Криптокритика / Cryptocritique
6.34K subscribers
1.5K photos
24 videos
7 files
4.43K links
Страшные сказки про инвестиции, банки, криптовалюту, брокеров, IPO, ICO и прочие способы отъема денег у граждан. А также про сектантов и инфоцыган.

Вопросы, пожелания, предложения и слив компромата - это все сюда: https://www.facebook.com/alex.gryatskikh
Download Telegram
to view and join the conversation
Давненько не читали, что там у CryptoMedication - а там, как обычно, можно найти бодрого мясца. Например, вот эта новость.

Индийскую криптобиржу WazirX обвинили в отмывке бабла, идущего от китайских незаконных букмекерских приложений. Звучит как идея для Bad Bank.
Forwarded from Баблишко 2.0
Что делать, если звонят из полиции?

Скорее всего это развод на деньги. Много слышали об этом, но всегда было интересно - а как именно?
Ну звонят, приглашают на Петровку 38. Дальше-то что?
Пообщались подробно с таким сотрудником.

Схема следующая.
Собеседник представляется следователем, который ведёт уголовное дело о хищениях денежных средств со счетов граждан.

- Вам или вашим родственникам ведь звонили мошенники?
- Звонили.

Почти каждый сталкивался со «службой безопасности Сбера» (мир всему людскому и ходу воровскому).

Далее сотрудник говорит, что преступников можно задержать только в момент хищения денег, и следователи как раз этим сейчас занимаются и просит гражданина оказать содействие.
Для этого нужно принять участие в эксперименте: клиент банка «под контролем органов» переводит мошенникам деньги, после этого жулика задерживают, а деньги возвращают владельцу.

Все четко. Органы действительно могут так работать. Только в этой ситуации никого не задерживают и деньги никому не возвращают.

У нас есть эффективный алгоритм на случай, если вам внезапно позвонили из полиции и предлагают посодействовать в розыске/задержании жулика:
1. Попрощаться.
2. Повесить трубку.
Сложно представить себе более удобного агрегатора зарубежных новостей, чем Cryptomedication. Бывало, выпадешь немного из актуальной повестки, а там уже всё изложено.

Например, про уголовное дело и официально предъявленные обвинения корейскими властями в адрес криптобиржи BitHumb и её владельцев. Там и инвестмошенничество и отмывка, и даже потенциально шпионаж в пользу других государств. НЕПЛОХО.

Или про дело криптоскам-конторы Gladius Network, которая заключилв досудебную сделку с SEC за свои скам-проделки в рамках ICO в 2017 году - и отбилась относительно бюджетным штрафом и требованием полного возврата средств инвесторам. И всё бы ничего, но братва из Гладиуса ВНЕЗАПНО оказалось той же братвой, что засветилась в легендарной битфинексовской техничке Crypto Capital. И денег инвесторам вроде как возвращать не собиралась. УПС! При этом Генри Шалон, известный еврейский мошенник, которому светит в США дохрена лет строго режима, который имел отношение и к Битфинексу и Crypto Capital, вроде бы как сдал массу российских криптанов и деятелей отмывки, включая печально известного Александра Винника (скандальное дело BTC-e). Интересно, правда, откуда они знакомы? С другой стороны, с такой сеткой офшоров как у Винника пересечься с битфинексовскими техничками и их кукловодами вполне могли.

Но это ещё не всё. В игру вступает болгарский мошенник Илан Цоря, который через скам-прожект Krypton Capital аффилирован с Gladius Network и активно пасся в Украине и Израиле по теме не менее печально известных бинарных опционов. Его подельника Гала Барака "оформили" в Болгарии - и теперь встает интересный вопрос: а не были ли эти деятели также соучастниками легендарной финансовой пирамиды OneCoin / OneLife? Ведь та тоже начинала "мировой захват" с Болгарии - а мирок кидал и жуликов обычно очень тесен. Могли друг друга не просто знать, а и вести совместную "работу". Но интереснее другое - Цоря и Барак создали "платежного агента" Global Payment Solutions. А где вы вы слышали это название? Правильно, в раскопках твиттерян Bitfinex'ed, Cryptomedication, Intel Jakal и ExcrementKoin - которые копали тему техничек Tether и Bitfinex.

