FATF опубликовала предварительные руководящие указания по цифровым активам
Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала документ на своем веб-сайте в четверг, 28 февраля. Рекомендации должны быть приняты к июню 2019 года, предварительный документ дает представление о том, в каком направлении движется международное регулирование.
Напомню, что в FATF входит Россия, поэтому правовая позиция международного регулятора по цифровым активам несомненно найдет отражение в отечественном законодательстве. Более того, представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию еще в октябре прошлого года говорил о том, что, если рекомендации FATF будут жесткими, то криптовалютное регулирование в России также ужесточат.
В FATF же, судя по опубликованному документу, настроены на серьезное регулирование. Так, например, в документе говорится о лицензировании/регистрации поставщиков услуг цифровых активов (как минимум в той юрисдикции, в которой они созданы), предоставлении идентификационной информации соответствующим органам, мониторинге транзакций компетентными органами и их замораживании и запрещении в случае подозрения в незаконности.
Кроме того, FATF обязывает страны обеспечить наличие ряда эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций, будь то уголовных, гражданских или административных, в отношении поставщиков услуг цифровых активов (VASP). Санкции должны применяться не только к VASP, но и их директорам и высшему руководству.
Интереснее всего предлагаемые превентивные меры: в FATF хотят установить пороговое значение для случайных транзакций в 1000 долларов США / евро, обязать поставщиков цифровых активов получать и хранить записи об отправителях и бенефициарах криптографических передач, а также предоставлять данные соответствующим государственным или международным органам, если они этого требуют.
На май назначены консультации с частным сектором. FATF предлагает субъектам частного сектора и экспертам представить письменные комментарии по пункту 7 (b). Комментарии должны быть отправлены в Секретариат FATF до 8 апреля по адресу: FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org
#цифровые_активы #международное_регулирование #FATF
Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала документ на своем веб-сайте в четверг, 28 февраля. Рекомендации должны быть приняты к июню 2019 года, предварительный документ дает представление о том, в каком направлении движется международное регулирование.
Напомню, что в FATF входит Россия, поэтому правовая позиция международного регулятора по цифровым активам несомненно найдет отражение в отечественном законодательстве. Более того, представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию еще в октябре прошлого года говорил о том, что, если рекомендации FATF будут жесткими, то криптовалютное регулирование в России также ужесточат.
В FATF же, судя по опубликованному документу, настроены на серьезное регулирование. Так, например, в документе говорится о лицензировании/регистрации поставщиков услуг цифровых активов (как минимум в той юрисдикции, в которой они созданы), предоставлении идентификационной информации соответствующим органам, мониторинге транзакций компетентными органами и их замораживании и запрещении в случае подозрения в незаконности.
Кроме того, FATF обязывает страны обеспечить наличие ряда эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций, будь то уголовных, гражданских или административных, в отношении поставщиков услуг цифровых активов (VASP). Санкции должны применяться не только к VASP, но и их директорам и высшему руководству.
Интереснее всего предлагаемые превентивные меры: в FATF хотят установить пороговое значение для случайных транзакций в 1000 долларов США / евро, обязать поставщиков цифровых активов получать и хранить записи об отправителях и бенефициарах криптографических передач, а также предоставлять данные соответствующим государственным или международным органам, если они этого требуют.
На май назначены консультации с частным сектором. FATF предлагает субъектам частного сектора и экспертам представить письменные комментарии по пункту 7 (b). Комментарии должны быть отправлены в Секретариат FATF до 8 апреля по адресу: FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org
#цифровые_активы #международное_регулирование #FATF
Нормативная база, регулирующая оборот криптовалют в России, должна появиться до конца года
Законопроект об использовании криптовалют в России должен быть принят до конца 2019 г., этого требуют представители международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Это будет отдельный закон, регулирующий выпуск и оборот «виртуальных активов», уточнил в разговоре с «Ведомостями» Аксаков.
Напомним, что во втором чтении сейчас находится законопроект «О цифровых финансовых активах», который никак не регулирует оборот криптовалют. В постановлении Госдумы ко второму чтению документа будет прописана необходимость принятия до конца 2019 года нового закона.
