Forwarded from Криптонец
#Icomtech #криптопроект #США #CFTC
Американский регулятор подал в суд на пятерых участников криптопроекта Icomtech
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на пятерых американцев, продвигавших мошенническую, по мнению чиновников, криптовалютную схему Icomtech, из-за которой более 170 человек потеряли деньги.
CFTC направила гражданский иск в суд Центрального округа Калифорнии против Дэвида Кармоны (David Carmona), Хуана Арельяно Парра (Juan Arellano Parra), Мозеса Вальдеса (Moses Valdez), Дэвида Бренда (David Brend) и Марко А. Руиса Очоа (Marco A. Ruiz Ochoa), обвинив их в организации компании Icomtech. Ведомство утверждает, что целевой аудиторией проекта были испаноязычные сообщества.
Проекту удалось привлечь несколько сотен тысяч долларов у более 170 пользователей под обещания торговать биткоинами и другими криптоактивами. С августа 2018 года по декабрь 2019-го, представители Icomtech обещали инвесторам ежедневную прибыль от 0,9% до 2,8% суммы депозита. Организаторы Icomtech обещали удвоить имеющуюся на счетах клиентов сумму через четыре-восемь месяцев после начала торгов.
Ответчики не торговали криптоактивами, настаивает регулятор. Инвесторы так и не получили заявленную прибыль, а представители криптопирамиды просто присвоили клиентские средства, потратив их на личные нужды.
Ответчики не торговали криптоактивами, настаивает регулятор. Инвесторы так и не получили заявленную прибыль, а представители криптопирамиды просто присвоили клиентские средства, потратив их на личные нужды.
В прошлом году регулятор обвинил основателя платформы криптодеривативов Digitex в отсутствии регистрации и незаконной предпринимательской деятельности. Недавно комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) предупредила, что ведомство не станет более дружелюбным к криптоотрасли, чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Американский регулятор подал в суд на пятерых участников криптопроекта Icomtech
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на пятерых американцев, продвигавших мошенническую, по мнению чиновников, криптовалютную схему Icomtech, из-за которой более 170 человек потеряли деньги.
CFTC направила гражданский иск в суд Центрального округа Калифорнии против Дэвида Кармоны (David Carmona), Хуана Арельяно Парра (Juan Arellano Parra), Мозеса Вальдеса (Moses Valdez), Дэвида Бренда (David Brend) и Марко А. Руиса Очоа (Marco A. Ruiz Ochoa), обвинив их в организации компании Icomtech. Ведомство утверждает, что целевой аудиторией проекта были испаноязычные сообщества.
Проекту удалось привлечь несколько сотен тысяч долларов у более 170 пользователей под обещания торговать биткоинами и другими криптоактивами. С августа 2018 года по декабрь 2019-го, представители Icomtech обещали инвесторам ежедневную прибыль от 0,9% до 2,8% суммы депозита. Организаторы Icomtech обещали удвоить имеющуюся на счетах клиентов сумму через четыре-восемь месяцев после начала торгов.
Ответчики не торговали криптоактивами, настаивает регулятор. Инвесторы так и не получили заявленную прибыль, а представители криптопирамиды просто присвоили клиентские средства, потратив их на личные нужды.
Ответчики не торговали криптоактивами, настаивает регулятор. Инвесторы так и не получили заявленную прибыль, а представители криптопирамиды просто присвоили клиентские средства, потратив их на личные нужды.
В прошлом году регулятор обвинил основателя платформы криптодеривативов Digitex в отсутствии регистрации и незаконной предпринимательской деятельности. Недавно комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) предупредила, что ведомство не станет более дружелюбным к криптоотрасли, чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Forwarded from Криптонец
#Circle #CFTC #ХитТарберт
Circle привлекла в качестве главного юрисконсульта экс-председателя CFTC Хита Тарберта
Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) присоединился к выпускающей стейблкоин USDC компании Circle в качестве главного юрисконсульта и директора по корпоративным вопросам.
Хит Тарберт (Heath Tarbert) ранее занимал также руководящие должности в Citadel Securities и Всемирном банке. В интервью изданию Fortune бывший чиновник назвал себя давним энтузиастом цифровых активов. Он считает, что Circle завоевала репутацию предусмотрительной компании, а USDC является одним из наиболее популярных регулируемых стейблкоинов.
