Forwarded from Криптонец
#CFTC #обвинения #криптоплатформа #MosaicExchangeLimited #мошенничество
CFTC обвинила основателя Mosaic Exchange в создании криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу криптовалютной торговли Mosaic Exchange Limited и ее владельца в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами».
По данным регулятора, биржа подделывала объем торговли активами и доходность, чтобы привлечь клиентов. В США и двух других странах от деятельности площадки пострадали как минимум 17 человек, которые передали платформе «сотни тысяч долларов» в биткоинах и других активах. Средства должны были использоваться для торговли, однако «были незаконно присвоены».
Согласно обвинению CFTC, основатель Mosaic Шон Майкл (Sean Michael) заявлял, что платформа управляет десятками миллионов долларов, а ее алгоритм приносит до 60% прибыли в год. Также Майкл говорил о партнерстве с крупными биржами BitMEX и Binance, что не соответствует действительности. Средства клиентов основатель площадки использовал, в том числе, для оплаты своих транспортных расходов и походов в рестораны.
«Вся эта схема была фикцией, виртуальным карточным домиком», ― заявила комиссар CFTC Кристин Джонсон (Kristin Johnson).
Недавно свою вину признал основатель криптовалютной мошеннической схемы IcomTech.
CFTC обвинила основателя Mosaic Exchange в создании криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу криптовалютной торговли Mosaic Exchange Limited и ее владельца в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами».
По данным регулятора, биржа подделывала объем торговли активами и доходность, чтобы привлечь клиентов. В США и двух других странах от деятельности площадки пострадали как минимум 17 человек, которые передали платформе «сотни тысяч долларов» в биткоинах и других активах. Средства должны были использоваться для торговли, однако «были незаконно присвоены».
Согласно обвинению CFTC, основатель Mosaic Шон Майкл (Sean Michael) заявлял, что платформа управляет десятками миллионов долларов, а ее алгоритм приносит до 60% прибыли в год. Также Майкл говорил о партнерстве с крупными биржами BitMEX и Binance, что не соответствует действительности. Средства клиентов основатель площадки использовал, в том числе, для оплаты своих транспортных расходов и походов в рестораны.
«Вся эта схема была фикцией, виртуальным карточным домиком», ― заявила комиссар CFTC Кристин Джонсон (Kristin Johnson).
Недавно свою вину признал основатель криптовалютной мошеннической схемы IcomTech.
Forwarded from Криптонец
#криптобиржа #FTX #БэнкманФрид #суд #присяжные #обвинения #мошенничество
Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем обвинениям
2 ноября, суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве.
Присяжные единогласно признали Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) виновным в обмане инвесторов, кредиторов и клиентов FTX. Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, участии в пяти преступных сговорах, включая сговор с целью отмывания денег, а также в мошенничестве с сырьевыми товарами и ценными бумагами.
Американские прокуроры называют дело FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США». Сооснователю биржи грозит тюремное заключение на срок до 115 лет.
«Мы уважаем решение присяжных, но крайне разочарованы результатом. Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит отчаянно бороться с предъявленными ему обвинениями», ― заявил адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн (Mark Cohen).
Приговор Сэму Бэнкману-Фриду будет оглашен 28 марта следующего года. Впрочем, адвокаты готовят апелляцию в вышестоящие инстанции, поэтому оглашение приговора может быть отложено.
Ранее Бэнкман-Фрид заявил, что объединение клиентских средств и их передача дочерней компании Alameda Research были вполне законными.
Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем обвинениям
2 ноября, суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве.
Присяжные единогласно признали Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) виновным в обмане инвесторов, кредиторов и клиентов FTX. Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, участии в пяти преступных сговорах, включая сговор с целью отмывания денег, а также в мошенничестве с сырьевыми товарами и ценными бумагами.
Американские прокуроры называют дело FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США». Сооснователю биржи грозит тюремное заключение на срок до 115 лет.
«Мы уважаем решение присяжных, но крайне разочарованы результатом. Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит отчаянно бороться с предъявленными ему обвинениями», ― заявил адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн (Mark Cohen).