Дальше - больше. Через еврейскую коммуну в Украине Илан Цоря связан прожектами с подручными скадального известного украинского олигарха Дмитрия Фирташа (тот самый газовый) и - БАБАХ! - Руди Джулиани, юристом экс-президента Дональда Трампа. Которого "назначили мэром" маленькой еврейской деревни-новодела в огородах Украины, которую спонсировал в том числе Илан Зоря. При этом на подручных Фирташа заведены уголовные дела в США.

Теперь сложим это с неоднократными набросами CryptoMedication, что Bitfinex, OKEX, Binance и Huobi - это фактически одни и те же люди (фронтмены типа CZ - разные). Что остаётся? Только методично охреневать от масштаба скама.
Paragon Coin после длительной разборки получили за свое ICO штраф в 12 млн. долл + компенсацию судебных издержек. Очень бюджетно отделались явно в рамках plea deal. На свою криптобогадельню Джессика Верстиг, Евгений Богорад, Александр (Алексей?) Емеличев и Егор Лавров привлекли между прочим около 70 млн. долл. В общем, главное, успеть вовремя поделиться с государством.

https://twitter.com/ppogodin/status/1417730562228371457
Forwarded from Censum (Pavel Tumakov)
#ТрюкиПродажи #РыночнаяСтоимость #Банки #Яндекс

Яндекс купил мелкий московский банк, де-факто уже приостанавливавший деятельность.
Когда-то, на заре туманной юности, банк этот принадлежал чеченцам.
Последний его владелец перед Яндексом - ГД "Связного" Давидович.
Это - банк "Акрополь". В для меня любопытны два момента:

🛠Цель Яндекса понятна - он купил универсальную банковскую лицензию. Не сумевши договориться с Тиньковым, Яндекс пошёл по пути "сделаем всё сами". И если когда речь идёт о сервисе оценки недвижимости или собственной службе такси, такой подход релевантен мощности агрегатора. То в случае с высокотехнологичным банком - ИМХО, это просто амбиция, (пока!) не подкреплённая ничем.

🏋️‍♀️Обратите внимание на ценообразование. Банк продан за:

- собственный капитал (чуть больше 1 млрд.рублей) "Активы" эти созданы в основном вкладами чуть более, чем десятка человек в том числе.
- плюс "премия", где-то в районе 75 млн.рублей.

По структуре цены актива нетрудно догадаться, как она появилась: это по сути стоимость активов плюс цена лицензии, которая снова стоит миллион долларов.

Снова - потому что ещё 12-14 лет назад банки могли "уходить" за два, три, а иной раз четыре собственных капитала! А лицензия стоила от 1 до 3 млн., т.е. полностью пустой банк продавался до 3 млн.долларов.

Теперь обратите внимание, что банков стало заметно меньше. Но цена на лицензию упала до исторического минимума. Связываю такое положение вещей с двумя моментами:

🤞Стоимость содержания лицензии стала очень высока. ЦБ РФ бомбит банки, не переставая. Содержать собственный банк - всё сложнее. Выполнять требования ЦБ - всё дороже. А базовый банковский бизнес перестаёт быть таким уж выгодным, на фоне новых цифровых сервисов.
Да и в целом рынок банковских услуг в стране консолидировался и одновременно скукожился. Нет проектов. Нет надёжных заёмщиков. Маржа невелика. "Тем" типа авизо из 90-х или золотого межбанка нулевых или вывоза капитала начала 10-х совсем почти нет.
Смотрите, какая удивительная случилась штука: строгостью поведения, жёсткостью регулирования ЦБ РФ добился не повышения стоимости лицензии отдельно взятого банка (как наверное можно было рассчитывать в начале этой политики), а её снижения. Это парадоксально, но очень поучительно: особенно для всех тех, кто помышляет на своих рынках создать унию или олигополию.
⚡️⚡️ Итальянская братва из Tether анонсирует "стейблкоин" (защекоин) EURT в довесок к USDT на BitStamp (официально здесь). ⚡️⚡️

А теперь вспоминаем, что было в Криптокритике про BitStamp и их связи с Италией. Из Любляны или Крани до границы с Италией всего несколько часов до границы, если что.

