Forwarded from Криптонец
#BKEX #приостановка #вывод #расследование #отмывание
Биржа BKEX приостановила вывод средств из-за полицейского расследования
Криптовалютная биржа BKEX сообщила о приостановке вывода клиентских средств на время полицейского расследования, которое проводится в связи с возможным отмыванием денег несколькими пользователями.
В своем заявлении площадка подчеркнула, что будет максимально сотрудничать с представителями правоохранительных органов и регуляторов, и постарается восстановить функциональность в кратчайшие сроки. При этом команда BKEX пообещала также уделить максимальное внимание защите прав пользователей.
«Мы будем поддерживать прозрачность процесса и обеспечивать своевременную обратную связь во время расследования. Если у вас возникнут вопросы или понадобится какая-либо другая помощь, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки», ― отмечается в заявлении биржи.
Пользователи площадки оказались недовольны таким решением ― они спрашивают, почему из-за незаконных действий нескольких клиентов страдают все. Кроме того, многие беспокоятся о финансовом благополучии компании в связи с кризисом на рынке. Однако, представители BKEX пообещали, что вывод средств будет восстановлен уже скоро и посоветовали клиентам быть терпеливыми.
Биржа BKEX была основана в 2018 году и зарегистрирована в юрисдикции Британских Виргинских островов. Объем торгов на площадке за последние сутки, согласно данным CoinMarketCap, составил $434 млн.
Недавно сообщалось, что японские власти с 1 июня ужесточат процедуры контроля за отмыванием денег через криптовалюты.
Биржа BKEX приостановила вывод средств из-за полицейского расследования
Криптовалютная биржа BKEX сообщила о приостановке вывода клиентских средств на время полицейского расследования, которое проводится в связи с возможным отмыванием денег несколькими пользователями.
В своем заявлении площадка подчеркнула, что будет максимально сотрудничать с представителями правоохранительных органов и регуляторов, и постарается восстановить функциональность в кратчайшие сроки. При этом команда BKEX пообещала также уделить максимальное внимание защите прав пользователей.
«Мы будем поддерживать прозрачность процесса и обеспечивать своевременную обратную связь во время расследования. Если у вас возникнут вопросы или понадобится какая-либо другая помощь, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки», ― отмечается в заявлении биржи.
Пользователи площадки оказались недовольны таким решением ― они спрашивают, почему из-за незаконных действий нескольких клиентов страдают все. Кроме того, многие беспокоятся о финансовом благополучии компании в связи с кризисом на рынке. Однако, представители BKEX пообещали, что вывод средств будет восстановлен уже скоро и посоветовали клиентам быть терпеливыми.
Биржа BKEX была основана в 2018 году и зарегистрирована в юрисдикции Британских Виргинских островов. Объем торгов на площадке за последние сутки, согласно данным CoinMarketCap, составил $434 млн.
Недавно сообщалось, что японские власти с 1 июня ужесточат процедуры контроля за отмыванием денег через криптовалюты.
Forwarded from Криптонец
#Грузия #нацбанк #регулятор #нормы #противодействие #отмывание
ЦБ Грузии будет вести мониторинг криптовалютных компаний
И.о. президента Национального банка Грузии Арчил Мествришвили сообщил, что уже с 1 сентября регулятор будет следить за исполнением криптофирмами норм по противодействию отмыванию доходов.
Мествришвили подчеркнул, что ведомство продолжает работать в этом направлении, а также в вопросах соблюдения международных финансовых санкций. Прежде поставщики услуг виртуальных активов (VASP) были вне юрисдикции регулятора. Однако, с 1 сентября это изменится, и ЦБ Грузии планирует уделить данной сфере много внимания.
«В рамках мониторинга соблюдения санкций очень важно было принятие в прошлом году закона об обслуживании VASP, по которому Нацбанк получит возможность осуществлять мониторинг поставщиков виртуальных активов с точки зрения отмывания денег, что станет обязательным с 1 сентября», ― сказал и.о. председателя ЦБ Грузии.
