В Липецкой области вместе с расчисткой реки Воронеж из бюджета региона «утекло» более 37 миллионов рублей. В хищениях подозревают подрядную организацию ООО «Липецк-Гидромеханизация», которая принадлежит экс-депутату областного совета Василию Сазонову. Он же является и владельцем местного силикатного завода. Возбуждение уголовного дела (со второй попытки) инициировала прокуратура. Выявили преступление ФСБ и УМВД. Но в ходе доследственной проверки появился отказной материал. В надзорном ведомстве таким решением оказались не довольны. Теперь дело по факту особо крупного мошенничества возбуждено, только вот конкретных фамилий в нем пока нет. Руководству «Липец-Гидромеханизации» обвинений не предъявлялось.

Госконтракт в рамках нацпроекта «Экология» ООО Сазонова получила в марте 2019 года. Подрядчик за 110 миллионов рублей обязался расчистить участок реки Воронеж до осени 2020 года. Когда работы были закончены, фирма экс-депутата получила заслуженные деньги. Но прокуратура решила проверить чистоту сделки и нашла повод для возбуждения дела. Оказалось, что контора бизнесмена в итоговых документах завысила объемы выполненных работ. В частности, было искусственно увеличено количество намытого из русла реки грунта в два раза. В итоге исполнитель незаконно присвоил более 37 миллионов рублей.

Василий Сазонов в регионе личность известная. В больших скандалах замечен не был. Наоборот, даже ко Дню пожилого человека ежегодно раздавал жителям на территории своего депутатского округа сначала продуктовые наборы, а затем деньги – по 100 рублей. Такой переход от «натуры» к финансам некоторые источники связывали с участием в выборах в городской совет его сына – Сергея Сазонова. Самому кандидату нельзя подкупать избирателей, зато папе можно. Тем более что подарочная традиция проходила на протяжении нескольких лет до этого.

Сазонов-старший в свою защиту говорил, что никаким подкупом не занимался и не собирается. На «благотворительность» электорату в 2012 году, по его словам, он отправил почти 700 тысяч рублей. В те годы для него это была небольшая сумма, ведь годовой доход составлял от 13 до 23 миллионов рублей. В 2016 году официальный заработок депутата резко упал – до 5 миллионов. Затем потихоньку ситуация в семейном бюджете стабилизировалась, доходы начали расти. И к 2020 году (когда завершился контракт на расчистку реки) Василий Сазонов задекларировал более 15,5 миллионов рублей. В собственности у него два участка общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров, две квартиры, каждая из которых около 100 «квадратов». Его супруга в 2020 году заработала более 800 тысяч рублей. За ней числятся два земельных участка – около 3 тысяч кв. м, а также два частных дома – один 201 кв. м, второй – 389 кв. м.

В Таганроге на 40-миллионной взятке попался один из заместителей отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД, которого назначили на эту должность в 2019 году. ФСБ и Следственный комитет пока не раскрывают подробности. На сегодняшний день известно лишь, что полицейского задержали, в кабинетах прошли обыски. Причем, это коснулось не только подчиненных сотрудников подозреваемого, но и коллег из ростовского главка МВД. Речь идет об отделе УЭБ и ПК, который занимается особо важными делами. Источники сообщают, что были задержаны и другие стражи порядка. Неожиданный визит к заму главного таганрогского борца с коррупцией нанесли сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Южному федеральному округу.

Сообщается, что полицейский запросил такой большой гонорар за уничтожение материалов проверки, которую проводило его подразделение. Возможно, речь идет о сокрытии фактов преступлений, совершенных пока не озвученными лицами. Также, по сведениям некоторых источников, коррупционера взяли прямо во время получения взятки. Фамилию его не раскрывают, но намекнули на то, что она очень хорошо известна в Таганроге. Якобы его близкий родственник раньше тоже работал в органах внутренних дел и руководил городским отделом по борьбе с организованной преступностью.

Ростовские полицейские если и попадают на страницы изданий и соцсетей, то обычно очень громко. Как, например, было в апреле этого года, когда представители ФСБ и службы собственной безопасности регионального МВД резко увеличили статистику по количеству задержанных стражей порядка – почти 20 сотрудников ГИБДД. Всего по делу о взятках на общую сумму более 14 миллионов рублей проходит 26 человек. Вместе с полицейскими на протяжении 2017 - 2020 годов действовали и гражданские лица. Группа работала на трассе М-4 «Дон». Была придумана рабочая схема о «разводу» водителей. На одном посту фотографировали машины, затем снимки отправлялись пособникам, которые с помощью фоторедактора оформляли это как нарушение, зафиксированное камерой. Поддельные кадры уходили к гаишникам, которые стояли на другом посту через несколько километров от места фотосъемки. Полицейские предъявляли «доказательства» нарушений автовладельцам и предлагали закрыть дело за определенную сумму. Размер взяток составлял от 5 до 500 тысяч рублей.

Во время недавней поездки в Тверскую область Владимир Путин посетил площадку строительства речного порта в Завидово, входящего в инфраструктуру регионального туристического кластера «Волжское море». Вместе с полпредом в ЦФО Игорем Щеголевым и губернатором Игорем Руденей, на встрече с президентом присутствовал бизнесмен Сергей Бачин - владелец и гендиректор компании «Васта Дискавери» - подрядчика строительства, одновременно управляющего курортными объектами в Завидово.

Регулярно средства в проекты Бачина вкладывает «ВЭБ. РФ»: в туркластер «Завидово» руководство госкорпорации намеревалось инвестировать 28 млрд рублей. При этом Игоря Шувалова нисколько не смущают сопровождающие деятельность бизнесмена финансовые скандалы. Так, ранее ВЭБ финансировал строительство в «Завидово» курортного комплекса «Radisson Resort», а после того, как Бачин не смог вернуть долг в размере 3,3 млрд рублей, госкорпорация стала совладельцем убыточной компании «Завидово Плаза».

