Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство столичных следователей о заочном аресте бывшего зампреда правления Национального банка развития бизнеса (НБРБ) Антона Суслонова. Топ-менеджер банка, принадлежавшего скандально известным братьям Ахмеду и Магомеду Билаловым, подозревается в преднамеренном банкротстве своего кредитного учреждения в 2014 году. За несколько месяцев до отзыва у НБРБ лицензии Антон Суслонов, исполнявший в тот момент обязанности предправления банка, участвовал в выводе из него активов. В частности, в сентябре 2013 года экс-банкир одобрил продажу некоему Магомеду Заглиеву четырех нежилых помещений площадью почти 500 кв. м на улице Красная Пресня, 28. Цена сделки составляла более 82 млн руб. Покупатель рассчитался с продавцом деньгами самого банка, причем не сразу, а за месяц до отзыва у последнего лицензии. Произошло это следующим образом. 7 марта 2014 года НБРБ купил у якобы неплатежеспособного ООО «Лексис гарант», зарегистрированного по адресу массовой регистрации, 11 векселей почти за 320 млн руб. В тот же день были проведены еще две транзитные банковские операции: сначала «Лексис гарант» перечислил 82 млн руб. ООО «Агросервис» (его гендиректором до ноября 2013 года являлся Антон Суслонов), которое выдало их в качестве займа Магомеду Заглиеву, перечислившему эти деньги на счет НБРБ.

Вместо Виктора Вексельберга у «Петропавловска» появился новый агрессивный акционер - казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. Его появление не изменило стратегии партнеров-основателей «Петропавловска» - они по-прежнему распродавали остатки своих долей. В конце марта 2018 года компания Vailaski Holding Ltd, собственниками которой считаются Питер Хамбро и Павел Масловский, сократила долю с 9,6% до менее 3%. И вот теперь миноритарии «Петропавловска» настаивают на возвращении Масловского и Kо, в чем убедили Кенеса Ракишева. Экс-сенатор устраивает нового инвестора, так как с его помощью тот рассчитывает все-таки провести сделку с Мусой Бажаевым. Считается, что Кенес Ракишев появился в «Петропавловске» как раз для решения такой задачи. Собственно, в этом состоит вся суть бизнеса Кенеса Ракишева: он участвует в сложных и странных операциях, представляя в них интересы влиятельных людей.

⚡️Губернатор Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке. По данным источника, Карлин написал заявление об отставке еще 29 мая. На 15 часов назначено заседание краевого правительства, на котором предположительно Карлин объявит о своем уходе. 66-летний Карлин возглавлял регион почти 13 лет — с августа 2005 года. На этот пост его назначили после гибели в автокатастрофе предыдущего губернатора Михаила Евдокимова. Среди возможных причин отставки Карлина, как сообщал Компромат ГРУПП — курс на омоложение губернаторского корпуса и низкие результаты Владимира Путина в Алтайском крае на последних президентских выборах.

В элитном доме в Шведском тупике Москвы продается квартира (289-метровый трехуровневый пентхаус). Многоэтажку охраняет ФСО, ведь здесь живет политическая элита страны. Агентство запросило за эту квартиру 400 млн рублей (по 1,3 млн рублей за метр). Источнику удалось выяснить имя новосела, им оказался – Сергей Назаркин, бизнесмен и охотник, владелец охотхозяйства «Назаречье» на границе Московской и Смоленской областей. В 2013 году принадлежащая Назаркину фирма «Транс-Пломбир» с рядом других компаний получила контракт на общую сумму в треть миллиарда рублей от «Роснефти», которую до сих пор возглавляет бывший сосед этого охотника Игорь Сечин, тоже охотник.

#нампишут

Илья Шестаков занимает должность главы Росрыболовства лоббирует пересмотр правил вылова краба в пользу крупного производителя. Нововведения приведут к спекуляции квотами и потерям $1 млрд, инвестированного в отрасль. Отец чиновника, Василий Шестаков является соучредителем клуба дзюдо «Явара-Нева» вместе с Геннадием Тимченко, чей зять Глеб Франк владеет «Русской рыбопромышленной компанией».