Тарберт уверен, что стабильные криптовалюты станут важным элементом платежной экосистемы, поскольку проникновение блокчейна в традиционный финансы будет неизбежным. Как и токенизация доллара, добавил Тарберт. Бывший чиновник считает, что США нужна модель поддерживаемых государством стейблкоинов, которая позволит развивать инновации, но при этом не допустит слежки за транзакциями граждан «в китайском стиле», как у цифрового юаня.
Выступая за создание нормативно-правовой базы для стейблкоинов, Тарберт и Circle могут столкнуться с трудностями, так как недавние попытки законодателей продвинуть законы о криптовалютах в Конгрессе зашли в тупик. В основном это связано с крахом криптобиржи FTX, в результате которого инвесторы потеряли миллиарды долларов, а части политиков пришлось вернуть взносы на предвыборную кампанию, полученные от основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Тарберт выразил уверенность, что Конгресс все же примет законы о стейблкоинах.
«Мы наводим мосты между традиционными финансами и Web3. Благодаря юридическим познаниям и международному опыту Хита Тарберта в области регулирования мы сможем еще больше повысить ценность USDC в глазах всего мира», — уверен основатель и генеральный директор Circle Джереми Эллайр (Jeremy Allaire).
Circle привлекла в качестве главного юрисконсульта экс-председателя CFTC Хита Тарберта
Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) присоединился к выпускающей стейблкоин USDC компании Circle в качестве главного юрисконсульта и директора по корпоративным вопросам.
Хит Тарберт (Heath Tarbert) ранее занимал также руководящие должности в Citadel Securities и Всемирном банке. В интервью изданию Fortune бывший чиновник назвал себя давним энтузиастом цифровых активов. Он считает, что Circle завоевала репутацию предусмотрительной компании, а USDC является одним из наиболее популярных регулируемых стейблкоинов.
Тарберт уверен, что стабильные криптовалюты станут важным элементом платежной экосистемы, поскольку проникновение блокчейна в традиционный финансы будет неизбежным. Как и токенизация доллара, добавил Тарберт. Бывший чиновник считает, что США нужна модель поддерживаемых государством стейблкоинов, которая позволит развивать инновации, но при этом не допустит слежки за транзакциями граждан «в китайском стиле», как у цифрового юаня.
Выступая за создание нормативно-правовой базы для стейблкоинов, Тарберт и Circle могут столкнуться с трудностями, так как недавние попытки законодателей продвинуть законы о криптовалютах в Конгрессе зашли в тупик. В основном это связано с крахом криптобиржи FTX, в результате которого инвесторы потеряли миллиарды долларов, а части политиков пришлось вернуть взносы на предвыборную кампанию, полученные от основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Тарберт выразил уверенность, что Конгресс все же примет законы о стейблкоинах.
«Мы наводим мосты между традиционными финансами и Web3. Благодаря юридическим познаниям и международному опыту Хита Тарберта в области регулирования мы сможем еще больше повысить ценность USDC в глазах всего мира», — уверен основатель и генеральный директор Circle Джереми Эллайр (Jeremy Allaire).
Forwarded from Криптонец
#США #ликвидация #CFTC
Американские власти объявили о ликвидации новой криптовалютной пирамиды
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала имя виновного в обмане инвесторов на десятки миллионов долларов и создании новой «классической схемы Понци».
Комиссия подала в суд Северного округа Калифорнии на Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka). Регулятор обвиняет американца в присвоении $21 млн средств инвесторов. Ответчик, по мнению CFTC, представлялся криптовалютным и форекс-трейдером, используя средства вкладчиков на свое усмотрение, выплачивая прибыль старым инвесторам за счет новых.
По данным CFTC, в схеме участвовало свыше 100 физических и юридических лиц. Организатор пирамиды создал общий пул под названием Ichioka Ventures и на своем сайте заявлял, что является опытным трейдером, уже заработавшим миллионы долларов. Участникам пула мошенник обещал выплату 10% от депозита каждые 30 рабочих дней. Но, после потери значительного объема средств, начал подделывать выписки и балансы пользователей, а прибыль выплачивать за счет новых инвесторов. Параллельно покупая люксовые машины, драгоценности и дорогие часы для себя.
Мошенник уже предложил регулятору мировое соглашение для снятия обвинений. CFTC добивается денежного штрафа для Ичиоки и наложения судебного запрета на торговлю. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США заявили, что начали собственное расследование деятельности Уильяма Ку Ичиоки.