Отметим, что Грузия в последнее время стала весьма интересна для крупных мировых криптовалютных фирм. Так, компания Tether, стоящая за крупнейшим стейблкоином USDT, будет продвигать блокчейн и криптообразование в Грузии. Свой центр для развития криптовалют и блокчейна в стране запустила и крупнейшая биржа Binance, а ранее площадка представила образовательные программы в этой сфере.
ЦБ Грузии будет вести мониторинг криптовалютных компаний
И.о. президента Национального банка Грузии Арчил Мествришвили сообщил, что уже с 1 сентября регулятор будет следить за исполнением криптофирмами норм по противодействию отмыванию доходов.
Мествришвили подчеркнул, что ведомство продолжает работать в этом направлении, а также в вопросах соблюдения международных финансовых санкций. Прежде поставщики услуг виртуальных активов (VASP) были вне юрисдикции регулятора. Однако, с 1 сентября это изменится, и ЦБ Грузии планирует уделить данной сфере много внимания.
«В рамках мониторинга соблюдения санкций очень важно было принятие в прошлом году закона об обслуживании VASP, по которому Нацбанк получит возможность осуществлять мониторинг поставщиков виртуальных активов с точки зрения отмывания денег, что станет обязательным с 1 сентября», ― сказал и.о. председателя ЦБ Грузии.
Отметим, что Грузия в последнее время стала весьма интересна для крупных мировых криптовалютных фирм. Так, компания Tether, стоящая за крупнейшим стейблкоином USDT, будет продвигать блокчейн и криптообразование в Грузии. Свой центр для развития криптовалют и блокчейна в стране запустила и крупнейшая биржа Binance, а ранее площадка представила образовательные программы в этой сфере.
Forwarded from Криптонец
#Грузия #Бачиашвили #присвоение #биткоины #отмывание
Экс-глава Грузинского фонда соинвестирования обвинен в присвоении криптоактивов и средств инвесторов
Прокуратура Грузии предъявила обвинение миллиардеру Георгию Бачиашвили, бывшему главе Грузинского фонда соинвестирования, в незаконном присвоении крупной суммы биткоинов и отмывании денег.
По данным правоохранительных органов, Георгий Бачиашвили, входивший в рейтинг Forbes «30 Under 30», основал частную инвестиционную компанию и привлек средства для организации майнинга биткоинов. Как сообщается, услуги по майнингу биткоинов были предоставлены иностранной фирмой по годовому контракту на сумму $6,3 млн, из которых $5 млн были привлечены от сторонних инвесторов.
По данным издания Agenda, со ссылкой на источники близкие к судопроизводству, в течение года было добыто более 24 000 BTC, что привело к прибыли в размере свыше 8 000 BTC. По условиям инвестиционного соглашения, полученную прибыль предполагалось разделить между инвесторами и Бачиашвили в процентном соотношении от вложенных сумм.
Однако прокуратура утверждает, что Бачиашвили скрыл от инвесторов, что иностранная майнинговая компания «фактически» принадлежала ему, а также присвоил прибыль, выплатив инвесторам лишь небольшую часть в размере около $536 000. На тот момент сумма присвоенных биткоинов превышала $39 млн. В текущих ценах сумма похищенных активов превысила $243 млн.
Если Бачиашвили признают виновным в незаконном присвоении криптовалюты и отмывании денег, ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
Ранее правительство Грузии заявило о начале стратегического сотрудничества с компанией Tether по созданию национальной экосистемы, ориентированной на биткоины и одноранговые сети.
Экс-глава Грузинского фонда соинвестирования обвинен в присвоении криптоактивов и средств инвесторов
Прокуратура Грузии предъявила обвинение миллиардеру Георгию Бачиашвили, бывшему главе Грузинского фонда соинвестирования, в незаконном присвоении крупной суммы биткоинов и отмывании денег.
По данным правоохранительных органов, Георгий Бачиашвили, входивший в рейтинг Forbes «30 Under 30», основал частную инвестиционную компанию и привлек средства для организации майнинга биткоинов. Как сообщается, услуги по майнингу биткоинов были предоставлены иностранной фирмой по годовому контракту на сумму $6,3 млн, из которых $5 млн были привлечены от сторонних инвесторов.