Приговор Сэму Бэнкману-Фриду будет оглашен 28 марта следующего года. Впрочем, адвокаты готовят апелляцию в вышестоящие инстанции, поэтому оглашение приговора может быть отложено.
Ранее Бэнкман-Фрид заявил, что объединение клиентских средств и их передача дочерней компании Alameda Research были вполне законными.
Forwarded from Криптонец
#Нерайофф #обвинения #Эфириум #Бутерин #Любин #мошенничество
Адвокат Стивен Нерайофф обвинил основателей Эфириума в мошенничестве
Стивен Нерайофф публично обвинил сооснователей Эфириума Виталика Бутерина и Джозефа Любина в мошеннической деятельности, превосходящей по масштабу крах криптовалютной биржи FTX.
Бывший консультант Эфириума Стивен Нерайофф (Steven Nerayoff) обвинил Виталика Бутерина и Джозефа Любина (Joseph Lubin) в мошеннической деятельности. Он считает, что сооснователи Эфириума вводят криптосообщество в заблуждение, используя социальные платформы. При этом, по словам адвоката, Бутерин и Любин проворачивают махинации, которые в 1 000 раз превосходят масштабы преступлений, совершенных основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fred).
«Заявления Бутерина о том, что он пытался создать децентрализованную валюту — фейк. Она было централизованной с самого начала и, вероятно, сегодня это влияние еще более сконцентрировано», — написал Нерайофф.
В частности, адвокат предполагает возможность заключения секретного соглашения между администрацией сети Эфириума и высокопоставленными американскими чиновниками, например, с председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслером (Gary Gensler) и бывшим председателем SEC Джеем Клейтоном (Jay Clayton), еще на этапах первичного размещения эфира.
«Небольшой круг инвесторов ETH контролирует около 75% всех активов протокола. Так что теперь нетрудно манипулировать ценой или даже устанавливать нижний или верхний предел цены. Большая часть торговли, которую вы видите на биржах, является фальшивой или фиктивной, чтобы создать видимость ликвидности», — высказал свои опасения Нерайофф.
Ранее Стивен Нерайофф предположил, что полномасштабная атака на компанию Ripple со стороны регулирующих органов США могла быть спонсирована влиятельными держателями эфира. По его мнению, в круг недоброжелателей Ripple могут входить лица, связанные с SEC, Министерством юстиции, ФБР и даже некоторые сотрудники Ripple.
Адвокат Стивен Нерайофф обвинил основателей Эфириума в мошенничестве
Стивен Нерайофф публично обвинил сооснователей Эфириума Виталика Бутерина и Джозефа Любина в мошеннической деятельности, превосходящей по масштабу крах криптовалютной биржи FTX.
Бывший консультант Эфириума Стивен Нерайофф (Steven Nerayoff) обвинил Виталика Бутерина и Джозефа Любина (Joseph Lubin) в мошеннической деятельности. Он считает, что сооснователи Эфириума вводят криптосообщество в заблуждение, используя социальные платформы. При этом, по словам адвоката, Бутерин и Любин проворачивают махинации, которые в 1 000 раз превосходят масштабы преступлений, совершенных основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fred).
«Заявления Бутерина о том, что он пытался создать децентрализованную валюту — фейк. Она было централизованной с самого начала и, вероятно, сегодня это влияние еще более сконцентрировано», — написал Нерайофф.
В частности, адвокат предполагает возможность заключения секретного соглашения между администрацией сети Эфириума и высокопоставленными американскими чиновниками, например, с председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслером (Gary Gensler) и бывшим председателем SEC Джеем Клейтоном (Jay Clayton), еще на этапах первичного размещения эфира.
«Небольшой круг инвесторов ETH контролирует около 75% всех активов протокола. Так что теперь нетрудно манипулировать ценой или даже устанавливать нижний или верхний предел цены. Большая часть торговли, которую вы видите на биржах, является фальшивой или фиктивной, чтобы создать видимость ликвидности», — высказал свои опасения Нерайофф.
