Швейцарские власти начали описывать имущество дочерних компаний «Газпрома» по требованию украинского «Нафтогаза». Компания Алексея Миллера, проиграв в Стокгольмском суде, серьезно готовится к возможным убыткам. Во всяком случае, в своей отчетности «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в $4,63 млрд. Крупнейшие подрядчики компании Алексея Миллера - «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко главными выгодоприобретателями строительства экспортных трубопроводов, получающими прибыль на строительстве «Силы Сибири» и «Северного потока-2» в ущерб акционерам «Газпрома».

Банк России выявил несколько случаев манипулирования курсом доллара на Московской бирже. В них оказались замешаны сотрудник кипрской инвестиционной компании Ronin Europe Ltd Кирилл Семешкин и начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства «Лукойла» Алексей Бессонов. Ряд сделок, совершенных Семешкиным и Бессоновым в декабре 2015 года на валютном рынке, привели к существенным колебаниям курса рубля. По имеющейся информации, Кирилл Семешкин, действуя от имени и в интересах Ronin Europe Ltd, неоднократно совершал операции с валютными инструментами с использованием инсайдерской информации. Инсайд касался параметров поручений на продажу валютной выручки «Лукойла», включая цену продажи, объем иностранной валюты, а также время появления заявки в торговой системе Московской биржи. В результате схемы Ronin Europe Ltd получила излишний доход в сумме не менее 146 млн рублей. Компания «Лукойл», соответственно, на ту же сумму понесла ущерб.

Не все деньги, арестованные у обвиняемого во взятке полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко, попали в бюджет. Отсутствует 120 млн рублей, изъятых из квартиры, записанной на сестру полковника Ирину Разгонову и превращенной в банковское хранилище. Деньги, полученные в результате обысков, изначально отправили в здание главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве на Новом Арбате, где они под охраной находились в актовом зале. Затем после пересчета и составления сопроводительных документов их держали в спецхранилище, а после этого в 44 опечатанных коробках отправили в кассово-инкассаторский центр «Волгоградский» Сбербанка. В доход государства не дошла и часть наличных, изъятых у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, получившего за взятки 13 лет заключения и штраф в 500 млн рублей. У него было обнаружено 280 млн рублей, $6 млн, €727 тыс., 388 тыс. швейцарских франков и £217 тыс. Среди другого имущества бывшего чиновника пропала ручка с бриллиантами оценочной стоимостью 36 млн рублей.

Пока новая администрация Промсвязьбанка пытается привлечь прошлых его владельцев, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, к ответственности за покупку банком пакета своих акций за день до санации, банкиры понемногу избавляются от российских активов. Ранее братья заявили об их разделе: у Алексея остался системный интегратор «Техносерв», у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% «Техносерва», а Дмитрий покинул страну. Он живет на Кипре в апартаментах отеля Four Seasons, где встречается с бывшими партнерами и решает вопросы с активами. Единственный на Кипре Four Seasons расположен в Лимассоле. Гость по имени Дмитрий Ананьев в нем не зарегистрирован. Сейчас в нем проживает Людмила Ананьева – возможно, Дмитрий остановился вместе с ней. Людмила – имя жены Дмитрия Ананьева. Ананьев нанял людей, задача которых – либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить.

ФСБ РФ задержала топ-менеджера «Роснефть-Ставрополь» и ряд региональных менеджеров ЛУКОЙЛа. Под стражу взяли территориального менеджера «Роснефть-Ставрополь» Олега Колпакова и двух сотрудников «Лукойла» — Ковалевского и Юкинского. С "Роснефть-Ставрополь" связанно еще одно резонансное событие - это убийство бывшего начальника фирмы его собственным водителем из корыстных побуждений.

Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам региона в отношении ОАО «Макфа» о доначислении налога на прибыль, пеней и штрафов на общую сумму 143,6 млн рублей. АО «Макфа» — один из крупнейших производителей муки, макаронных изделий и круп в России, принадлежавший семье бывшего губернатора Челябинской области и депутата Госдумы РФ Михаила Юревича. Юревич вывел отечественные макароны в офшор: отец экс-главы региона Валерий Юревич передал свою долю акций «Макфы» кипрской компании Rantip Invest Limited. Напомним, СК РФ расследует несколько уголовных дел в отношении Михаила Юревича: в получении взяток от южноуральских бизнесменов на общую сумму 3,4 млрд рублей за «действия, входящие в его служебные полномочия, и общее покровительство», получении взяток на 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (в 2014 году осужден на 7 лет за взятки), а также подстрекательстве своего первого зама Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. В настоящее время господин Юревич находится на лечении в Великобритании.

В Красноярске к 13 годам колонии приговорена бывший главный бухгалтер управления МВД России «Красноярское» Надежда Николаева, которая похитила 130 млн рублей, выделенных на зарплату полицейским. Часть многомиллионного ущерба возместят за счет продажи шуб и других нарядов, в которых любила щеголять госпожа Николаева. Главному бухгалтеру горуправления МВД Надежде Николаевой, которой незадолго до этого присвоили звание подполковника, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и более чем по 200 эпизодам служебного подлога. Последняя необоснованно списывала по авансовым отчетам на выдачу зарплаты полицейским суммы, которые не были подтверждены подписями получателей в платежных ведомостях. В мошеннической схеме также замешана и ведущий бухгалтер горуправления МВД Лариса Медиевская.

Сообщания о критическом состоянии здоровья основного владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана уже невозможно скрыть. Месяц назад у банкира случился инсульт, однако информация об этом стала доступна только сейчас. Санатором «Уралсиба» Владимир Коган стал в 2015 году. Владимир Коган известен благодаря строительству петербургской дамбы. За время руководства стройкой бывшим владельцем банков "Промстройбанк" и "Санкт-Петербург" Коганом смета строительства дамбы выросла в 2 раза – с 55 до 109 миллиардов рублей.

К семи годам колонии общего режима Замоскворецкий суд Москвы приговорил заочно бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна. Он и трое его сообщников, в том числе брат экс-депутата, уже много лет проживающие за границей, признаны виновными в хищении акций ТРЦ «Европарк» на Рублевском шоссе стоимостью $30 млн. Напомним также, что находящийся в международном розыске Ашот Егиазарян является фигурантом еще одного уголовного дела: он обвиняется в хищении 550 млн рублей у бывшего заместителя главы РФФИ Михаила Ананьева.

Первая четверка лидеров рейтинга владельцев сельскохозяйственных земель, составленного аудиторско-консалтинговой компанией BEFL, не изменилась. На 1-м месте, как и в прошлом году, группа «Продимекс» Игоря Худокормова, под контролем которой 790 000 га земель. Агрохолдинг «Мираторг» несущественно обогнал «Русагро» семьи Вадима Мошковича: теперь у них 676 000 и 675 000 га соответственно. На четвертом месте с земельным банком в 644 000 га остался Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, который контролирует семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Наиболее впечатляющий взлет в рейтинге продемонстрировала компания «Волго Дон агроинвест», которую контролирует семья Сергея Кукуры, бывшего топ-менеджера «Лукойла». За год она поднялась с 21-го места на 5-е, следует из материалов BEFL. Семья Кукуры в последние несколько лет вела сельскохозяйственный бизнес через Волгоградскую агропромышленную компанию и Липецкую агропромышленную компанию. В 2017 г. она приобрела земельные активы шведской Black Earth Farming, контролировавшей 246 000 га - в основном в Курской и Тамбовской областях. Теперь земельный банк составляет 452 000 га. Кукура проработал в должности первого вице-президента «Лукойла» около 24 лет, а в 2017 г. покинул компанию. В мае прошлого года он продал акции компании на сумму 9,5 млрд руб. «Волго Дон агроинвест» принадлежит на 99,9% кипрской «Эрнеал лимитед». Ее владельцами в феврале прошлого года были Кукура и его сын Алексей, который является гендиректором «Волго Дон агроинвеста». Оставшиеся 0,1% принадлежат Кукуре-младшему.

