Forwarded from Криптонец
#SEC #штраф #информация #обвинение #BlackRock
SEC оштрафовала BlackRock на $2,5 млн за неточную информацию
Инвестиционная компания BlackRock урегулировала иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинившей ее в предоставлении неточной информации. BlackRock выплатила штраф в $2,5 млн.
Согласно обвинению регулятора, в период с 2015 по 2019 годы Multi-Sector Income Trust (BIT) BlackRock инвестировал в кинокомпанию Aviron Group, LLC. Ведомство утверждает, что BlackRock не смогла в точности описать свои инвестиции в индустрию развлечений, представив Aviron как компанию, оказывающую «диверсифицированные финансовые услуги», что было неверным. BlackRock также ложно заявила, что Aviron заплатила более высокую процентную ставку, чем было на самом деле, отметила SEC.
В 2019 году BlackRock признала эти несоответствия и внесла поправки в материалы по раскрытию информации, чтобы точно отразить финансовые данные по инвестициям в Aviron. BlackRock не стала соглашаться с обвинениями SEC или отрицать их. Гигант Уолл-стрит согласился урегулировать претензии регулятора и выплатил штраф на сумму $2,5 млн.
«Розничные и институциональные инвесторы полагаются на точную информацию о компаниях, которые изучают инвестиционный портфель закрытого или взаимного фонда. Эти детали важны для принятия решения о вложениях. Инвестиционные консультанты обязаны предоставлять эту информацию, а BlackRock не смогла сделать этого с инвестициями в Aviron», — заявил топ-менеджер отдела правоприменения SEC Эндрю Дин (Andrew Dean).
SEC не впервые выдвигает обвинения против BlackRock. В 2015 году ведомство наложило на BlackRock Advisors штраф в $12 млн за нераскрытие информации о конфликте интересов, а в 2017 году компания была обязана выплатить $340 000 за неправомерное использование соглашений о разделении.
SEC оштрафовала BlackRock на $2,5 млн за неточную информацию
Инвестиционная компания BlackRock урегулировала иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинившей ее в предоставлении неточной информации. BlackRock выплатила штраф в $2,5 млн.
Согласно обвинению регулятора, в период с 2015 по 2019 годы Multi-Sector Income Trust (BIT) BlackRock инвестировал в кинокомпанию Aviron Group, LLC. Ведомство утверждает, что BlackRock не смогла в точности описать свои инвестиции в индустрию развлечений, представив Aviron как компанию, оказывающую «диверсифицированные финансовые услуги», что было неверным. BlackRock также ложно заявила, что Aviron заплатила более высокую процентную ставку, чем было на самом деле, отметила SEC.
В 2019 году BlackRock признала эти несоответствия и внесла поправки в материалы по раскрытию информации, чтобы точно отразить финансовые данные по инвестициям в Aviron. BlackRock не стала соглашаться с обвинениями SEC или отрицать их. Гигант Уолл-стрит согласился урегулировать претензии регулятора и выплатил штраф на сумму $2,5 млн.
«Розничные и институциональные инвесторы полагаются на точную информацию о компаниях, которые изучают инвестиционный портфель закрытого или взаимного фонда. Эти детали важны для принятия решения о вложениях. Инвестиционные консультанты обязаны предоставлять эту информацию, а BlackRock не смогла сделать этого с инвестициями в Aviron», — заявил топ-менеджер отдела правоприменения SEC Эндрю Дин (Andrew Dean).
SEC не впервые выдвигает обвинения против BlackRock. В 2015 году ведомство наложило на BlackRock Advisors штраф в $12 млн за нераскрытие информации о конфликте интересов, а в 2017 году компания была обязана выплатить $340 000 за неправомерное использование соглашений о разделении.
Forwarded from Криптонец
#Kraken #данные #налоговая #биржа #США #суд #информация
Криптобиржа Kraken начинает раскрывать данные клиентов американской налоговой
Американская криптовалютная биржа Kraken подтвердила, что собирается делится пользовательскими данными с налоговой США уже в следующем месяце. В июле Федеральный суд Северного округа Калифорнии одобрил требование Налоговой службы США (IRS) предоставлять информацию о клиентах Kraken. «В начале ноября 2023 года Kraken рассчитывает поделиться этой информацией, предусмотренной постановлением суда», — говорится в электронном письме, которое криптовалютная биржа разослала пользователям из США.
Битва Налоговой службы США IRS и Kraken началась в мае 2021 года, когда суд разрешил налоговому агентству требовать от биржи выдавать всех, кто скрывается от налогов. В IRS тогда заявили, что Kraken не подчинился. Затем, в феврале 2023-го, налоговое агентство подало в суд иск с просьбой разрешить исполнить постановление, и детом федеральный суд обязал Kraken передать информацию о пользователях в IRS.
Kraken должна предоставлять информацию о профилях и истории транзакций клиентов, которые осуществили операции на сумму, превышающую $20000 в течение любого года с 2016 по 2020-й. Эта информация включает имена, даты рождения, идентификационные номера налогоплательщиков, номера телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты и историю транзакций за все пять лет.
IRS также запросила более обширную информацию, включая IP-адреса пользователей, сведения о занятости, капитале и банковские данные. Однако Kraken сообщила, что ей удалось убедить суд «существенно сократить» количество затронутых клиентов и объем клиентских данных, которые придется предоставить чиновникам.
