Forwarded from Криптонец
#FSC #Южная_Корея #Delio #суд #мошенничество
Против южнокорейского криптокредитора Delio возбуждено дело о мошенничестве и растрате
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) подала на криптовалютного кредитора Delio в суд за мошенничество, растрату и злоупотребление доверием клиентов.
Проблемы у Delio начались 14 июня, когда администрация компании сообщила пользователям о временной остановке операций по выводу средств. Причиной были названы трудности у инвестиционной компании Haru Invest, которая прекратила вывод средств и пополнение депозитов днем ранее.
FSC инициировала служебное расследование в отношении Delio, поскольку регулятора не удовлетворила аргументация, используемая для обоснования внезапной приостановки снятия средств. Прокуратура и FSC Южной Кореи провели обыск, в ходе которого конфисковали принадлежащие Delio активы.
«Обыск и изъятие 18 июля прокуратурой активов, принадлежащих клиентам нашей компании, а также холодных кошельков и бухгалтерских книг Delio, затруднило оказание услуг. В связи с этим будет приостановлено операционное обслуживание и выплата процентов», — сообщается в блоге компании.
Ранее власти Южной Кореи сообщили о возможном введении новых требований к криптокомпаниям по раскрытию данных об объемах цифровых активов, размещенных на балансовых счетах.
Против южнокорейского криптокредитора Delio возбуждено дело о мошенничестве и растрате
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) подала на криптовалютного кредитора Delio в суд за мошенничество, растрату и злоупотребление доверием клиентов.
Проблемы у Delio начались 14 июня, когда администрация компании сообщила пользователям о временной остановке операций по выводу средств. Причиной были названы трудности у инвестиционной компании Haru Invest, которая прекратила вывод средств и пополнение депозитов днем ранее.
FSC инициировала служебное расследование в отношении Delio, поскольку регулятора не удовлетворила аргументация, используемая для обоснования внезапной приостановки снятия средств. Прокуратура и FSC Южной Кореи провели обыск, в ходе которого конфисковали принадлежащие Delio активы.
«Обыск и изъятие 18 июля прокуратурой активов, принадлежащих клиентам нашей компании, а также холодных кошельков и бухгалтерских книг Delio, затруднило оказание услуг. В связи с этим будет приостановлено операционное обслуживание и выплата процентов», — сообщается в блоге компании.
Ранее власти Южной Кореи сообщили о возможном введении новых требований к криптокомпаниям по раскрытию данных об объемах цифровых активов, размещенных на балансовых счетах.
Forwarded from Криптонец
#Южная_Корея #прокуратура #суд #FSS #премия #кимчи
Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело о премии Кимчи
В ходе следствия задержано 49 подозреваемых в незаконном выводе иностранной валюты и получении прибыли от спекуляции виртуальными активами с использованием так называемой премией кимчи на $305 млн.
Официальный представитель Верховной прокуратуры Республики Корея заявил, что 25 июля на рассмотрение судебных органов были переданы все 49 обвинительных заключений по делу о мошенничестве и спекуляции виртуальными активами.
Следственные действия проводились в сотрудничестве с таможней и Службой финансового надзора (FSS). Основной целью правоохранительных ведомств стали спекулянты, которые пользовались так называемым «эффектом кимчи», когда на фоне всплеска внутренних инвестиций в виртуальные активы их цена на внутреннем рынке превосходит цену на зарубежных рынках.
Премия кимчи — это разница между ценой биткоина на южнокорейских криптобиржах и мировых (названа в честь блюда местной кухни). Из-за закрытости южнокорейской финансовой системы у маркетмейкеров нет возможности осуществлять арбитраж и выравнивать цену. В результате может наблюдаться несдерживаемый рост котировок на местных биржах. В начале 2018 года этот показатель достигал 54%, после чего начался обвал криптовалютного рынка. На фоне начатого в 2022 году расследования регуляторов и падения крипторынка размер премии кимчи резко упал. В начале 2022 года она достигала 21.5%, а к лету опустилась до 1.6%.
Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело о премии Кимчи
В ходе следствия задержано 49 подозреваемых в незаконном выводе иностранной валюты и получении прибыли от спекуляции виртуальными активами с использованием так называемой премией кимчи на $305 млн.
Официальный представитель Верховной прокуратуры Республики Корея заявил, что 25 июля на рассмотрение судебных органов были переданы все 49 обвинительных заключений по делу о мошенничестве и спекуляции виртуальными активами.
Следственные действия проводились в сотрудничестве с таможней и Службой финансового надзора (FSS). Основной целью правоохранительных ведомств стали спекулянты, которые пользовались так называемым «эффектом кимчи», когда на фоне всплеска внутренних инвестиций в виртуальные активы их цена на внутреннем рынке превосходит цену на зарубежных рынках.
Премия кимчи — это разница между ценой биткоина на южнокорейских криптобиржах и мировых (названа в честь блюда местной кухни). Из-за закрытости южнокорейской финансовой системы у маркетмейкеров нет возможности осуществлять арбитраж и выравнивать цену. В результате может наблюдаться несдерживаемый рост котировок на местных биржах. В начале 2018 года этот показатель достигал 54%, после чего начался обвал криптовалютного рынка. На фоне начатого в 2022 году расследования регуляторов и падения крипторынка размер премии кимчи резко упал. В начале 2022 года она достигала 21.5%, а к лету опустилась до 1.6%.