Замечания к законопроекту «О цифровых финансовых активах» высказали не только в FATF, но и в федеральной службе безопасности. Представителей ФСБ, как и FATF, не устраивает то, что в документе не регулируется вопрос отмывания денег при помощи цифровых активов.
Подробнее: https://bit.ly/2TPZsRt
#криптовалюты #регулирование #FATF #Россия
Законопроект об использовании криптовалют в России должен быть принят до конца 2019 г., этого требуют представители международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Это будет отдельный закон, регулирующий выпуск и оборот «виртуальных активов», уточнил в разговоре с «Ведомостями» Аксаков.
Напомним, что во втором чтении сейчас находится законопроект «О цифровых финансовых активах», который никак не регулирует оборот криптовалют. В постановлении Госдумы ко второму чтению документа будет прописана необходимость принятия до конца 2019 года нового закона.
Замечания к законопроекту «О цифровых финансовых активах» высказали не только в FATF, но и в федеральной службе безопасности. Представителей ФСБ, как и FATF, не устраивает то, что в документе не регулируется вопрос отмывания денег при помощи цифровых активов.
Подробнее: https://bit.ly/2TPZsRt
#криптовалюты #регулирование #FATF #Россия
24 страны и МВФ обсудили глобальные стандарты регулирования криптовалют
24 финансовых органа и 11 международных организаций, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, обсудили международные стандарты регулирования криптовалют.
Обсуждение проходило в рамках пленарного заседания совета по финансовой стабильности (FSB), состоявшегося в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Участники обсуждали уязвимости в глобальной финансовой системе и работу над отчетом об их избежании, который будет представлен на предстоящих заседаниях G20 в Японии. Одной из важных тем признана глобальная стандартизация регулирования криптовалют.
Сообщается, что работа с криптовалютами сосредоточена на двух областях: мониторинг последствий их использования для финансовой стабильности и список регуляторов в этой области.
«Мы учитываем продолжающееся быстрое развитие рынков криптовалют и необходимость постоянного мониторинга событий. FSB изучает последствия использования технологии блокчейна для финансовой стабильности, регулирования и управления», – сообщил представитель организации.
Напомним, что разработкой международных стандартов в области регулирования криптовалют занимается Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Рекомендации FATF должны быть приняты к июню 2019 года.
Источник
#криптовалюты #международное_регулирование #G20 #МВФ #FATF
24 финансовых органа и 11 международных организаций, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, обсудили международные стандарты регулирования криптовалют.
Обсуждение проходило в рамках пленарного заседания совета по финансовой стабильности (FSB), состоявшегося в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Участники обсуждали уязвимости в глобальной финансовой системе и работу над отчетом об их избежании, который будет представлен на предстоящих заседаниях G20 в Японии. Одной из важных тем признана глобальная стандартизация регулирования криптовалют.
Сообщается, что работа с криптовалютами сосредоточена на двух областях: мониторинг последствий их использования для финансовой стабильности и список регуляторов в этой области.
«Мы учитываем продолжающееся быстрое развитие рынков криптовалют и необходимость постоянного мониторинга событий. FSB изучает последствия использования технологии блокчейна для финансовой стабильности, регулирования и управления», – сообщил представитель организации.
Напомним, что разработкой международных стандартов в области регулирования криптовалют занимается Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Рекомендации FATF должны быть приняты к июню 2019 года.
Источник
#криптовалюты #международное_регулирование #G20 #МВФ #FATF
Принятие закона о цифровых финансовых активах задерживается из-за требований FATF
Госдума откладывает принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах» из-за требований Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В FATF обратили внимание российских властей на необходимость расширения терминологической базы будущего законодательства. Напомним, что в текущей версии законопроекта отсутствуют основные отраслевые термины, такие как, например, криптовалюта и биткойн. Отсутствие некоторых терминов обусловлено позицией Центробанка.
Несмотря на противоречие мнений Центробанка и FATF, российские власти пересмотрят терминологическую составляющую законопроекта. В Госдуме, комментируя ситуацию, заявили, что включат необходимую терминологию в закон «О ЦФА» или запишут ее в отдельный законопроект.