* надо найти эмодзи с круглосуточной прачечной *
⚡️Бюро по ценным бумагам штата Нью-Джерси открыло судебную охоту на BlockFi и их аффилиатов. Суть претензий: нарушение закона об эмиссии ценных бумаг, продажа финансовых инструментов без лицензии.⚡️

Какая веселая неделя, однако.
Станислав Соколовский (известный спец по юридическим тонкостям в крипте и хайриске) верно подмечает, что битфинексовский EURT - это верный путь получить по башке в ЕС и провалить столь наглый прожект. Потому что ЕЦБ готовит проект "цифрового евро" и столь наглые пассажиры на борту им не нужны.

Впрочем, пока намерения Tether выглядят как попытка быстро проскочить и собрать бабла с хомяков, пока регуляторы смотрят это с недоумением и не реагируют. "Авось успеем / один раз живём / потом порешаем" и что там ещё говорится в таких случаях.
"Беседовал с разными силовиками пару дней по поводу Финико. Вопрос у меня был один: почему никто ещё не принял Кира и не забрал собранное себе. В теории, за ним должны бегать уже все силовые структуры, криминальные группы, ДНРовцы и подобные.
В ответ услышал, что Кир под силовиками Татарстана. А Татарстан – место святое, государство в государстве. Спецоперация там невозможна. Нельзя просто прилететь в Татарстан и забрать оттуда человека. Такое решение должны согласовывать на уровне первых лиц страны. Звучит вполне логично, окей. Особенно, с учетом того, что большая часть финансовых пирамид исторически идет из Татарстана."

https://www.facebook.com/Michaelzuh/posts/2641715979463257

Говорят (с), что не просто под силовиками, а прямо под очень большими дядями в республике. Не только в погонах. Которые завязаны на других больших дядь - но уже в столице. Поэтому поимка организаторов многочисленными группами желающих экспроприировать экспроиированное не просто представляет собой логистически-организационную (причем затратную) проблему, но и известный анедкот "главное, не выйти на самих себя".

И кстати, где хоть какая-то инфа по реальным оргам Кэшберри? Уже забыли что ли?
Forwarded from Нецифровая экономика (Dasha Sapozhkova)
Расследование слитой базы шпионского ПО Pegasus израильской компании NSO Group продолжает оставаться главным инфоповодом недели (а то и года) для мира технологий. Собрали всё, что пока известно:

🕵️ Расследование
Шпионский софт NSO Group, предназначенный для борьбы с преступностью, использовался для слежки за журналистами, правозащитниками, политиками. В слитой базе Pegasus из более 50 тысяч номеров удалось идентифицировать глав государств (президентов Франции, ЮАР, Ирака, короля Марокко), >600 политиков, 189 журналистов, 85 правозащитников, 65 бизнесменов (в их числе, например, есть и Павел Дуров). Услугами NSO пользовались 11 стран, включая Казахстан и Азербайджан; России в их числе нет. Самые резонансные кейсы: слежка за телефонами убитых журналистов Джамаля Хашогги и Сесилио Пинеды.

💼 Шпионский бизнес
NSO Group основана в 2010 году выходцами из израильской армии (подразделение 8200), а главный продукт компании, софт Pegasus, создан для борьбы с терроризмом и преступностью. В 2016 году слежка за 10 пользователями iPhone или Android стоила $650 тысяч + $500 тысяч за услуги по установке ПО + 17% от стоимости продукта за обслуживание. По словам компании, NSO продаёт софт только проверенным госорганам (по этой причине компания отклонила сделки на $300 млн), однако использование своего ПО клиентами она не отслеживает. СМИ подозревают NSO в тесной связи с правительством Израиля: засекреченная сделка с Саудовской Аравией на $50 млн была заключена с одобрения властей. В январе 2021 NSO сообщила о возможном IPO при оценке $2 млрд.