Дождавшись переезда  предпринимателя Бориса Минца в Лондон, Следственный комитет России начал доследственную проверку по заявлению предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, касающемуся О1 Group. О том, что творец «московского банковского кольца» выводит активы за рубеж и готовится к бегству из России следом за своим партнером по «Открытию» Вадимом Беляевым. Борис Минц вместе с Анатолием Чубайсом до недавнего времени был совладельцем банка ФК «Открытие». Он был вынужден формально отказаться от этого актива после того, как банк стали обвинять в коррупционных связях с руководством Центробанка. Нынешний глава Банка России Эльвира Набиуллина также начинала свою карьеру с того, что 1995 году работала секретарем Анатолия Чубайса в комиссии по экономическим реформам. Эту должность она заняла по рекомендации Евгения Ясина, который сейчас работает у ректора Высшей школе экономики Ярослава Кузьминова — мужа Набиуллиной. Ясин и Чубайс — доверенные лица бывшего премьер-министра Егора Гайдара. Этому ныне покойному либеральному деятелю покровительствовал академик Абел Аганбегян, который еще до назначения Гайдара в правительство предлагал ему возглавить сформированный в Академии народного хозяйства исследовательский институт. Перед санацией акции «Открытия» принадлежали Вадиму Беляеву, Александру Мамуту и Рубену Аганбегяну — сыну покровителя Гайдара. Аганбегян-младший — соавтор Набиуллиной по сборнику «Гайдаровский форум-2012», издаваемому Институтом экономической политики имени Егора Гайдара.

Михаил Прохоров завершил реализацию пут-опциона на выкуп 39,42% МФК у кипрской компании Winterlux Ltd., подконтрольной председателю совета директоров ГК «Ренова» Виктору Вексельбергу. Пут-опцион был заключен между Прохоровым и Winterlux еще в августе 2016 года и реализован в феврале 2018 года, а договор о приобретении стороны подписали 23 марта.

Швейцарские власти начали описывать имущество дочерних компаний «Газпрома» по требованию украинского «Нафтогаза». Компания Алексея Миллера, проиграв в Стокгольмском суде, серьезно готовится к возможным убыткам. Во всяком случае, в своей отчетности «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в $4,63 млрд. Крупнейшие подрядчики компании Алексея Миллера - «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко главными выгодоприобретателями строительства экспортных трубопроводов, получающими прибыль на строительстве «Силы Сибири» и «Северного потока-2» в ущерб акционерам «Газпрома».

Банк России выявил несколько случаев манипулирования курсом доллара на Московской бирже. В них оказались замешаны сотрудник кипрской инвестиционной компании Ronin Europe Ltd Кирилл Семешкин и начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства «Лукойла» Алексей Бессонов. Ряд сделок, совершенных Семешкиным и Бессоновым в декабре 2015 года на валютном рынке, привели к существенным колебаниям курса рубля. По имеющейся информации, Кирилл Семешкин, действуя от имени и в интересах Ronin Europe Ltd, неоднократно совершал операции с валютными инструментами с использованием инсайдерской информации. Инсайд касался параметров поручений на продажу валютной выручки «Лукойла», включая цену продажи, объем иностранной валюты, а также время появления заявки в торговой системе Московской биржи. В результате схемы Ronin Europe Ltd получила излишний доход в сумме не менее 146 млн рублей. Компания «Лукойл», соответственно, на ту же сумму понесла ущерб.

Не все деньги, арестованные у обвиняемого во взятке полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко, попали в бюджет. Отсутствует 120 млн рублей, изъятых из квартиры, записанной на сестру полковника Ирину Разгонову и превращенной в банковское хранилище. Деньги, полученные в результате обысков, изначально отправили в здание главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве на Новом Арбате, где они под охраной находились в актовом зале. Затем после пересчета и составления сопроводительных документов их держали в спецхранилище, а после этого в 44 опечатанных коробках отправили в кассово-инкассаторский центр «Волгоградский» Сбербанка. В доход государства не дошла и часть наличных, изъятых у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, получившего за взятки 13 лет заключения и штраф в 500 млн рублей. У него было обнаружено 280 млн рублей, $6 млн, €727 тыс., 388 тыс. швейцарских франков и £217 тыс. Среди другого имущества бывшего чиновника пропала ручка с бриллиантами оценочной стоимостью 36 млн рублей.