Ранее американские власти обвинили жителя Лас-Вегаса в соучастии в криптовалютной пирамиде CoinDeal.
Американские власти объявили о ликвидации новой криптовалютной пирамиды
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала имя виновного в обмане инвесторов на десятки миллионов долларов и создании новой «классической схемы Понци».
Комиссия подала в суд Северного округа Калифорнии на Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka). Регулятор обвиняет американца в присвоении $21 млн средств инвесторов. Ответчик, по мнению CFTC, представлялся криптовалютным и форекс-трейдером, используя средства вкладчиков на свое усмотрение, выплачивая прибыль старым инвесторам за счет новых.
По данным CFTC, в схеме участвовало свыше 100 физических и юридических лиц. Организатор пирамиды создал общий пул под названием Ichioka Ventures и на своем сайте заявлял, что является опытным трейдером, уже заработавшим миллионы долларов. Участникам пула мошенник обещал выплату 10% от депозита каждые 30 рабочих дней. Но, после потери значительного объема средств, начал подделывать выписки и балансы пользователей, а прибыль выплачивать за счет новых инвесторов. Параллельно покупая люксовые машины, драгоценности и дорогие часы для себя.
Мошенник уже предложил регулятору мировое соглашение для снятия обвинений. CFTC добивается денежного штрафа для Ичиоки и наложения судебного запрета на торговлю. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США заявили, что начали собственное расследование деятельности Уильяма Ку Ичиоки.
Ранее американские власти обвинили жителя Лас-Вегаса в соучастии в криптовалютной пирамиде CoinDeal.
Forwarded from Криптонец
#США #CFTC #МайклАкерман #взыскание
CFTC добивается принудительного взыскания $54 млн у организатора криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла меры по принудительному взысканию $54 млн у Майкла Акермана, организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club.
Согласно пресс-релизу CFTC, Майкл Акерман (Michael Ackerman) представлялся инвесторам профессиональным криптовалютным трейдером и обещал им ежемесячную прибыль более 15% от их вложений. Ему поверили более 150 человек, инвестировав в эту схему около $33 млн. Две трети от этой суммы Акерман присвоил на личные нужды.
Кроме того, Акерман подделывал документы, чтобы развеять опасения инвесторов. Для сокрытия мошенничества он предоставлял клиентам сфальсифицированные бухгалтерские отчеты, ложные информационные сводки по трейдингу и фиктивные скриншоты с суммами денег, якобы находящихся у него в управлении.
В 2021 году Акерман признал вину в мошенничестве. В феврале 2022 года мужчина был приговорен к пяти годам условного лишения свободы, из которых год он должен провести под домашним арестом. В августе суд постановил, чтобы Акерман выплатил пострадавшим инвесторам $31 млн.
13 июня Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес заочное решение, согласно которому Акерману запрещено торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. Нарушитель также обязан выплатить $27 млн для возмещения ущерба жертвам аферы и административный штраф $27 млн за организацию мошеннической схемы.
«Даже после судебных постановлений о выплате компенсаций, жертвы могут не получить потерянные деньги, поскольку у правонарушителей может быть недостаточно средств. CFTC продолжит защищать инвесторов и добиваться того, чтобы мошенники были привлечены к ответственности», — заявила CFTC.
Несколько месяцев назад комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) заявила, что ведомство не будет использовать мягкий подход к регулированию криптоиндустрии, и отраслевым компаниям не стоит ждать пощады от регулятора.
CFTC добивается принудительного взыскания $54 млн у организатора криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла меры по принудительному взысканию $54 млн у Майкла Акермана, организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club.
Согласно пресс-релизу CFTC, Майкл Акерман (Michael Ackerman) представлялся инвесторам профессиональным криптовалютным трейдером и обещал им ежемесячную прибыль более 15% от их вложений. Ему поверили более 150 человек, инвестировав в эту схему около $33 млн. Две трети от этой суммы Акерман присвоил на личные нужды.
Кроме того, Акерман подделывал документы, чтобы развеять опасения инвесторов. Для сокрытия мошенничества он предоставлял клиентам сфальсифицированные бухгалтерские отчеты, ложные информационные сводки по трейдингу и фиктивные скриншоты с суммами денег, якобы находящихся у него в управлении.