По данным издания Agenda, со ссылкой на источники близкие к судопроизводству, в течение года было добыто более 24 000 BTC, что привело к прибыли в размере свыше 8 000 BTC. По условиям инвестиционного соглашения, полученную прибыль предполагалось разделить между инвесторами и Бачиашвили в процентном соотношении от вложенных сумм.
Однако прокуратура утверждает, что Бачиашвили скрыл от инвесторов, что иностранная майнинговая компания «фактически» принадлежала ему, а также присвоил прибыль, выплатив инвесторам лишь небольшую часть в размере около $536 000. На тот момент сумма присвоенных биткоинов превышала $39 млн. В текущих ценах сумма похищенных активов превысила $243 млн.
Если Бачиашвили признают виновным в незаконном присвоении криптовалюты и отмывании денег, ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
Ранее правительство Грузии заявило о начале стратегического сотрудничества с компанией Tether по созданию национальной экосистемы, ориентированной на биткоины и одноранговые сети.
Forwarded from Криптонец
#США #арест #отмывание #кража #DiFi #криптоактивы
Американского инженера по безопасности обвинили в краже криптовалют на $9 млн
Полиция арестовала гражданина США, обвинив его в отмывании денег и краже с децентрализованной площадки для обмена криптоактивов на $9 млн.
Министерство юстиции США обвиняет старшего инженера по безопасности некой международной технологической компании Шакиба Ахмеда (Shakeeb Ahmed) в организации атаки на децентрализованную платформу, работающую на блокчейне Solana.
В июле 2022 года злоумышленник воспользовался уязвимостью одного из смарт-контрактов площадки, вставив поддельные данные о ценах, чтобы смарт-контракт генерировал завышенные комиссии. Общая сумма незаконных сборов составила около $9 млн. Нарушитель вывел эти средства в криптоактивы, обманув платформу и пользователей.
После кражи комиссионных взломщик связался с платформой, предложив вернуть украденные средства за вычетом $1,5 млн, если платформа не станет сообщать об инциденте в правоохранительные органы. Для сокрытия украденных средств Ахмед использовал разные методы отмывания денег, в том числе зарубежные криптовалютные биржи. Хакер перемещал украденные криптоактивы из блокчейна Solana в Эфириум, а также обменивал активы на анонимную криптовалюту Monero. Однако попытки замести следы не увенчались успехом.
«Это уже второе дело на неделе, связанное с криптовалютным мошенничеством. Хакер воспользовался навыками инженера по компьютерной безопасности для кражи нескольких миллионов долларов. Но изощренные действия не помешали правоохранителям отследить похищенные средства», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams).
На этой неделе прокуратура США обвинила гражданина Марокко в создании поддельной торговой площадки OpenSea для кражи невзаимозаменяемых токенов. Преступнику удалось украсть NFT на $450 000.
Американского инженера по безопасности обвинили в краже криптовалют на $9 млн
Полиция арестовала гражданина США, обвинив его в отмывании денег и краже с децентрализованной площадки для обмена криптоактивов на $9 млн.
Министерство юстиции США обвиняет старшего инженера по безопасности некой международной технологической компании Шакиба Ахмеда (Shakeeb Ahmed) в организации атаки на децентрализованную платформу, работающую на блокчейне Solana.
В июле 2022 года злоумышленник воспользовался уязвимостью одного из смарт-контрактов площадки, вставив поддельные данные о ценах, чтобы смарт-контракт генерировал завышенные комиссии. Общая сумма незаконных сборов составила около $9 млн. Нарушитель вывел эти средства в криптоактивы, обманув платформу и пользователей.
После кражи комиссионных взломщик связался с платформой, предложив вернуть украденные средства за вычетом $1,5 млн, если платформа не станет сообщать об инциденте в правоохранительные органы. Для сокрытия украденных средств Ахмед использовал разные методы отмывания денег, в том числе зарубежные криптовалютные биржи. Хакер перемещал украденные криптоактивы из блокчейна Solana в Эфириум, а также обменивал активы на анонимную криптовалюту Monero. Однако попытки замести следы не увенчались успехом.
«Это уже второе дело на неделе, связанное с криптовалютным мошенничеством. Хакер воспользовался навыками инженера по компьютерной безопасности для кражи нескольких миллионов долларов. Но изощренные действия не помешали правоохранителям отследить похищенные средства», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams).
