Forwarded from Криптонец
#РФ #Москва #криптомошенничество #МВД
Сотрудников офиса в «Москва-Сити» задержали за криптомошенничество
Руководители и сотрудники компании с офисом в «Москва-Сити» были задержаны из-за махинаций с криптовалютой. Об этом сообщили в МВД РФ.
Сотрудники организации, а именно кол-центра, искали граждан, которые хотели бы вложить деньги в биткоины. Для приобретения цифрового актива они предлагали жертве перечислить сумму в рублях по реквизитам банковской карты. При этом для звонков использовался номер, зарегистрированный на неких иностранных граждан.
«Получив перевод, аферисты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, после чего похищали криптовалюту и переставали выходить на связь», — рассказывают полицейские.
В офисе уже провели обыск. Полиция изъяла компьютерную технику, средства связи, банковские карты, документы и другие предметы.
Сейчас задержанных также проверяют на участие в преступлениях, датированными 2022 годом.
Недавно правоохранительные органы Пензенской области сообщили, что обнаружили четверых подпольных майнеров, которые скооперировались и крали электроэнергию для добычи криптовалют.
Полиция Братска закрыла подпольную майнинговую ферму. При этом она была действительно подпольная ― 60 ASIC-майнеров были установлены в подвале многоквартирного жилого дома.
Сотрудников офиса в «Москва-Сити» задержали за криптомошенничество
Руководители и сотрудники компании с офисом в «Москва-Сити» были задержаны из-за махинаций с криптовалютой. Об этом сообщили в МВД РФ.
Сотрудники организации, а именно кол-центра, искали граждан, которые хотели бы вложить деньги в биткоины. Для приобретения цифрового актива они предлагали жертве перечислить сумму в рублях по реквизитам банковской карты. При этом для звонков использовался номер, зарегистрированный на неких иностранных граждан.
«Получив перевод, аферисты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, после чего похищали криптовалюту и переставали выходить на связь», — рассказывают полицейские.
В офисе уже провели обыск. Полиция изъяла компьютерную технику, средства связи, банковские карты, документы и другие предметы.
Сейчас задержанных также проверяют на участие в преступлениях, датированными 2022 годом.
Недавно правоохранительные органы Пензенской области сообщили, что обнаружили четверых подпольных майнеров, которые скооперировались и крали электроэнергию для добычи криптовалют.
Полиция Братска закрыла подпольную майнинговую ферму. При этом она была действительно подпольная ― 60 ASIC-майнеров были установлены в подвале многоквартирного жилого дома.
Forwarded from Криптонец
#Индии #МВД #инструмент #анализ #криптотранзакции #CIAT #борьба #преступность
МВД Индии разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных адресов в даркнете
Министерство внутренних дел Индии объявило о создании инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), чтобы более эффективно бороться с преступностью в сфере цифровых активов.
Проект возглавляет подразделение МВД — Индийский координационный центр по расследованию киберпреступлений. С помощью инструмента CIAT правоохранители собираются отслеживать криптовалютные адреса в даркнете. Это должно упростить сбор записей о транзакциях, включая временные метки, даты, используемые биржи и обменники, а также сведения об оказанных услугах. Разработчики утверждают, что CIAT будет информировать МВД в случае обнаружения подозрительных транзакций с криптовалютами.
Инициатива была организована в связи с увеличением числа случаев криптовалютного мошенничества. Полицейские рассказали, что в сентябре был случай, когда индийский инженер-программист лишился более $120 000. Он познакомился с некой женщиной в Интернете, которая посоветовала инвестировать деньги в криптовалюту, однако после внесения депозита он так и не смог вывести вложенные средства.
В июле индийская полиция арестовала двух человек, подозреваемых в обмане пользователей P2P-сервиса криптовалютной биржи Binance. У правонарушителей были изъяты банковские карты и документы, обнаружены поддельные банковские счета. Недавно в индийском городе Джамнагар была задержана группа преступников, предлагавших инвесторам купить поддельные стейблкоины USDT в половину номинальной стоимости.
