🥊 Binance vs Reuters

Недавно Reuters выпустило расследование, в котором обвинило Binance в сотрудничестве с госструктурами РФ.

🚨 По данным информагентства, Binance передала Росфинмониторингу и ФСБ данные о клиентах, в частности, о тех, кто делал пожертвования в пользу Алексея Навального. Взамен площадка якобы получала помощь в ведении бизнеса на территории страны. Однако в Binance эту информацию опровергли, назвав материал ложным и основанным на клевете.

❓На чьей стороне правда? Какую информацию собирает Binance о своих клиентах? И может ли она делиться ею с правоохранительными органами? Мы сделали подробный разбор скандала вокруг Binance и рассмотрели аргументы обеих сторон.

⏱ 15 минут

👉🏻 Читать: https://media.sigen.pro/investigation/10832

#Binance #Reuters #персональные_данные_клиентов #расследование

💣 Почему произошел крах UST и LUNA?

UST — один из крупнейших стейблкоинов на рынке — 9 мая потерял привязку к доллару США и упал до текущих $0.14.

📉 В результате криптовалюта LUNA, которая находится в обеспечении UST, обвалилась на 99.97%. Падение такого важного, в первую очередь для DeFi-сектора, актива стало катализатором снижения всего крипторынка и, возможно, запустило новую криптозиму.

❓Что же произошло с UST и LUNA? При чем здесь протокол Anchor? Какие теории касательно краха экосистемы Terra выдвинуло криптосообщество? И как команда будет спасать проект? Ответы на эти вопросы ищите в нашем сегодняшнем разборе ситуации.

⏱ 21 минута

👉🏻 Читать: https://media.sigen.pro/investigation/10951

#UST #Terra #LUNA #расследование

🚨 В Южной Корее идет расследование в отношении Terraform Labs

Местные СМИ сообщили, что прокуратура вызвала всех работников Terraform Labs для дачи показаний. Один сотрудник, принимавший участие в разработке Terra в 2019 году, сообщил, что некоторые члены команды Terraform Labs ранее высказывали опасения по поводу стабильности UST.

#Terra #Расследование

⚠️ Binance обработала для Hydra транзакции на $780 млн

Агентство Reuters выпустило новое расследование по поводу отмывания денег через Binance. Основное:

• За 5 лет через Binance отмыли $2.35 млрд.
• Только в 2019 году через Binance прошло $770 млн преступных денег.
• Binance для клиентов Hydra обработала транзакции на $780 млн.
• Северокорейская хакерская группировка Lazarus отмывала украденные средства через Binance.

👉 Подробнее — https://media.sigen.pro/lightning/11230

#Binance #Reuters #Отмывание_денег #Расследование

🚨 SEC ведет расследование в отношении Binance и BNB — Bloomberg

1️⃣ Регулятор хочет понять, нарушила ли Binance закон о ценных бумагах в 2017 году, когда продавала BNB.
2️⃣ SEC изучает возможные злоупотребления со стороны инсайдеров Binance.
3️⃣ SEC хочет понять, правильно ли Binance․US была отделена от глобальной компании.
4️⃣ SEC изучает деятельность маркетмейкеров, связанных с CZ.

☝️ Расследование необязательно приведет к подаче иска в суд, но рынок отреагировал падением заранее.

👉 Подробнее — https://media.sigen.pro/news/11247

#SEC #Binance #Расследование

🥊 Binance vs SEC и Reuters

6 июня издание Bloomberg сообщило, что SEC начала расследование в отношении криптобиржи Binance.

🚨 Помимо прочего, регулятор хочет выяснить, является ли криптовалюта BNB аналогом ценных бумаг. В тот же день агентство Reuters опубликовало собственное расследование по делу Binance, в котором обвинило биржу в пособничестве отмывания более $2.35 млрд.

❓Насколько обоснованы обвинения SEC и Reuters? Можно ли считать BNB ценными бумагами? И что ответила сама Binance на новый скандал? Об этом и многом другом читайте в нашем подробном расследовании сложившейся ситуации.

⏱ 27 минут

👉🏻 Читать: https://media.sigen.pro/investigation/11310

#Binance #SEC #Reuters #BNB #расследование

🇺🇸 В США регуляторы пяти штатов начали расследование в отношении Celsius

Причины блокировки средств пользователей криптокредитора будут расследовать Комиссии по ценным бумагам и биржам штатов Техас, Алабама, Кентукки, Нью-Джерси и Вашингтон. Об этом рассказал директор Совета по ценным бумагам Техаса Джозеф Ротонда.

🗣 «Я обеспокоен ситуацией, поскольку клиентам может потребоваться немедленный доступ к их активам, но они не могут снять средства со своих счетов. А это может привести к значительным финансовым проблемам», — заявил Ротонда. Он также добавил, что считает это расследование «приоритетным».

⚖️ В понедельник регуляторы обсудили сложившуюся вокруг Celsius ситуацию, а в четверг уже было запущено расследование в отношении проекта.

#Celsius #Расследование

🚨 UPD: SEC ведёт расследование в отношении Coinbase из-за листинга предполагаемых ценных бумаг

Информацию узнал Bloomberg у знакомых с вопросом источников.

Ранее SEC назвала в деле об инсайдерской торговле некоторые добавленные на Coinbase токены ценными бумагами.

©️ @CryptoPizza_News

#SEC #Coinbase #Расследование

👀 Kraken находится под следствием по обвинению Минфина США

Предполагается, что она нарушила санкции, поскольку, по подозрениям, биржа позволяла торговать иранцам.

⚠️ Расследование ведется с 2019 года, сообщает The New York Times. Вероятно, Минфин США наложит штраф на биржу.

✅ Kraken в ответ заявила, что соблюдает все правила и требования.

#Kraken #Расследование #Регулирование #США

❌ До Квону запретят выезд из Южной Кореи, если он туда вернется

Согласно данным южнокорейских СМИ, министерство юстиции Южной Кореи одобрило запрет на выезд из страны нескольких менеджеров Terra, включая До Квона и Шин Хён Сона.

Сейчас До Квон в Сингапуре.

#До_Квон #Расследование #Terra