На этой неделе прокуратура США обвинила гражданина Марокко в создании поддельной торговой площадки OpenSea для кражи невзаимозаменяемых токенов. Преступнику удалось украсть NFT на $450 000.
Forwarded from Криптонец
#США #законопроект #отмывание #криптовалюты
Девять американских сенаторов поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Девять американских законодателей поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, который был вновь представлен на рассмотрение Конгресса США сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.
Как утверждает демократ Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), законопроект направлен на то, чтобы «закрыть лазейки для криптокомпаний» в действующем законодательстве и заставить их соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. Впервые этот законопроект был представлен в декабре прошлого года, однако был отложен из-за отсутствия спонсорской поддержки.
Теперь инициативу Уоррен поддержали девять американских законодателей-демократов: Гэри Питерс (Gary Peters), Дик Дурбин (Dick Durbin), Тина Смит (Tina Smith), Жанн Шахин (Jeanne Shaheen), Боб Кейси (Bob Casey), Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal), Майкл Беннет (Michael Bennet) и Кэтрин Кортес Масто (Catherine Cortez Masto). Законопроект также поддержал сенатор Ангус Кинг (Angus King).
Кэтрин Кортес Масто подчеркнула, что двухпартийный законопроект обеспечит соблюдение криптовалютными компаниями тех же правил, которые распространяются на банки и другие финансовые организации. Это помешает международным наркокартелям и преступным организациям финансировать их незаконную деятельность с помощью криптовалют, а также упростит преследование злоумышленников.
Законопроект также одобрен Институтом банковской политики США, международной организацией по борьбе с коррупцией Transparency International, некоммерческой организацией Global Financial Integrity (GFI), Американской ассоциацией пенсионеров (AARP), Национальным центром по защите прав потребителей и Национальной лигой потребителей США.
Девять американских сенаторов поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Девять американских законодателей поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, который был вновь представлен на рассмотрение Конгресса США сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.
Как утверждает демократ Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), законопроект направлен на то, чтобы «закрыть лазейки для криптокомпаний» в действующем законодательстве и заставить их соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. Впервые этот законопроект был представлен в декабре прошлого года, однако был отложен из-за отсутствия спонсорской поддержки.
Теперь инициативу Уоррен поддержали девять американских законодателей-демократов: Гэри Питерс (Gary Peters), Дик Дурбин (Dick Durbin), Тина Смит (Tina Smith), Жанн Шахин (Jeanne Shaheen), Боб Кейси (Bob Casey), Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal), Майкл Беннет (Michael Bennet) и Кэтрин Кортес Масто (Catherine Cortez Masto). Законопроект также поддержал сенатор Ангус Кинг (Angus King).
Кэтрин Кортес Масто подчеркнула, что двухпартийный законопроект обеспечит соблюдение криптовалютными компаниями тех же правил, которые распространяются на банки и другие финансовые организации. Это помешает международным наркокартелям и преступным организациям финансировать их незаконную деятельность с помощью криптовалют, а также упростит преследование злоумышленников.
Законопроект также одобрен Институтом банковской политики США, международной организацией по борьбе с коррупцией Transparency International, некоммерческой организацией Global Financial Integrity (GFI), Американской ассоциацией пенсионеров (AARP), Национальным центром по защите прав потребителей и Национальной лигой потребителей США.
Forwarded from Криптонец
#США #Байден #криптомиксеры #отмывание #угроза #нацбезопасность
Власти США объявили криптомиксеры центрами по отмыванию денег
Администрация президента США Джо Байдена объявила криптовалютные миксеры центрами отмывания денег, которые угрожают национальной безопасности страны.
Таким образом Министерство финансов борется с незаконным использованием всех аспектов экосистемы критомиксеров террористами, включая ХАМАС и боевиков из Палестинского исламского джихада.
«Сегодняшние действия подчеркивают приверженность Министерства финансов борьбе с киберпреступниками и террористическими группами», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо (Wally Adeyemo).