Многие криптовалютные биржи и платформы тоже используют инструменты для отслеживания незаконных транзакций с криптоактивами, чтобы повысить безопасность операций. В 2020 году платформа Paxful внедрила с этой целью инструменты Chainalysis, а криптобиржа Bitfinex представила сервис Shimmer для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.
МВД Индии разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных адресов в даркнете
Министерство внутренних дел Индии объявило о создании инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), чтобы более эффективно бороться с преступностью в сфере цифровых активов.
Проект возглавляет подразделение МВД — Индийский координационный центр по расследованию киберпреступлений. С помощью инструмента CIAT правоохранители собираются отслеживать криптовалютные адреса в даркнете. Это должно упростить сбор записей о транзакциях, включая временные метки, даты, используемые биржи и обменники, а также сведения об оказанных услугах. Разработчики утверждают, что CIAT будет информировать МВД в случае обнаружения подозрительных транзакций с криптовалютами.
Инициатива была организована в связи с увеличением числа случаев криптовалютного мошенничества. Полицейские рассказали, что в сентябре был случай, когда индийский инженер-программист лишился более $120 000. Он познакомился с некой женщиной в Интернете, которая посоветовала инвестировать деньги в криптовалюту, однако после внесения депозита он так и не смог вывести вложенные средства.
В июле индийская полиция арестовала двух человек, подозреваемых в обмане пользователей P2P-сервиса криптовалютной биржи Binance. У правонарушителей были изъяты банковские карты и документы, обнаружены поддельные банковские счета. Недавно в индийском городе Джамнагар была задержана группа преступников, предлагавших инвесторам купить поддельные стейблкоины USDT в половину номинальной стоимости.
Многие криптовалютные биржи и платформы тоже используют инструменты для отслеживания незаконных транзакций с криптоактивами, чтобы повысить безопасность операций. В 2020 году платформа Paxful внедрила с этой целью инструменты Chainalysis, а криптобиржа Bitfinex представила сервис Shimmer для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.
Forwarded from Криптонец
#Россия #МВД #аресты #криптовалюты #имущество
В МВД России раскрыли детали процедуры ареста криптовалютных активов
Министерство внутренних дел России на днях поделилось деталями успешного опыта арестов криптовалюты как имущества. По словам представителя МВД Станислава Макарова, эта практика разрабатывается в рамках расследования уголовных дел, связанных с наркотиками.
Законодательство не содержит исчерпывающих инструкций относительно изъятия и ареста криптовалюты, что подчеркивает актуальность разработки единого механизма для этой процедуры, говорит чиновник. Сейчас арест на подобные активы может быть наложен в случае наличия доступа к кошельку и паролям.
Макаров рассказал про один успешный случай сотрудничества с обвиняемым в 2021 году, который добровольно передал криптовалюту, полученную от сбыта наркотиков. В ходе эксперимента задержанный показал силовикам процесс обмена криптовалюты на наличные, после чего деньги были переданы правоохранителям через посредника. Эти средства арестовали и разместили на специальном счете МВД.
При условии содействия обвиняемого можно использовать иной метод – перевод полученных фиатных средств на банковский счет с предварительным наложением ареста на сам счет. Это позволит исключить исходящие транзакции, говорит полицейский.
В МВД России раскрыли детали процедуры ареста криптовалютных активов
Министерство внутренних дел России на днях поделилось деталями успешного опыта арестов криптовалюты как имущества. По словам представителя МВД Станислава Макарова, эта практика разрабатывается в рамках расследования уголовных дел, связанных с наркотиками.
Законодательство не содержит исчерпывающих инструкций относительно изъятия и ареста криптовалюты, что подчеркивает актуальность разработки единого механизма для этой процедуры, говорит чиновник. Сейчас арест на подобные активы может быть наложен в случае наличия доступа к кошельку и паролям.
Макаров рассказал про один успешный случай сотрудничества с обвиняемым в 2021 году, который добровольно передал криптовалюту, полученную от сбыта наркотиков. В ходе эксперимента задержанный показал силовикам процесс обмена криптовалюты на наличные, после чего деньги были переданы правоохранителям через посредника. Эти средства арестовали и разместили на специальном счете МВД.