Источник
#цифровые_активы #регулирование #законопроект #Россия #FATF
Госдума откладывает принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах» из-за требований Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В FATF обратили внимание российских властей на необходимость расширения терминологической базы будущего законодательства. Напомним, что в текущей версии законопроекта отсутствуют основные отраслевые термины, такие как, например, криптовалюта и биткойн. Отсутствие некоторых терминов обусловлено позицией Центробанка.
Несмотря на противоречие мнений Центробанка и FATF, российские власти пересмотрят терминологическую составляющую законопроекта. В Госдуме, комментируя ситуацию, заявили, что включат необходимую терминологию в закон «О ЦФА» или запишут ее в отдельный законопроект.
Источник
#цифровые_активы #регулирование #законопроект #Россия #FATF
Консультации FATF с частным сектором не приведут к смягчению регулирования отрасли
Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела запланированные на май консультации с частным сектором по вопросам международного регулирования цифровых активов.
В FATF намерены завершить разработку новых международных стандартов для регулирования деятельности компаний, занимающихся криптовалютой, в следующем месяце.
Около 200-300 человек, начиная от главных специалистов ведущих бирж до региональных брокеров, приняли участие в консультативном совещании FATF в Вене, Австрия, 6-7 мая, чтобы выразить свою обеспокоенность жесткостью правовой позиции FATF по вопросу регулирования цифровых активов.
По сообщениям СМИ, регулятор, похоже, настроен завершить разработку международного правового стандарта с минимальными изменениями.
Подробнее о готовящихся FATF правовых стандартах можно прочитать здесь.
Источник
#цифровые_активы #международное_регулирование #FATF
Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела запланированные на май консультации с частным сектором по вопросам международного регулирования цифровых активов.
В FATF намерены завершить разработку новых международных стандартов для регулирования деятельности компаний, занимающихся криптовалютой, в следующем месяце.
Около 200-300 человек, начиная от главных специалистов ведущих бирж до региональных брокеров, приняли участие в консультативном совещании FATF в Вене, Австрия, 6-7 мая, чтобы выразить свою обеспокоенность жесткостью правовой позиции FATF по вопросу регулирования цифровых активов.
По сообщениям СМИ, регулятор, похоже, настроен завершить разработку международного правового стандарта с минимальными изменениями.
Подробнее о готовящихся FATF правовых стандартах можно прочитать здесь.
Источник
#цифровые_активы #международное_регулирование #FATF
Страны G20 призвали регуляторов к оценке криптовалютных рисков
Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) призвали Совет по финансовой стабильности (FSB) и регуляторов различных государств к оценке рисков, связанных с криптовалютами.
Участники G20 отметили, что регуляторы должны больше внимания уделять криптовалютам и рискам, сопряженным с ними. При этом подчеркивается, что пока цифровые валюты не представляют угрозы мировой финансовой стабильности.
Представители G20 поддерживают создание платформ для торговли криптоактивами, обеспечивающих защиту интересов пользователей и инвесторов, а также целостность рынка. G20 отмечают потенциальные преимущества блокчейна и криптовалют для мировой экономики.
По мере приближения саммита страны-члены «двадцатки» также обсуждают внедрение в криптовалютном пространстве единых стандартов, рекомендованных FATF.
Источник
#криптовалюты #регулирование #FATF #G20
Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) призвали Совет по финансовой стабильности (FSB) и регуляторов различных государств к оценке рисков, связанных с криптовалютами.
Участники G20 отметили, что регуляторы должны больше внимания уделять криптовалютам и рискам, сопряженным с ними. При этом подчеркивается, что пока цифровые валюты не представляют угрозы мировой финансовой стабильности.
Представители G20 поддерживают создание платформ для торговли криптоактивами, обеспечивающих защиту интересов пользователей и инвесторов, а также целостность рынка. G20 отмечают потенциальные преимущества блокчейна и криптовалют для мировой экономики.
По мере приближения саммита страны-члены «двадцатки» также обсуждают внедрение в криптовалютном пространстве единых стандартов, рекомендованных FATF.
Источник
#криптовалюты #регулирование #FATF #G20
FATF официально утвердила рекомендации по регулированию криптовалют для 37 государств-членов организации
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) официально завершила разработку рекомендаций по регулированию криптовалют для всех 37 государств-членов, включая Россию.