В 2021 году Акерман признал вину в мошенничестве. В феврале 2022 года мужчина был приговорен к пяти годам условного лишения свободы, из которых год он должен провести под домашним арестом. В августе суд постановил, чтобы Акерман выплатил пострадавшим инвесторам $31 млн.
13 июня Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес заочное решение, согласно которому Акерману запрещено торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. Нарушитель также обязан выплатить $27 млн для возмещения ущерба жертвам аферы и административный штраф $27 млн за организацию мошеннической схемы.
«Даже после судебных постановлений о выплате компенсаций, жертвы могут не получить потерянные деньги, поскольку у правонарушителей может быть недостаточно средств. CFTC продолжит защищать инвесторов и добиваться того, чтобы мошенники были привлечены к ответственности», — заявила CFTC.
Несколько месяцев назад комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) заявила, что ведомство не будет использовать мягкий подход к регулированию криптоиндустрии, и отраслевым компаниям не стоит ждать пощады от регулятора.
Forwarded from Криптонец
#CFTC #SEC #СРО #стандартизация #защита #криптоинвесторы
Экс-председатель CFTC предложил создать СРО для сбалансированного регулирования рынка криптоактивов
Бывший председатель CFTC Тимоти Массад предлагает создать под эгидой SEC и CFTC саморегулируемую организацию (СРО), отвечающую за стандартизацию методов защиты криптоинвесторов.
В отличие от позиции главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера (Gary Gensler), бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Тимоти Массад (Timothy Massad) заявил, что существующих нормативных правил недостаточно для регулирования криптовалютной отрасли. Также он подчеркнул, что заинтересованные стороны «безуспешно пытаются понять нюансы, связанные с законами о ценных бумагах» и считают важным принятие надлежащих законодательных мер для защиты криптоинвесторов.
«Криптовалютное регулирование в США разделено на два лагеря. Одна сторона, состоящая в основном из представителей отрасли, утверждает, что устаревшая американская система финансового надзора плохо приспособлена для работы с развивающимися новыми технологиями и что ее инновационный потенциал заслуживает нового свода правил. Другая сторона, возглавляемая председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслером, считает, что закон США о ценных бумагах совершенно адекватен», — сказал Массад.
Предлагаемое им решение состоит в том, чтобы изначально избежать продолжительной неконструктивной дискуссии, создав саморегулируемую организацию под надзором как SEC, так и CFTC, которая будет работать над общим набором законодательных инструментов, защищающих интересы инвесторов и эмитентов цифровых активов.
Ранее окружной суд США отказал крупнейшей криптобирже Binance в ходатайстве о внесудебных заявлениях адвокатов SEC по иску о возможных нарушениях компанией закона о ценных бумагах.
Экс-председатель CFTC предложил создать СРО для сбалансированного регулирования рынка криптоактивов
Бывший председатель CFTC Тимоти Массад предлагает создать под эгидой SEC и CFTC саморегулируемую организацию (СРО), отвечающую за стандартизацию методов защиты криптоинвесторов.
В отличие от позиции главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера (Gary Gensler), бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Тимоти Массад (Timothy Massad) заявил, что существующих нормативных правил недостаточно для регулирования криптовалютной отрасли. Также он подчеркнул, что заинтересованные стороны «безуспешно пытаются понять нюансы, связанные с законами о ценных бумагах» и считают важным принятие надлежащих законодательных мер для защиты криптоинвесторов.
«Криптовалютное регулирование в США разделено на два лагеря. Одна сторона, состоящая в основном из представителей отрасли, утверждает, что устаревшая американская система финансового надзора плохо приспособлена для работы с развивающимися новыми технологиями и что ее инновационный потенциал заслуживает нового свода правил. Другая сторона, возглавляемая председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслером, считает, что закон США о ценных бумагах совершенно адекватен», — сказал Массад.
Предлагаемое им решение состоит в том, чтобы изначально избежать продолжительной неконструктивной дискуссии, создав саморегулируемую организацию под надзором как SEC, так и CFTC, которая будет работать над общим набором законодательных инструментов, защищающих интересы инвесторов и эмитентов цифровых активов.
Ранее окружной суд США отказал крупнейшей криптобирже Binance в ходатайстве о внесудебных заявлениях адвокатов SEC по иску о возможных нарушениях компанией закона о ценных бумагах.