В министерстве напомнили, что еще в феврале 2022 года статистика показала, что преступники стали чаще использовать технологии анонимности, включая криптомиксеры, чтобы скрыть движение или происхождение средств.
Вскоре после этого власти США внесли в санкционный список Blender io, который, по их заявлению, помог Северной Корее отмыть более $20,5 млн в криптовалюте после взлома Axie Infinity.
В 2022 году власти США также внесли в список криптомиксер Tornado Cash, который мог использоваться северокорейской хакерской группой Lazarus для отмывания средств, украденных с децентрализованных платформ.
В августе окружной суд США по Западному округу Техаса отклонил иск пользователей криптомиксера Tornado Cash, утверждающих, что Минфин США превысил свои полномочия, наложив санкции на сервис.
Власти США объявили криптомиксеры центрами по отмыванию денег
Администрация президента США Джо Байдена объявила криптовалютные миксеры центрами отмывания денег, которые угрожают национальной безопасности страны.
Таким образом Министерство финансов борется с незаконным использованием всех аспектов экосистемы критомиксеров террористами, включая ХАМАС и боевиков из Палестинского исламского джихада.
«Сегодняшние действия подчеркивают приверженность Министерства финансов борьбе с киберпреступниками и террористическими группами», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо (Wally Adeyemo).
В министерстве напомнили, что еще в феврале 2022 года статистика показала, что преступники стали чаще использовать технологии анонимности, включая криптомиксеры, чтобы скрыть движение или происхождение средств.
Вскоре после этого власти США внесли в санкционный список Blender io, который, по их заявлению, помог Северной Корее отмыть более $20,5 млн в криптовалюте после взлома Axie Infinity.
В 2022 году власти США также внесли в список криптомиксер Tornado Cash, который мог использоваться северокорейской хакерской группой Lazarus для отмывания средств, украденных с децентрализованных платформ.
В августе окружной суд США по Западному округу Техаса отклонил иск пользователей криптомиксера Tornado Cash, утверждающих, что Минфин США превысил свои полномочия, наложив санкции на сервис.
Forwarded from Криптонец
#TornadoCash #токены #ETH #отмывание #криптовалюта
SlowMist: в 2023 году через Tornado Cash отмыли более $800 млн
По данным экспертов, за прошедший год миксер отмыл около 314 740 Ethereum (ETH). По нынешнему курсу такое количество токенов оценивается в $818,3 млн. На момент конца 2023 года общая сумма составляла $567,2 млн.
Второе место в рейтинге миксеров, которые популярны среди преступников, занял eXch. Через него в совокупности отмыли 47 235 ETH, что равно приблизительно $125 млн по текущим ценам.
США ввели санкции против Tornado Cash еще в 2022 году. Тогда власти заявили, что с 2019 года с помощью сервиса отмыли криптовалюту на сумму $7 млрд. С тех пор общий объем, проходящий через миксер, сократился почти на 85%, согласно недавнему отчету TRM Labs.
SlowMist: в 2023 году через Tornado Cash отмыли более $800 млн
По данным экспертов, за прошедший год миксер отмыл около 314 740 Ethereum (ETH). По нынешнему курсу такое количество токенов оценивается в $818,3 млн. На момент конца 2023 года общая сумма составляла $567,2 млн.
Второе место в рейтинге миксеров, которые популярны среди преступников, занял eXch. Через него в совокупности отмыли 47 235 ETH, что равно приблизительно $125 млн по текущим ценам.
США ввели санкции против Tornado Cash еще в 2022 году. Тогда власти заявили, что с 2019 года с помощью сервиса отмыли криптовалюту на сумму $7 млрд. С тех пор общий объем, проходящий через миксер, сократился почти на 85%, согласно недавнему отчету TRM Labs.
Forwarded from Криптонец
#Robinhood #FTX #отмывание
TruthLabs: Robinhood отмывает средства банкротящейся криптобиржи FTX
Аналитики TruthLabs объявили, что часть средств клиентов банкротящейся биржи FTX попала к аффилированной компании Alameda, затем оказалась на счетах Special Purpose Venicle, а потом поступила на счета Robinhood.
Расследование TruthLab об отмывании денег клиентов FTX было запущено в начале прошлого года, когда на кошелек, связанный с публичным адресом Robinhood, поступило свыше $400 млн в эфире с криптовалютной биржи Gemini.