🔐 Дело техники
Pegasus позволяет удалённо взламывать смартфон и получать доступ к его содержимому, включать аудио и камеру, видеть сообщения, в том числе из мессенджеров с шифрованием. Чтобы у Pegasus появился доступ к устройству, пользователь должен перейти по вредоносной ссылке, но в некоторых случаях заражение происходит автоматически. Подробный отчёт о работе ПО здесь; также опубликован инструмент, позволяющий проверить, нет ли на смартфоне следов работы Pegasus.

❗️Последствия
— Amazon Web Services закрыла инфраструктуру и аккаунты, связанные с NSO Group (Джефф Безос, кстати, тоже был объектом наблюдения Pegasus); Apple пообещал бороться с уязвимостями.
— Правительство Израиля создало оперативную группу для улаживания последствий расследования, в частности она займётся вопросами регулирования киберэкспорта.
— Франция проводит собственное расследование кибер-шпионажа (помимо Макрона, в списках есть номера бывшего премьер-министра Франции и 14 действующих министров).
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
И снова Finiko. На видео Кирилл Доронин и некое сборище "партнеров" и "топ-лидеров" этого пирамидоза (фамилии видны на экране). Краткое содержание: "денег нет, а вы ебитес" (объясняя плебсу, что деньги может быть когда-нибудь будут никогда). У ряда "партнеров" натуральная истерика.

Из интересных деталей:
- число участников пирамиды Доронин называет равным 800 тысяч человек
- якобы Доронину угрожают ЧВК (это вполне реально, на Доронина сейчас идёт реальная охота в том плане, чтобы получить добро на его "оформление")
- "Партнеров" будут переводить в новую пирамиду с "сохранением депозитов и задолженностей"

Найдено в одном из чатов, посвященных рухнувшему пирамидозу (чат ныне недоступен).
Tether и братва из Bitfinex в своем репертуаре. Смех и слезы, часть 27. Это примерно то же самое, если бы Finiko пообещало полный публичный аудит своих счетов и полный возврат средств хомякам сразу по его окончанию. Кто-то ещё вообще верит в эти нелепые сказки?

https://cryptocurrency.tech/tether-gotovit-podrobnyj-audit/
🛡Мошенники продолжают удивлять. Они усовершенствовали схему со звонком из полиции "в отношении вас осуществляются противоправные действия/оформляется мошеннический кредит, в ваших интересах сотрудничать со следствием и перевести все деньги на защищенный счет." Теперь, для того, чтобы убедить жертву в том, что звонит реальный "сотрудник полиции" - они отправляют фото удостоверения. Жительницу города Чебоксары - клиентку Сбера - таким способом уже развели на 7,5 миллионов рублей (4 миллиона вклад, 3,5 - кредиты в разных банках). Будьте бдительны, предупредите друзей и родственников. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка и/или сотрудниками полиции/прокуратуры - не вступайте в диалог и сразу сбрасывайте звонок. Вероятность того, что вам позвонит настоящий сотрудник полиции равна вероятности встретить на улице живого динозавра или инопланетянина.
//Банковская тайна
Сайт Макафи (https://britbonglogpost.com) внезапно недоступен. Дед всех развел пустышкой или сайтик снесли?
Обратите внимание: как долько партия демократов начала сливать своих спонсоров и щемить их по углам (антимонопольные дела против Big Tech, приветы Элону Маску от SEC и FTC), так сразу глава Twitter и Tesla намутили конференцию B-Word (вместе с Кэти Вуд из Ark Invest), где персонажи разбились жгучей любовью к криптовалюте. Персонажи готовят уход своих капиталов туда, где до них не сможет (якобы) дотянуться прокинувшая их властная клика?

UPD. Неправильный перевод сленгового выражения sold on (что-то типа нашего "выкупить") исказил реальную суть намерений Busta Rhymes. Чел ходлит и верит, что Илон и Джек по делу в криптотусовке.

Спасибо бдительному подписчику за замечание.