На управляющего австралийского криптовалютного фонда подан иск из-за потерь в $14.2 млн
Клиенты австралийского криптовалютного фонда подали в суд на главу компании. Как утверждается, общая сумма потерь клиентов составляет $14.2 миллиона.
Подробнее: https://bit.ly/2ukSd5F
#криптовалюты #фонды #мошенничество #судебная_практика #Австралия
Клиенты австралийского криптовалютного фонда подали в суд на главу компании. Как утверждается, общая сумма потерь клиентов составляет $14.2 миллиона.
Подробнее: https://bit.ly/2ukSd5F
#криптовалюты #фонды #мошенничество #судебная_практика #Австралия
Полиция Самары проверяет фирму, обучавшую торговле криптовалютами
Полиция проводит проверку компании, которая привлекала инвесторов для обучения торговле на фондовых биржах золотом и криптовалютами.
По окончании обучения компания обещала успешным кандидатам постоянную работу с высокими доходами.
Обучающимся сначала открывали демо-счет на торговой платформе. Виртуальные деньги на нем увеличивались в геометрической прогрессии. Затем предлагали открыть реальный счет, говорят пострадавшие.
Во время обучения люди вкладывали в торговлю на бирже суммы на тысячи долларов, некоторые брали для этого кредиты.
Впоследствии выяснилось, что у фирмы нет соответствующих разрешений и лицензий. Сейчас сама компания и ее сайт не работают.
Подробнее: https://bit.ly/2W9gXJG
#криптовалюты #мошенничество #правоохрана #Россия
Полиция проводит проверку компании, которая привлекала инвесторов для обучения торговле на фондовых биржах золотом и криптовалютами.
По окончании обучения компания обещала успешным кандидатам постоянную работу с высокими доходами.
Обучающимся сначала открывали демо-счет на торговой платформе. Виртуальные деньги на нем увеличивались в геометрической прогрессии. Затем предлагали открыть реальный счет, говорят пострадавшие.
Во время обучения люди вкладывали в торговлю на бирже суммы на тысячи долларов, некоторые брали для этого кредиты.
Впоследствии выяснилось, что у фирмы нет соответствующих разрешений и лицензий. Сейчас сама компания и ее сайт не работают.
Подробнее: https://bit.ly/2W9gXJG
#криптовалюты #мошенничество #правоохрана #Россия
Трейдеры криптобиржи WEX собирают подписи для обращения в АП РФ
Инициативная группа трейдеров криптобиржи WEX, которые не могут вывести свои средства с биржи с июля прошлого года, собирает подписи для обращения в администрацию президента РФ. Уже собрано 175 подписей.
Сумма ущерба, по подсчетам участников группы, составляет более 100 миллионов долларов. Среди потерпевших – большинство граждан России.
Подробнее: https://t.me/wexiniciative/91
#криптобиржи #мошенничество #WEX #Россия
Инициативная группа трейдеров криптобиржи WEX, которые не могут вывести свои средства с биржи с июля прошлого года, собирает подписи для обращения в администрацию президента РФ. Уже собрано 175 подписей.
Сумма ущерба, по подсчетам участников группы, составляет более 100 миллионов долларов. Среди потерпевших – большинство граждан России.
Подробнее: https://t.me/wexiniciative/91
#криптобиржи #мошенничество #WEX #Россия
Бывший глава криптобанка AriseBank признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами на сумму 4,2 миллиона долларов США
Джаред Райс признал себя виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли 4.2 миллиона долларов США.
Райс в ходе проведения ICO продавал токены AriseCoin и обещал, что инвесторы получат кредитные карты Visa и счета, застрахованные Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), но ни карт, ни счетов в действительности не существовало.
Теперь обвиняемому грозит максимальный срок в 20 лет тюрьмы, штраф в размере 5 миллионов долларов, трехлетний надзор за освобождением, реституция и конфискация.
ФБР арестовало Райса в ноябре прошлого года после того, как прокуратура США в северном округе Техаса обвинила его в трех случаях мошенничества с ценными бумагами и трех случаях мошенничества с использованием электронных средств.
Подробнее: https://bit.ly/2WiYf2B
#криптовалюты #мошенничество #США
Джаред Райс признал себя виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли 4.2 миллиона долларов США.
Райс в ходе проведения ICO продавал токены AriseCoin и обещал, что инвесторы получат кредитные карты Visa и счета, застрахованные Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), но ни карт, ни счетов в действительности не существовало.
