#tether #usdt #синдикаты #регулирование
Tether заморозила связанные с преступным синдикатом $225 млн в USDT

Выпускающая стейблкоин USDT компания Tether заблокировала около $225 млн в USDT в рамках сотрудничества с Минюстом США, криптовалютной биржей OKX и аналитической фирмой Chainalysis.

«Following Investigations by Tether, OKX, and the U.S. Department of Justice, Tether Voluntarily Freezes 225M in Stolen USDT Linked to International Crime Syndicate»

— Tether (Tether_to) November 20, 2023

Согласно пресс-релизу, средства связаны с международным преступным синдикатом, занимавшемся торговлей людьми в Юго-Восточной Азии. Объем замороженных USDT в Tether назвали «крупнейшим в истории».

«В ходе многомесячного расследования, проведенного Tether и OKX, правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, были заранее предупреждены о местонахождении незаконных средств путем анализа их движения через блокчейн. Эти действия повлекли за собой запрос на заморозку со стороны Секретной службы США и [последующую] добровольную блокировку со стороны Tether», — уточнили в компании.

Назначенный на должность CEO эмитента Паоло Ардоино назвал проведенную работу «впечатляющей».