Основные нормативные положения финальной версии документа:
- Поставщики услуг в сфере виртуальных активов (VASP), включая биржи криптовалют, должны делиться информацией о клиентах между собой при передаче средств;
- VASP должны быть зарегистрированы/иметь лицензию в той юрисдикции, где находится их коммерческое предприятие;
- VASP должны запрашивать предварительное одобрение властей на существенные изменения в составе акционеров, деловых операциях и структурах;
- VASP также должны иметь возможность замораживать или запрещать транзакции лицам, попавшим под санкции;
- Организация-отправитель должна собирать и хранить необходимую и точную информацию об отправителе и получателе транзакции и передавать её организации, куда осуществляется перевод, если таковая имеется;
- Регулирующие органы государств должны убедиться, что организации-получатели собирают и хранят необходимую информацию об отправителе транзакции и необходимую информацию о получателе транзакции;
Согласно новым требованиям к необходимой информации относятся:
Имя отправителя транзакции; номер счёта отправителя, используемого в процессе передачи транзакции (например, кошелька виртуальных активов); физический (географический) адрес отправителя или национальный идентификационный номер, или идентификационный номер клиента (не номер транзакции), или дата и место рождения; имя получателя; номер счёта получателя, используемого в процессе передачи транзакции (например, кошелька виртуальных активов).
Рекомендации FATF формально не являются обязательными. Предполагается, что государства-члены внедряют их в свою правовую систему в добровольном порядке. Тем не менее, те из них, кто не обеспечит соблюдение предложенных регулятором мер, могут быть добавлены в чёрный список и утратить позиции на международной инвестиционной арене.
Государствам-членам организации даётся 12 месяцев на то, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми требованиями. Проверка назначена на июнь 2020 года.
Полный текст рекомендаций FATF
Источник
#цифровые_активы #криптовалюты #международное_регулирование #FATF
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) официально завершила разработку рекомендаций по регулированию криптовалют для всех 37 государств-членов, включая Россию.
Основные нормативные положения финальной версии документа:
- Поставщики услуг в сфере виртуальных активов (VASP), включая биржи криптовалют, должны делиться информацией о клиентах между собой при передаче средств;
- VASP должны быть зарегистрированы/иметь лицензию в той юрисдикции, где находится их коммерческое предприятие;
- VASP должны запрашивать предварительное одобрение властей на существенные изменения в составе акционеров, деловых операциях и структурах;
- VASP также должны иметь возможность замораживать или запрещать транзакции лицам, попавшим под санкции;
- Организация-отправитель должна собирать и хранить необходимую и точную информацию об отправителе и получателе транзакции и передавать её организации, куда осуществляется перевод, если таковая имеется;
- Регулирующие органы государств должны убедиться, что организации-получатели собирают и хранят необходимую информацию об отправителе транзакции и необходимую информацию о получателе транзакции;
Согласно новым требованиям к необходимой информации относятся:
Имя отправителя транзакции; номер счёта отправителя, используемого в процессе передачи транзакции (например, кошелька виртуальных активов); физический (географический) адрес отправителя или национальный идентификационный номер, или идентификационный номер клиента (не номер транзакции), или дата и место рождения; имя получателя; номер счёта получателя, используемого в процессе передачи транзакции (например, кошелька виртуальных активов).
Рекомендации FATF формально не являются обязательными. Предполагается, что государства-члены внедряют их в свою правовую систему в добровольном порядке. Тем не менее, те из них, кто не обеспечит соблюдение предложенных регулятором мер, могут быть добавлены в чёрный список и утратить позиции на международной инвестиционной арене.
Государствам-членам организации даётся 12 месяцев на то, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми требованиями. Проверка назначена на июнь 2020 года.
Полный текст рекомендаций FATF
Источник
#цифровые_активы #криптовалюты #международное_регулирование #FATF
Страны G20 поддержали рекомендации FATF по регулированию криптоиндустрии
Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) официально поддержали рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии, предложенные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
«Мы подтверждаем нашу приверженность применению недавно измененных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и связанных с ними поставщиков услуг, касающихся противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», – говорится в совместном заявлении участником саммита.
