Хельсинская компания LocalBitcoins скоро станет объектом финансового надзора со стороны органов Финляндии
Известная международная площадка по обмену биткоинов LocalBitcoins скоро станет объектом финансового надзора со стороны органов Финляндии, об этом сообщается в блоге компании.
13 марта 2019 года финский парламент одобрил новый закон «О поставщиках услуг в сфере виртуальных валют» и внес определенные поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег.
Поскольку LocalBitcoins предоставляет финансовые услуги, площадка должна будет соблюдать новые требования. В Localbitcoins отметили, что новый закон, который вступит в силу в ноябре 2019 года, создаст юридический статус для криптовалют и таким образом позитивно повлияет на положение биткойна в финансовой экосистеме.
18 марта LocalBitcoins запустил новые правила регистрации пользователей, теперь базовую информацию о себе необходимо предоставлять сразу во время первого знакомства с платформой.
Помимо этого разрабатывается новая система верификации пользователей. Она состоит из 4 уровней, каждый из которых соответствует определенному объему сделок.
Чем больше предоставлено документов, подтверждающих личность, тем выше показатель. Для держателей корпоративных счетов будет предусмотрен отдельный процесс проверки.
Подробнее: https://bit.ly/2HT3TUX
#bitcoin #обмен #верификация #регулирование #Localbitcoins
Известная международная площадка по обмену биткоинов LocalBitcoins скоро станет объектом финансового надзора со стороны органов Финляндии, об этом сообщается в блоге компании.
13 марта 2019 года финский парламент одобрил новый закон «О поставщиках услуг в сфере виртуальных валют» и внес определенные поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег.
Поскольку LocalBitcoins предоставляет финансовые услуги, площадка должна будет соблюдать новые требования. В Localbitcoins отметили, что новый закон, который вступит в силу в ноябре 2019 года, создаст юридический статус для криптовалют и таким образом позитивно повлияет на положение биткойна в финансовой экосистеме.
18 марта LocalBitcoins запустил новые правила регистрации пользователей, теперь базовую информацию о себе необходимо предоставлять сразу во время первого знакомства с платформой.
Помимо этого разрабатывается новая система верификации пользователей. Она состоит из 4 уровней, каждый из которых соответствует определенному объему сделок.
Чем больше предоставлено документов, подтверждающих личность, тем выше показатель. Для держателей корпоративных счетов будет предусмотрен отдельный процесс проверки.
Подробнее: https://bit.ly/2HT3TUX
#bitcoin #обмен #верификация #регулирование #Localbitcoins
FinCEN впервые оштрафовала трейдера за нарушение требований AML при обмене криптовалют
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптоиндустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег (AML).
Трейдер занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN.
Кроме того, трейдер, по мнению регулятора, должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.
Всего без уведомления соответствующих органов было совершено около 160 транзакций биткоина на общую сумму около 5 миллионов долларов и примерно 200 физических переводов валюты более чем на 10 тысяч долларов.
Трейдеру был назначен штраф 35 тысяч долларов, а также наложен запрет на предоставление им услуг, связанных с осуществлением денежных переводов.
Источник
#криптовалюты #обмен #регулирование #AML #FinCEN #США
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптоиндустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег (AML).
Трейдер занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN.
Кроме того, трейдер, по мнению регулятора, должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.
Всего без уведомления соответствующих органов было совершено около 160 транзакций биткоина на общую сумму около 5 миллионов долларов и примерно 200 физических переводов валюты более чем на 10 тысяч долларов.
Трейдеру был назначен штраф 35 тысяч долларов, а также наложен запрет на предоставление им услуг, связанных с осуществлением денежных переводов.
Источник
#криптовалюты #обмен #регулирование #AML #FinCEN #США