Теперь обвиняемому грозит максимальный срок в 20 лет тюрьмы, штраф в размере 5 миллионов долларов, трехлетний надзор за освобождением, реституция и конфискация.
ФБР арестовало Райса в ноябре прошлого года после того, как прокуратура США в северном округе Техаса обвинила его в трех случаях мошенничества с ценными бумагами и трех случаях мошенничества с использованием электронных средств.
Подробнее: https://bit.ly/2WiYf2B
#криптовалюты #мошенничество #США
FSMA обновило список мошеннических криптосайтов
Согласно официальному заявлению от 4 апреля, Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) обновило черный список криптосайтов, связанных с мошенничеством.
После предыдущего обновления черного списка в декабре 2018 года FSMA добавило семь новых криптосайтов, где были обнаружены признаки мошенничества. В черный список теперь входят в общей сложности 120 веб-сайтов.
В заявлении финансовый орган отметил, что он продолжает получать новые жалобы потребителей, которые вкладывают средства в криптовалюты через мошеннические криптоплатформы.
Список мошеннических сайтов
Источник
#криптосайты #мошенничество #регулирование #FSMA
Согласно официальному заявлению от 4 апреля, Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) обновило черный список криптосайтов, связанных с мошенничеством.
После предыдущего обновления черного списка в декабре 2018 года FSMA добавило семь новых криптосайтов, где были обнаружены признаки мошенничества. В черный список теперь входят в общей сложности 120 веб-сайтов.
В заявлении финансовый орган отметил, что он продолжает получать новые жалобы потребителей, которые вкладывают средства в криптовалюты через мошеннические криптоплатформы.
Список мошеннических сайтов
Источник
#криптосайты #мошенничество #регулирование #FSMA
Австралийский финансовый регулятор выпустил официальное предупреждение против проекта OneCoin
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила общественность о том, что криптопроект OneCoin «может быть замешан в мошенничестве».
В ASIC призывают граждан не иметь дел с этой компанией, поскольку она не лицензирована в Австралии. В уведомлении указывается предполагаемое место регистрация OneCoin – София, Болгария.
В частности, регулятор отметил, что у компании нет действующей лицензии Australian Financial Services (AFS) или лицензии Australian Credit от ASIC.
Основанный в 2014 году проект OneCoin, предположительно, работал по принципу криптовалютной пирамиды, обещая за привлечение новых членов от 10 до 25% вознаграждения. Ущерб от деятельности компании оценивается в 4 миллиарда долларов.
Источник
#криптовалюты #мошенничество #OneCoin #Австралия
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила общественность о том, что криптопроект OneCoin «может быть замешан в мошенничестве».
В ASIC призывают граждан не иметь дел с этой компанией, поскольку она не лицензирована в Австралии. В уведомлении указывается предполагаемое место регистрация OneCoin – София, Болгария.
В частности, регулятор отметил, что у компании нет действующей лицензии Australian Financial Services (AFS) или лицензии Australian Credit от ASIC.
Основанный в 2014 году проект OneCoin, предположительно, работал по принципу криптовалютной пирамиды, обещая за привлечение новых членов от 10 до 25% вознаграждения. Ущерб от деятельности компании оценивается в 4 миллиарда долларов.
Источник
#криптовалюты #мошенничество #OneCoin #Австралия
Национал-либеральная партия Великобритании приняла последовательную политику в отношении криптовалют
Национал-либеральная партия Великобритании (НЛП) опубликовала на своем веб-сайте сообщение, в котором выступила с резкой критикой существующей политики британских регуляторов по отношению к криптовалютам.
На сегодняшний день в Великобритании не выработано последовательной криптополитики, отсутствует полноценное крипторегулирование. Это привело к росту мошенничества и организованной преступности, связанной с криптовалютами, считают в НЛП.
«Криптовалютные переводы осуществляются на сумму более 25 000 000 000 £ каждый день. Значительная часть этой торговой деятельности касается Соединенного Королевства. Граждане Великобритании были обмануты криптопреступниками на миллиарды», – говорится в сообщении.
НЛП предлагает последовательную политику в отношении криптовалют, основные тезисы которой:
1. НЛП считает, что криптовалюты обязательно займут свое место в финансовом мире, так как они предлагают альтернативу традиционным валютам.
2. Преступное использование криптовалют должно строго наказываться.
3. Жертвы криптопреступлений должны получать компенсацию из фонда, созданного криптокомпаниями и биржами, которые ведут бизнес в Великобритании. Если фонд не удастся создать добровольно, для финансирования инициативы следует ввести специальный налог.
