🚨Криминал и криптовалюты: где правда?

Финансовые регуляторы и главы центробанков часто говорят о том, что преступники используют криптовалюты. Согласно их мнению, биткоин — отличный инструмент для финансирования терроризма и отмывания денег.

🧮 Но если взглянуть на сухие цифры и статистику, то становится очевидно, что криминал предпочитает наличные деньги и банковские переводы. Так, каждый год через крупные банки отмывается до $2 трлн (что в два раза выше текущей капитализации крипторынка).

Какова настоящая доля преступных криптотранзакций и как сильно эксперты ошибаются в своих оценках? Во всем подробно разобрались в нашей свежей статье.

👉🏻 Читать: https://media.sigen.pro/articles/1497

⏱ 12 минут

#преступность_и_криптовалюты #отмывание_денег

🚨 В Китае арестовали более 1 100 человек по подозрению в отмывании средств с помощью криптовалют

Лица, которые занимались отмыванием средств, брали со своих клиентов комиссию в размере 1.5–5%. Всего было арестовано более 170 преступных групп.

⛔️ Аресты произошли на фоне ужесточения мер по борьбе с торговлей криптовалютами.

#Китай #Арест #Отмывание

🏢 Самый престижный небоскреб Москвы стал домом для криптомошенников

Bloomberg выяснил, что как минимум четыре компании, базирующиеся в небоскребе «Восток», отмывают деньги, связанные с деятельностью программ-вымогателей.

‣ Suex OTC за последние три года отмыла как минимум $160 млн в биткоинах;
‣ EggChange столкнулась с расследованиями в США и Европе по обвинению в отмывании средств;
‣ Buy-bitcoin․pro помогала отмывать деньги для крупного даркнета Hydra;
‣ CashBank связана со счетами, которые Binance пометила как «потенциально незаконная деятельность».

Москва-Сити — это одна из самых влиятельных точек в мире обналичивания цифровых активов.

✅ Подробная информация в нашей статье.

#Восток #Отмывание #Москва

📈 Отмывание денег с помощью криптовалют за 2021 год выросло на 30%

Согласно данным Chainalysis, отмывание средств с помощью криптовалют в прошлом году выросло на 30% в сравнении с 2020 годом. Этот показатель достиг $8.6 млрд.

Доля отмытых денег с помощью DeFi увеличилась с 2% до 17% от общей суммы за 2021 год.

👀 Большая часть средств по-прежнему отмывается через централизованные криптовалютные биржи.

✅ Подробнее в нашей статье.

#DeFi #Chainalysis #отмывание

⚠️ Binance обработала для Hydra транзакции на $780 млн

Агентство Reuters выпустило новое расследование по поводу отмывания денег через Binance. Основное:

• За 5 лет через Binance отмыли $2.35 млрд.
• Только в 2019 году через Binance прошло $770 млн преступных денег.
• Binance для клиентов Hydra обработала транзакции на $780 млн.
• Северокорейская хакерская группировка Lazarus отмывала украденные средства через Binance.

👉 Подробнее — https://media.sigen.pro/lightning/11230

#Binance #Reuters #Отмывание_денег #Расследование