Тинькофф банк заблокировал счета клиента за сделку с биткоинами
Один из клиентов банка столкнулся с блокировкой своих счетов и карт после проведения операции с криптовалютой на сумму в 40 тысяч рублей. Сделка была совершена через сервис LocalBitcoins.
В банке пояснили, что руководствовались при блокировке счета действующим законодательством о финансововом мониторинге. В отношении клиента было подозрение на мошеннические операции, поэтому банк временно ограничил дистанционное банковское обслуживание и запросил у клиента уточняющие документы.
Хотя банки не устанавливают специальных ограничений на операции с криптовалютами, если они совершены в рамках закона, тем не менее, такие операции часто являются основанием для проведения банковской проверки в рамках существующего «антиотмывочного» законодательства.
Не последнюю роль в ужесточении позиции банка относительно операций с криптовалютами могло сыграть и недавнее решение Верховного суда РФ о включении криптовалют в список потенциальных инструментов для отмывания средств.
#криптовалюты #банки #блокировка_карт #Россия
Один из клиентов банка столкнулся с блокировкой своих счетов и карт после проведения операции с криптовалютой на сумму в 40 тысяч рублей. Сделка была совершена через сервис LocalBitcoins.
В банке пояснили, что руководствовались при блокировке счета действующим законодательством о финансововом мониторинге. В отношении клиента было подозрение на мошеннические операции, поэтому банк временно ограничил дистанционное банковское обслуживание и запросил у клиента уточняющие документы.
Хотя банки не устанавливают специальных ограничений на операции с криптовалютами, если они совершены в рамках закона, тем не менее, такие операции часто являются основанием для проведения банковской проверки в рамках существующего «антиотмывочного» законодательства.
Не последнюю роль в ужесточении позиции банка относительно операций с криптовалютами могло сыграть и недавнее решение Верховного суда РФ о включении криптовалют в список потенциальных инструментов для отмывания средств.
#криптовалюты #банки #блокировка_карт #Россия