В TruthLab отмечают: средства поступили через месяц после того, как компания Robinhood запустила свой криптовалютный кошелек. Потом этот же публичный адрес осуществил перевод $140 млн на счет, связанный с партнерской компанией биржи Bitmart.
В TruthLabs напомнили, что Robinhood была подвергнута штрафам за нарушение правил борьбы с отмыванием денег и информационной безопасности.
TruthLabs: Robinhood отмывает средства банкротящейся криптобиржи FTX
Аналитики TruthLabs объявили, что часть средств клиентов банкротящейся биржи FTX попала к аффилированной компании Alameda, затем оказалась на счетах Special Purpose Venicle, а потом поступила на счета Robinhood.
Расследование TruthLab об отмывании денег клиентов FTX было запущено в начале прошлого года, когда на кошелек, связанный с публичным адресом Robinhood, поступило свыше $400 млн в эфире с криптовалютной биржи Gemini.
В TruthLab отмечают: средства поступили через месяц после того, как компания Robinhood запустила свой криптовалютный кошелек. Потом этот же публичный адрес осуществил перевод $140 млн на счет, связанный с партнерской компанией биржи Bitmart.
В TruthLabs напомнили, что Robinhood была подвергнута штрафам за нарушение правил борьбы с отмыванием денег и информационной безопасности.
Forwarded from Криптонец
#США #SamouraiWallet #криптокошелек #отмывание #обвинения
Власти США обвинили создателей Samourai Wallet в отмывании денег
Прокуратура США предъявила обвинения сооснователям криптовалютного кошелька с функциями микширования Samourai Wallet в отмывании денег и незаконных финансовых транзакциях. Им грозит до 25 лет тюрьмы.
Гендиректор Samourai Wallet Кеонне Родригес (Keoone Rodriguez) и технический директор Уильям Хилл (William Hill) были арестованы 24 апреля. Родригеса арестовали в Пенсильвании, а Хилл находился в Португалии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что грозит 20 лет тюрьмы, и сговоре с целью организации незаконного бизнеса по переводу денег — еще 5 лет лишения свободы.
Также американские правоохранительные органы конфисковали серверы Samourai Wallet в Исландии, закрыли веб-сайт сервиса, а компании Google был выдан ордер на прекращение размещения приложения в Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз.
«С помощью сервиса пользователи осуществили незаконные транзакции на сумму более $2 млрд, а создатели Samourai Wallet способствовали транзакциям по отмыванию денег на сумму более $100 млн с нелегальных рынков даркнета, вроде Silk Road и Hydra, от хакеров и вымогателей», ― подчеркивается в заявлении американской прокуратуры.
Отметим, что власти США еще в прошлом году объявили криптомиксеры центрами по отмыванию денег.
Власти США обвинили создателей Samourai Wallet в отмывании денег
Прокуратура США предъявила обвинения сооснователям криптовалютного кошелька с функциями микширования Samourai Wallet в отмывании денег и незаконных финансовых транзакциях. Им грозит до 25 лет тюрьмы.
Гендиректор Samourai Wallet Кеонне Родригес (Keoone Rodriguez) и технический директор Уильям Хилл (William Hill) были арестованы 24 апреля. Родригеса арестовали в Пенсильвании, а Хилл находился в Португалии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что грозит 20 лет тюрьмы, и сговоре с целью организации незаконного бизнеса по переводу денег — еще 5 лет лишения свободы.
Также американские правоохранительные органы конфисковали серверы Samourai Wallet в Исландии, закрыли веб-сайт сервиса, а компании Google был выдан ордер на прекращение размещения приложения в Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз.
«С помощью сервиса пользователи осуществили незаконные транзакции на сумму более $2 млрд, а создатели Samourai Wallet способствовали транзакциям по отмыванию денег на сумму более $100 млн с нелегальных рынков даркнета, вроде Silk Road и Hydra, от хакеров и вымогателей», ― подчеркивается в заявлении американской прокуратуры.
Отметим, что власти США еще в прошлом году объявили криптомиксеры центрами по отмыванию денег.