Forwarded from Криптонец
#Болгария #Nexo #прокуратура #дело
Болгарская прокуратура прекратила расследование деятельности криптокредитора Nexo
Прокуратура Болгарии закрыла уголовное дело против криптовалютного кредитного сервиса Nexo ― следователям не удалось найти доказательств отмывания денег, уклонения от налогов и других преступлений.
Согласно официальному заявлению, причиной закрытия уголовного дела стал статус криптовалют в Республике Болгария ― они не являются финансовыми инструментами и не попадают под законы о платежных услугах и системах.
При этом изначально прокуратура заявляла, что в период с 2018 по начало 2023 года топ-менеджеры Nexo Антони Тренчев (Antoni Trenchev), Коста Канчев (Kosta Kanchev), Калин Методиев (Kalin Metodiev) и Траян Николов (Trayan Nikolov) организовали преступную группу по отмыванию денег, мошенничеству и другим финансовым преступлениям.
«Болгарская прокуратура сняла все обвинения, выдвинутые против Nexo и ее руководителей, и подчеркнула отсутствие доказательств. Это однозначно показывает, что вся атака на компанию была политической и вообще не должна была произойти. Конечно, это имеет огромное значение для очистки наших имен и станет вдохновением для всех законопослушных предпринимателей в криптовалютной сфере. Мы очень довольны таким результатом», ― заявил сооснователь и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев.
Болгарская прокуратура прекратила расследование деятельности криптокредитора Nexo
Прокуратура Болгарии закрыла уголовное дело против криптовалютного кредитного сервиса Nexo ― следователям не удалось найти доказательств отмывания денег, уклонения от налогов и других преступлений.
Согласно официальному заявлению, причиной закрытия уголовного дела стал статус криптовалют в Республике Болгария ― они не являются финансовыми инструментами и не попадают под законы о платежных услугах и системах.
При этом изначально прокуратура заявляла, что в период с 2018 по начало 2023 года топ-менеджеры Nexo Антони Тренчев (Antoni Trenchev), Коста Канчев (Kosta Kanchev), Калин Методиев (Kalin Metodiev) и Траян Николов (Trayan Nikolov) организовали преступную группу по отмыванию денег, мошенничеству и другим финансовым преступлениям.
«Болгарская прокуратура сняла все обвинения, выдвинутые против Nexo и ее руководителей, и подчеркнула отсутствие доказательств. Это однозначно показывает, что вся атака на компанию была политической и вообще не должна была произойти. Конечно, это имеет огромное значение для очистки наших имен и станет вдохновением для всех законопослушных предпринимателей в криптовалютной сфере. Мы очень довольны таким результатом», ― заявил сооснователь и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев.
Forwarded from Криптонец
#Калининград #УМВД #похищение #майнинг #оборудование #дело
В Калининграде нашли похитителей майнинговой техники на 3,9 млн рублей
Пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщает, что полиции удалось раскрыть дело о похищении майнингового оборудования на сумму 3,9 млн, произошедшего в январе этого года.
По данным правоохранительных органов, в краже участвовали 23-летний житель Калининграда совместно с 21-летним соучастникам. В январе этого года они похитили 67 видеокарт различных производителей, 54 райзера и 16 корпусов из подвала на улице Товарной.
Чтобы проникнуть в помещение злоумышленники разобрали стенку соседнего подвала. Также полиции удалось выйти на след скупщика краденого оборудования ― им оказался 19-летний калининградец. Часть оборудования удалось вернуть пострадавшему после обысков по месту жительства подозреваемых.
Сейчас сотрудники УМВД устанавливают все обстоятельства кражи. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Подозреваемые заключены под стражу, им может грозить до десяти лет лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей.
В Калининграде нашли похитителей майнинговой техники на 3,9 млн рублей
Пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщает, что полиции удалось раскрыть дело о похищении майнингового оборудования на сумму 3,9 млн, произошедшего в январе этого года.
По данным правоохранительных органов, в краже участвовали 23-летний житель Калининграда совместно с 21-летним соучастникам. В январе этого года они похитили 67 видеокарт различных производителей, 54 райзера и 16 корпусов из подвала на улице Товарной.
Чтобы проникнуть в помещение злоумышленники разобрали стенку соседнего подвала. Также полиции удалось выйти на след скупщика краденого оборудования ― им оказался 19-летний калининградец. Часть оборудования удалось вернуть пострадавшему после обысков по месту жительства подозреваемых.
Сейчас сотрудники УМВД устанавливают все обстоятельства кражи. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Подозреваемые заключены под стражу, им может грозить до десяти лет лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей.
Forwarded from Криптонец
#Beribit #дело #мошенничество
Против биржи Beribit заведено уголовное дело по факту вероятного мошенничества
Следователи из Хабаровска открыли уголовное дело на основании заявления одного из клиентов московской криптовалютной биржи Beribit.
Пострадавший заявил, что у него были похищены средства на сумму в 1,1 млн рублей (10 910 USDT) биржей Beribit с личного торгового счета. Дело по факту вероятного мошенничества в особо крупном размере заведено в отношении «неустановленного лица».
Ранее сотрудники офиса биржи в башне «Федерация» комплекса «Москва-сити» предложили клиентам заключить соглашение, в котором указано, что 100% активов каждого пользователя будет конвертировано в специальные цифровые финансовые активы (ЦФА) Beribit. Конвертация: 1 рубль – 1 ЦФА Beribit.
Тем временем, новое руководство торговой площадки продолжает отчитываться о том, что выплаты проводятся и компания работает в полноценном режиме. Администраторы выкладывают списки лиц, якобы получивших выплаты в полном объеме.
Против биржи Beribit заведено уголовное дело по факту вероятного мошенничества
Следователи из Хабаровска открыли уголовное дело на основании заявления одного из клиентов московской криптовалютной биржи Beribit.
Пострадавший заявил, что у него были похищены средства на сумму в 1,1 млн рублей (10 910 USDT) биржей Beribit с личного торгового счета. Дело по факту вероятного мошенничества в особо крупном размере заведено в отношении «неустановленного лица».
Ранее сотрудники офиса биржи в башне «Федерация» комплекса «Москва-сити» предложили клиентам заключить соглашение, в котором указано, что 100% активов каждого пользователя будет конвертировано в специальные цифровые финансовые активы (ЦФА) Beribit. Конвертация: 1 рубль – 1 ЦФА Beribit.
Тем временем, новое руководство торговой площадки продолжает отчитываться о том, что выплаты проводятся и компания работает в полноценном режиме. Администраторы выкладывают списки лиц, якобы получивших выплаты в полном объеме.