Пока новая администрация Промсвязьбанка пытается привлечь прошлых его владельцев, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, к ответственности за покупку банком пакета своих акций за день до санации, банкиры понемногу избавляются от российских активов. Ранее братья заявили об их разделе: у Алексея остался системный интегратор «Техносерв», у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% «Техносерва», а Дмитрий покинул страну. Он живет на Кипре в апартаментах отеля Four Seasons, где встречается с бывшими партнерами и решает вопросы с активами. Единственный на Кипре Four Seasons расположен в Лимассоле. Гость по имени Дмитрий Ананьев в нем не зарегистрирован. Сейчас в нем проживает Людмила Ананьева – возможно, Дмитрий остановился вместе с ней. Людмила – имя жены Дмитрия Ананьева. Ананьев нанял людей, задача которых – либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить.

ФСБ РФ задержала топ-менеджера «Роснефть-Ставрополь» и ряд региональных менеджеров ЛУКОЙЛа. Под стражу взяли территориального менеджера «Роснефть-Ставрополь» Олега Колпакова и двух сотрудников «Лукойла» — Ковалевского и Юкинского. С "Роснефть-Ставрополь" связанно еще одно резонансное событие - это убийство бывшего начальника фирмы его собственным водителем из корыстных побуждений.

Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам региона в отношении ОАО «Макфа» о доначислении налога на прибыль, пеней и штрафов на общую сумму 143,6 млн рублей. АО «Макфа» — один из крупнейших производителей муки, макаронных изделий и круп в России, принадлежавший семье бывшего губернатора Челябинской области и депутата Госдумы РФ Михаила Юревича. Юревич вывел отечественные макароны в офшор: отец экс-главы региона Валерий Юревич передал свою долю акций «Макфы» кипрской компании Rantip Invest Limited. Напомним, СК РФ расследует несколько уголовных дел в отношении Михаила Юревича: в получении взяток от южноуральских бизнесменов на общую сумму 3,4 млрд рублей за «действия, входящие в его служебные полномочия, и общее покровительство», получении взяток на 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (в 2014 году осужден на 7 лет за взятки), а также подстрекательстве своего первого зама Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. В настоящее время господин Юревич находится на лечении в Великобритании.

В Красноярске к 13 годам колонии приговорена бывший главный бухгалтер управления МВД России «Красноярское» Надежда Николаева, которая похитила 130 млн рублей, выделенных на зарплату полицейским. Часть многомиллионного ущерба возместят за счет продажи шуб и других нарядов, в которых любила щеголять госпожа Николаева. Главному бухгалтеру горуправления МВД Надежде Николаевой, которой незадолго до этого присвоили звание подполковника, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и более чем по 200 эпизодам служебного подлога. Последняя необоснованно списывала по авансовым отчетам на выдачу зарплаты полицейским суммы, которые не были подтверждены подписями получателей в платежных ведомостях. В мошеннической схеме также замешана и ведущий бухгалтер горуправления МВД Лариса Медиевская.

Сообщания о критическом состоянии здоровья основного владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана уже невозможно скрыть. Месяц назад у банкира случился инсульт, однако информация об этом стала доступна только сейчас. Санатором «Уралсиба» Владимир Коган стал в 2015 году. Владимир Коган известен благодаря строительству петербургской дамбы. За время руководства стройкой бывшим владельцем банков "Промстройбанк" и "Санкт-Петербург" Коганом смета строительства дамбы выросла в 2 раза – с 55 до 109 миллиардов рублей.

