​​МЕНЯ ЗАСКАМИЛИ! Мне обещали схему заработка! Я смогу вернуть деньги?! А где можно продать эти токены? Подобные сообщения регулярно поступают нашим админам.

Наших подписчиков грабят и мы устали это терпеть! Ни для кого не секрет, что телеграм сегодня - это то еще болото, и с помощью нашей новой рубрики мы решили сделать его хоть немного чище!

В чем суть?

В телеграмме существуют десятки мошенников разных видов. Это:

- Мутные типы, которые обещают вас чему-то научить, втянуть в какую-то беспроигрышную тему, втирают о мега проекте, который принесет иксы (зачастую школьники с bmw, rolex на аватарке)
- Целые каналы, которые то и дело хотят прогнуть вас по очередной “панкейк схеме”
- Просто непонятные ноунейм проекты, которые скорее всего пирамида/казино

Среди вас огромное количество новичков и риск того, что вы вляпаетесь в подобное дерьмо очень большой. По этой причине мы хотим вам помочь и стать фильтром, который будет отделять скам от годноты.

Итак, обновляем нашу рубрику #ScamInCrypto:

1. Вы отправляете нашему боту @cryptoscamm_bot любые проекты, каналы, мошенников и просто мутных типов, которые вам что-то впаривают, предлагают тему/схему и любым иным способом пытаются выманить от вас деньги (желательно с пруфами в виде скринов переписки)
2. Мы проводим анализ этой самой темы, тестируем все на своей шкуре и разбираемся, что к чему
3. По итогу делаем пост, в котором рассказываем о мошеннике и его мошеннической схеме, на которую лучше не попадаться, с детальной аргументацией и пруфами
4. Нам - контент, вам - безопасность, win-win

Надеемся, что рубрика получится годной, поэтому ждем ссылки на всех юных скаммеров в боте @cryptoscamm_bot. Сделаем их известными!

P.S. В бота вы также можете прислать ваши статьи, прогнозы, новости, обзоры проектов. Если нам понравится, то опубликуем и укажем авторство!

#Cryptoscamm #ScamInCrypto

🚨SCAM ALERT! ВЫ ОБЯЗАНЫ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ!

🦣 Самая популярная мошенническая схема в Телеграм на текущий момент! Максимально распространите данный пост, чтобы ваши знакомые не повелись на подобную схему!

⚡️100 👍🏻 под постом - выпускаем вторую часть с дополнительными кейсами. 100 🔥 - сделаем серию образовательных постов на тему арбитража!

#Cryptoscamm #ScamInCrypto

Ссылка: https://teletype.in/@cryptoscamm/arbitrage_scam

Наш сайт Блог Teletype Поддержка

👮🏻‍♀️Осторожно, мошенники! Панкейк скам процветает, поэтому выпускаем дополнительный пост об этой мошеннической схеме.

😢 Множество людей стали жертвами мошенничества на фоне последнего запуска лаунчпада $EDU, и мы не можем оставаться в стороне. Просим максимально распространить данный пост!

#Cryptoscamm #ScamInCrypto

Ссылка: https://teletype.in/@cryptoscamm/pancake_scam_2.0

Наш сайт Блог Teletype Поддержка

​​🚨Давненько не было громких rug-pull-ов, а вот и он! Причем не где абы, а на серьезнейшем фундаментальном проекте - мемкоине BALD, который был запущен на новом L-2 от Coinbase - BASE. Кто бы мог подумать!

⚙️Для тех, кто в танке, Rug-pull - это популярная скам схема, когда мошенники создают проект пустышку (как правило, что-то хайповое по типу мемкоина), заманивают в него доверчивых инвесторов, после чего просто сливают все токены и обнуляют цену проекта.

📈Так произошло и с BALD. Накануне скама токен пампанул на какие-то сумасшедшие тысячи иксов, и стал топ-1 проектом на BASE, по популярности. Это в свою очередь привлекло еще больше зевак и позволило достичь капитализации в около $70 млн.

🥶Затем создатель токена просто изъял из пула ликвидности пары 143M токенов и 6809 WETH, тем самым подняв более $20 млн. Забавно, что после скама он хотел скрыть свою причастность и начал понемногу откупать BALD небольшими транзакциями в 5 ETH, параллельно оправдываясь в Твиттере.

🤔А вы когда нибудь попадались на rug-pull?