Ранее Стивен Нерайофф предположил, что полномасштабная атака на компанию Ripple со стороны регулирующих органов США могла быть спонсирована влиятельными держателями эфира. По его мнению, в круг недоброжелателей Ripple могут входить лица, связанные с SEC, Министерством юстиции, ФБР и даже некоторые сотрудники Ripple.
Forwarded from Криптонец
#Деревянко #актер #обвинения #мошенничество #криптобизнес
Актеру Павлу Деревянко грозит тюремный срок за криптомошенничество
Актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет колонии по обвинению в мошенничестве на более чем 1 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники.
Согласно близким к правоохранителям источникам, на Деревянко пожаловался в полицию 38-летний предприниматель из Москвы Сергей Н. Потерпевший вложился в связанный, по его мнению, с артистом криптобизнес, проект «Бии Соул». Сергей уверяет, что заключил с Деревянко и его деловым партнером Григорием Мулузяном три договора займа. С конца сентября 2022 года потерпевший инвестировал таким способом более 1 млн рублей.
Однако прошел год, а прибыли криптоинвестор никакой не получил.
Деревянко в августе рассказывал, что сам вложился в криптобизнес, однако инвестиции оказались провальными — актер остался должен свыше 45 млн рублей. При этом кинозвезда в свое время не стал разбираться в бизнесе и схеме заработка, а просто подписал бумаги. В июле 2023 года от криптобизнесмена в адрес Деревянко пришло сразу два иска с требованием выплатить 45 млн рублей.
Недавно в полицию обратился московский актер Артем Ткаченко. Как оказалось, он вложил в «совместный криптовалютный бизнес» $200 000 и 6 млн рублей, но затем его кошелек оказался заблокированным.
Актеру Павлу Деревянко грозит тюремный срок за криптомошенничество
Актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет колонии по обвинению в мошенничестве на более чем 1 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники.
Согласно близким к правоохранителям источникам, на Деревянко пожаловался в полицию 38-летний предприниматель из Москвы Сергей Н. Потерпевший вложился в связанный, по его мнению, с артистом криптобизнес, проект «Бии Соул». Сергей уверяет, что заключил с Деревянко и его деловым партнером Григорием Мулузяном три договора займа. С конца сентября 2022 года потерпевший инвестировал таким способом более 1 млн рублей.
Однако прошел год, а прибыли криптоинвестор никакой не получил.
Деревянко в августе рассказывал, что сам вложился в криптобизнес, однако инвестиции оказались провальными — актер остался должен свыше 45 млн рублей. При этом кинозвезда в свое время не стал разбираться в бизнесе и схеме заработка, а просто подписал бумаги. В июле 2023 года от криптобизнесмена в адрес Деревянко пришло сразу два иска с требованием выплатить 45 млн рублей.
Недавно в полицию обратился московский актер Артем Ткаченко. Как оказалось, он вложил в «совместный криптовалютный бизнес» $200 000 и 6 млн рублей, но затем его кошелек оказался заблокированным.
Forwarded from Криптонец
#США #SEC #DebtBox #обвинения #доказательства
Суд запросил у SEC США дополнительных доказательств против криптокомпании Debt Box
Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box. SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии.
Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) обратился к адвокатам SEC США с просьбой прояснить несоответствия в иске ведомства против криптокомпании Debt Box. В августе 2023 года SEC получила ордер на временное замораживание активов компании и добилась судебного запрета. Регулятор утверждал, что Debt Box нарушила законодательство о ценных бумагах, продавая «лицензии для программного майнинга» и обманув инвесторов на $50 млн.
Поверенный SEC Майкл Уэлш (Michael Welsh) сообщил на суде, что команда Debt Box пыталась переместить активы и средства инвесторов за границу, уклоняясь от американских властей. Всего за несколько дней до слушания о временном запрете на деятельность компании, SEC узнала, что значительная часть средств, хранящихся на контролируемых Debt Box банковских счетах, была выведена. По словам Уэлша, за последние 48 часов ответчики закрыли около 33 счета.
Суд запросил у SEC США дополнительных доказательств против криптокомпании Debt Box
Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box. SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии.
Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) обратился к адвокатам SEC США с просьбой прояснить несоответствия в иске ведомства против криптокомпании Debt Box. В августе 2023 года SEC получила ордер на временное замораживание активов компании и добилась судебного запрета. Регулятор утверждал, что Debt Box нарушила законодательство о ценных бумагах, продавая «лицензии для программного майнинга» и обманув инвесторов на $50 млн.
Поверенный SEC Майкл Уэлш (Michael Welsh) сообщил на суде, что команда Debt Box пыталась переместить активы и средства инвесторов за границу, уклоняясь от американских властей. Всего за несколько дней до слушания о временном запрете на деятельность компании, SEC узнала, что значительная часть средств, хранящихся на контролируемых Debt Box банковских счетах, была выведена. По словам Уэлша, за последние 48 часов ответчики закрыли около 33 счета.
Forwarded from Криптонец
#BlockchainAssociation #Уоррен #обвинения
Blockchain Association ответила на обвинения сенатора Элизабет Уоррен
Правозащитная группа Blockchain Association ответила на письмо Элизабет Уоррен, в котором она обвинила организацию и другие отраслевые группы в привлечении бывших сотрудников министерства обороны и правоохранительных органов.
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) утверждает, что тем самым Blockchain Association пытается подорвать усилия Конгресса по борьбе против использования криптовалют в финансировании терроризма. В своем письме Уоррен попросила предоставить информацию о том, сколько бывших военных, чиновников и членов Конгресса сейчас работают в ассоциации и каковы их обязанности.
Генеральный директор Blockchain Association Кристин Смит (Kristin Smith) ответила: правозащитная группа действительно гордится тем, что среди ее членов много бывших военных, сотрудников национальной безопасности, разведки и правоохранительных органов.
«После ухода из правительства, эти госслужащие могли бы выбрать другие сферы, достойные внимания. Но их привлекла работа в развивающейся индустрии цифровых активов, потому что они ценят свободу, суверенитет и инновации, которые в некоторых странах до сих пор не разрешены», — добавила Смит.
Blockchain Association ответила на обвинения сенатора Элизабет Уоррен
Правозащитная группа Blockchain Association ответила на письмо Элизабет Уоррен, в котором она обвинила организацию и другие отраслевые группы в привлечении бывших сотрудников министерства обороны и правоохранительных органов.
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) утверждает, что тем самым Blockchain Association пытается подорвать усилия Конгресса по борьбе против использования криптовалют в финансировании терроризма. В своем письме Уоррен попросила предоставить информацию о том, сколько бывших военных, чиновников и членов Конгресса сейчас работают в ассоциации и каковы их обязанности.
Генеральный директор Blockchain Association Кристин Смит (Kristin Smith) ответила: правозащитная группа действительно гордится тем, что среди ее членов много бывших военных, сотрудников национальной безопасности, разведки и правоохранительных органов.
«После ухода из правительства, эти госслужащие могли бы выбрать другие сферы, достойные внимания. Но их привлекла работа в развивающейся индустрии цифровых активов, потому что они ценят свободу, суверенитет и инновации, которые в некоторых странах до сих пор не разрешены», — добавила Смит.
Forwarded from Криптонец
#Великобритания #ЦзяньВэнь #обвинения #биткоин
Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд
Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители.
42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством.
Если верить обвинению, с 2014 по 2017 год Чжан обворовала 128 000 криптоинвесторов, что повлекло за собой преследование китайскими властями. Женщина сбежала из КНР в 2017 году, конвертировала деньги в биткоины, прилетела в Лондон и взяла себе вымышленное имя. Вэнь переехала в Великобританию еще раньше, в 2007 году, и жила в «довольно скромном» жилье, одновременно работая в китайских ресторанах на вынос. В 2017 году Вэнь переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году стала гражданкой Соединенного Королевства.
Прокуратура утверждает, что Вэнь могла действовать в качестве подставного лица, конвертируя биткоины в наличные деньги и покупая предметы роскоши, скрывая настоящий источник средств. Сама Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что была опекуном Чжан, которая законно заработала свои деньги благодаря майнингу, недвижимости и ювелирному бизнесу.