К семи годам колонии общего режима Замоскворецкий суд Москвы приговорил заочно бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна. Он и трое его сообщников, в том числе брат экс-депутата, уже много лет проживающие за границей, признаны виновными в хищении акций ТРЦ «Европарк» на Рублевском шоссе стоимостью $30 млн. Напомним также, что находящийся в международном розыске Ашот Егиазарян является фигурантом еще одного уголовного дела: он обвиняется в хищении 550 млн рублей у бывшего заместителя главы РФФИ Михаила Ананьева.

Первая четверка лидеров рейтинга владельцев сельскохозяйственных земель, составленного аудиторско-консалтинговой компанией BEFL, не изменилась. На 1-м месте, как и в прошлом году, группа «Продимекс» Игоря Худокормова, под контролем которой 790 000 га земель. Агрохолдинг «Мираторг» несущественно обогнал «Русагро» семьи Вадима Мошковича: теперь у них 676 000 и 675 000 га соответственно. На четвертом месте с земельным банком в 644 000 га остался Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, который контролирует семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Наиболее впечатляющий взлет в рейтинге продемонстрировала компания «Волго Дон агроинвест», которую контролирует семья Сергея Кукуры, бывшего топ-менеджера «Лукойла». За год она поднялась с 21-го места на 5-е, следует из материалов BEFL. Семья Кукуры в последние несколько лет вела сельскохозяйственный бизнес через Волгоградскую агропромышленную компанию и Липецкую агропромышленную компанию. В 2017 г. она приобрела земельные активы шведской Black Earth Farming, контролировавшей 246 000 га - в основном в Курской и Тамбовской областях. Теперь земельный банк составляет 452 000 га. Кукура проработал в должности первого вице-президента «Лукойла» около 24 лет, а в 2017 г. покинул компанию. В мае прошлого года он продал акции компании на сумму 9,5 млрд руб. «Волго Дон агроинвест» принадлежит на 99,9% кипрской «Эрнеал лимитед». Ее владельцами в феврале прошлого года были Кукура и его сын Алексей, который является гендиректором «Волго Дон агроинвеста». Оставшиеся 0,1% принадлежат Кукуре-младшему.

Объединенная вагонная компания (ОВК) Романа Савушкина отказалась выкупать свои акции на 9,3 млрд рублей у НПФ «Сафмар» и «Доверие» Михаила Гуцериева. ОВК должна санируемому «Открытию» 61 млрд рублей. Ранее через фонд «Сафмар» Гуцериев, используя инсайдерскую информацию, продал принадлежащие ему акции «Промсвязьбанка» за день до его краха.

В распоряжении нашей редакции оказались материалы, проливающие свет на обстоятельства нового скандала вокруг краснодарской «золотой судьи» Елены Хахалевой – покупки роскошного коттеджа в Подмосковье, записанного на ее мать, пенсионерку Ольгу Хахалеву. По снимкам, сделанным в начале года на обычный телефон можно сделать вывод, кто помогает Хахалевой длительное время оставаться непотопляемой, даже несмотря на бесспорные доказательства того, что она стала судьей на основании поддельного грузинского диплома. Этими людьми являются два московских бизнесмена – крупный столичный рантье Сергей Лазарев и его подручный Андрей Аверьянов, известный в определенных кругах решала, выдающий себя за отставного генерала ФСБ.

Президент России Владимир Путин намерен лично проверить работу тех руководителей регионов, которые являются временно исполняющими обязанности. В ближайшие месяцы глава государства посетит такие регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Наибольшее внимание Владимира Путина будет привлечено к персоне врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. На днях он объявил, что при нем Приморье будет работать со структурами мафии. Именно так следует расценивать публичное подписание Тарасенко на недавнем XXII Петербургском международном экономическом форуме соглашения с председателем Совета директоров компании «Меркатор-Холдинг» Станиславом Николаевым. Николаев во всех базах международных спецслужб, в том числе российского НЦБ Интерпола, значится, как активный участник преступного синдиката «авторитета» Семена Могилевича (Дон Симеон). Приведем документальные подтверждения данного факта.