Похожая история произошла и с известным сочинским курортом «Роза Хутор» - проектом, который Бачин реализовывал совместно с владельцем «Интерроса» Владимиром Потаниным: после того, как деловые партнеры не смогли расплатиться по кредиту в 55,7 млрд рублей, они передали в залог ВЭБу фирму «ПрофЭстейт», стоимость которой не перекрывала имевшейся задолженности. На сегодняшний день ООО «Роза Хутор» - юрлицо курорта, советом директоров которого руководит Бачин - декларирует миллиардные убытки. При этом компания связана с целым рядом офшорных структур.

В «минус» работают и другие предприятия Бачина, но это не мешает ему договариваться с руководством ВЭБа о новых инвестициях: госкорпорация планирует вложить 80 млрд рублей в строительствокруглогодичного горного курорта «Долина Васта» в Сочи, а также не исключала финансирование курорта «Три вулкана» на Камчатке. Бачин легко договаривается с главами регионов о предоставлении обширных земельных участков под новые проекты, что неоднократно сопровождалось незаконным «перекраиванием» границ охраняемых зон, вызывавшим протесты жителей и представителей экологической общественности.

Осужденный за коррупционное преступление красноярский бизнесмен Евгений Родионов даже будучи банкротом, уговорил предпринимателей из группы компаний «Курортмедсервис» на ведение совместной коммерческой деятельности. В итоге был подписан договор, в соответствии с которым бывшая жена коммерсанта Нина Родионова получила эксклюзивные права на внедрение технологии по производству российского антипохмельного продукта «ДринкOFF», который планировалось производить и продавать в Китай под торговой маркой «Гумор».

В рамках первого этапа сотрудничества аффилированная с Родионовым компания «ПЧ 17» оплатила роялти в размере 1,2 млн евро. После этого коммерсант предложил передать все права на «ДринкOFF» ООО «Омега», учредителем и гендиректором которого выступал его водитель Владимир Мотыль. Передача состоялась, «Омега» выплатила «Курортмедсервису» 7 млн рублей, оставшись должна еще 1 млн евро. Во время разбирательств в арбитраже, Родионов признался в подделке подписи Мотыля, а также в том, что, будучи банкротом, предоставил личные гарантии в качестве собственника «ПЧ 17», «Омеги» и еще целого ряда коммерческих структур. Само собой, потерпевшая сторона расценила эти действия как мошенничество.

Между тем, компания «ПЧ 17» поставила свыше 1,5 млн единиц продукта «ДринкOFF» под торговой маркой «Гумор» фирме «Richain Bio-Tech CO. Ltd» в Китай. После этого один из владельцев китайской компании «Mr. Weihao Xiong» организовал собственное производство «Гумора» на предприятии «Richain», взяв за основу технологии «Курортмедсервиса». 40% «Richain» находилось в собственности ООО «Омега», то есть китайский партнер оказался аффилирован все с тем же Родионовым. Закупкой продукта по 0,5 доллара за шутку занималась «ПЧ 17», в Китае «Гумор» продавался уже по 4,5 доллара. В итоге чистая прибыль от сделки составила 5,9 млн долларов США или почти 450 млн рублей, «осевшие» на счетах в китайских банках.

На сегодняшний день рассмотрение иска «Курортмедсервиса» к «Омеге» в Арбитражном суде Москвы приостановлено в связи с поступлением в суд забайкальского города Борзя заявления Нины Родионовой о признании сделки по передаче ей прав на продукт ничтожной и взыскании с бывших деловых партнеров 7,5 млн рублей за невыполнение взятых на себя обязательств. Якобы в Китае не были зарегистрированы технология и товарный знак. Кроме того, Родионова заявляет, что не имеет никакого отношения к договору о передаче прав «Омеге» и просит применить последствия недействительной сделки в виде возврата полученного.

Таким образом, столичный арбитраж ожидает решения суда города Борзя, где была зарегистрирована «Омега», руководство которой находится в Красноярске. Неизвестными остаются результаты доследственной проверки в отношении Родионова по факту мошенничества, неуплаты налогов и выводе за границу порядка 6 млн долларов. Заявления «Курортмедсервиса» о возможно совершенном преступлении банально передают по инстанциям - из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в МУ МВД России «Красноярское» и обратно. Это объясняется тем, что компания «ПЧ 17» зарегистрирована в Москве, в то время как Родионов живет и работает в Красноярске.

​Младшая дочь Евгения Пригожина Вероника стала единственным владельцем известного петербургского отеля Red Stars Hotel — при этом ей нет 18 лет. 17-летняя дочь «повара Путина» является учредителем ООО «Ред Старс» — оно владеет одноименным отелем на набережной реки Пряжки. Отель был открыт в ноябре 2012 года, позже его включили в десятку самых необычных гостиниц Санкт-Петербурга. Прямо рядом с отелем находится Концертный зал Мариинского театра.

Согласно данным системы СПАРК, отель достался Пригожиной от АО «Континенталь». Первые четыре цифры ее ИНН совпадают с ИНН ее отца, что может означать, что они были получены в одной налоговой инспекции на Васильевском острове. Там зарегистрирован ряд компаний Пригожина, в том числе «Магазин купцов Елисеевых».

На странице «ВКонтакте» дочь Пригожина отмечает год своего рождения как 2004-й. При этом организаторы конных соревнований — в них активно участвует Пригожина — в списках указывают 2005-й. Младшая дочь Пригожина единственная в семье не попала под западные санкции. В «черных списках» оказались его жена Любовь, дочь Полина и мать Виолетта.

Впервые к саратовской компании ООО «Межрегионстрой» предъявили претензии на большую сумму – почти в 45 миллионов рублей. Сюда входят долги по договору подряда – 37 миллионов, неустойка – 7,5 миллиона и мелочи по госпошлине и почтовые услуги. В Арбитраж обратилась группа компаний «Кронверк» и получила положительное решение. Все бы ничего – вроде стандартные взаимоотношения между бизнес-партнерами. Если бы не одно но – «Межрегионстрой» имеет непосредственное отношение к олигарху местного разлива, депутату Госдумы и единороссу Андрею Воробьеву, который до недавнего времени являлся исполнительным директором указанной фирмы. Не так часто народный избранник и бизнесмен оказывался в позиции ответчика. Как правило, это он что-то требовал.