Forwarded from Криптонец
#США #CFTC #обвинения #мошенничество #биткоины
CFTC обвинила двух американцев в мошенничестве с биткоином на $5 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн.
CFTC опубликовала два приказа о подаче и урегулировании обвинений против Рэнди Крейга Левина (Randy Craig Levine) и Филипа Рейхенталя (Philip Reichenthal). В 2018 году мужчины организовали многомиллионную мошенническую схему с биткоинами, убедив нескольких инвесторов отправить Рейхенталю более $5,3 млн для покупки BTC у Левина.
Регулятор утверждает, что, будучи юрисконсультом, Рейхенталь злоупотребил своими знаниями и позиционировал себя в качестве эскроу-агента. Рейхенталь делал инвесторам ложные заявления, что будет хранить их средства на счетах условного депонирования до тех пор, пока инвесторы не получат биткоины, которые должны быть куплены у Левина. После получения денег от доверчивых вкладчиков, юрист перевел эти средства на счета своего сообщника.
Обещанные биткоины так и не были переведены обманутым инвесторам. Регулятор обязал Рейхенталя и Левина выплатить инвесторам компенсацию около $5,4 млн в рамках урегулирования.
«Мы продолжаем искоренять мошенничество в пространстве цифровых активов. Этот случай был особенно предосудительным, так как один из мошенников был адвокатом и воспользовался доверием людей», — сказал руководитель отдела правоприменения CFTC Иэн МакГинли (Ian McGinley).
Недавно в СМИ появилась информация, что CFTC готовится подать иск против обанкротившегося криптокредитора Celsius и его бывшего гендиректора Алекса Машинского. Ранее ведомство приняло меры по взысканию $54 млн у организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club.
CFTC обвинила двух американцев в мошенничестве с биткоином на $5 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн.
CFTC опубликовала два приказа о подаче и урегулировании обвинений против Рэнди Крейга Левина (Randy Craig Levine) и Филипа Рейхенталя (Philip Reichenthal). В 2018 году мужчины организовали многомиллионную мошенническую схему с биткоинами, убедив нескольких инвесторов отправить Рейхенталю более $5,3 млн для покупки BTC у Левина.
Регулятор утверждает, что, будучи юрисконсультом, Рейхенталь злоупотребил своими знаниями и позиционировал себя в качестве эскроу-агента. Рейхенталь делал инвесторам ложные заявления, что будет хранить их средства на счетах условного депонирования до тех пор, пока инвесторы не получат биткоины, которые должны быть куплены у Левина. После получения денег от доверчивых вкладчиков, юрист перевел эти средства на счета своего сообщника.
Обещанные биткоины так и не были переведены обманутым инвесторам. Регулятор обязал Рейхенталя и Левина выплатить инвесторам компенсацию около $5,4 млн в рамках урегулирования.
«Мы продолжаем искоренять мошенничество в пространстве цифровых активов. Этот случай был особенно предосудительным, так как один из мошенников был адвокатом и воспользовался доверием людей», — сказал руководитель отдела правоприменения CFTC Иэн МакГинли (Ian McGinley).
Недавно в СМИ появилась информация, что CFTC готовится подать иск против обанкротившегося криптокредитора Celsius и его бывшего гендиректора Алекса Машинского. Ранее ведомство приняло меры по взысканию $54 млн у организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club.
Forwarded from Криптонец
#Binance #ходатайства #отмена #иск #CFTC
Чанпэн Чжао собирается добиться отмены иска CFTC к Binance
Криптовалютная биржа Binance готовит два ходатайства об отмене иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Фирма собирает подать их до 27 июля.
О ходатайствах стало известно из документа, который компания направила в суд. Документ является просьбой разрешить увеличить 15-страничный лимит изложения позиции криптобиржи до 50 страниц. Binance объясняет: лимит должен быть увеличен из-за сложности возбужденного в отношении компании дела.
В марте CFTC обвинила Binance в отсутствии американской регистрации и нарушении федеральных законов по регулированию товарных рынков. В своем иске CFTC заявила, что Binance использует «собственные аккаунты» для торговли криптовалютами и манипулирования ценой активов. Гендиректор биржи подчеркнул: все указанные сделки ― это просто обмен криптовалют на фиатные деньги или другие активы для покрытия расходов площадки.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) сразу отреагировал на иск, поданный в суд Северного округа штата Иллинойс. По его словам, биржа «не пытается получить прибыль любой ценой и никогда не манипулирует рынком». Чжао заявил, что обвинения стали «неполным и неправильным изложением фактов».