4. Должны быть расследованы злоупотребления криптопреступников в использовании подставных компаний и доменов .io
5. Политика FCA по игнорированию криптовалюты должна быть обращена вспять, а жертвы должны получить приоритетную защиту.
6. Соединенному Королевству следует разработать собственный набор передовых инициатив, направленных на содействие ответственному использованию криптовалют, следует поощрять схему саморегулирования.
В НЛП отметили, что целью разработки политики является превращение Великобритании в центр законных криптофинансов, а не центр криптопреступлений, каким он является сегодня.
Источник
#криптовалюты #мошенничество #регулирование #Великобритания
Национал-либеральная партия Великобритании (НЛП) опубликовала на своем веб-сайте сообщение, в котором выступила с резкой критикой существующей политики британских регуляторов по отношению к криптовалютам.
На сегодняшний день в Великобритании не выработано последовательной криптополитики, отсутствует полноценное крипторегулирование. Это привело к росту мошенничества и организованной преступности, связанной с криптовалютами, считают в НЛП.
«Криптовалютные переводы осуществляются на сумму более 25 000 000 000 £ каждый день. Значительная часть этой торговой деятельности касается Соединенного Королевства. Граждане Великобритании были обмануты криптопреступниками на миллиарды», – говорится в сообщении.
НЛП предлагает последовательную политику в отношении криптовалют, основные тезисы которой:
1. НЛП считает, что криптовалюты обязательно займут свое место в финансовом мире, так как они предлагают альтернативу традиционным валютам.
2. Преступное использование криптовалют должно строго наказываться.
3. Жертвы криптопреступлений должны получать компенсацию из фонда, созданного криптокомпаниями и биржами, которые ведут бизнес в Великобритании. Если фонд не удастся создать добровольно, для финансирования инициативы следует ввести специальный налог.
4. Должны быть расследованы злоупотребления криптопреступников в использовании подставных компаний и доменов .io
5. Политика FCA по игнорированию криптовалюты должна быть обращена вспять, а жертвы должны получить приоритетную защиту.
6. Соединенному Королевству следует разработать собственный набор передовых инициатив, направленных на содействие ответственному использованию криптовалют, следует поощрять схему саморегулирования.
В НЛП отметили, что целью разработки политики является превращение Великобритании в центр законных криптофинансов, а не центр криптопреступлений, каким он является сегодня.
Источник
#криптовалюты #мошенничество #регулирование #Великобритания
Американский суд впервые приговорил к тюремному заключению организатора мошеннических ICO
Американский суд первый раз в своей истории приговорил к тюремному заключению организатора мошеннических ICO-проектов.
Речь идет о 39-летнем программисте из Бруклина Максиме Заславском, который являлся организатором мошеннических ICO-проектов DRC World и REcoin.
Сообщается, что Заславский и его сообщники намеренно ввели в заблуждение порядка 1000 инвесторов, утверждая, что созданная ими криптовалюта REcoin обеспечена инвестициями в недвижимость развивающихся стран. В ходе ICO им удалось привлечь $2,8 млн.
В августе 2017 года бруклинский предприниматель запустил вторую криптовалюту, назвав ее Diamond Reserve Coin, которая должна была обеспечиваться бриллиантами. Общая сумма, которую пострадавшие вложили в эти мошеннические ICO, будет установлена позднее.
Прокурор Восточного округа Нью-Йорка сообщил о том, что Заславского приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.
Источник
#ICO #мошенничество #судебная_практика #США
Американский суд первый раз в своей истории приговорил к тюремному заключению организатора мошеннических ICO-проектов.
Речь идет о 39-летнем программисте из Бруклина Максиме Заславском, который являлся организатором мошеннических ICO-проектов DRC World и REcoin.
Сообщается, что Заславский и его сообщники намеренно ввели в заблуждение порядка 1000 инвесторов, утверждая, что созданная ими криптовалюта REcoin обеспечена инвестициями в недвижимость развивающихся стран. В ходе ICO им удалось привлечь $2,8 млн.
В августе 2017 года бруклинский предприниматель запустил вторую криптовалюту, назвав ее Diamond Reserve Coin, которая должна была обеспечиваться бриллиантами. Общая сумма, которую пострадавшие вложили в эти мошеннические ICO, будет установлена позднее.
Прокурор Восточного округа Нью-Йорка сообщил о том, что Заславского приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.
Источник
#ICO #мошенничество #судебная_практика #США