Forwarded from Криптонец
#Гонконг #преступление #студент #криптовалюта
Студент из Гонконга помог отмыть около $12.8 млн через криптовалюты
Простой студент помог преступной группировке отмыть $12,7 млн через криптовалюты, сообщила полиция Гонконга.
Старший инспектор Чу Минман (Chu Ming-man) рассказал, что деньги были переведены на счета электронных кошельков за границей, чтобы избежать обнаружения:
«Расследование показало: синдикат обрабатывал более 1 млн гонконгских долларов ($128000) в день».
Всего полиция Гонконга арестовала шесть человек. Группа подозреваемых в возрасте от 22 до 36 лет включает предполагаемого главаря, двух ключевых участников, того самого разбирающегося в криптовалюте студента и некоего сотрудника магазина часов.
«Это был хорошо организованный синдикат с четким разделением работы и использованием многоуровневых подходов для усложнения полицейского расследования», — добавил Чу Минман.
В Гонконге отмывание денег наказывается лишением свободы на срок до 14 лет и штрафом в размере 5 млн гонконгских долларов ($640000).
Недавно четыре тинейджера из столицы Великобритании получили в общей сложности 23 года тюрьмы за кражу криптовалют на $150 000. Юноши угрожали жертвам ножами, отбирали телефоны и пароли к криптокошелькам.
А недавно двое 17-летних подростков из Канады украли у гражданина США $4 млн в биткоинах и эфире, выдавая себя за работников службы поддержки криптовалютной биржи Coinbase.
Студент из Гонконга помог отмыть около $12.8 млн через криптовалюты
Простой студент помог преступной группировке отмыть $12,7 млн через криптовалюты, сообщила полиция Гонконга.
Старший инспектор Чу Минман (Chu Ming-man) рассказал, что деньги были переведены на счета электронных кошельков за границей, чтобы избежать обнаружения:
«Расследование показало: синдикат обрабатывал более 1 млн гонконгских долларов ($128000) в день».
Всего полиция Гонконга арестовала шесть человек. Группа подозреваемых в возрасте от 22 до 36 лет включает предполагаемого главаря, двух ключевых участников, того самого разбирающегося в криптовалюте студента и некоего сотрудника магазина часов.
«Это был хорошо организованный синдикат с четким разделением работы и использованием многоуровневых подходов для усложнения полицейского расследования», — добавил Чу Минман.
В Гонконге отмывание денег наказывается лишением свободы на срок до 14 лет и штрафом в размере 5 млн гонконгских долларов ($640000).
Недавно четыре тинейджера из столицы Великобритании получили в общей сложности 23 года тюрьмы за кражу криптовалют на $150 000. Юноши угрожали жертвам ножами, отбирали телефоны и пароли к криптокошелькам.
А недавно двое 17-летних подростков из Канады украли у гражданина США $4 млн в биткоинах и эфире, выдавая себя за работников службы поддержки криптовалютной биржи Coinbase.
Forwarded from Криптонец
#Thodex #FarukFatihÖzer #преступление #срок
Беглый экс-глава крупнейшей турецкой криптобиржи Thodex получил тюремный срок
Основатель и бывший генеральный директор биржи Thodex получил семь месяцев тюрьмы за непредоставление документов в Налоговую инспекцию. Бумаги были запрошены в ходе судебного разбирательства.
Прокурор изначально требовал для Фарука Фатихуа Озера (Faruk Fatih Özer) пятилетнего тюремного заключения. Однако суд приговорил предпринимателя к году и шести месяцам лишения свободы, а позже срок был сокращен до семи месяцев и 15 дней. Однако осужденного ждет новое разбирательство.
Теперь прокуратура обвиняет Озера в обмане инвесторов Thodex, «создании и управлении организацией с целью совершения преступления», «мошенничестве с использованием информационных систем в качестве инструмента хищения», а также «отмывании преступных доходов». Слушания по новому делу еще не назначены.
Судебные разбирательства по резонансному делу о краже активов турецкой криптовалютной биржи Thodex начались в июне. Тогда бывший глава биржи отвергал все обвинения.
Фатихуа Озер, которого на суд экстрадировали из Албании, утверждает, что покинул страну с единственной целью – найти инвесторов за границей и заключить выгодные для биржи и ее клиентов партнерские соглашения.
Беглый экс-глава крупнейшей турецкой криптобиржи Thodex получил тюремный срок
Основатель и бывший генеральный директор биржи Thodex получил семь месяцев тюрьмы за непредоставление документов в Налоговую инспекцию. Бумаги были запрошены в ходе судебного разбирательства.
Прокурор изначально требовал для Фарука Фатихуа Озера (Faruk Fatih Özer) пятилетнего тюремного заключения. Однако суд приговорил предпринимателя к году и шести месяцам лишения свободы, а позже срок был сокращен до семи месяцев и 15 дней. Однако осужденного ждет новое разбирательство.
Теперь прокуратура обвиняет Озера в обмане инвесторов Thodex, «создании и управлении организацией с целью совершения преступления», «мошенничестве с использованием информационных систем в качестве инструмента хищения», а также «отмывании преступных доходов». Слушания по новому делу еще не назначены.
Судебные разбирательства по резонансному делу о краже активов турецкой криптовалютной биржи Thodex начались в июне. Тогда бывший глава биржи отвергал все обвинения.
Фатихуа Озер, которого на суд экстрадировали из Албании, утверждает, что покинул страну с единственной целью – найти инвесторов за границей и заключить выгодные для биржи и ее клиентов партнерские соглашения.
Forwarded from Криптонец
#кража #суд #инвестор #криптовалюта #преступление
Жителя Ростова осудили за кражу 5 млн рублей у криптоинвестора
Кировский районный суд города Ростова приговорил к восьми годам лишения свободы мужчину, которого обвинили в краже 5 млн рублей, случившейся во время сделки по продаже криптовалюты.
Происшествие имело место в августе 2022 года, рассказывает местная прокуратура. По версии обвинения, будущий осужденный Араик Мирзаханян с несколькими знакомыми и будущий потерпевший встретились в офисе, где должна была состояться сделка по продаже криптовалюты.
«Они дождались пока потерпевший выложит на стол деньги в сумме 5 млн рублей, и с угрозой применения в отношении потерпевшего пистолета, похитили денежные средства, после чего скрылись с места преступления», — говорится в решении суда.
Суд квалифицировал преступление как разбой. Мирзаханян вину не признал. Однако суд приговорил ростовчанина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Жителя Ростова осудили за кражу 5 млн рублей у криптоинвестора
Кировский районный суд города Ростова приговорил к восьми годам лишения свободы мужчину, которого обвинили в краже 5 млн рублей, случившейся во время сделки по продаже криптовалюты.
Происшествие имело место в августе 2022 года, рассказывает местная прокуратура. По версии обвинения, будущий осужденный Араик Мирзаханян с несколькими знакомыми и будущий потерпевший встретились в офисе, где должна была состояться сделка по продаже криптовалюты.
«Они дождались пока потерпевший выложит на стол деньги в сумме 5 млн рублей, и с угрозой применения в отношении потерпевшего пистолета, похитили денежные средства, после чего скрылись с места преступления», — говорится в решении суда.
Суд квалифицировал преступление как разбой. Мирзаханян вину не признал. Однако суд приговорил ростовчанина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Forwarded from Криптонец
#Китай #Ангола #майнинг #криптовалюты #преступление
Посольство Китая в Анголе призвало граждан воздержаться от майнинга криптовалют
Посольство Китая в Анголе призвало своих граждан, проживающих в этой африканской стране, воздержаться от майнинга криптовалют, поскольку эта деятельность считается в Анголе уголовным преступлением.
Посольство также призвало своих граждан проявить бдительность в отношении цифровых активов, особенно в отношении проектов, гарантирующих быстрое обогащение и большую прибыль. Криптоактивы не являются законным платежным средством, поэтому граждане Китая не должны совершать с ними какие-либо транзакции, заявило дипломатическое представительство Китая.
Предупреждение посольства было опубликовано спустя несколько дней после того, как в Анголе вступил в силу закон, запрещающий добычу криптовалют в стране. Законодатели Анголы начали обсуждать запрет майнинга в августе 2023 года из-за высокого потребления майнерами электричества. Теперь добыча криптовалют считается в этом государстве преступлением, за которым может последовать наказание — тюремное заключение сроком до 12 лет. Любому лицу, владеющему устройствами для майнинга, грозит до пяти лет тюрьмы.
Посольство Китая в Анголе призвало граждан воздержаться от майнинга криптовалют
Посольство Китая в Анголе призвало своих граждан, проживающих в этой африканской стране, воздержаться от майнинга криптовалют, поскольку эта деятельность считается в Анголе уголовным преступлением.
Посольство также призвало своих граждан проявить бдительность в отношении цифровых активов, особенно в отношении проектов, гарантирующих быстрое обогащение и большую прибыль. Криптоактивы не являются законным платежным средством, поэтому граждане Китая не должны совершать с ними какие-либо транзакции, заявило дипломатическое представительство Китая.
Предупреждение посольства было опубликовано спустя несколько дней после того, как в Анголе вступил в силу закон, запрещающий добычу криптовалют в стране. Законодатели Анголы начали обсуждать запрет майнинга в августе 2023 года из-за высокого потребления майнерами электричества. Теперь добыча криптовалют считается в этом государстве преступлением, за которым может последовать наказание — тюремное заключение сроком до 12 лет. Любому лицу, владеющему устройствами для майнинга, грозит до пяти лет тюрьмы.