Чанпэн Чжао собирается добиться отмены иска CFTC к Binance
Криптовалютная биржа Binance готовит два ходатайства об отмене иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Фирма собирает подать их до 27 июля.
О ходатайствах стало известно из документа, который компания направила в суд. Документ является просьбой разрешить увеличить 15-страничный лимит изложения позиции криптобиржи до 50 страниц. Binance объясняет: лимит должен быть увеличен из-за сложности возбужденного в отношении компании дела.
В марте CFTC обвинила Binance в отсутствии американской регистрации и нарушении федеральных законов по регулированию товарных рынков. В своем иске CFTC заявила, что Binance использует «собственные аккаунты» для торговли криптовалютами и манипулирования ценой активов. Гендиректор биржи подчеркнул: все указанные сделки ― это просто обмен криптовалют на фиатные деньги или другие активы для покрытия расходов площадки.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) сразу отреагировал на иск, поданный в суд Северного округа штата Иллинойс. По его словам, биржа «не пытается получить прибыль любой ценой и никогда не манипулирует рынком». Чжао заявил, что обвинения стали «неполным и неправильным изложением фактов».
Forwarded from Криптонец
#CFTC #обвинения #криптоплатформа #MosaicExchangeLimited #мошенничество
CFTC обвинила основателя Mosaic Exchange в создании криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу криптовалютной торговли Mosaic Exchange Limited и ее владельца в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами».
По данным регулятора, биржа подделывала объем торговли активами и доходность, чтобы привлечь клиентов. В США и двух других странах от деятельности площадки пострадали как минимум 17 человек, которые передали платформе «сотни тысяч долларов» в биткоинах и других активах. Средства должны были использоваться для торговли, однако «были незаконно присвоены».
Согласно обвинению CFTC, основатель Mosaic Шон Майкл (Sean Michael) заявлял, что платформа управляет десятками миллионов долларов, а ее алгоритм приносит до 60% прибыли в год. Также Майкл говорил о партнерстве с крупными биржами BitMEX и Binance, что не соответствует действительности. Средства клиентов основатель площадки использовал, в том числе, для оплаты своих транспортных расходов и походов в рестораны.
«Вся эта схема была фикцией, виртуальным карточным домиком», ― заявила комиссар CFTC Кристин Джонсон (Kristin Johnson).
Недавно свою вину признал основатель криптовалютной мошеннической схемы IcomTech.
CFTC обвинила основателя Mosaic Exchange в создании криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу криптовалютной торговли Mosaic Exchange Limited и ее владельца в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами».
По данным регулятора, биржа подделывала объем торговли активами и доходность, чтобы привлечь клиентов. В США и двух других странах от деятельности площадки пострадали как минимум 17 человек, которые передали платформе «сотни тысяч долларов» в биткоинах и других активах. Средства должны были использоваться для торговли, однако «были незаконно присвоены».
Согласно обвинению CFTC, основатель Mosaic Шон Майкл (Sean Michael) заявлял, что платформа управляет десятками миллионов долларов, а ее алгоритм приносит до 60% прибыли в год. Также Майкл говорил о партнерстве с крупными биржами BitMEX и Binance, что не соответствует действительности. Средства клиентов основатель площадки использовал, в том числе, для оплаты своих транспортных расходов и походов в рестораны.
«Вся эта схема была фикцией, виртуальным карточным домиком», ― заявила комиссар CFTC Кристин Джонсон (Kristin Johnson).
Недавно свою вину признал основатель криптовалютной мошеннической схемы IcomTech.
Forwarded from Криптонец
#США #CFTC #суд #гендиректор #криптокредитор #VoyagerDigital
CFTC подала в суд на Voyager Digital за обман пользователей
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на бывшего гендиректора обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital, Стивена Эрлиха, обвинив его в обмане пользователей.
Согласно жалобе CFTC, поданной в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, Стивен Эрлих (Stephen Ehrlich) исполнял полномочия генерального директора в компаниях Voyager Digital Ltd., Voyager Digital Holdings Inc. и Voyager Digital LLC в период с февраля 2022 года по июль 2022 года. Эрлих и Voyager обманывали клиентов, намеренно искажая данные о финансовом положении платформы, утверждает ведомство.