Вэнь может быть не причастна к многомиллиардному мошенничеству, поэтому следует более детально изучить ее связь с биткоинами Чжан и выяснить, знала ли женщина, что криптовалюта была получена преступным путем, рассуждает прокурор-гособвинитель. Сейчас дело рассматривается в лондонском королевском суде района Сазерк.
Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд
Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители.
42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством.
Если верить обвинению, с 2014 по 2017 год Чжан обворовала 128 000 криптоинвесторов, что повлекло за собой преследование китайскими властями. Женщина сбежала из КНР в 2017 году, конвертировала деньги в биткоины, прилетела в Лондон и взяла себе вымышленное имя. Вэнь переехала в Великобританию еще раньше, в 2007 году, и жила в «довольно скромном» жилье, одновременно работая в китайских ресторанах на вынос. В 2017 году Вэнь переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году стала гражданкой Соединенного Королевства.
Прокуратура утверждает, что Вэнь могла действовать в качестве подставного лица, конвертируя биткоины в наличные деньги и покупая предметы роскоши, скрывая настоящий источник средств. Сама Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что была опекуном Чжан, которая законно заработала свои деньги благодаря майнингу, недвижимости и ювелирному бизнесу.
Вэнь может быть не причастна к многомиллиардному мошенничеству, поэтому следует более детально изучить ее связь с биткоинами Чжан и выяснить, знала ли женщина, что криптовалюта была получена преступным путем, рассуждает прокурор-гособвинитель. Сейчас дело рассматривается в лондонском королевском суде района Сазерк.
Forwarded from Криптонец
#ZachXBT #Coffeezilla #обвинения #блогер #обман
Блогера KSI обвинили в причастности к аферам с криптовалютами
Аналитики Zach XBT и Coffeezilla обвинили блогера Оладжиде Олаинка Уильямса Олатунджи в обмане пользователей. По их мнению, он участвует в организации криптовалютных мошеннических схем pump-and-dump.
Оладжид Олаинк Уильямс Олантуджи (Olajide Olayinka Williams Olantuji), известный под псевдонимом KSI, аудитория которого составляет 24 млн подписчиков, занимается рекламой различных криптопроектов.
Как считает Zach XBT, блогер старается сделать так, чтобы пользователи вкладывали средства в разные проекты. Когда цена монет повышается, KSI продает их, хотя публично заявляет, что продолжит распоряжаться этими активами.
В качестве примера Zach XBT приводит проект XCAD Network. Спустя пару часов после публикации KSI о выгодном вложении средств в токены XCAD, он продал монеты на общую сумму $850 000.
Аналогичные обвинения выдвинул и эксперт Coffeezilla. По его мнению, блогер сознательно обманывает свою аудиторию, используя схему pump-and-dump.
KSI отверг претензии со стороны Zach XBT и Coffeezilla, указав, что в криптовалютной индустрии разбирается слабо, поэтому его действия не всегда следует считать последовательными.
Блогера KSI обвинили в причастности к аферам с криптовалютами
Аналитики Zach XBT и Coffeezilla обвинили блогера Оладжиде Олаинка Уильямса Олатунджи в обмане пользователей. По их мнению, он участвует в организации криптовалютных мошеннических схем pump-and-dump.
Оладжид Олаинк Уильямс Олантуджи (Olajide Olayinka Williams Olantuji), известный под псевдонимом KSI, аудитория которого составляет 24 млн подписчиков, занимается рекламой различных криптопроектов.
Как считает Zach XBT, блогер старается сделать так, чтобы пользователи вкладывали средства в разные проекты. Когда цена монет повышается, KSI продает их, хотя публично заявляет, что продолжит распоряжаться этими активами.
В качестве примера Zach XBT приводит проект XCAD Network. Спустя пару часов после публикации KSI о выгодном вложении средств в токены XCAD, он продал монеты на общую сумму $850 000.
Аналогичные обвинения выдвинул и эксперт Coffeezilla. По его мнению, блогер сознательно обманывает свою аудиторию, используя схему pump-and-dump.