Объединенная вагонная компания (ОВК) Романа Савушкина отказалась выкупать свои акции на 9,3 млрд рублей у НПФ «Сафмар» и «Доверие» Михаила Гуцериева. ОВК должна санируемому «Открытию» 61 млрд рублей. Ранее через фонд «Сафмар» Гуцериев, используя инсайдерскую информацию, продал принадлежащие ему акции «Промсвязьбанка» за день до его краха.

В распоряжении нашей редакции оказались материалы, проливающие свет на обстоятельства нового скандала вокруг краснодарской «золотой судьи» Елены Хахалевой – покупки роскошного коттеджа в Подмосковье, записанного на ее мать, пенсионерку Ольгу Хахалеву. По снимкам, сделанным в начале года на обычный телефон можно сделать вывод, кто помогает Хахалевой длительное время оставаться непотопляемой, даже несмотря на бесспорные доказательства того, что она стала судьей на основании поддельного грузинского диплома. Этими людьми являются два московских бизнесмена – крупный столичный рантье Сергей Лазарев и его подручный Андрей Аверьянов, известный в определенных кругах решала, выдающий себя за отставного генерала ФСБ.

Президент России Владимир Путин намерен лично проверить работу тех руководителей регионов, которые являются временно исполняющими обязанности. В ближайшие месяцы глава государства посетит такие регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Наибольшее внимание Владимира Путина будет привлечено к персоне врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. На днях он объявил, что при нем Приморье будет работать со структурами мафии. Именно так следует расценивать публичное подписание Тарасенко на недавнем XXII Петербургском международном экономическом форуме соглашения с председателем Совета директоров компании «Меркатор-Холдинг» Станиславом Николаевым. Николаев во всех базах международных спецслужб, в том числе российского НЦБ Интерпола, значится, как активный участник преступного синдиката «авторитета» Семена Могилевича (Дон Симеон). Приведем документальные подтверждения данного факта.

Основатель и акционер «Открытие холдинга» Вадим Беляев ушел с должности гендиректора компании. Холдинг возглавит его заместитель Сергей Шкодинский: решением внеочередного собрания он назначен гендиректором компании на три года. Сергей Шкодинский окончил Военный университет в Москве по специальности «преподаватель экономических дисциплин», квалификация — «Экономическая теория». С 2014 по 2017 год работал в Государственном НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, где руководил исследовательскими проектами по проблемам государственного финансового контроля, аудита и антикоррупционной политики. В АО «Открытие Холдинг» работает с января 2018 года.

Минобороны предъявило гражданский иск в рамках уголовного процесса по делу бывших заместителей директора Спецстроя Александра Загорулько и Александра Бурякова, а также трех предпринимателей. Ведомство требует с них солидарно 453 млн руб. На ремонте военного городка «Чернышевские казармы» на Большой Серпуховской улице в Москве сметная стоимость работ на объекте была увеличена с 400 млн до 825 млн руб. Таким образом деньги были похищены при строительстве военного городка в подмосковной Кубинке и объекта военной разведки на острове Итуруп.

Президент и исполнителный директор En+ Максим Соков покинул свои посты и вышел из совета директоров компании с 1 июня. Максим Соков стал президентом En+ в марте 2018 г., сменив на этом посту Дерипаску. Назначение произошло менее чем за месяц до объявления США санкций против бизнесмена и его компаний. С апреля 2014 г. Соков был гендиректором, а до этого – первым заместителем гендиректора En+. До прихода в En+ он с 2004 г. работал в UC Rusal. Соков стал одним из самых близких членов команды Дерипаски.

Более 1 млрд рублей было выведено из Объединенной зерновой компании обвиняемыми в хищении бюджетных средств в составе преступного сообщества братьями Зиявидином и Магомедом Магомедовыми через заведомо невыгодные контракты с компанией Newbay Investments. Залогом по сделкам, которые заключались в 2011-2013 годах, служил Судоремонтный завод «Южный Севастополь», на который недавно приезжала дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова. В группу компаний Newbay Investments L.P., которая зарегистрирована в Великобритании, входят компании Baltron AG (Базель, Швейцария), Tauris SA (Женева, Швейцария), Conres Shipping AG (Женева, Швейцария). Также, по данным нашего источника, в эту же ГК входят ООО «Адмата» и ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь»», зарегистрированные в Крыму. С компанией Baltron AG в июне 2011 года ОЗК заключила два договора на покупку зерна на общую сумму $322,5 тыс, с компанией Tauris SA также в июне 2011 года были заключены две аналогичные сделки, но на сумму $659,5 тыс. В мае 2011 года ОЗК заключила контракт с фирмой Conres Shipping AG на сумму свыше $3 млн. Ни одна из компаний свои обязательства перед ОЗК не выполнила.

Бизнесмен Олег Дерипаска, занимающий 19-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $6,7 млрд, спасает от санкций не только «Русал»,  но и собственную недвижимость в Европе. Таким образом, вилла в Сен-Тропе приблизительной стоимостью в €250 млн оказалась в собственности его родственников. Российский предприниматель еще 25 января перевел британскую фирму Terra Services на Валентину Петровну Дерипаску, 1938 года рождения, и Павла Езубова, 1975 года рождения. Отец Павла Езубова — Алексей,  родной брат матери Дерипаски, — является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» и входит в комитет Госдумы по аграрным вопросам. Павел, который в 1998 году окончил физфак МГУ, в начале 2000-х работал финансовым директором в Сибирской инвестиционной компании и «Базовом элементе» Дерипаски. Езубову принадлежат доли в нескольких компаниях, подконтрольных его двоюродному брату, — в компании «Ингосстрах», банке «Союз», а также вторая крупнейшая российская отельная сеть «ГОСТ отель менеджмент».  В 2015 году Дерипаска передал ему агентство «Роспечать». 23 апреля Езубов сменил гражданство — он получил кипрский паспорт. Сам Олег Дерипаска тоже получил  кипрское гражданство еще в 2017 году, но при этом он остается гражданином России. В России Валентине Дерипаске принадлежит компания «Возрождение», которая контролирует более 20 фирм в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Хакасии. Павел Езубов был основателем «Яхта-клуб центра», владеющим яхтой Elden, на которой Дерипаска путешествовал с чиновником Сергеем Приходько и эскорт-работницей Настей Рыбкой. Судно было оформлено, как вклад в уставной капитал компании, что позволило ее владельцам избежать уплаты налогов. Считается, что деятельность «Яхта-клуб центра» через цепочку офшоров контролирует Валентина Дерипаска.

​​Мать детей президента Людмила Путина-Очеретная кроме поместья с дворцом на океанском побережье Франции за €5,4 млн купила 2,5 гектара земли в подмосковном коттеджном поселке «Миллениум парк» за 432 млн рублей. Зарабатывавшая до развода 582 рубля в год Путина сдаёт в аренду за 40 млн в год «Сбербанку» и ВТБ 4-этажный особняк на Воздвиженке - это «дом Болконского», считается что с него Лев Толстой писал один из особняков «Войне и мире». Дом был передан ее фонду «Центр развития межличностных коммуникаций» управлением делами президента «по инвестиционному контракту»

Интересы Администрации президента Украины Петра Порошенко при организации встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом лоббировал Юрий Ванетик. Источник называет его организатором этой встречи и посредником при передаче $400 тысяч. Ванетик является уроженцем Киева и в 1990-х переехал в Штаты. Там же проживает нынче его отец, более известен как Тони Ванетик. Этот человек занимается сбором средств в общак республиканцев. В 1990-х годах отец Ванетика являлся членом организованной преступной группировки, контролирующей Подольский район Киева. Потом Тони Ванетика несколько раз судили в США за мошенничество. Спецоперация с якобы убийством журналиста Аркадия Бабченко отвлекла внимание общественности от того факта, что Порошенко заплатил $400 тыс. за встречу с Трампом.