В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка, Эрлих делал публичные заявления в социальных сетях, представляя Voyager как «безопасную гавань». Руководство платформы обещало клиентам высокую доходность до 12%. Эрлих также заявлял, что Voyager обеспечивает аналогичный уровень безопасности и доверия, что и традиционные финансовые учреждения.
Voyager объединил клиентские активы, хранящиеся на платформе, в надежде получить высокую прибыль, а затем предоставлял эти средства в виде займов третьим лицам с низким рейтингом доверия. В начале 2022 года Voyager перевел более $650 млн в криптовалютный хедж-фонд Firm A. Этот перевод был выполнен без обеспечения, с минимальной финансово-юридической проверкой.
CFTC утверждает, что платформа также управляла пулом Voyager Pool и выступала в качестве оператора товарного пула (CPO), не зарегистрировавшись в ведомстве. Не имея необходимого разрешения на эту деятельность, Эрлих призывал общественность вносить средства в Voyager Pool. Даже когда криптокредитор столкнулся с серьезной нехваткой ликвидности, Эрлих продолжал делать публичные заявления, будто активы клиентов Voyager находятся в безопасности. 5 июля 2022 года платформа объявила о банкротстве, в результате чего задолжала американским клиентам более $1,7 млрд.
CFTC подала в суд на Voyager Digital за обман пользователей
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на бывшего гендиректора обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital, Стивена Эрлиха, обвинив его в обмане пользователей.
Согласно жалобе CFTC, поданной в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, Стивен Эрлих (Stephen Ehrlich) исполнял полномочия генерального директора в компаниях Voyager Digital Ltd., Voyager Digital Holdings Inc. и Voyager Digital LLC в период с февраля 2022 года по июль 2022 года. Эрлих и Voyager обманывали клиентов, намеренно искажая данные о финансовом положении платформы, утверждает ведомство.
В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка, Эрлих делал публичные заявления в социальных сетях, представляя Voyager как «безопасную гавань». Руководство платформы обещало клиентам высокую доходность до 12%. Эрлих также заявлял, что Voyager обеспечивает аналогичный уровень безопасности и доверия, что и традиционные финансовые учреждения.
Voyager объединил клиентские активы, хранящиеся на платформе, в надежде получить высокую прибыль, а затем предоставлял эти средства в виде займов третьим лицам с низким рейтингом доверия. В начале 2022 года Voyager перевел более $650 млн в криптовалютный хедж-фонд Firm A. Этот перевод был выполнен без обеспечения, с минимальной финансово-юридической проверкой.
CFTC утверждает, что платформа также управляла пулом Voyager Pool и выступала в качестве оператора товарного пула (CPO), не зарегистрировавшись в ведомстве. Не имея необходимого разрешения на эту деятельность, Эрлих призывал общественность вносить средства в Voyager Pool. Даже когда криптокредитор столкнулся с серьезной нехваткой ликвидности, Эрлих продолжал делать публичные заявления, будто активы клиентов Voyager находятся в безопасности. 5 июля 2022 года платформа объявила о банкротстве, в результате чего задолжала американским клиентам более $1,7 млрд.
Forwarded from Криптонец
#США #CFTC #расследования #цифровые_активы
Половина расследований CFTC в этом году касалась цифровых активов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опубликовала результаты работы за 2023 финансовый год. Согласно отчету, из 96 случаев расследования в этом году 47 были связаны с цифровыми активами.
В этих делах фигурирует банкротящаяся биржа FTX, ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), а также дочерняя компания Alameda Research — пользователи FTX суммарно потеряли $8 млрд. Еще одно дело CFTC было направлено против Binance и связанных с ней компаний, а также основателя биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). Также ведомство рассматривало дела обанкротившейся кредитной компании Celsius и ее бывшего генерального директора Алекса Машинского (Alex Mashinsky).
CFTC заявила, что расследования всех 96 случаев закончились штрафами на сумму более $4,3 млрд. Однако компания не предоставила отдельный отчет по 47 случаям с цифровыми активами.
Напомним, что 2 ноября суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве. Приговор бывшему главе FTX Group будет оглашен 28 марта следующего года.