Воробьев известен в регионе как человек, компании которого регулярно выигрывают дорогостоящие государственные контракты на строительство различных соцобъектов. Конечно, напрямую он не является собственником многочисленных фирм. Но для этого у него есть ряд «волонтеров», на которых и оформлены конторы. Причем многие из них имеют один и тот же адрес – город Энгельс, улица Нестерова, 136.

Депутат имел дело и с медиа-бизнесом. Он вкладывался в возрождение некогда популярного регионального СМИ – ИА «СарИнформ». Воробьев пытался сделать информагентство рупором партии и самого себя. Но как-то все не очень складывалось, так как сначала его соратник и ставший по депутатской воле учредителем Юрий Рухлов попался на хранении и употреблении наркотиков. Потом один за другим менялись владельцы, но воскресить былую славу издания не получилось.

Посмело поднять голос на депутата Воробьева и ООО «Монолит Бетон». Это компания не просто требует вернуть ей долг, который, по сравнению с «Кронверком» вообще мелочь – порядка 400 тысяч рублей. Фирма подала иск в Арбитраж на признание «Межрегионстроя» банкротом. Суд пока оставил заявление без движения и обязал истца устранить обстоятельства, которые препятствуют принятию решения о начале рассмотрения дела. Еще несколько контрагентов воробьевской «МРС» обращались в суд за возмещением задолженностей. Но там суммы, которые депутат легко мог бы достать из своего портмоне и отдать подрядчикам. Согласно декларации о доходах, он за прошлый год заработал более 31 миллиона рублей. В собственности у него два земельных участка общей площадью 1500 квадратных метров, жилой дом на 219 «квадратов» и квартира на 42 кв. м. Годом ранее площадь принадлежащих ему объектов недвижимости составляла более 18 тысяч квадратных метров. Среди них были несколько нежилых зданий и земельные участки.

После проведения налоговой проверки УФНС России по Курганской области привлекло к ответственности ЗАО «Курганстальмост» - одного из главных российских производителей металлоконструкций для возведения сложных инфраструктурных объектов. Объем налогов, невыплаченных предприятием, оценивается в 144 млн рублей. Установлены неправомерные вычеты по НДС в отношении контрагентов ООО «Транспортные решения» и ООО «ТД «Форум», а также факты обнала и возможного вывода денежных средств по госконтракту федерального Минспорта при строительстве стадиона «Ростов-Арена», в которых могли быть задействованы порядка десятка юридических и физических лиц.

В частности, налоговики изучили схему поставки мембранного полотна из Германии, поставщиком которого выступала компания «2Construkt GmbH & CoKG»: благодаря фиктивному участию фирм-прокладок (ООО «Титанит», «Бест Технолоджи», «Транспортные решения») его стоимость кратно увеличивалась. При этом представленные предприятиями документы - счета-фактуры и накладные - оказались совершенно идентичными, включая подписи, наклон подписей в штампах и т.д., что свидетельствовало об их изготовлении с одного оригинала.

Большая часть финансов выводилась через «Бест Технолоджи», с которой были аффилированы «Транспортные решения»: компании имели общих представителей, электронную почту, IP-адреса и телефоны. Показательно, что гендиректор «Курганстальмоста» Дмитрий Парышев не смог внятно объяснить причину использования цепочки посредников вместо приобретения товара непосредственно у его производителя.

Известно, что ранее курганская компания фигурировала в уголовных делах, возбужденных по фактам нарушений при возведении стадиона «Газпром Арена», стоимость которого составила 43 млрд рублей. В частности, в ходе одного из расследований была аннулирована сделка на поставку «Курганстальмостом» 8 тыс. тонн металлоконструкций для объекта на Крестовском острове, но денежные средства так и не были возвращены. Контракты в рамках подготовки к ЧМ-2018 «Курганстальмост» мог получать при содействии Ивана Кокоты, долгое время руководившего трестом «Мостостройиндустрия» и хорошо знакомым с Николаем Парышевым - отцом действующего руководителя предприятия.

Очередной руководитель регионального Фонда защиты прав дольщиков попался на алчности. На этот раз правоохранители задержали экс-руководителя краснодарской организации Евгению Шумейко. Она руководила Фондом с 2019 по 2022 годы. Этим летом она покинула свой пост из-за коррупционного скандала. На ее место пришел Михаил Варсегов, который ранее работал топ-менеджером в холдинге «Алмакс». Женщину подозревают в получении коммерческого подкупа от владельца строительных компаний «АРТ» и «Градъ» Юрия Кудринского. Ему, кстати, тоже предъявлено обвинение и отправили под домашний арест. Шумейко суд пока не избрал меру пресечения.

Шумейко официально не состоит в браке и воспитывает двоих детей. Вероятно, решив поправить свое и без того неплохое финансовое положение, она запросила от застройщика 41 миллион рублей за то, чтобы право на достраивание двух проблемных жилищных комплексов «Радуга» в Краснодаре и «Посейдон» в Новороссийске досталось Курдинскому. Источники сообщают, что Шумейко в этом году официально заработала около 10 миллионов рублей, двумя годами ранее она декларировала более 13 миллионов. Ей также принадлежит квартира на 63,5 квадратных метра и автомобиль «Тойота Камри». В пользовании у нее находились еще две квартиры: 76 и 67 кв. м.

В деле о коммерческом подкупе имеется и третий фигурант – сожитель Шумейко. Он выступал посредником между своей возлюбленной и застройщиком при приеме-передаче денег, которая состоялась в 2020 году. А через несколько месяцев чиновница выполнила свое обещание и заключила договор с Курдинским. В рамках уголовного дела правоохранители провели серию обысков. Кроме того, были расторгнуты соглашения на достройку жилкомплексов. А региональное отделение партии «Единая России» приостановило членство Шумейко. Отмечается, что женщина была с 2017 года и до сентября текущего года депутатом краевого Законодательного собрания.

Сотрудники ФСБ продолжают расследование так называемого дела «петербургских энергетиков», уже принявшего федеральные масштабы: как выяснилось, преступная схема, реализовывалась в нескольких регионах и действовала в 2004-2019 гг., причинив ущерб на сумму около 10 млрд рублей. Еще в прошлом году прошли обыски и выемки документов в подрядных организациях, представлявших интересы ГУП «ТЭК» и ПАО «Россети», результатом которых стал арест 11 человек и имущества в общей сложности более чем на 9 млрд.

В центре внимания силовиков оказался целый ряд компаний-подрядчиков, в частности АО «Межрегионсоюзэнерго», возглавляемое Эльдаром Османовым, Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем. Эта структура вносила в уставной капитал сторонних организаций денежные средства, полученные в виде технических кредитов в «Мосуралбанке», с последующим заключением договоров уступки права требования и предоставлением векселей. Финансы попадали на счета частных лиц, имевших лишь формальное отношение к энергосистеме и подрядчикам, в реальности не выполнявшим никаких работ. Одновременно шло образование кредиторской задолженности, погашавшейся исключительно за счет граждан - потребителей электроэнергии.

В итоге по подозрению в особо крупном мошенничестве были арестованы бывшие главы ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт» Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Илья Ворочев, Вадим Литвинов, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, экс-управляющий «Мосуралбанка» Николай Корнеев, член совета директоров кредитной организации Светлана Никодимова, гендиректор компании «М-Стайл» Илья Россейчук. В настоящее время сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу проводят проверки и выемки документов в ГУП «ТЭК» и его подрядных организациях, в том числе ООО «СК «Сеть-Энерго», где было похищено более 500 млн рублей, в том числе, путем завышения в сметах стоимости работ или их фактического неисполнения.

Также известны случаи, когда ГУП «ТЭК» выставлял многомиллионные счета многоквартирным домам, обязывая их жителей платить за электроэнергию по тарифам, предусмотренным для юридических лиц. В этом контексте интерес представляет осуществляющая подачу энергии компания «ЕИРЦ Петроэлектросбыт»: в мае прошлого года в платежные документы жителей северной столицы оказалась включена «лишняя» строчка за капремонт, вследствие чего некоторые горожане оплатили услугу дважды.

В Башкирии продолжается расследование возбужденного за превышение должностных полномочий в сентябре 2022 года уголовного дела в отношении чиновников из республиканского Министерства транспорта и администрации города Сибая. Был задержан очередной фигурант, занимающий высокий пост в Минтрансе, – первый заместитель руководителя ведомства Виктор Жульков. Официальной позиции по данному задержанию силовиками пока не озвучивалось. Но источники уверены, что он может быть причастен финансовым махинациям при проведении строительства дороги на одной из сибайских улиц. Речь идет о контракте на 9,4 миллиона рублей с подрядчиком «Инфодор-Строй» из Уфы. На самом деле данная компания никаких работ не проводила. Этим занималась челябинская фирма «Кизилдорстрой». Уфимцы лишь получили от заказчика в лице регионального Управления дорожного хозяйства деньги и перевели их челябинцам.

Ранее стало известно, что правоохранители заинтересовались министром транспорта Башкирии Александром Булушевым и министром предпринимательства и туризма Рустемом Афзаловым (до этого работал мэром Сибая). Внимание силовиков неслучайно, так как компания «Кизилдорстрой» аффилирована с Булушевым. А это значит, что чиновник был лично заинтересован в получении бюджетных денег этой компанией. Было установлено, что этот подрядчик без проведения каких-либо торгов отремонтировал улицу. Как позже выяснилось, с множественными нарушениями ГОСТов. Затем мэрия быстренько организовала торги, на которых выиграла компания «Инфодор-Строй». Ну а дальше произошла чисто техническая операция по переводу денег.

Башкирские чиновники нередко пользуются задними числами. Видимо, на этом построена вся система власти в регионе. Например, правительственная делегация отправилась в деловую поездку. Маршрут состоял из нескольких российских и зарубежных городов. Стоимость перелетов и проживания составила 20 миллионов рублей. Бюджет оплачивал расходы уже после возвращения чиновников домой. По такой же схеме проходил форум «Зауралье-2022». Само мероприятие состоялось в июне, а запрос на его финансирование пришел лишь месяц спустя.

Вернемся к Минтрансу и господину Жулькову. Его задержали пока на двое суток. В это время без присмотра останутся три его земельных участка общей площадью более 3000 квадратных метров, две скромные квартиры – 30 и 42 кв.м, а также внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» с «сиротскими» номерами 888. Вероятно, за имуществом мужа присмотрит супруга. Но и у нее тоже есть солидная недвижимость: два дома почти по 300 «квадратов» каждый. За прошлый год Жульков заработал более 27 миллионов рублей, а жена – свыше 130 тысяч рублей. Задержанный чиновник имеет звание заслуженного строителя Башкирии и знак «Почетный дорожник России».

Саратовская облдума утверждает в должности зампреда правительства - министра промышленности и энергетики Михаила Торгашина, ранее руководившего аналогичным министерством в Пензенской области. В пензенское правительство он трудоустроился еще при губернаторе Василии Бочкареве сразу после окончания университета, не имея опыта работы в бизнесе или на производстве. В 2014 году Торгашин возглавил управление промышленности и транспорта, в период губернаторства Ивана Белозерцева ставшее министерством промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации.

Показательно, что Торгашин, как и ставший пензенским мэром Андрей Лузгин, поддерживал давние дружеские отношения со старшим сыном главы региона Александром Белозерцевым. Свой пост чиновник сохранял вплоть до ареста губернатора, это объясняли его беспрекословной лояльностью бывшему пензенскому зампреду Валерию Беспалову, считавшемуся неформальным лидером промышленной группы, сформировавшейся вокруг главы областного правительства Николая Симонова. Согласно другой версии, за свое кресло министр заплатил 2 млн рублей, что, однако, не противоречит версии о лояльности.

Нахождение Торгашина в должности сопровождалось рядом громких скандалов. Известно, например, что после того, как Белозерцев узнал о неработающей в городском транспорте системе оповещения, он назвал министра «бесполезным», добавив, что тот «рассказывает об ужасах мировой жизни» вместо того, чтобы ставить конкретные задачи транспортным предприятиям. При этом компанию «Меркурий», являвшуюся одним из крупнейших пензенских перевозчиков, связывали с семейством ныне покойного бывшего губернатора Бочкарева. В 2018 году за получение взятки был задержан заместитель Торгашина Алексей Антипов, бывший также зампредседателя областной конкурсной комиссии: за вознаграждение он «сливал» информацию о конкурсах заинтересованному предпринимателю. Показательно, что председателем комиссии являлся сам Торгашин.

С министром связывали также доведение до банкротства МУП «Пассажирские перевозки города Пензы» и продажу его имущества за 45,5 млн рублей ООО «Меркурий-авто-9», что сыграло на руку конкурентам-транспортникам из семейства Бочкарева. Кроме того, Торгашин способствовал продвижению на пензенском рынке компании «Фармация», аффилированной с бывшим сенатором Борисом Шпигелем, арестованным за дачу взяток экс-губернатору Белозерцеву. Известно в частности, что в период пандемии в регионе наблюдался дефицит медицинских масок, продажа которых возобновилась после поставок «Фармации» по цене 50 руб. за штуку.

На 13 лет в колонию строгого режима отправится бывший заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея Рамзин Гусарук. Экс-полицейский обложил «данью» своих подчиненных за общее попустительство по службе. За три года (с 2018 по 2021 годы) он собрал с курируемых им территориальных подразделений почти 2,5 миллиона рублей. Банковские переводы поступали ему ежемесячно. Всего Гусаруку вменили около 20 эпизодов взяточничества, почти половина из них – в крупном размере. Помимо тюремного заключения суд обязал бывшего гаишника заплатить штраф в размере 20 миллионов рублей и лишил его права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на 8 лет. Также офицера полиции лишили звания полковника.

Заинтересовались замглавы республиканского УГИБДД сотрудники ФСБ в прошлом году. Летом в отношении Гусарука было возбуждено уголовное дело и произведен его арест. Тогда в материалах значилась сумма взяток в 620 тысяч рублей, полученная в 2019 году. В ходе дальнейшего расследования цифры увеличились в четыре раза. По стандартной схеме поступило руководство МВД Адыгеи – коррупционера уволили из органов внутренних дел с классической формулировкой: за поступок, порочащий честь офицера российской полиции.

2021 год был «богат» на негативную повестку по адыгейским полицейским. В августе были арестованы трое стражей порядка. Мужчины нашли даму, которая зимой 2020 года обманным путем сняла 37 тысяч рублей с банковской карты отца одного из полицейских. Вместо того чтобы поступить по закону и отдать женщину в руки правосудия, правоохранители поступили иначе. Они заставили ее вернуть похищенные деньги. На этом можно было бы и закончить, вроде как все квиты. И в данном случае еще можно было бы понять отсутствие уголовного дела – будто заключили мировую. Но полицейские пошли дальше и обязали женщину заплатить им еще 50 тысяч рублей. Когда она принесла требуемую сумму, оперативники ФСБ задержали сотрудников отдела МВД России по Гиагинскому району.

В отличие от своих коллег тюремного срока избежал бывший начальник отдела МВД России по Майкопскому району. Он отделался лишь штрафом в 800 тысяч рублей. Экс-полицейского обвиняли во взятках, но деньгами он их не брал. Подчиненные, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, покупали своему боссу и его родственникам дорогие подарки.

Из свидетеля в подозреваемые переквалифицировался самый богатый костромской депутат и бизнесмен Ихтияр Мирзоев. Он проходит по делу о трагедии в ночном клубе «Полигон», которая произошла в ночь на 5 ноября этого года. Тогда из-за нарушений пожарной безопасности погибло более 10 человек, еще пятеро пострадали. Народный избранник продолжает отрицать свою причастность к деятельности заведения. Он настаивает на том, что ему принадлежит лишь помещение, которое сдавалось в аренду владелице клуба. Но если разобраться в связях в «мирзоевском гареме», то получается довольно интересная картина. По словам Мирзоева, арендовала помещение компания «Империя», учредителем которой является Ирина Смирнова. А директором увеселительной организации была Наталья Белоногова, которая находится под арестом. Парламентарий утверждает, что с этими дамами у него ничего личного – только бизнес.

Источники сообщают, что Смирнова приходится депутату супругой. По крайней мере, она фигурирует в его декларациях о доходах во владении совместным жильем. Кроме этого, в данной квартире вместе с Мирзоевым прописан и 15-летний подросток, а парень – сын Смирновой. Вот круг и замкнулся. Жилище предполагаемой четы Мирзоева-Смирновой находится возле скандально известного парка Победы, где фирма депутата «Полигон» получила 4 года назад разрешение от местных властей на строительство спорткомплекса. Здание было возведено и передано конторе под названием «Рик». Но до спорта дело в этом строении не дошло, так как в нем разместился один крупнейших российских ритейлеров. Другая парковая история, где главными героями были «Рик» и Мирзоев, произошла также в 2020 году. Несколькими годами ранее депутат получил более 6 гектаров данной территории в аренду под строительство парка культуры и активного отдыха. Все было сделано, а права на собственность отошли «Рику».

Мирзоевский «Полигон» и «Рик» связывает и один юридический адрес, и один генеральный директор – Анна Токунова. До смены фамилии она была Мирзоевой. Источники называют девушку племянницей депутата. Владелицей же «Рика» является Ирина Смирнова. Круг снова замкнулся. Женщина имеет и ряд других бизнесов. Так, ей принадлежит гостиница «Александрия», где руководит Елена Власова. Последняя начальствует и еще в двух отелях Мирзоева – «Ахиллес» и «Гектор».

Владеет Смирнова и фирмой «Аттракцион», под контролем которой находились развлекательный центр «В гостях у сказки» и парк аттракционов «На Никитской». Прокуратура выявила в парке многочисленные нарушения пожарной безопасности (на чем и погорел в прямом и переносном смысле клуб «Полигон»). Надзорное ведомство хочет через суд забрать у «Рика» гектары парка Победы. Смирнову пока не задержали. Дама якобы улетела на лечение еще в сентябре этого года. Так ли это, предстоит установить следователям. А тем временем после трагедии личностью Мирзоева заинтересовались не только правоохранители, но и депутат Гордумы Александр Хинштейн. Он будет требовать лишения костромича депутатского мандата.

Используемые совладельцами «Совкомбанка» братьями Сергеем и Дмитрием Хотимскими мошеннические кредитно-ипотечные схемы стали причиной гибели человека: невозможность оплатить многомиллионный кредит, взятый под залог квартиры, привела к самоубийству 36-летнего Максима Калинина, у которого остались жена и ребенок. После его смерти, родственники, нашедшие средства на погашение кредита и вывод жилья из залога, столкнулись с противодействием неких граждан, называющих себя «товарищами» покойного и обратившихся с заявлением в суд, где представили некие расписки сомнительного происхождения.

Так могут действовать лица, «работающие» как на сам «Совкомбанк», так и на связанную с ним компанию «АБК-Инвест», выкупающую обязательства должников. Помогая кредиторам заполучить чужую недвижимость, «наемники» нередко идут на откровенный криминал: в арсенале используемых ими методов – незаконное проникновение в квартиры, порча имущества, запугивание, а все чаще и физическое воздействие, проще говоря, банальные избиения.

Мрачную известность получила в Москве деятельность действующего по доверенности «Совкомбанка» уроженца Казахстана Александра Попридухина, присвоившего себе право исполнять функции судебных приставов. Неоднократно его жертвами становились женщины-пенсионерки, подвергавшиеся не только моральному, но и физическому прессингу. Обращения граждан, пострадавших от действий Попридухина и его «коллег», в силовые структуры не дают результатов: им угрожают возбуждением уголовного дела о клевете.

В минувшем октябре группа заемщиков «Совкомбанка», столкнувшаяся с угрозой потери жилья, добилась приема в Генпрокуратуре, но проводивший его по видеосвязи сотрудник ведомства Д.М. Валеев фактически уделил пришедшим всего несколько минут, после чего видеосвязь была прервана. Преступно-халатное отношение к жертвам кредитно-ипотечной схемы объясняют влиянием считающегося ее автором зампредседателя правления банка Алексея Панферова, отвечающего, в том числе, за взаимодействие с силовыми и надзорными ведомствами.

​​Бизнесмен Олег Тиньков, который неоднократно заявлял о своем разрыве с Россией и продаже всех активов, предположительно, остается бенефициаром стройки премиум-курорта на Камчатке. Вместе с «Базой» обнаружили швейцарские траст, за которым может стоять семья предпринимателя, и попытались разобраться в особенностях национального отречения от России.

Итак, на Камчатке строится премиум-курорт «Хонка Камчатка», проект реализует одноименная компания - резидент территории опережающего развития «Камчатка». В весеннем интервью журналисту (признан иноагентом) Юрию Дуду он заявил, что избавился от этого недостроя, но давайте разберемся так ли это?

ООО «Хонка Камчатка» контролирует кипрская компания Woorlon Holdings limited, которой в свою очередь владеет другая кипрская фирма – LD Group Limited. Доверительное управление акциями LD Group осуществляет швейцарская Virtue Trustees в интересах траста The New LDG Trust.

Кому принадлежит швейцарский траст The New LDG Trust, естественно, неизвестно но понятно, что бенефициары стройки на Камчатке прячутся именно там.

Здесь скажем, что акции LD Group в доверительное управление Virtue Trustees передала супруга Олега Тинькова Рина Восман, которая незадолго до этого получила ихот самого предпринимателя. Произошло это 4 января 2021 года, и с тех пор собственники у кипрской LD Group не менялись.

Скептик скажет: «Похоже, что траст The New LDG Trust действительно имел отношение к Тинькову, но ведь ничто не мешало ему или его семье продать траст, что объяснило бы отсутствие сделок с LD Group после 2021 года».

Парируем мы этот аргумент вот чем. Как мы знаем, в целом бренд «Ла дача» за границей остался за Тиньковым. Заграничные виллы предпринимателя управляются итальянской компанией LA DATCHA MANAGEMENT S.R.L, единственным акционером которой является кипрская компания Nubelon Holdings Limited, находящаяся под контролем уже упомянутой LD Group.

Таким образом, если бы швейцарский траст The New LDG Trust действительно был продан, а вместе с ним и недострой на Камчатке, то тогда Тинькову, чтобы сохранить контроль за иностранными вилами, пришлось бы менять собственников итальянского юрлица или хотя бы кипрского «Нубелона».

Учитывая, что этого не произошло, можно предположить, что предприниматель по-прежнему остается бенефициаром строительства курорта на Камчатке, несмотря на заявления о выводе бизнеса из России и критику российских чиновников.

P.S. Директор «Хонка Камчатка» на вопрос о том, является ли Тиньков по-прежнему бенефициаром стройки вместо ответа прислал смайлик.

Детали тут – https://t.me/bazabazon/14378

На рассмотрение Девятого арбитражного апелляционного суда поступила жалоба бывшего гендиректора АО «Руспетро» Сергея Забавского по иску Национального банка «Траст» о взыскании 32,3 млн долларов с кипрской компании «Ruspetro Holding Limited» и зарегистрированной в Лондоне «Ruspetro Limited». На сегодняшний день долги группы «Ruspetro» перед «Трастом» превышают 24 млрд рублей. Ранее арбитраж отказал Забавскому в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, несмотря на ссылки на требования о субсидиарной ответственности и управление активами Ruspetro – компаниями «Инга» и «Транс-ойл».

Также Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил на новое рассмотрение дело об определении очередности многомиллиардных требований «Траста». На ее понижении настаивал председатель совета директоров «Ruspetro» Александр Чистяков. Свою позицию он обосновывал тем, что еще в 2014 году группа договорилась о реструктуризации задолженности в размере 337,2 млн долларов со Сбербанком, своим крупнейшим кредитором и действовавшим при поддержке банка «ФК Открытие» Сергеем Гордеевым. Условия были следующими: компания «Mastin Holdings Limited» выкупает задолженность и конвертирует 187,2 млн долларов в акции в размере 25% от увеличенного уставного капитала; еще 150 млн долларов от суммы долга обменивается на новый пятилетний кредит «ФК Открытие». Таким образом, банк и его правопреемник «Траст» добились корпоративного влияния, что свидетельствует об аффилированности.

В рамках дела о банкротстве АО «Инга» Чистяков обратился с заявлением о намерении удовлетворить требования к должнику в полном объеме, но в «Трасте» это расценили как злоупотребление процессуальным правом, усомнившись в искренности намерений топ-менеджера. Сегодня акции АО «Инга» и АО «Транс-ойл» выставлены на торги в рамках дела о банкротстве АО «Руспетро»: начальная цена лота составляет 100 млн рублей, шаг – 10 млн. Аукцион состоится в декабре.

«Инга» считалась основным активом «Ruspetro»: ей принадлежат лицензии на Поттымско-Ингинский и Восточно-Ингинский участки в ХМАО, нефтяные извлекаемые запасы которых оцениваются в 113 млн тонн. По мнению экспертов, активы группы могут представлять интерес для «Роснефти» и «Газпром нефти», чьи участки находятся в непосредственной близости. Однако в сложившихся экономических условиях реализовать их будет сложнее, так как потенциальные покупатели больше заинтересованы в сохранении текущих объемов добычи, чем в развитии новых проектов.

Из самого «сердца» Родины похитили 70 миллионов рублей. В краже крупной суммы денег подозреваются брат и сестра Иван и Оксана Орынчуки, компания которых занималась реставрацией Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башен Московского Кремля. Контракт с фирмой ООО «Петербургский Ренессанс» заключила Федеральная служба охраны в 2018 году. Стоимость работ составляла 400 миллионов рублей. Получив авансы, Орынчуки присвоили их себе, а их контора была внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Данная организация попала в черный список еще и за «косяки» при реконструкции Соловецкого и Ново-Иерусалимского монастырей. По некоторым данным, Иван Орынчук даже обращался в Арбитраж для признания его фирмы несостоятельной.

Несмотря на проблемы с Кремлем и православными храмами Иван Орынчук обзавелся подрядами на восстановление разрушенного Мариуполя. Этим он и занимался до своего задержания. Его адвокат настаивала на том, чтобы подзащитного отставили под подпиской о не выезде, чтобы тот смог продолжиться работы в новом российском регионе. Но суд отправил строителя в СИЗО до конца декабря 2022 года. Такая же участь постигла и его сестру.

При задержании у Ивана правоохранители обнаружили 1,5 миллиона наличными. Происхождение денег, по словам Орынчука, никак не связано с «кремлевскими» хищениями. Эти средства он вез на зарплату рабочим, так как в Мариуполе проблемы с работой банков. Задержанный вину свою не признает и настаивает на том, что его оговорили. И он даже знает, кто это сделал. Источники фамилию не называют, но этот человек сам хотел получить контракт от ФСО, но его обошел «Петербургский Ренессанс». А теперь ему мстят за это.

К этой мести может быть причастен бывший подполковник ФСО Алексей Голохвостов, которого в конце мая этого года приговорили к 11 годам колонии за взятки на 20 миллионов рублей. В этой сумме находятся деньги в размере 700 тысяч рублей, которые экс-офицер вымогал у Ивана Орынчука, который и сдал его правоохранителям. За такое вознаграждение он обещал принять работы по реконструкции кремлевских башен без проблем. Остальные средства фсошник «заработал» на попустительстве при реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарево.

Тюменская строительная компания «Интернейшнл констракшн менеджмент» (ООО «ИКМ», владелец и гендиректор – Андрей Казанник) направила в арбитраж два заявления о взыскания денежных средств с администрации Шурышкарского района ЯНАО и Фонда содействия развитию муниципалитета. Предприятие выполняло работы по капремонту образовательных учреждений в рамках контрактов, а также привлекалось к строительству модульного рынка в административном центре – пос. Мужи. Кроме того, «ИКМ» занималась ремонтом скандально известного жилого дома в Лопхарях, построенного кировской фирмой «Вятский дом»: как выяснилось, объект оказался возведен без фундамента и бывший в то время главой района Андрей Головин привлек к реконструкции тюменскую компанию, но затраты ей так и не были возмещены.

На сегодняшний день размер исковых требований «ИКМ» к администрациям Шурышкарского района и пос. Лопхари составляет 5,4 млн рублей. В рамках другого заявления компания требует взыскать около 6 млн с Фонда содействия. Отказ чиновников от выплаты денежных средств объясняется отсутствием намерений заключать договор на капремонт дома в Лопхарях, о чем прямо заявили замглавы района Андрей Глухих и глава поселения Марат Темирбаев. Тем не менее, в ходе опроса, проведенного сотрудниками районного подразделения ЭБиПК ОМВД России, тот же Темирбаев и замглавы района Марат Маматулин сообщали о встречах Головина и руководителя подрядчика на предмет проведении ремонта.

Сам Головин в своих показаниях заявляет, что не помнит об указании начать ремонт объекта в Лопхарях, где он якобы всего лишь произвел беглый осмотр. Пришедший ему на смену новый районный глава Олег Попов отказывается идти на контакт с руководством подрядчика. Кроме того, в прошлом году Фонд содействия пытался взыскать с компании деньги после выполнения работ по строительству рынка в Мужах, но арбитраж вынес решение в пользу «ИКМ».

По мнению экспертов, Шурышкарский район является одним из наиболее проблемных в плане оплаты работ по контрактам, причем со сменой руководства ситуация не изменилась. Они напоминают о привлечении муниципалитетами к строительству структур с сомнительным бэкграундом и последующем приеме некачественно возведенных или вообще не построенных объектов. Показательный пример – пользовавшаяся покровительством экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина компания «Гор-Строй», неоднократно срывавшая сроки выполнения многомиллионных контрактов и до сих пор получающая подряды в регионе.

В офисы компаний двух влиятельных бизнесменов Татарстана нагрянули сотрудники следственного комитета. Речь идет о холдингах «ТЭМПО» Фаила Шарифуллина и «РОСЬ-АВТО» Николая Алексеева. Правоохранители заинтересовались компаниями, к которым привела фирма ООО «Особые детали» Альберта Самигуллина. Предприниматель, по данным источников, на протяжении нескольких лет уклонялся от налогов. Общая сумма недоплаченных средств в бюджет составила 100 миллионов рублей. В конторе «уклониста» прошли обыски, были изъяты документы. Эти бумаги натолкнули следователей на мысль о возможной аффилированности «Особых деталей» с предприятиями Шарифуллина и Алексеева. А Самигуллин уже находится в статусе подозреваемого и пребывает под подпиской о невыезде.

Визиты следователи нанесли на шарифуллинские «Завод транспортного электрооборудования» и «TEHNOTRON», а также алексеевский дилерский центр «Mercedes-Benz» в Набережных Челнах. Эти компании являлись поставщиками запчастей. Но, как утверждают источники, получая оплату за свои товары, конторы не выполняли взятых на себя обязательств. Силовики не исключают, что руководство и сотрудники указанных фирм могут быть причастны к отмыванию денег. Их также проверяют и на предмет получения взяток за такие схемы. Пока никому из подчиненных этих двух бизнесменов никаких претензий правоохранители не предъявляли. Не исключено, что они могут возникнуть в ближайшее время.

В активах у Шарифуллина более 30 компаний. Некоторыми из них управляют его сыновья. Часть является крупными налогоплательщиками для городского бюджета. Это ЗАО «ПТФК «Завод транспортного электрооборудования», ЗАО ПТФК TEHNOTRON, АО «Камский завод металлоконструкций ТЭМПО», АО «Набережночелнинский трубный завод» «ТЭМ-ПО», ООО «Технотрон-Метиз», АО «Камский металлургический комбинат «ТЭМПО», ООО «Торговый дом «ТЭМ» и ООО «ТЭМПО-Логистик». В прошлом году только два первых предприятия принесли бизнесмену выручки почти 13 миллиардов рублей. Не говоря уже об остальных. А помимо промышленности Шарифуллин имеет еще и гостиничный бизнес, и в сфере недвижимости, и ряд других. У его коллеги Алексеева доходы немного скромнее – три его юрлица принесли в 2021 году более 4 миллиардов рублей. И этот бизнесмен до недавних обысков в его дилерском центре ранее не фигурировал в скандалах или в оперативных сводках. По крайней мере, это не афишировалось.

А вот Шарифуллин со своими компаниями периодически всплывает в новостях с негативным подтекстом. Так было в 2017 году, когда следственный комитет возбудил дело из-за незаконного освоения территории возле Лебяжьих озер в Малой Шильне. Там планировалось построить базу отдыха. Но общественность и экологи забили тревогу, которую услышал СК. Обыски проходили у главы Тукаевского района Расима Асылгараева, который выдал 26 гектаров в аренду. В итоге земля вернулась в собственность муниципалитета, а контору Шарифуллина обязали привести участок в первоначальный вид. Периодически на предприятиях бизнесмена происходят ЧП. В 2019 загорелся малярный цех на Заводе транспортного электрооборудования, пострадал рабочий. Руководство пыталось замять это дело. Годом ранее на одном из предприятий рухнуло несколько мостовых кранов. А совсем недавно несколько рабочих в заводской столовой подцепили сальмонеллу. Роспотребнадзов нашел просроченные продукты и выявил нарушения при обработке посуды.

В Мордовии готовится предстать перед судом экс-депутат республиканского Госсобрания и президент лопнувшего «КС Банка» Владимир Грибанов, в октябре прошлого года ставший фигурантом уголовного дела о фальсификации банковской документации. Он входил в региональную деловую и политическую элиту, активно взаимодействовал с командами бывших руководителей республики Николая Меркушкина и Владимира Волкова, но общий язык с действующим главой Артемом Здуновым найти не смог.

Несмотря на уголовное преследование Грибанов до последнего момента сохранял депутатские полномочия, руководил одним из комитетов Госсобрания и оставался высокопоставленным функционером «Единой России». Ситуация начала меняться в минувшем мае, когда выяснилось, что бизнесмену принадлежит один из особняков на берегу заповедного озера Инерка. В итоге его фамилия исчезла из списка членов фракции ЕР в парламенте Мордовии, а в минувшем октябре он добровольно сложил депутатские полномочия.

Отзыв лицензии у «КС Банка» имел место в августе прошлого года. Это спровоцировало в регионе социальный кризис, так как через кредитное учреждение получали зарплату 18 тыс. человек, а еще 108 тыс. – компенсацию на оплату коммунальных услуг. Между тем, проблемы появились еще в 2020 году: тогда Грибанов с целью снижения размеров финансовых резервов банка на возможные потери по ссудам инициировал внесение в финансовую отчетность недостоверных сведений о степени кредитного риска. Помощь в этом оказывал его первый зам Сергей Сажин, руководивший кредитным комитетом и отвечавший за организационное обеспечение криминальной схемы.

Суть махинаций сводилась к присвоению сомнительным кредитам более высокой категории качества. Таким образом, в 2020 - 2021 гг. фальсифицировали данные предприятий-заемщиков «Энергопроект», «Ритейл Премиум», «Оптан», «ФинРесурс», «Городской Консалтинговый Сервис», «СМУ №1» (признан банкротом), «Саранский завод «ПромТеплоПанель», «12 месяцев», «СК Лизинг», а также нескольких ИП. В итоге размер недосозданного резерва превысил 95 млн рублей, а информация о финансовом состоянии банка оказалась искусственно скорректирована, причем фиктивная отчетность была направлена регулятору.

Буквально накануне отзыва лицензии, с целью выполнения нормативных требований Центробанка и в рамках доформирования финансовых резервов, Грибанов взял два кредита в общей сложности на 30 млн рублей в компаниях «Мир цветов РМ» и «Мир цветов ТК», совладельцем которых являлся. Еще 8 млн он получил от предприятия «Сарансктехприбор». Но это не исправило ситуацию: общая задолженность «КС Банка» по ссудам составляла 5,9 млрд руб., в то время как сформированный резерв – всего 841 млн.

По имеющейся информации, сегодня экс-банкир прикладывает максимум усилий для получения условного наказания: в его уголовном деле отсутствуют отягчающие обстоятельства, а кроме того он «активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других его соучастников».