#Cryptoscamm #ScamInCrypto

​​🚨Осторожно, мошенники! На фоне хайпа по поводу запуска нового стейблкоина от PayPal, скаммеры отчеканили уже более 60 копий $PYUSD

🗿Это типичная мошенническая схема, суть которой втюхать хомякам фейковую монетку на фоне запуска какого-нибудь нового хайпового проекта. Хомяки, естественно, не смотрят, что покупают и с удовольствием клюют на наживку влетая в “известный” проект на условном панкейке. Поэтому тщательно проверяйте, что покупаете. Если что, вот адрес оригинального контракта $PYUSD:

⚙️ 0x6c3ea9036406852006290770BEdFcAbA0e23A0e8

📍Вчера в Huobi заявили, что первыми залистят новый стейбл в паре к USDT с нулевой комиссией

🤔 Кстати, поговоривают, что за этим стейблкоином стоит Илон Маск и $PYUSD будет интегрирован в Twitter, то есть X. Что думаете по этому поводу?

#Cryptoscamm #ScamInCrypto

👮🏻‍♀️SCAMMER ALERT! Сегодня будем разбирать довольно занимательный кейс, которым поделился один из наших подписчиков!

🗿Персональные сигналы от CFA и гуру трейдинга + его супер профитный скальпинг бот = - 200$ одолженных средств жертвы (рискуйте только своими деньгами btw). Интересная формула, погнали разбираться, как так вышло!

📍P.S. Если вы стали жертвой мошенников, то можете рассказать нам свою историю и, возможно, мы ее опубликуем! Обращайтесь к https://t.me/cryptoscammsup

#Cryptoscamm #ScamInCrypto

⚙️Ссылка: https://teletype.in/@cryptoscamm/bot_scamm

Наш сайт Блог Teletype Поддержка

​​🚨Владельца крупной биржи осудили на 11196 лет, и нет это не кликбейт и, увы, не новость про кучерявого Сэма, сегодня разбираем судьбу биржи Thodex и ее основателя Фарука Фатиха Озера.

📚2017 год, никому не известный Фарук, который даже не окончил школу, в свои 22 основывает в Турции криптобиржу, а что ты сделал в свои 22? Крипта мало популярна, конкурентов особо нет (Thodex стала четвёртой основанной в стране биржей), и тут в декабре 2017 ставится ATH биткоина - почти 20к, толпа влетает в крипту, биржа на коне.

📊В 2020 Thodex делает ребрендинг и выходит на мировой уровень, откуда такой успех? Посмотрите на график турецкой лиры - это точно государственная валюта, а не шиткоин? Перед людьми открылась возможность не только сберечь деньги, вложив в условное золото, но и заработать пару иксов на начавшей обретать популярность крипте, плюс Thodex устанавливает первые в Турции биткоин автоматы, проводит агрессивную маркетинговую компанию, гивами привлекаются новые пользователи.

💸А теперь перенесемся в апрель 2021:
В Турции инфляция больше 15%, а на биткоине буллрали, так же за несколько дней до скама, биржа объявила раздачу новым пользователям 2 млн DOGE, который с начала года, при поддержке Маска, вырос больше чем на 1000%. Ура, халява! И как думаете кто скамнулся первым топ 1 турецкая биржа или DOGE?
Фарук, как и положено легендам, решил уйти на пике: закрыл биржу, закрыл соцсети, прихватил с собой около $2 млрд цифровых активов и улетел, рассказав всем сказку о новых акционерах биржи и пообещав исправить "технические неполадки" в ближайшее время.

⚖️К несчастью для Озера, экономическая ситуация в стране подтолкнула к оперативному началу проверки его деятельности. Опустим сколько и где прятался Фарук от Интерпола, но вот на днях был вынесен окончательный приговор для владельца биржи, его брата и сестры: каждому ровно по 11196 лет. Вернул ли кто-то 400.000 пользователям деньги? Вопрос риторический.

👨‍🏫Чему учит эта история?
Храните деньги в банке (нет)
Не стоит вестись на заголовки с халявой, даже если в вашей стране экономика летит на дно, стремитесь диверсифицировать ваши средства по биржам и кошелькам, а еще прежде чем кому-то нести свои честно заработанные, проверьте, окончил ли этот человек хотя бы школу.

#Cryptoscamm #ScamInCrypto

​​🫡Дополнительные материалы и Q&A сессия к уроку 9!

👌На тему скама в крипте мы написали уже довольно много материалов! Их также можно найти с помощью хештега #ScamInCrypto💰

🔺Панкейк скам
🔺Как распознать скам канал?
🔺Арбитраж скам
🔺Скам с трейдинг ботом
🔺Скам Индикаторы
🔺Скам с seed-фразой

✅Как видите, самые популярные схемы уже описаны, но это еще далеко не все. В ближайшие две недели у нас выйдет ряд дополнительных постов по теме, в которых детальнее расскажем вам о раг-пуллах, а также других популярных схемах!