Половина расследований CFTC в этом году касалась цифровых активов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опубликовала результаты работы за 2023 финансовый год. Согласно отчету, из 96 случаев расследования в этом году 47 были связаны с цифровыми активами.
В этих делах фигурирует банкротящаяся биржа FTX, ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), а также дочерняя компания Alameda Research — пользователи FTX суммарно потеряли $8 млрд. Еще одно дело CFTC было направлено против Binance и связанных с ней компаний, а также основателя биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). Также ведомство рассматривало дела обанкротившейся кредитной компании Celsius и ее бывшего генерального директора Алекса Машинского (Alex Mashinsky).
CFTC заявила, что расследования всех 96 случаев закончились штрафами на сумму более $4,3 млрд. Однако компания не предоставила отдельный отчет по 47 случаям с цифровыми активами.
Напомним, что 2 ноября суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве. Приговор бывшему главе FTX Group будет оглашен 28 марта следующего года.
Forwarded from Криптонец
#FalconX #США #CFTC #штраф #обвинения
CFTC оштрафовала криптоброкера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации
Криптовалютный брокер FalconX заплатит $1,8 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей платформу в отсутствии регистрации.
По данным CFTC, с октября 2021 года по март 2023 года FalconX принимал ордеры на торговлю криптодеривативами от институциональных клиентов, в том числе от тех, кто находится в США. FalconX предлагал доступ к различным криптобиржам для торговли деривативами, в том числе фьючерсами и свопами. Учитывая отсутствие регистрации, FalconX мог не предоставлять точную информацию в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC) криптобиржам, с которыми торговал криптоброкер, опасается ведомство. Компания Falcon Labs получила от клиентов чистые комиссионные на сумму около $1 179 008. CFTC утверждает, что криптоброкер нарушил законы о сырьевых товарах, не зарегистрировавшись в качестве фьючерсного посредника.
Регулятор обязал компанию Falcon Labs закрыть доступ к платформам по торговле криптодеривативами для граждан США. В рамках мирового соглашения, Falcon Labs выплатит $1 179 008 в качестве возмещения ущерба и административный штраф $589 504. Ведомство отметило, что благодаря активному сотрудничеству Falcon Labs с отделом CFTC по соблюдению нормативных требований, административный штраф для компании был снижен.
«CFTC не потерпит криптовалютных площадок, не прошедших регистрацию в CFTC или не соответствующих требованиям по обеспечению целостности рынков деривативов. FalconX неправомерно облегчил доступ к этим биржам. CFTC продолжит предъявлять обвинения любым организациям — биржам или посредникам, — которые предоставляют клиентам доступ к незарегистрированным продуктам и услугам, связанным с криптовалютами», — заявил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley).
CFTC оштрафовала криптоброкера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации
Криптовалютный брокер FalconX заплатит $1,8 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей платформу в отсутствии регистрации.
По данным CFTC, с октября 2021 года по март 2023 года FalconX принимал ордеры на торговлю криптодеривативами от институциональных клиентов, в том числе от тех, кто находится в США. FalconX предлагал доступ к различным криптобиржам для торговли деривативами, в том числе фьючерсами и свопами. Учитывая отсутствие регистрации, FalconX мог не предоставлять точную информацию в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC) криптобиржам, с которыми торговал криптоброкер, опасается ведомство. Компания Falcon Labs получила от клиентов чистые комиссионные на сумму около $1 179 008. CFTC утверждает, что криптоброкер нарушил законы о сырьевых товарах, не зарегистрировавшись в качестве фьючерсного посредника.
Регулятор обязал компанию Falcon Labs закрыть доступ к платформам по торговле криптодеривативами для граждан США. В рамках мирового соглашения, Falcon Labs выплатит $1 179 008 в качестве возмещения ущерба и административный штраф $589 504. Ведомство отметило, что благодаря активному сотрудничеству Falcon Labs с отделом CFTC по соблюдению нормативных требований, административный штраф для компании был снижен.
«CFTC не потерпит криптовалютных площадок, не прошедших регистрацию в CFTC или не соответствующих требованиям по обеспечению целостности рынков деривативов. FalconX неправомерно облегчил доступ к этим биржам. CFTC продолжит предъявлять обвинения любым организациям — биржам или посредникам, — которые предоставляют клиентам доступ к незарегистрированным продуктам и услугам, связанным с криптовалютами», — заявил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley).