Почему на рынке криптовалют так много скама

На сегодняшний день рынок криптовалют стремительно развивается.

Мошенники давно уже активизировались и готовы на любые ухищрения, лишь бы забрать себе побольше чужих денег.

В статье разбираемся в возможных причинах мошеннических схем, их видах и как не попасть на удочку к скамерам.

Читать статью

Как крадут Биткоин с помощью сим-карт

Суть этой схемы заключается в SIM-свопинге - создании дубля вашей SIM-карты и подмене при авторизации к хранилищам криптовалют, будь то личный кошелёк, либо аккаунт на бирже.

Как мошенники делают дубль SIM, спросите вы?

Ну, во-первых, то, что в России на легальном рынке все SIM-карты регистрируются по паспорту - не значит, что так во всём мире. Ну, а где запретов нет, там большие возможности для мошеннических схем.

В странах, где механизм получения телефонного номера схож с Россией, особо ушлые личности договариваются через darknet с работниками магазинов сотовой связи, и те, в свою очередь, помогают злоумышленникам в решении данного вопроса за определённое вознаграждение.

Стоит отметить, что некоторые мобильные операторы хранят историю SMS. Получив доступ к личному кабинету, похитители могут расширить поле для мошеннических манипуляций, особенно если у жертвы есть приличные деньги.

Развод при покупке Биткоина с помощью ваучеров

Возможно, не самая популярная схема воровства криптовалюты, но всё же имеет место быть.

Qiwi-кошельки уже давно обзавелись популярностью у людей, которые любят расчёты в интернете, либо у которых натянутые отношения с банками.

Суть развода сводится к следующему: мошенник, при продаже биткоина через Qiwi-кошелёк, просит покупателя через Skype, с помощью функции демонстрации экрана, показать экран Qiwi-кошелька, якобы чтобы удостовериться, что там есть деньги.

Когда этот этап пройден, он просит под любым предлогом сформировать Qiwi-ваучер. Может сказать, что Qiwi часто глючит при операциях с криптой и было бы неплохо проверить работу системы. Далее идёт “заговаривание зубов” потенциальной жертве, а параллельно, злоумышленник видя сформированный код на экране, активирует его у себя в кошельке.

Результатом данной “сделки” становиться потеря средств у незадачливого покупателя.

​​Схемы развода на криптовалюту в офлайне

Думаете, что увести криптоактивы можно только посредством интернета и сотовой связи? Как бы не так. Добро пожаловать в реалии крипто-гетто.

Сразу отмечу, что вариантов тут немало, злоумышленникам есть из чего выбирать.

1. "Гоп-стоп, где твоя крипта?"
Один из самых примитивных способов, это физическое давление. Из уст в уста, через знакомых, грабители узнают у кого есть приличное количество криптовалюты, затем прессуют жертву и выводят монеты себе на кошельки.

2. Мавроди умер, но дело живет.
Финансовые пирамиды с элементами сетевого маркетинга. Торжество безумия и организованного прощания со своими средствами. Platincoin, onecoin, swisscoin и много других подобных проектов могут состязаться с самыми громкими ICO-скамами по своему размаху, торжественности и рекламе. Тут всё как по канонам типичных схем Понци, приправленных “плясками с бубном” на живых семинарах. Говорят складно и разжигают в сердцах наивных бедолаг жадность лёгкой наживы.

3. Развод пенсионеров под видом инвестиций в крипту.
Все мы понимаем, что самая уязвимая для мошенников категория граждан, это люди в возрасте 60+. С широкой оглаской о небывалых доходах в криптовалюте, стремительно набирает обороты развод пенсионеров под видом инвестиций в неё. В одноклассниках, по телефону, либо при личной встрече, негодяи показывают вполне реальные внушительные цифры, например за 2017 год, и предлагают вложить средства для получения сверхдохода в кратчайшие сроки. Плохо осведомлённые и зачастую наивные пожилые люди, без опасений отдают свои кровные в руки злоумышленников.

4. Будущее пришло, но не того мы ждали.
Сравнительно недавно появился ещё один способ кражи криптоактивов - через криптоматы. Это условно как в обычных банкоматах через скиннеры, только оригинальней и менее затратней. На сканеры в аппаратах злоумышленники помещают двусторонние наклейки. На не клейкой стороне расположена подсказка «сканировать здесь», на обратной нанесён QR-код с адресом кошелька мошенника. Дальше всё просто: если человек невнимательный и не проверяет адрес перед отправкой, то он потеряет свои средства.

5. "Тссс, пацан, купи биткоин."
Один из тривиальных способов кидалова в оффлайне, это продажа физического биткоина. Помнится была такая афёра у “гастарбайтеров”, типа на стройке упала стена и оттуда сундук с монетами царских времён. “Начальник злой, зарплату не платит, купи, брат, на еду не хватает.” И для пущей уверенности тычет экраном мобильного, а там, на сайте написано, что такая монета стоит сотни тысяч рублей)
В общем-то, с физическим битком такая же история, только он особо не нуждается в представлении. К тому же, много граждан слышали о данной валюте, но не в курсе, что физических монет не бывает.

6. Неудачная покупка крипты в офлайне.
Ну, и последний способ развода в нашей подборке, это мошенничество в офлайн обменниках. Для тех, кто столкнулся с покупкой биткоина в первый раз, будет казаться, что разумно купить криптовалюту в офисе криптообменника, но на самом деле, в данной ситуации клиент оказывается недостаточно защищён. Не до конца понятно с кем имеешь дело, к тому же, меняла может воспользоваться вашим незнанием механизма покупки-продажи крипты и обмануть вас. В таком случае высока вероятность остаться без денег и криптовалюты.

​​Чек-лист по безопасности при хранении крипты

Существует великое множество вариантов хранения криптовалюты. Собрали для вас основные каноны при соблюдении которых, риск потери ваших активов стремительно близится к нулю.

1. Не храните все свои сбережения на биржах, а лучше вообще держать там только те средства, которыми вы торгуете.

2. Используйте максимально надёжные средства хранения, такие как:

- аппаратные кошельки;
- бумажные кошельки;
- локальные кошельки;

Лично я отдаю предпочтение аппаратным кошелькам, таким как Ledger и Trezor.

3. Желательно хранить свои активы в 2-3 разных кошельках для диверсификации рисков при форс-мажорах.

4. Храните свои мнемонические фразы в максимально надёжном месте, а лучше в нескольких местах, с лёгким и быстрым доступом к ним.

6. Кодовые фразы и пароли должны быть достаточно сложными.

7. Установите надежную антивирусную программу. Не поскупитесь на платную версию, это обойдётся вам дешевле, чем потеря всех криптосбережений.

8. При отправке криптовалюты всегда проверяйте первые и последние 4-5 символов в адресе кошелька, а также внимательно смотрите, что вы скопировали адрес кошелька полностью, со всеми символами.

9. Обязательно включите двухфакторную аутентификацию (2FA). Не используйте 2FA через SIM-карту, надёжнее всего пользоваться приложениями-аутентификаторами.

10. Ну, и последнее, но не менее важное. Лучше вообще никому не говорите, что у вас есть криптовалюта. Ни друзьям, ни родственникам. В недалёком будущем, будут пытать людей за приватные ключи. При таких раскладах, лучше притвориться “дурачком” уже сейчас.

Как крадут деньги у инвесторов через API

Сегодня расскажу о том, как крадут деньги у инвесторов через API. Развод этот сейчас довольно распространенный, поэтому стоит его раскрыть.

Читать статью

👉 Статьи из промо поста:

1. Как крадут Биткоин с помощью сим-карт.
2. Кража депозитов с криптобирж через API.
3. Схемы развода на криптовалюту в офлайне.
4. Развод на Биткоин с помощью ваучеров.

Также для всех подписчиков Спектра будет полезно проверить насколько ваша криптовалюты в безопасности. Для этого мы подготовили ​​"Чек-лист по безопасности при хранении крипты".

ТОП-5 самых известных случаев скама в криптоиндустрии

Начинаем информационный блок о мошенниках в криптоиндустрии и сегодня поговорим про самые громкие случаи скама.

Читать статью

Обзор платформы для торговли криптовалютными CFD-контрактами Bingbon

Приготовьтесь, сейчас вы окунётесь в мир напыщенности и абсурда, великолепно сочетающихся вместе и даже немного дополняя друг друга.

Читать статью

​​А царь-то ненастоящий!

Поведаю вам, дорогие друзья, ещё об одном интересном случае, произошедшим со мной пару лет назад.

Был я тогда подписан в телеге на одного очень популярного блогера, который активно инвестировал в акции и IPO, ну и чутка в крипту, и прям вёл на канале дневник своих прибылей и убытков. У него был даже собственный курс как правильно инвестировать свои средства, да и вообще, он много чем занимался в совершенно разных сферах.

Однажды мне в личку написал человек с аватаркой вышеупомянутого блоггера. Естественно он прикинулся данной “селебой” и начал задвигать мне про свой курс, мол не хотел бы я повысить свою финансовую грамотность, типа сейчас бешенные скидки и больше такого аттракциона невиданной щедрости не будет. Я выразил заинтересованность и он мне скинул ссыль на дешманский лендос, явно сделанный на скорую руку.

Цены на нём были смешные для такого авторитетного лидера мнений. Я бегом в основной канал, там инфы о скидках нет, да и вообще указан другой сайт, где продаётся курс за полную стоимость, а в контактах канала указан владелец с другим ником. Я задаю вопросы данному товарищу, а он мне начинает чесать, мол это закрытая распродажа, только для небольшого количества людей, а аккаунт этот типа второй у него.

На самом же “липовом” сайте оплата принимается только в крипте и Яндекс.деньгах.

Я вот порой поражаюсь безграничной наглости подобных персонажей. Комбинация “чисто на лоха”. Я вот помню раньше подобным образом “заливали в уши” фейковые аккаунты селебрити в соц. сетях. Так там хоть можно было где разгуляться: подписоты с лайками накрутить, ботов в комменты нагнать, постов наклепать, да пафосных фоток залить. А на что расчёт был в моём случае, вообще непонятно.

В общем, держите “ушки на макушке”, “хвост пистолетом”, а бабло при себе.

Да не оскудеет рука дающего...

Помнится мне, сидел я как-то давно в одном прям “хомячем” чате. Одним словом там были почти все новички в крипте. И как-то раз, постучался мне в личку таинственный незнакомец. Я почти сразу насторожился, но решил откликнуться на зов о помощи. Легенда его была такова: некий товарищ вернул ему долг битками, а он не может их вывести. Ладно, допустим.

Я сразу спрашиваю, мол, где конкретно битки лежат, на бирже, или на кошеле. Он мне скидывает ссылку на “типа” биржу: http://cryptozbit.com/ (сейчас уже не работает). Гляжу я на него, сайт на английском, вроде с виду добротно сделан, на совесть. Спрашиваю у него, а в чём собственно проблема? Прошу сделать скрин ошибки. Он мне присылает следующее. Смотрю я, значит, вижу два битка на счету, и думаю такой: нихрена тебе долги возвращают (на тот момент батя стоил порядка $8 тыс.).

Но на вывод установлена комиссия 0.01 битка, но почему-то она не может удержаться с выводимых средств, и сначала надо пополнить баланс на указанную сумму, а уже затем совершать вывод всего оставшегося количества. Странно, но я тогда не особо придал этому значения. Раскидываю я ему, значит, расклад, что к чему. Он такой: мол, денег нет, выручай братан, я тебе 10% от суммы отсыплю. А это где-то сотка в рублях. Типа мне нужно зарегаться на бирже, он мне внутренним переводом скинет биток, я оплачиваю комиссию, оставляю себе свой %, а остальное перевожу ему на другой кошель.

Ну очевидное же доилово! Но тогда во мне боролись разрозненные чувства: страх, что меня сейчас как-то поимеют, и необузданная алчность, жажда лёгкой наживы. Я почти поддался, но включил ссыкло и начал шерстить интернет на отзывы и упоминания о данной бирже. Да и к тому же, я сам о ней впервые слышал. Упоминание на тот момент нашёл только одно, и оно негативное. Как и можно было предположить, я бы, скорее всего, оплатил комиссию и не увидел бы больше ни своих средств, ни вожделенных процентов. Для пущей убедительности, я проверил возраст домена, и увидел, что сайту всего 50 дней. Задался я тогда вопросом: стоили все те усилия по созданию такого сайта биржи, тех денег, что они настригли с доверчивых хомяков?

В общем, как бы мне тогда не хотелось нехило поднять бабла, но я отказался от предложенной мне затеи. И стало мне тогда очень обидно. И даже не из-за того, что они кидают людей на бабло, а за то, что убивают веру в людей, что начинаешь во всём видеть подвох и пропадает желание кому-либо помогать вообще.

Так что будьте бдительны и мыслите критически, старайтесь всё перепроверять по несколько раз.

​​Фишинговые приложения

Несколько лет назад, когда криптоиндустрия стремительно набирала обороты, было раздолье для мошенников разных мастей. Не осталась в стороне возможность пилить вредоносные приложения в Google Play и Apple App Store. Стоит отметить, что у пользователей андроидов было больше шансов попасться на подобный софт.

Так вот, проще всего подделать уже существующий и завоевавший доверие продукт, чем придумывать что-то с нуля. В то время, не у всех популярных бирж и различных кошельков были собственные мобильные приложения. Яркие примеры самозванцев: Trezor Mobile Wallet, MetaMask, NEO, Tether, Poloniex, MyEtherWallet. Когда у легитимных разработчиков популярных сервисов появились собственные продукты для мобильных телефонов, злоумышленников это особо не остановило, их "обманки" зачастую выдавались на втором месте в поиске сразу же после оригинальных продуктов.

Кто-то же шёл по другому пути: делал с нуля собственные кошельки с оригинальным дизайном и функционалом, но с неизменной задачей - украсть средства доверчивых пользователей. Как хороший пример, на ум приходит Coin Wallet.

Стоит отметить, что поддельные кошельки опаснее поддельных бирж, т.к. в первом случае к злоумышленникам в руки попадают приватные ключи, а во втором пароль от биржи, который можно оперативно поменять на самой бирже и предотвратить "угон" активов.

Подводя итоги, хочется предостеречь всех поклонников криптовалюты. Всегда убеждайтесь в оригинальности софта перед скачиванием. Ищите информацию на официальных сайтах оригинальных разработчиков. Обязательно всегда используйте 2FA через приложения-аутентификаторы. При загрузке приложений обращайте внимание на количество загрузок и общий рейтинг, а также на оригинальность отзывов о той или иной программе.

Ведь осторожность никогда не помешает, особенно когда речь идёт о ваших кровно заработанных.

Интервью с представителем биржи

После обзора на биржу Bingbon, на связь вышел официальный представитель и сказал, что может дать контраргументы в защиту биржи. Я предложил интервью. После прочитения ответов представителя биржи, я понял, что где-то нас наебывают, поэтому я оставил комментарии к каждому ответу. Что из этого получилось читайте в статье.

Верь мне и я сделаю тебя миллионером

Продолжаем удивляться виртуозной изобретательностью мошенников на просторах криптоиндустрии. Пример не из личного опыта, прочитал о нём на форумах, но мне не раз встречались новости, которые освещали подобные преступления. Давеча в Малайзии шьют дело гражданам Китая в совершении мошеннических действий с помощью такой же схемы.

А теперь подробнее.

По началу мастачится канал в телеграмме (мыж тут все аноны), оформляется по уму, наполняется минимальным контентом. Далее накручиваются подписчики, а уже затем закупается реклама. И, конечно же, обязательно создаётся чат к каналу, а лучше сразу випка) Ну, про платные чаты и каналы поговорим в другой раз.

В общем, когда всё готово и пришли первые жертвы, начинается всё самое интересное. На канале размещаются торговые рекомендации, в чате идёт бурное обсуждение. Многие восхищаются точностью прогнозов, так называемой “чуйкой” этого успешного трейдера, и тут невзначай появляются желающие отдать часть своих средств в доверительное управление (ДУ) новоявленному крипто-гуру. Ярые поклонники начинают агитировать остальных вступить в их ряды и передать средства в управление создателю канала. Всё происходит органично, красиво и без давления. Бдительность спит, жадность просыпается.

Фокус тут состоит в том, что в подобных чатах сидят подставные персонажи, которые агитируют дать в управление средства, которые уже никогда не вернутся к их законным хозяевам. Можно даже не предлагать перевести сами средства, а разрешить торговлю через API. Ну, а дальнейшее развитие событий я уже раскрывал в своих предыдущих статьях.
Так что парням из Китая, желавшим подзаработать, скорее всего светят приличные сроки.

Но Россия, не говоря уже о других странах бывшего СНГ, словно криптодеревня, в которой слышали, но не видели этот ваш “бетховен”. Что уж тут говорить о каких-то уголовных преследованиях, когда в этих странах попросту не существует внятных правовых норм регулирующих криптоиндустрию. Запретить непонятное всегда проще, чем создать регулирование с выгодой для всех. Представляю как вы будете, подавая заявление в полицию, объяснять что такое блокчейн и как по нему убежали ваши монетки. Насколько я знаю, на территории постсоветского пространства нет единого отнесения криптовалют к определённому классу активов. Они не относятся ни к акциям, ни к деньгам, ни к облигациям и не к сырью. Так что непонятно, что у вас украли и как это искать. А вот если ты владеешь криптоактивами, то готовься в ближайшем будущем платить налоги на них.

Плохо это или хорошо? А тут уж в чью пользу это повернуть. Так что неизменный мой вам совет: не распространяйтесь, что у вас есть биткоин или другие монеты. Как говорится: “счастье любит тишину”, так и ваше светлое будущее предпочло бы молчаливый вариант развития событий.

Будьте всегда начеку и приумножайте свои сбережения!

Фальшивые службы поддержки криптобирж

Один стартап, сменяет другой. “Бум” последних лет - звонки от липовых сотрудников банков с целью свинтить ваши деньги к себе в карман. На наших глазах подрастает преемник - имитация служб поддержки криптобирж.

Ну, это уже вообще дичь какая-то.. Не могу представить, как мне стучится в личку Telegram представитель биржи, предлагая помощь в чём-то, а я такой: “Держи ключи от хаты, а заодно ещё и от моей жопы”. Но мошенники развиваются семимильными шагами, и со временем, доверчивых жертв становится больше.

Например, они могут предложить работу от имени биржи и посулить большие возможности профессионального роста. Вариантов дальнейшего развития данной ситуации - великое множество. Один из них это прохождение платного обучения перед стажировкой, а после получения денег мошенники машут ручкой. Могут фиктивно нанять, давать различные задания в течение месяца, а потом просто кинуть с выплатой обещанного.

Также, они могут зазывать поучаствовать в скамных эирдропах. Выдают говно за сервелат, проще говоря. Совсем “на дурака”, это предлагать решить технические проблемы с аккаунтом за деньги, да ещё взяв оплату вперёд и получив доступ к аккаунту жертвы. Самая популярная замануха в этом случае это предложение проверить настройки безопасности аккаунта на бирже.

Особо ушлые ребята находят разработчиков проектов, делая им предложение о возможности получить место в листинге биржи. Тут, если сделать всё грамотно, можно нехило срубить бабла, сколько многим и не снилось. Очередная уловка может быть с вредоносными ссылками на фишинговые сайты. Предлогов для такого манёвра можно подобрать великое множество. Можно на автомате недурно так прощёлкать хлебалом.

Совсем упоротые напрямую просят дать им доступ к аккаунту биржи, мотивируя это ещё более дичайшими предлогами.

Замучу вам чек-лист, который надо знать как “отче наш”:

- Все контакты поддержки указаны на официальном сайте биржи. Оттуда уже можно переходить в телегу, если таковые ссылки имеются.
- Не палить личную информацию в сети, особенно в группах Telegram.
- Даже не думать ни с кем делиться данными двухфакторной аутентификации, паролем и адресом электронной почты.
- Соблюдать гигиену безопасности вашего компьютера и других устройств, путём регулярного обновления антивирусного программного обеспечения.
- В обязательном порядке оповещать команду бирж об обнаруженных попытках мошенничества.

Если до сих пор не знали этих элементарных вещей, запоминайте, и всеми способами избегайте возможности оказаться на месте терпилы.

Никто не хочет быть терпилой, такие дела.

Пыль в глаза или как криптобиржа Currency точка com накручивает посещалку

Сегодня на разборе еще одна биржа, которая пытается казаться тем, чем не является. Если в деталях, то биржа Currency накручивает свои показатели, чтобы казаться более привлекательной в глазах клиентов.

Подробности читайте в статье

Салют, народ! Наконец-то, в это непростое время, я добрался до самого интересного.

Все мы любим деньги. Ещё больше мы любим лёгкие деньги, особенно когда ещё думать своей головой почти не надо. Я решил запустить серию статей, где буду делать разборы платных каналов с криптовалютными сигналами. Считаю, что для вас это будет годное подспорье и, если хоть не приумножите, то убережёте свои средства от самонадеянных лоховодов.

Первым ко мне на прицел попал канал CryptoMax Vip. Итак, рассказываю по порядку.

Подписка на месяц стоит целых 0,02 битка. Конечно, у всех бывают убыточные месяцы, но этого периода вполне хватит, чтобы понять какого сорта данные сигналы. По сути, это даже не канал, а бот, куда приходит информация по сделкам. Всё достаточно удобно и понятно. Правда сама стратегия вызывает вопросы, да и рекомендация по стопам не совсем понятна и в большей степени остаётся на усмотрение пользователя. Суть стратегии такова, что даётся три зоны покупки монеты и размер позиции на каждую зону делится в соотношении 20/30/50, т.е. если вы залетаете в сигнал со штукой баксов, то в первой зоне покупаете на 200 баксов, во второй на 300 и в третьей на 500 соответственно. При этом стоп рекомендуют ставить в где-то в первой зоне и не совсем непонятно, что делать если его выбьет и цена пойдёт на закупку во вторую зону.

Для вашего большего удобства, я замастачил наглядную таблицу с результатами за месяц.

Жёлтым цветом залиты ячейки с сигналами, которые не принесли ни прибыли, ни убытков. Зелёным - плюсовые сделки, а убыточных, как ни удивительно не было. Активные ссылки на парах ведут к пруфам в виде скринов, а ссылки в ячейках с результатами - к скринам с трейдингвью. Ячейка с процентами это движение самой цены, а не % прибыли на всю позицию или ко всему депо, цифры по бабкам будут ниже, и то приблизительные. Вертикальная розовая линия показывает дату и время сигнала на таймфрейме 4H. Жёлтая горизонтальная показывает минимальную цену до которой доходила торговая пара, а зелёная горизонтальная - взятые тейки.

В целом, результат можно считать положительным, хоть много сделок и было мимо цели, но убытки они не принесли. Но, конечно же, вам важна прибыль в %. Сколько же мог принести данный сигнальный канал за отчётный месяц? Создатели канала не дают рекомендаций какой долей депо заходить в сделку, но если прислушаться к разуму и открываться не более 10% от депо, беря в учёт то, что в основном отрабатывали лимитники только на первых уровнях, где закупалось 20% от позиции (а позиция у нас 10% от депо), то за проанализированный период ваш депозит увеличился бы всего на 1,53%.

Это весьма скромные показатели и стоит задаться вопросом как будет отрабатывать данная стратегия на нисходящем тренде и будет ли всё так радужно когда свечки будут красными, а пуканы горящими.

Война в Украине спровоцировала рост интереса к криптовалюте. Этим не преминули воспользоваться мошенники. Теперь они не только активнее расставляют ловушки на доверчивых и жадных инвесторов, но и изобретают новые схемы заработка на них. Cобрали наиболее актуальные варианты, которые активно обсуждаются в Интернете

https://telegra.ph/Moshennichestvo-s-kriptovalyutoj-4-novye-shemy-kotorye-poyavilis-vo-vremya-vojny-04-23

Зрители YouTube за три дня потеряли $1,6 млн в криптовалютах на фейковых стримах

Злоумышленники смонтировали видеоролики из старых выступлений знаменитых представителей криптовалютного сообщества и предпринимателей и транслировали их на YouTube. Чаще других использовались образы Виталика Бутерина, Илона Маска, Брэда Гарлингхауса, Майкла Сэйлора, Чанпэна Чжао и Кэти Вуд.

Фейковый стрим с Бутериным собрал более 165 000 зрителей. В среднем аудитория одного такого стрима – от 3000 до 18 000 человек. Во время трансляции пользователям предлагали перевести криптовалюты на указанный кошелек и якобы получить их обратно в двукратном объеме.

Всего обманутые зрители осуществили 281 транзакцию на сумму более $1,68 млн (по курсу на февраль). Наиболее популярным среди мошенников оказался Ethereum — $933 963.

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) расширила список сомнительных криптовалютных компаний

Речь идет о перечне под названием «Public Alert: Unregistered Soliciting Entities» (PAUSE). Он преследует информационные цели и не предполагает, что попавшие в него фирмы нарушили законодательство.

В PAUSE попадают организации, чья деятельность, по мнению регулятора, вызывает сомнения. Другим критерием является схожее с известными фирмами название.

В качестве примеров SEC назвала проекты SuperBinance и Superfxtrading — инвесторы могут спутать их с биткоин-биржами Binance и FTX. В перечне есть фирма Gemini M&A, а в числе новичков — Bittrade Capitals, 247Crypto Trade и Bitpayfxpro.