⚙️Заданий к уроку сегодня не будет, вместо этого попросим вас выполнить всего 2 пункта:
- Запомните, как выглядят скам каналы, которые отрабатывают панкейк схему. Не попадайтесь на них.
- Если вам кидают ссылку на новый криптовалютный обменник, обязательно пробейте его! Если инфы и отзывов нет, избегайте!

❓А теперь Q&A сессия к уроку! Правила:

1. В комментариях к данному посту вы задаете интересующие вас вопросы (четко сформулированные, одним предложением)
2. Эти вопросы обязательно должны быть связанны с тематикой 9-го урока. То есть, касаться мошенничества на криптовалютном рынке!
3. На все вопросы (если они будут) ответим на днях отдельным постом!

#Урок9 #Cryptoscamm #Обучение

​​КРУПНЕЙШИЙ СКАМ В ИСТОРИИ КРИПТОВАЛЮТЫ! Да-да, его провернула именно эта цыганка на фото!

Разбираем историю с OneCoin.

🏡На дворе был 2014, Ружа Игнатова (гражданка Болгарии) отфотошопила себя на страницу Forbs, сфабриковала жизнь успешного человека и запустила криптопирамиду. OneCoin преподносился как убийца BTC, а его создатели позиционировали себя как благодетели, которые несли просвещение в массы. Продажа монеток осуществлялась под громкие лозунги о финансовой независимости вместе с курсами по финансовой грамотности. Т.е. покупаешь курс от €100 до €100тыс. И тебе возвращают часть денег в крипте.

🔎Вопросы к проекту возникли сразу, т.к. майнинг и торговля осуществлялись только через подконтрольные компании, и конечно о децентрализации речи не было. Как по итогу выяснилось никакого блокчейна не существовало, а рост монетки обеспечивался за счёт новых пользователей.

🌐Но в чем же тогда успех в виде миллионных вложений со всего мира? Создательница колесила по миру с яркими выступлениями, пропагандируя успешный успех, Блиновскую не напоминает? Так же недавно отгремел кризис 2008, есть теория, что разработка экосистемы OneCoin началась именно тогда. Ну а все те, кто видел признаки пирамиды, объявлялись хейтерами и погрязшими в системе людьми, а если ты такой хороший и финансово независимый, то покупай OneCoin и меняй свое будущее.

🪦В 2017 Ружа не появилась на очередном мероприятии, и больше ее никто не видел, место главы компании занял ее брат, которого вскоре задержали и посадили на 20 лет, по разным оценкам в пирамиду было проинвестировано от 4 до 15млрд. Евро. О место положении Ружи до сих пор ничего не известно, в такое сложно поверить в век, когда камеры на каждом доме, но видимо миллионы творят чудеса.

Ставь 🍓, если в 2014 бил палкой крапиву и не знал кто такой этот OneCoin. А прежде чем сделать All in в хайповый проект посмотри наш урок о том, как отличить скам от золотой жилы.

#Cryptoscamm #ScamInCrypto

​​🚨Главная сточная труба крипторынка и источник прибыли большинства мошенников! Что это? Арбитраж? Панкейк? Не смешите мои сапоги! Сегодня речь пойдет про DeFi сектор.

🤓Для всех новеньких DeFi проекты – услуги которые оказываются децентрализовано и без посредника, благодаря технологиям блокчейн. Обычно это биржи, мосты, сервисы кредитования и стейкинга. И, казалось бы, вот он ключ к безопасности, нет посредника - нет человеческого фактора, но увы взломать можно все, у чего есть доступ к сети. А различные DeFi протоколы можно не только взломать, но и делать это на регулярной основе, выкачивая миллионы долларов из индустрии.

🥷Хакеры ищут уязвимости в коде смарт-контрактов. Все еще жив фишинг, и почему бы на него не развести разработчика. А так же умельцы создают поддельные DeFi протоколы. Все это происходит каждый день, в десятках проектов и именно это делает DeFi сектор наименее безопасным в крипте. Сами посмотрите на актуальные цифры:

💸Чаще всего взламывают кроссчейн-мосты так, например, за 2022 с мостов хакеры поимели почти $2млрд., а суммарно за прошлый год DeFi Протоколы подвергались атакам более 100 раз. 2023 еще не закончился, но каждый месяц хакают по несколько децентрализованных проектов и вот только некоторые из них:

❌Февраль: BonqDAO – протокол кредитования на блокчейне Polygon обнесли на $120 млн.

❌Март: Euler Finance — DeFi-платформа на блокчейне ETH, осуществляющая кредитование, была взломана на $200 млн.

❌Апрель: DeFi-протокол ликвидности Sentiment обчистили на $500тыс.

❌Май: разработчики биржи DEX Swaprum устроили rug pull своему творению и вынесли с него $3 млн.

❌Июнь: хакеры вывели с DeFi биржи Hashflow $600 тыс.

❌Июль: хакеры обнесли мост Multichain на $125 млн.

❌Август: DeFi-проект кредитования Exactly Protocol подвергся взлому на $12 млн.

❌Сентябрь: DeFi экосистему Balancer обнесли на $238 тыс. и это еще далеко не полный список.

🌚Короче, крупные взломы и скамы в DeFi случаются чуть ли не каждый день, и большинство людей несут убытки от мошенников храня свои деньги в подобных проектах. Ни взломы отдельных бирж и кошельков, ни распространенные скам схемы не могут потягаться с масштабами утечек средств, которые связаны со взломами и мошенничеством в DeFi.

🧐Так что теперь получается, не пользоваться DeFi проектами? Конечно нет, сектор по прежнему оставляется главным двигателем прогресса для индустрии, но так уж сложилось, что на сегодняшний день чаще всего взламывают именно такие проекты. Так что, пользоваться DeFi услугами нужно с умом, и несмотря на все плюсы децентрализации, пока лучше не хранить бабки на DEX биржах и в мутных пулах. Ну и если вам понравился данный пост - с вас реакция, и продолжим развивать данную тему.

#Cryptoscamm #ScamInCrypto

​​‼️Из-под вас когда-нибудь вытягивали ковер?

✍️Недавно писали про скамы в DeFi, сейчас углубимся в механику Rug Pull’ов.

🤓Rug Pull (вытягивание ковра) — это распространенная в криптовалюте афера, когда разработчики стартапа привлекают инвесторов только для того, чтобы в момент роста отказаться от проекта и сбежать с деньгами. Рассмотрим путь от рождения до скама детальнее:

🎁Разработчики выкатывают новый проект, активно ведется пиар компания, токен обещает дать большие иксы. На обещания можно не скупиться, все равно их никто выполнять не собирается, поэтому сообщество получает на бумаге потенциально сильный проект, а на деле пустышку. Инвестор найден, хомяки начали покупать токен, а о злобных планах команды пока никому не известно.

♻️Для выполнения операций с токеном (покупка, обмен, кредитование) нужна ликвидность, поэтому разработчики добавляют ее путем блокировки определенного количества монет в смарт-контракте, но одновременно с этим смарт-контракт может быть запрограммирован так, что у команды проекта останется возможность вывести всю ликвидность, которая и обеспечивает ценообразование монетки.

🎯Первой схемой непосредственно Rug Pull’а как раз и есть кража ликвидности - создатели забирают все монеты из пула из-за чего ее цена снижается до нуля, а разработчики отправляются на острова тратить заработанное.

🎯Второй вид вытягивание коврика - ограничение ордеров на продажу. В этой ситуации разработчик кодирует токены так, чтобы быть единственной стороной, которая может осуществить продажу. Когда цена монет будет устраивать скамеров, возможность продажи будет заблокирована для всех юзеров кроме самих авантюристов, после чего токен будет распродан по наилучшей цене, а толпе останется лишь наблюдать со стороны за обвалом проекта.

🎯Ну и заключительный вид – демпинг. При демпинге даже не нужно ничего мудрить с кодом, собственный большой запас токенов проекта быстро распродается, и это моментально обваливает цену. В отличие от первых двух типов, демпинг не подразумевает уничтожение экосистемы. Т.е. продать монетки у вас получиться, но вот цена вам вряд ли понравится.

😱Как же нам простым работягам не попасться на уловки скамеров?

🧐Самый простой способ вычислить потенциальный Rug Pull — проверить, заблокирована ли ликвидность. При отсутствии блокировки ликвидности ничто не мешает создателям проекта воспользоваться первой описанной схемой скама. Помимо этого все рэд флаги Dior’а, такие как анонимная команда, сомнительный веб сайт с нереальными сроками road map'a работаю и для отсеивания потенциальных Rug Pull’ов, подробнее о грамотном выборе проекта рассказывали в уроке по Dyor. Ставь 🤡 если Dior для душнил, а покупать по обзорам в канальчиках самое то.

#Cryptoscamm #ScamInCrypto