KSI отверг претензии со стороны Zach XBT и Coffeezilla, указав, что в криптовалютной индустрии разбирается слабо, поэтому его действия не всегда следует считать последовательными.
Forwarded from Криптонец
#Тайвань #обвинения #ACEExchange #криптовалюты #мошенничество
Прокуратура Тайваня обвинила основателя ACE Exchange в мошенничестве с криптовалютами на $10,7 млн
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).
Тайваньские правоохранители утверждают: ACE Exchange создала оффшорную организацию, чтобы клиенты могли использовать сервис Alfred Wallet. Инвесторам предлагалось вносить стейблкоины на этот кошелек, после чего Дэвид Пан (David Pan) и шесть других подозреваемых выводили криптоактивы. В полицию поступили жалобы от 162 человек, которым не удалось забрать собственные активы из этого кошелька.
В ответ на обвинения нынешнее руководство ACE Exchange заявило, что Дэвид Пан уже не является руководителем биржи, а кошелек Alfred Walle не связан с компанией. Alfred Wallet был разработан Паном и привлеченными сторонними разработчиками без участия ACE Exchange. Биржа также попыталась успокоить пользователей, что уголовное дело не повлияет на работу площадки:
«ACE Exchange работает без перебоев, а торговые операции совершаются в обычном режиме. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Внесение депозитов, а также вывод средств в криптовалютах и новых тайваньских долларах работают без сбоев».
Прокуратура Тайваня обвинила основателя ACE Exchange в мошенничестве с криптовалютами на $10,7 млн
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).
Тайваньские правоохранители утверждают: ACE Exchange создала оффшорную организацию, чтобы клиенты могли использовать сервис Alfred Wallet. Инвесторам предлагалось вносить стейблкоины на этот кошелек, после чего Дэвид Пан (David Pan) и шесть других подозреваемых выводили криптоактивы. В полицию поступили жалобы от 162 человек, которым не удалось забрать собственные активы из этого кошелька.
В ответ на обвинения нынешнее руководство ACE Exchange заявило, что Дэвид Пан уже не является руководителем биржи, а кошелек Alfred Walle не связан с компанией. Alfred Wallet был разработан Паном и привлеченными сторонними разработчиками без участия ACE Exchange. Биржа также попыталась успокоить пользователей, что уголовное дело не повлияет на работу площадки:
«ACE Exchange работает без перебоев, а торговые операции совершаются в обычном режиме. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Внесение депозитов, а также вывод средств в криптовалютах и новых тайваньских долларах работают без сбоев».
Forwarded from Криптонец
#США #SamouraiWallet #криптокошелек #отмывание #обвинения
Власти США обвинили создателей Samourai Wallet в отмывании денег
Прокуратура США предъявила обвинения сооснователям криптовалютного кошелька с функциями микширования Samourai Wallet в отмывании денег и незаконных финансовых транзакциях. Им грозит до 25 лет тюрьмы.
Гендиректор Samourai Wallet Кеонне Родригес (Keoone Rodriguez) и технический директор Уильям Хилл (William Hill) были арестованы 24 апреля. Родригеса арестовали в Пенсильвании, а Хилл находился в Португалии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что грозит 20 лет тюрьмы, и сговоре с целью организации незаконного бизнеса по переводу денег — еще 5 лет лишения свободы.
Также американские правоохранительные органы конфисковали серверы Samourai Wallet в Исландии, закрыли веб-сайт сервиса, а компании Google был выдан ордер на прекращение размещения приложения в Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз.
«С помощью сервиса пользователи осуществили незаконные транзакции на сумму более $2 млрд, а создатели Samourai Wallet способствовали транзакциям по отмыванию денег на сумму более $100 млн с нелегальных рынков даркнета, вроде Silk Road и Hydra, от хакеров и вымогателей», ― подчеркивается в заявлении американской прокуратуры.
Отметим, что власти США еще в прошлом году объявили криптомиксеры центрами по отмыванию денег.