Представители G20 также заявили, что продолжат «пристально следить» за развитием криптоиндустрии и будут «бдительны в отношении существующих и возникающих рисков», даже несмотря на то, что, по их мнению, новые активы не представляют угрозу глобальной финансовой стабильности.
Подробнее о стандартах регулирования криптоиндустрии, предложенных FATF, можно прочитать здесь.
Источник
#криптовалюты #международное_регулирование #FATF #G20
Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) официально поддержали рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии, предложенные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
«Мы подтверждаем нашу приверженность применению недавно измененных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и связанных с ними поставщиков услуг, касающихся противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», – говорится в совместном заявлении участником саммита.
Представители G20 также заявили, что продолжат «пристально следить» за развитием криптоиндустрии и будут «бдительны в отношении существующих и возникающих рисков», даже несмотря на то, что, по их мнению, новые активы не представляют угрозу глобальной финансовой стабильности.
Подробнее о стандартах регулирования криптоиндустрии, предложенных FATF, можно прочитать здесь.
Источник
#криптовалюты #международное_регулирование #FATF #G20
Япония разрабатывает альтернативу SWIFT на основе криптовалюты
Правительство Японии предпринимает усилия к созданию международной сети для криптовалютных платежей, аналогичной банковской сети SWIFT, об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.
Отмечается, что сеть будет нацелена на борьбу с отмыванием денег, она была одобрена в прошлом месяце Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Токио надеется создать сеть в течение следующих нескольких лет.
Источник
#криптовалюты #AML #FATF #Япония
Правительство Японии предпринимает усилия к созданию международной сети для криптовалютных платежей, аналогичной банковской сети SWIFT, об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.
Отмечается, что сеть будет нацелена на борьбу с отмыванием денег, она была одобрена в прошлом месяце Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Токио надеется создать сеть в течение следующих нескольких лет.
Источник
#криптовалюты #AML #FATF #Япония
Рекомендуем хорошую аналитику от эксперта Cointelegraph на тему окончательной потери криптоанонимности в связи с принятием правил FATF по крипторегулированию.
Основные тезисы:
1. Мы скоро увидим применение стандартов FATF по всему миру, а не только в странах G-20.
2. Деятельность, связанная с криптовалютами, фактически разделится на «чистую» и «теневую». Каждому криптопользователю придется определяться, в какой он группе.
3. Чтобы попасть в «чистую» группу криптопользователей, вам необходимо будет сообщить регуляторам все свои криптоадреса, номера счетов, информацию о местоположении, данные получателя и т. д. В противном случае вы автоматически попадете в группу представителей теневого крипторынка.
4. Стандарты FATF предполагают неукоснительное соблюдение KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег) процедур. Каждый криптоадрес, таким образом, будет идентифицирован и привязан к конкретному человеку. Анонимные адреса не будут входить и выходить из обменов. Это может быть концом анонимного криптомира, каким мы его знаем.
5. Применение стандартов FATF позволит интегрировать криптовалютный рынок в традиционный финансовый рынок со всеми вытекающими.
6. Регулирование является неизбежным шагом в процессе созревания рынка и является важным и значительным шагом к гораздо более широкому принятию криптовалют во всем мире.
#криптовалюты #FATF #KYC #AML #эксперты #аналитика #мнение
Основные тезисы:
1. Мы скоро увидим применение стандартов FATF по всему миру, а не только в странах G-20.
2. Деятельность, связанная с криптовалютами, фактически разделится на «чистую» и «теневую». Каждому криптопользователю придется определяться, в какой он группе.
3. Чтобы попасть в «чистую» группу криптопользователей, вам необходимо будет сообщить регуляторам все свои криптоадреса, номера счетов, информацию о местоположении, данные получателя и т. д. В противном случае вы автоматически попадете в группу представителей теневого крипторынка.
4. Стандарты FATF предполагают неукоснительное соблюдение KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег) процедур. Каждый криптоадрес, таким образом, будет идентифицирован и привязан к конкретному человеку. Анонимные адреса не будут входить и выходить из обменов. Это может быть концом анонимного криптомира, каким мы его знаем.
5. Применение стандартов FATF позволит интегрировать криптовалютный рынок в традиционный финансовый рынок со всеми вытекающими.
6. Регулирование является неизбежным шагом в процессе созревания рынка и является важным и значительным шагом к гораздо более широкому принятию криптовалют во всем мире.
#криптовалюты #FATF #KYC #AML #эксперты #аналитика #мнение
Cointelegraph
FATF Regulations – Is It the End of Crypto Anonymity?
The FATF’s regulation might be the end of privacy in crypto industry, and the regulation might also create a black market of crypto addresses
Пятнадцать стран планируют создать глобальную систему мониторинга криптовалютных операций
Пятнадцать стран совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планируют создать глобальную систему мониторинга криптовалютынх операций.
Цель создания системы в предотвращении использования криптовалют в незаконных целях, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Планируется сбор данных о транзакциях, сбор личной информации о пользователях криптовалют, а также обмен полученными данными.
Управлять проектом будет FATF, в разработке системы мониторинга поучаствуют страны G7, Австралия и Сингапур. Система будет разработана к 2020 году.
Напомним, что в июне FATF установила строгие правила регулирования криптовалют для 37 стран-участниц организации (в том числе для России).
Источник
#криптовалюты #мониторинг #AML #международное_регулирование #FATF
Пятнадцать стран совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планируют создать глобальную систему мониторинга криптовалютынх операций.
Цель создания системы в предотвращении использования криптовалют в незаконных целях, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Планируется сбор данных о транзакциях, сбор личной информации о пользователях криптовалют, а также обмен полученными данными.
Управлять проектом будет FATF, в разработке системы мониторинга поучаствуют страны G7, Австралия и Сингапур. Система будет разработана к 2020 году.
Напомним, что в июне FATF установила строгие правила регулирования криптовалют для 37 стран-участниц организации (в том числе для России).
Источник
#криптовалюты #мониторинг #AML #международное_регулирование #FATF
Разработка и внедрение инструментов для соответствия новым правилам FATF по крипторегулированию, кажется, идет полным ходом. На этой неделе появилось сразу несколько новостей, являющихся ярким тому подтверждением:
Во-первых, компания CipherTrace, специализирующаяся на оценке рисков блокчейн-транзакций, опубликовала свое решение для правила «travel rule» (обмен информацией о клиентах между биржами и криптокошельками) FATF. Основная проблема этого правила заключается в сохранении конфиденциальности клиентов при обмене информацией.
CipherTrace предложила решение, которое позволит биржам и провайдерам кошельков обмениваться информацией о платежах и информацией о клиентах конфиденциально. Участвующие биржи смогут безопасно передавать Proof of Knowledge без раскрытия информации, идентифицирующей личность.
Во-вторых, компания Netki модернизировала свой сервис цифровой идентификации, что также было сделано с целью помочь фирмам соблюдать правило «travel rule» FATF.
Обновление TransactID добавляет две новые функции: возможность разбивать сертификаты личности пользователя на более мелкие фрагменты идентифицирующей личность информации (PII); и возможность отправителей и получателей денег запрашивать PII друг у друга.
#криптоинструменты #KYC #AML #FATF
Во-первых, компания CipherTrace, специализирующаяся на оценке рисков блокчейн-транзакций, опубликовала свое решение для правила «travel rule» (обмен информацией о клиентах между биржами и криптокошельками) FATF. Основная проблема этого правила заключается в сохранении конфиденциальности клиентов при обмене информацией.
CipherTrace предложила решение, которое позволит биржам и провайдерам кошельков обмениваться информацией о платежах и информацией о клиентах конфиденциально. Участвующие биржи смогут безопасно передавать Proof of Knowledge без раскрытия информации, идентифицирующей личность.
Во-вторых, компания Netki модернизировала свой сервис цифровой идентификации, что также было сделано с целью помочь фирмам соблюдать правило «travel rule» FATF.
Обновление TransactID добавляет две новые функции: возможность разбивать сертификаты личности пользователя на более мелкие фрагменты идентифицирующей личность информации (PII); и возможность отправителей и получателей денег запрашивать PII друг у друга.
#криптоинструменты #KYC #AML #FATF