Примерили в ROLEX — заказали в TOURBILLON WATCH 👌🏻

Зачем переплачивать, если оригинальные часы продаются прямо в Telegram?

Tourbillon Watch занимается продажей оригинальных часов более 10 лет. Отправляют по всему миру и оплату принимают, в том числе и в крипте!

У них представлены только топовые бренды:
• Richard Mille
• Patek Philippe
• Rolex
• Audemars Piguet
И многие другие, а также сумки Hermes, бриллианты и ювелирные изделия 💎

Подписывайтесь на их закрытый телеграм-канал и следите за обновлениями!

⛔️ THORChain хакнули на $1.2 млн

@criptate

CoinCraddle: от «AML-проверки» до «конфискации» $140 000

В марте клиент перевёл 667 XMR (~$139 000) на обменник CoinCraddle, найденный через BestChange.
Средства дошли — но сделка не состоялась.

Сначала CoinCraddle заявил:

“Your exchange is under AML verification.”

Позже выяснилось: деньги не просто заморожены — обменник сообщил о «конфискации по запросу МВД РФ».
В предоставленных обменником «документах» обнаружены признаки подделки и несоответствия данным официального запроса, полученного адвокатом потерпевшего.

Факты несоответствий (по материалам проверки):

В «версии» обменника указана ст. 163 УК РФ (вымогательство), тогда как в реальном реестровом запросе с тем же исходящим номером значится ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

В «версии» обменника другой номер дела: он заканчивается на …80, тогда как в реестровом запросе — на …84.

Печать: в официальном ответе МВД её пропорции 1:1, а в «запросе» от обменника — заметно сплюснутые (≈7:8), что указывает на возможный монтаж (перенос печати с другого изображения).

BestChange перевёл жалобу в статус «решена» и указал, что «обменник не несёт финансовых обязательств перед клиентом».
С тех пор — полгода без внятных ответов ни от CoinCraddle, ни от BestChange.

Ситуация перешла в правовое поле: в ОАЭ подано заявление в полицию по факту удержания средств CoinCraddle и бездействия со стороны BestChange.

После публикации истории в Telegram были попытки давления на админа канала с требованием удалить пост, а также попытка навесить на потерпевшего ярлык преступника вместо разбора сути претензий.

Дополнение по переписке с BestChange (кратко):
Представитель BestChange прислал фото того же спорного «запроса МВД» и скрин «сырого» письма с ubk50@mvd.ru
. На скрине видно: в заголовках письма дата 03.04.2025, а дата официального asset freeze requirement в запросе от МВД — 29.04.2025 (№ 7/1354/4). Как BestChange мог получить письмо с «запросом МВД» за 26 дней до его оформления — ответа не последовало.

📚 Документы по делу CoinCraddle

1️⃣ translated.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Waj6FELjr9_gsEF9fggYNtKXbDMZ8OyS?usp=sharing

Сертифицированный перевод (ОАЭ): подтверждение транзакции 667.7 XMR (~$139 000) и писем CoinCraddle. Нотариально заверенное финансовое доказательство перевода.

2️⃣ translated evidence (2).pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1n2X_Ejd4za_tgxevMrHmJjU_uzEuE2RL?usp=sharing

Около 100 страниц заверенных переводов переписки между клиентом, CoinCraddle и BestChange. Полное юридическое досье для жалобы и суда.

3️⃣ Переписка с BestChange (оригинал)
https://drive.google.com/drive/folders/1Z9o5wsJwrFDRJlgzfuBs6NAU2Sdz53GN?usp=sharing

Подтверждает, что агрегатор признал «AML-проверку», но не предпринял действий для защиты клиента.

Итог:

- CoinCraddle удержал средства клиента под предлогом AML.

- BestChange закрыл жалобу без решения.

- Самое заметное несоответствие — даты:
21 марта — CoinCraddle замораживает перевод;
3 апреля — BestChange демонстрирует «письмо с запросом МВД», которое в реальности оформлено 29 апреля (№ 7/1354/4) и именно 29 апреля направлено CoinCraddle.

То есть заморозка произошла почти за месяц до получения запроса МВД, а «письмо» у BestChange оказалось за 26 дней до его официального оформления.

Это выглядит как попытка задним числом легитимизировать уже принятое коммерческое решение о конфискации средств клиента и ввести в заблуждение админа ТГ-канала.

На сегодня средства в размере ≈ $140 000 по-прежнему не возвращены.

📎 Полная версия истории со всеми доказательствами и документами — на сайте https://bestchange-aml-scam.com/
, созданном для поиска других пострадавших от аффилированных с BestChange обменников.