Власти США обвинили создателей Samourai Wallet в отмывании денег
Прокуратура США предъявила обвинения сооснователям криптовалютного кошелька с функциями микширования Samourai Wallet в отмывании денег и незаконных финансовых транзакциях. Им грозит до 25 лет тюрьмы.
Гендиректор Samourai Wallet Кеонне Родригес (Keoone Rodriguez) и технический директор Уильям Хилл (William Hill) были арестованы 24 апреля. Родригеса арестовали в Пенсильвании, а Хилл находился в Португалии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что грозит 20 лет тюрьмы, и сговоре с целью организации незаконного бизнеса по переводу денег — еще 5 лет лишения свободы.
Также американские правоохранительные органы конфисковали серверы Samourai Wallet в Исландии, закрыли веб-сайт сервиса, а компании Google был выдан ордер на прекращение размещения приложения в Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз.
«С помощью сервиса пользователи осуществили незаконные транзакции на сумму более $2 млрд, а создатели Samourai Wallet способствовали транзакциям по отмыванию денег на сумму более $100 млн с нелегальных рынков даркнета, вроде Silk Road и Hydra, от хакеров и вымогателей», ― подчеркивается в заявлении американской прокуратуры.
Отметим, что власти США еще в прошлом году объявили криптомиксеры центрами по отмыванию денег.
Forwarded from Криптонец
#FalconX #США #CFTC #штраф #обвинения
CFTC оштрафовала криптоброкера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации
Криптовалютный брокер FalconX заплатит $1,8 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей платформу в отсутствии регистрации.
По данным CFTC, с октября 2021 года по март 2023 года FalconX принимал ордеры на торговлю криптодеривативами от институциональных клиентов, в том числе от тех, кто находится в США. FalconX предлагал доступ к различным криптобиржам для торговли деривативами, в том числе фьючерсами и свопами. Учитывая отсутствие регистрации, FalconX мог не предоставлять точную информацию в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC) криптобиржам, с которыми торговал криптоброкер, опасается ведомство. Компания Falcon Labs получила от клиентов чистые комиссионные на сумму около $1 179 008. CFTC утверждает, что криптоброкер нарушил законы о сырьевых товарах, не зарегистрировавшись в качестве фьючерсного посредника.
Регулятор обязал компанию Falcon Labs закрыть доступ к платформам по торговле криптодеривативами для граждан США. В рамках мирового соглашения, Falcon Labs выплатит $1 179 008 в качестве возмещения ущерба и административный штраф $589 504. Ведомство отметило, что благодаря активному сотрудничеству Falcon Labs с отделом CFTC по соблюдению нормативных требований, административный штраф для компании был снижен.
«CFTC не потерпит криптовалютных площадок, не прошедших регистрацию в CFTC или не соответствующих требованиям по обеспечению целостности рынков деривативов. FalconX неправомерно облегчил доступ к этим биржам. CFTC продолжит предъявлять обвинения любым организациям — биржам или посредникам, — которые предоставляют клиентам доступ к незарегистрированным продуктам и услугам, связанным с криптовалютами», — заявил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley).
CFTC оштрафовала криптоброкера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации
Криптовалютный брокер FalconX заплатит $1,8 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей платформу в отсутствии регистрации.
По данным CFTC, с октября 2021 года по март 2023 года FalconX принимал ордеры на торговлю криптодеривативами от институциональных клиентов, в том числе от тех, кто находится в США. FalconX предлагал доступ к различным криптобиржам для торговли деривативами, в том числе фьючерсами и свопами. Учитывая отсутствие регистрации, FalconX мог не предоставлять точную информацию в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC) криптобиржам, с которыми торговал криптоброкер, опасается ведомство. Компания Falcon Labs получила от клиентов чистые комиссионные на сумму около $1 179 008. CFTC утверждает, что криптоброкер нарушил законы о сырьевых товарах, не зарегистрировавшись в качестве фьючерсного посредника.
Регулятор обязал компанию Falcon Labs закрыть доступ к платформам по торговле криптодеривативами для граждан США. В рамках мирового соглашения, Falcon Labs выплатит $1 179 008 в качестве возмещения ущерба и административный штраф $589 504. Ведомство отметило, что благодаря активному сотрудничеству Falcon Labs с отделом CFTC по соблюдению нормативных требований, административный штраф для компании был снижен.
