С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов
Сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей (было 600 тысяч), а срок слежки за подозрительным клиентом продлён на год.
Кроме того:
- Информацию обо всех подозрительных операциях теперь банки должны предоставлять автоматически: в финмониторинг и налоговую службу
- Теперь банки обязаны сообщать сведения не только о сумме подозрительной операции и номере карты, но ещё и сведения о держателе карты
- Автоматически подозрительными становятся любые снятия наличных с банковских карт, выпущенных иностранными банками
- О любых ваших сделках с недвижимым имуществом теперь обязаны сообщать в компетентные органы нотариусы и риелторы. Ответственность строгая: не сообщил – автоматический отзыв лицензии
Источник
#мониторинг #регулирование #банки #Россия
Сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей (было 600 тысяч), а срок слежки за подозрительным клиентом продлён на год.
Кроме того:
- Информацию обо всех подозрительных операциях теперь банки должны предоставлять автоматически: в финмониторинг и налоговую службу
- Теперь банки обязаны сообщать сведения не только о сумме подозрительной операции и номере карты, но ещё и сведения о держателе карты
- Автоматически подозрительными становятся любые снятия наличных с банковских карт, выпущенных иностранными банками
- О любых ваших сделках с недвижимым имуществом теперь обязаны сообщать в компетентные органы нотариусы и риелторы. Ответственность строгая: не сообщил – автоматический отзыв лицензии
Источник
#мониторинг #регулирование #банки #Россия
Пятнадцать стран планируют создать глобальную систему мониторинга криптовалютных операций
Пятнадцать стран совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планируют создать глобальную систему мониторинга криптовалютынх операций.
Цель создания системы в предотвращении использования криптовалют в незаконных целях, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Планируется сбор данных о транзакциях, сбор личной информации о пользователях криптовалют, а также обмен полученными данными.
Управлять проектом будет FATF, в разработке системы мониторинга поучаствуют страны G7, Австралия и Сингапур. Система будет разработана к 2020 году.
Напомним, что в июне FATF установила строгие правила регулирования криптовалют для 37 стран-участниц организации (в том числе для России).
Источник
#криптовалюты #мониторинг #AML #международное_регулирование #FATF
Пятнадцать стран совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планируют создать глобальную систему мониторинга криптовалютынх операций.
Цель создания системы в предотвращении использования криптовалют в незаконных целях, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Планируется сбор данных о транзакциях, сбор личной информации о пользователях криптовалют, а также обмен полученными данными.
Управлять проектом будет FATF, в разработке системы мониторинга поучаствуют страны G7, Австралия и Сингапур. Система будет разработана к 2020 году.
Напомним, что в июне FATF установила строгие правила регулирования криптовалют для 37 стран-участниц организации (в том числе для России).
Источник
#криптовалюты #мониторинг #AML #международное_регулирование #FATF
Chainalysis представил оповещения в реальном времени о подозрительных транзакциях
Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis представил систему оповещений в реальном времени – Chainalysis KYT, которая информирует пользователя о подозрительных транзакциях по 15 криптовалютам.
Chainalysis Know Your Transaction (KYT) – первая в мире система для мониторинга криптовалютных транзакций и обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) в реальном времени.
По словам разработчиков, система, в первую очередь, ориентирована на криптовалютные компании и финансовые учреждения и позволяет им снизить регуляторные и репутационные риски. Клиенты Chainalysis сами могут настраивать уведомления, изменяя параметры рисков в соответствии с собственными потребностями.
«Когда речь заходит о работе с находящимися под санкциями лицами, средствами, полученными от хакерских атак, рынками даркнета и прочей незаконной активностью, на счету каждая минута. Именно поэтому Chainalysis инвестирует в быстрые и дающие основания для действий уведомления, чтобы помочь нашим клиентам сгладить риски при взаимодействии с криптовалютами», – заявил вице-президент Chainalysis Джон Демпси.
KYT-уведомления доступны для всех 15 криптовалют, с которыми работает Chainalysis, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, а также стейблкоины и ERC20-токены, например, DAI и Tether.
Источник
#криптовалюты #мониторинг #AML #Chainalysis
Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis представил систему оповещений в реальном времени – Chainalysis KYT, которая информирует пользователя о подозрительных транзакциях по 15 криптовалютам.
Chainalysis Know Your Transaction (KYT) – первая в мире система для мониторинга криптовалютных транзакций и обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) в реальном времени.
По словам разработчиков, система, в первую очередь, ориентирована на криптовалютные компании и финансовые учреждения и позволяет им снизить регуляторные и репутационные риски. Клиенты Chainalysis сами могут настраивать уведомления, изменяя параметры рисков в соответствии с собственными потребностями.
«Когда речь заходит о работе с находящимися под санкциями лицами, средствами, полученными от хакерских атак, рынками даркнета и прочей незаконной активностью, на счету каждая минута. Именно поэтому Chainalysis инвестирует в быстрые и дающие основания для действий уведомления, чтобы помочь нашим клиентам сгладить риски при взаимодействии с криптовалютами», – заявил вице-президент Chainalysis Джон Демпси.
KYT-уведомления доступны для всех 15 криптовалют, с которыми работает Chainalysis, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, а также стейблкоины и ERC20-токены, например, DAI и Tether.
Источник
#криптовалюты #мониторинг #AML #Chainalysis