При условии содействия обвиняемого можно использовать иной метод – перевод полученных фиатных средств на банковский счет с предварительным наложением ареста на сам счет. Это позволит исключить исходящие транзакции, говорит полицейский.
Forwarded from Криптонец
#вымогательство #криптовалюты #суд #МВД
Полицейского начальника из Карачаево-Черкесии обвинили в криптовымогательстве
Следственный комитет по Карачаево-Черкесской Республике возбудил уголовное дело против начальника управления по контролю за оборотом наркотиков местной полиции.
Осенью 2021 года сотрудник Министерства внутренних дел, говорят следователи, собрал данные на трех жителей республики, которые подозревались в продаже наркотиков.
Допрашивая подозреваемую-женщину, полицейский узнал, что у нее на смартфоне есть приложение-криптокошелек с активами на 1,8 млн рублей. Угрожая привлечь женщину к уголовной ответственности, офицер потребовал перевести все средства на его собственный кошелек. Напуганная подозреваемая выполнила требование.
Начальника управления задержали, следствие собирается добиваться через суд ареста. По месту службы и дома у статусного сотрудника МВД прошли обыски. Подчиненных допросили. Следствие продолжается.
Полицейского начальника из Карачаево-Черкесии обвинили в криптовымогательстве
Следственный комитет по Карачаево-Черкесской Республике возбудил уголовное дело против начальника управления по контролю за оборотом наркотиков местной полиции.
Осенью 2021 года сотрудник Министерства внутренних дел, говорят следователи, собрал данные на трех жителей республики, которые подозревались в продаже наркотиков.
Допрашивая подозреваемую-женщину, полицейский узнал, что у нее на смартфоне есть приложение-криптокошелек с активами на 1,8 млн рублей. Угрожая привлечь женщину к уголовной ответственности, офицер потребовал перевести все средства на его собственный кошелек. Напуганная подозреваемая выполнила требование.
Начальника управления задержали, следствие собирается добиваться через суд ареста. По месту службы и дома у статусного сотрудника МВД прошли обыски. Подчиненных допросили. Следствие продолжается.
Forwarded from Криптонец
#майнинг #электроэнергия #мвд #фермы
Укравший электроэнергии на 190 млн рублей майнер задержан в Новосибирске
Новосибирским полицейским удалось задержать одного из крупнейших подпольных майнеров в истории России ― владелец нескольких майнинговых ферм сумел украсть электроэнергии на сумму 190 млн рублей.
Как сообщает представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратились энергетики, обнаружившие значительное превышение по нагрузке в Новосибирске и области. Сотрудники МВД обнаружили подпольные фермы и задержали 35-летнего жителя Калининского района. Оказалось, что он обратился к работнику одного из энергетических предприятий, 39-летнему местному жителю, который благодаря своему служебному положению помог подпольному майнеру незаконно подключиться к высоковольтным линиям электропередач. Ущерб составил свыше 190 млн рублей.
«При обыске, проведенном полицейскими при силовой поддержке Росгвардии по местам расположения майнинговых ферм, изъято около пяти тысяч единиц различного оборудования», ― сообщает Ирина Волк.
Укравший электроэнергии на 190 млн рублей майнер задержан в Новосибирске
Новосибирским полицейским удалось задержать одного из крупнейших подпольных майнеров в истории России ― владелец нескольких майнинговых ферм сумел украсть электроэнергии на сумму 190 млн рублей.
Как сообщает представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратились энергетики, обнаружившие значительное превышение по нагрузке в Новосибирске и области. Сотрудники МВД обнаружили подпольные фермы и задержали 35-летнего жителя Калининского района. Оказалось, что он обратился к работнику одного из энергетических предприятий, 39-летнему местному жителю, который благодаря своему служебному положению помог подпольному майнеру незаконно подключиться к высоковольтным линиям электропередач. Ущерб составил свыше 190 млн рублей.
«При обыске, проведенном полицейскими при силовой поддержке Росгвардии по местам расположения майнинговых ферм, изъято около пяти тысяч единиц различного оборудования», ― сообщает Ирина Волк.