Сейчас число клиентов, чьи данные Kraken передаст налоговой, составляет 42 017. Ранее IRS запросило информацию о 59 331 пользователе.
Криптобиржа Kraken начинает раскрывать данные клиентов американской налоговой
Американская криптовалютная биржа Kraken подтвердила, что собирается делится пользовательскими данными с налоговой США уже в следующем месяце. В июле Федеральный суд Северного округа Калифорнии одобрил требование Налоговой службы США (IRS) предоставлять информацию о клиентах Kraken. «В начале ноября 2023 года Kraken рассчитывает поделиться этой информацией, предусмотренной постановлением суда», — говорится в электронном письме, которое криптовалютная биржа разослала пользователям из США.
Битва Налоговой службы США IRS и Kraken началась в мае 2021 года, когда суд разрешил налоговому агентству требовать от биржи выдавать всех, кто скрывается от налогов. В IRS тогда заявили, что Kraken не подчинился. Затем, в феврале 2023-го, налоговое агентство подало в суд иск с просьбой разрешить исполнить постановление, и детом федеральный суд обязал Kraken передать информацию о пользователях в IRS.
Kraken должна предоставлять информацию о профилях и истории транзакций клиентов, которые осуществили операции на сумму, превышающую $20000 в течение любого года с 2016 по 2020-й. Эта информация включает имена, даты рождения, идентификационные номера налогоплательщиков, номера телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты и историю транзакций за все пять лет.
IRS также запросила более обширную информацию, включая IP-адреса пользователей, сведения о занятости, капитале и банковские данные. Однако Kraken сообщила, что ей удалось убедить суд «существенно сократить» количество затронутых клиентов и объем клиентских данных, которые придется предоставить чиновникам.
Сейчас число клиентов, чьи данные Kraken передаст налоговой, составляет 42 017. Ранее IRS запросило информацию о 59 331 пользователе.
Forwarded from Криптонец
#Coinbase #запросы #информация #отчет #иски
Биржа Coinbase объявила об увеличении числа запросов от правоохранителей
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase сообщила, что с октября 2022 года по октябрь 2023-го получила 13 079 запросов от правоохранительных органов. Количество запросов от государственных ведомств в целом увеличилось за год на 6%.
Согласно отчету о прозрачности Coinbase, власти Соединенных Штатов оказались самыми активными – от них поступило 5868 запросов, что составляет 57% общего количества обращений. Помимо США, с Coinbase связывались правоохранители Германии, Великобритании, Испании. Впервые запросы на биржу отправили блюстители порядка из Армении. Украина увеличила количество обращений к Coinbase более чем на 300%.
В 95,6% случаев правоохранительные органы со всего мира хотели получить информацию в рамках уголовных дел, а лишь 4,4% были связаны с гражданскими исками.
Биржа Coinbase объявила об увеличении числа запросов от правоохранителей
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase сообщила, что с октября 2022 года по октябрь 2023-го получила 13 079 запросов от правоохранительных органов. Количество запросов от государственных ведомств в целом увеличилось за год на 6%.
Согласно отчету о прозрачности Coinbase, власти Соединенных Штатов оказались самыми активными – от них поступило 5868 запросов, что составляет 57% общего количества обращений. Помимо США, с Coinbase связывались правоохранители Германии, Великобритании, Испании. Впервые запросы на биржу отправили блюстители порядка из Армении. Украина увеличила количество обращений к Coinbase более чем на 300%.
В 95,6% случаев правоохранительные органы со всего мира хотели получить информацию в рамках уголовных дел, а лишь 4,4% были связаны с гражданскими исками.
Forwarded from Криптонец
#ОАЭ #биткоин #информация #активы
Макс Кайзер: «На балансе ОАЭ хранится 59 000 биткоинов»
Предположение Макса Кайзера основано на ранее поступившей информации от пользователя под псевдонимом Vivek4real, который указал, что неизвестная страна приобрела еще 100 биткоинов, и на ее балансе теперь хранится 59 000 BTC.
Сначала советник президента Сальвадора Макс Кайзер (Max Keiser) выдвинул предположение о том, что биткоины находятся на балансе Катара, но потом заявил, что распоряжаются цифровым золотом Объединенные Арабские Эмираты.
«Только что поступили новые сведения… Абу-Даби [столица ОАЭ] теперь является главным претендентом», — написал Кайзер.
Пока официальных комментариев от правительства Объединенных Арабских Эмиратов по поводу приобретения и хранения первой криптовалюты не поступало.
Макс Кайзер: «На балансе ОАЭ хранится 59 000 биткоинов»
Предположение Макса Кайзера основано на ранее поступившей информации от пользователя под псевдонимом Vivek4real, который указал, что неизвестная страна приобрела еще 100 биткоинов, и на ее балансе теперь хранится 59 000 BTC.
Сначала советник президента Сальвадора Макс Кайзер (Max Keiser) выдвинул предположение о том, что биткоины находятся на балансе Катара, но потом заявил, что распоряжаются цифровым золотом Объединенные Арабские Эмираты.
«Только что поступили новые сведения… Абу-Даби [столица ОАЭ] теперь является главным претендентом», — написал Кайзер.
Пока официальных комментариев от правительства Объединенных Арабских Эмиратов по поводу приобретения и хранения первой криптовалюты не поступало.