⚠️ Binance обработала для Hydra транзакции на $780 млн

Агентство Reuters выпустило новое расследование по поводу отмывания денег через Binance. Основное:

• За 5 лет через Binance отмыли $2.35 млрд.
• Только в 2019 году через Binance прошло $770 млн преступных денег.
• Binance для клиентов Hydra обработала транзакции на $780 млн.
• Северокорейская хакерская группировка Lazarus отмывала украденные средства через Binance.

👉 Подробнее — https://media.sigen.pro/lightning/11230

#Binance #Reuters #Отмывание_денег #Расследование

🚨 SEC ведет расследование в отношении Binance и BNB — Bloomberg

1️⃣ Регулятор хочет понять, нарушила ли Binance закон о ценных бумагах в 2017 году, когда продавала BNB.
2️⃣ SEC изучает возможные злоупотребления со стороны инсайдеров Binance.
3️⃣ SEC хочет понять, правильно ли Binance․US была отделена от глобальной компании.
4️⃣ SEC изучает деятельность маркетмейкеров, связанных с CZ.

☝️ Расследование необязательно приведет к подаче иска в суд, но рынок отреагировал падением заранее.

👉 Подробнее — https://media.sigen.pro/news/11247

#SEC #Binance #Расследование

🥊 Binance vs SEC и Reuters

6 июня издание Bloomberg сообщило, что SEC начала расследование в отношении криптобиржи Binance.

🚨 Помимо прочего, регулятор хочет выяснить, является ли криптовалюта BNB аналогом ценных бумаг. В тот же день агентство Reuters опубликовало собственное расследование по делу Binance, в котором обвинило биржу в пособничестве отмывания более $2.35 млрд.

❓Насколько обоснованы обвинения SEC и Reuters? Можно ли считать BNB ценными бумагами? И что ответила сама Binance на новый скандал? Об этом и многом другом читайте в нашем подробном расследовании сложившейся ситуации.

⏱ 27 минут

👉🏻 Читать: https://media.sigen.pro/investigation/11310

#Binance #SEC #Reuters #BNB #расследование

🇺🇸 В США регуляторы пяти штатов начали расследование в отношении Celsius

Причины блокировки средств пользователей криптокредитора будут расследовать Комиссии по ценным бумагам и биржам штатов Техас, Алабама, Кентукки, Нью-Джерси и Вашингтон. Об этом рассказал директор Совета по ценным бумагам Техаса Джозеф Ротонда.

🗣 «Я обеспокоен ситуацией, поскольку клиентам может потребоваться немедленный доступ к их активам, но они не могут снять средства со своих счетов. А это может привести к значительным финансовым проблемам», — заявил Ротонда. Он также добавил, что считает это расследование «приоритетным».

⚖️ В понедельник регуляторы обсудили сложившуюся вокруг Celsius ситуацию, а в четверг уже было запущено расследование в отношении проекта.

#Celsius #Расследование

🚨 UPD: SEC ведёт расследование в отношении Coinbase из-за листинга предполагаемых ценных бумаг

Информацию узнал Bloomberg у знакомых с вопросом источников.

Ранее SEC назвала в деле об инсайдерской торговле некоторые добавленные на Coinbase токены ценными бумагами.

©️ @CryptoPizza_News

#SEC #Coinbase #Расследование

👀 Kraken находится под следствием по обвинению Минфина США

Предполагается, что она нарушила санкции, поскольку, по подозрениям, биржа позволяла торговать иранцам.

⚠️ Расследование ведется с 2019 года, сообщает The New York Times. Вероятно, Минфин США наложит штраф на биржу.

✅ Kraken в ответ заявила, что соблюдает все правила и требования.

#Kraken #Расследование #Регулирование #США

❌ До Квону запретят выезд из Южной Кореи, если он туда вернется

Согласно данным южнокорейских СМИ, министерство юстиции Южной Кореи одобрило запрет на выезд из страны нескольких менеджеров Terra, включая До Квона и Шин Хён Сона.

Сейчас До Квон в Сингапуре.

#До_Квон #Расследование #Terra

⛔️ Инвесткомпания Кэти Вуд Ark Investment продала 1.4 млн акций Coinbase на $75 млн

Ark стабильно накапливала акции COIN с самого начала их листинга на фондовой бирже. В итоге она стала третьим крупнейшим акционером, купив почти 9 млн акций.

📉 Акции COIN вчера упали на 21%, после того как стало известно, что SEC ведет расследование в отношении биржи на предмет листинга ценных бумаг.

#Coinbase #COIN #Ark

⛔️ Индия заморозила активы биржи WazirX, принадлежащей Binance

646.7 млн рупий ($8.16 млн) заморожены в рамках расследования по подозрению в нарушении валютных правил.

⚠️ Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями заявило, что его действия связаны с расследованием предполагаемой роли WazirX в отмывании денег, полученных преступным путем, и их конвертации в криптовалюты.

Расследование началось в прошлом году.

#WazirX #Расследование

🏃 Все-таки До Квон в бегах

«До Квон явно находится в бегах и не сотрудничает со следствием, а в августе он сообщил через адвоката, что не намерен предстать перед прокурорами для допроса. Мы пытаемся установить его местонахождение», — заявили в прокуратуре Южной Кореи.

#Расследование #До_Квон