«CFTC не потерпит криптовалютных площадок, не прошедших регистрацию в CFTC или не соответствующих требованиям по обеспечению целостности рынков деривативов. FalconX неправомерно облегчил доступ к этим биржам. CFTC продолжит предъявлять обвинения любым организациям — биржам или посредникам, — которые предоставляют клиентам доступ к незарегистрированным продуктам и услугам, связанным с криптовалютами», — заявил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley).
Forwarded from Криптонец
#Eclipse #НилСомани #обвинения
Основатель Eclipse Нил Сомани покинул пост гендиректора из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Нил Сомани, основатель решения второго уровня Eclipse на основе Эфириума, ушел с поста генерального директора компании из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Eclipse Labs сообщила в соцсети X, что теперь на эту должность вступит Виджей Четти (Vijay Chetty). Ранее он выполнял функции директора по развитию Eclipse, занимал руководящие должности в Uniswap Labs, dYdX Trading и Ripple Labs, а также работал с инвестициями в компании BlackRock.
Сомани заявил, что он временно прекратит публично представлять компанию, поскольку против него были выдвинуты серьезные обвинения. Сомани их отрицает и утверждает, что он никогда не подвергал сексуальному насилию ни одну женщину. Он готов принять все необходимые меры, чтобы защитить себя и очистить свою репутацию.
В марте Eclipse Labs завершила раунд финансирования серии А, в котором привлекла около $50 млн от венчурных компаний Hack VC и Placeholder. Руководство компании Hack VC выразило обеспокоенность, узнав об обвинениях, выдвинутых против основателя Eclipse. По словам команды Hack VC, она рада видеть, что Сомани поддался на уговоры и ушел в отставку, чтобы смягчить ситуацию.
«Hack VC не потерпит сексуальных домогательств или каких-либо неправомерных действий. Поэтому мы требуем от компаний, куда вкладываем средства, соблюдать такие же высокие стандарты. Предполагаемое поведение, о котором идет речь, неприемлемо, и точка», — заявила Hack VC.
Напомним, что недавно крупнейшая криптобиржа Binance уволила топ-менеджера, работавшего в отделе расследований, который выявил рыночные манипуляции со стороны маркетмейкера DWF Labs.
Основатель Eclipse Нил Сомани покинул пост гендиректора из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Нил Сомани, основатель решения второго уровня Eclipse на основе Эфириума, ушел с поста генерального директора компании из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Eclipse Labs сообщила в соцсети X, что теперь на эту должность вступит Виджей Четти (Vijay Chetty). Ранее он выполнял функции директора по развитию Eclipse, занимал руководящие должности в Uniswap Labs, dYdX Trading и Ripple Labs, а также работал с инвестициями в компании BlackRock.
Сомани заявил, что он временно прекратит публично представлять компанию, поскольку против него были выдвинуты серьезные обвинения. Сомани их отрицает и утверждает, что он никогда не подвергал сексуальному насилию ни одну женщину. Он готов принять все необходимые меры, чтобы защитить себя и очистить свою репутацию.
В марте Eclipse Labs завершила раунд финансирования серии А, в котором привлекла около $50 млн от венчурных компаний Hack VC и Placeholder. Руководство компании Hack VC выразило обеспокоенность, узнав об обвинениях, выдвинутых против основателя Eclipse. По словам команды Hack VC, она рада видеть, что Сомани поддался на уговоры и ушел в отставку, чтобы смягчить ситуацию.
«Hack VC не потерпит сексуальных домогательств или каких-либо неправомерных действий. Поэтому мы требуем от компаний, куда вкладываем средства, соблюдать такие же высокие стандарты. Предполагаемое поведение, о котором идет речь, неприемлемо, и точка», — заявила Hack VC.
Напомним, что недавно крупнейшая криптобиржа Binance уволила топ-менеджера, работавшего в отделе расследований, который выявил рыночные манипуляции со стороны маркетмейкера DWF Labs.