Подозреваемые в хищении несколько лет назад у Минпромторга денежных средств – пенсионер Сергей Сорокин и руководитель центра, работающего с коммерческими клиентами АО «Связьтранснефть», Илья Чипашвили – взяты под стражу. В следственном изоляторе им, согласно судебному решению, предстоит провести два месяца. Арест фигурантов состоялся в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве при реализации программы, связанной с разработкой и организацией производства отечественных компьютеров.
По версии правоохранителей, Илья Чипашвили в 2020-2022 годах возглавлявший компанию «Доломант», согласился потратить выделенную его фирме субсидию, совокупный размер которой превысил 150 миллионов рублей, не по целевому назначению. Выводом финансов и сопровождающим этот процесс документооборотом занимался господин Сорокин. Именно на счета подконтрольных более опытному IT-специалисту структур и уходили государственные деньги.
Сами Сергей Сорокин и Илья Чипашвили виновными себя не считают. Отметим, что источники, знакомые с обстоятельствами дела, также называют действия господ Сорокина и Чипашвили законными. Якобы мужчины добросовестно выполняли взятые по контрактам обязательства. Выделение денег происходило по согласованным заявкам, представителями Минпромторга контролировался ход реализации каждого этапа. Кроме того, действие основного и дополнительных договоров еще не завершено. Оно продлится до 2025 года. Избранную Тверским районным судом в отношении своих клиентов самую строгую меру пресечения адвокаты уже опротестовали.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
По версии правоохранителей, Илья Чипашвили в 2020-2022 годах возглавлявший компанию «Доломант», согласился потратить выделенную его фирме субсидию, совокупный размер которой превысил 150 миллионов рублей, не по целевому назначению. Выводом финансов и сопровождающим этот процесс документооборотом занимался господин Сорокин. Именно на счета подконтрольных более опытному IT-специалисту структур и уходили государственные деньги.
Сами Сергей Сорокин и Илья Чипашвили виновными себя не считают. Отметим, что источники, знакомые с обстоятельствами дела, также называют действия господ Сорокина и Чипашвили законными. Якобы мужчины добросовестно выполняли взятые по контрактам обязательства. Выделение денег происходило по согласованным заявкам, представителями Минпромторга контролировался ход реализации каждого этапа. Кроме того, действие основного и дополнительных договоров еще не завершено. Оно продлится до 2025 года. Избранную Тверским районным судом в отношении своих клиентов самую строгую меру пресечения адвокаты уже опротестовали.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В минувшую пятницу в скандально - известном Юго-Западном университете города Курска опять работали представители силовых структур региона. Как оказалось на сей раз, появились вопросы к предприимчивым сотрудникам новой кафедры инженерных энергетических систем строительного факультета Ирине Варначевой и Владимиру Бирюлину.
Стоит напомнить, что возглавляет этот факультет любовница ректора ЮЗГУ и по совместительству проректор - Екатерина Пахомова. Как стало известно из наших источников, вышеупомянутые преподаватели кафедры, на первый взгляд уважаемые люди, пытаясь финансово выслужится перед новым деканом и фавориткой ректора, вляпались в неприятно-криминальную историю, связанную с превышением должностных полномочий, вследствие чего были прилюдно выведены представителями власти за пределы своих рабочих мест. Рассказывают, что «уважаемые» попросту хотели подзаработать, ну и «откатить» под новый год своему декану.
И, как показывает практика поведения господина Емельянова, теперь им ничего не светит на широких просторах университета, от них очень быстро открестятся и отдадут на съедение тем же силовикам, дабы вывести из - под удара любимую женщину ректора, или в лучшем случае - просто сократят. А что касается самой Екатерины Пахомовой и Сергея Емельянова, то, пробыв на работе один день, они вновь убыли в загадочную совместную командировку. Вот уже несколько месяцев, с момента назначения выпускницы ПТУ, человека не руководившего ни одним федеральным грантом, субсидией или простой копеечной хоздоговорной работой, человека не имеющего понятия о патентах и человека, для которого аббревиатура ВАК и журнал Scopus созвучны с иностранными брендами одежды (однако гордо носящей звание любовницы ректора) – Екатерины Пахомовой на должность проректора по НАУКЕ, несчастный Юго-западный университет не перестает лихорадить.
Не упоминая самого Емельянова, помогает ей творить беспредел как в науке, так и на факультете многие годы, где-то даже злоупотребляя и превышая свои полномочия, еще один уникум университетской работы - проректор по УЧЕБНОЙ работе Оксана Локтионова, имеющая по данным того же сайта www.elibrary.ru одно местечковое учебно-методическое пособие, ну и кучу работ как «специалист» в экзоскелетах. Как сообщают источники, долгие годы Локтионова прикрывала распил денежных средств по этому направлению и связана крепкой дружбой все стой же Пахомовой. Две эти шустрые подружки, последовав примеру ректора, который давно пристроил своего сына Алексея Емельянова, работника Рособрнадзора, преподавателем в ЮЗГУ, которого никто и никогда не видел на занятиях, устроили и своих отпрысков туда же. Если Локтионова своего сына спрятала от мобилизации, то Пахомова локтями расчищает дорогу сыну на высокие должности в вузе, выкидывая конкурентов. Ярким примером такой гиперопеки стали результаты конкурса «Инновации и изобретения года», где ЮЗГУ представлял единственный кандидат, думаем читатели уже догадались как его фамилия. И это несмотря на то, что традиционно вуз привозит пять-шесть наград этого конкурса. Вот так и живет в обшарпанных, холодных аудиториях и с болтающейся рваной и мокрой от снега и дождя минеральной ватой на недореконструированном фасаде некогда замечательный университет …
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Стоит напомнить, что возглавляет этот факультет любовница ректора ЮЗГУ и по совместительству проректор - Екатерина Пахомова. Как стало известно из наших источников, вышеупомянутые преподаватели кафедры, на первый взгляд уважаемые люди, пытаясь финансово выслужится перед новым деканом и фавориткой ректора, вляпались в неприятно-криминальную историю, связанную с превышением должностных полномочий, вследствие чего были прилюдно выведены представителями власти за пределы своих рабочих мест. Рассказывают, что «уважаемые» попросту хотели подзаработать, ну и «откатить» под новый год своему декану.
И, как показывает практика поведения господина Емельянова, теперь им ничего не светит на широких просторах университета, от них очень быстро открестятся и отдадут на съедение тем же силовикам, дабы вывести из - под удара любимую женщину ректора, или в лучшем случае - просто сократят. А что касается самой Екатерины Пахомовой и Сергея Емельянова, то, пробыв на работе один день, они вновь убыли в загадочную совместную командировку. Вот уже несколько месяцев, с момента назначения выпускницы ПТУ, человека не руководившего ни одним федеральным грантом, субсидией или простой копеечной хоздоговорной работой, человека не имеющего понятия о патентах и человека, для которого аббревиатура ВАК и журнал Scopus созвучны с иностранными брендами одежды (однако гордо носящей звание любовницы ректора) – Екатерины Пахомовой на должность проректора по НАУКЕ, несчастный Юго-западный университет не перестает лихорадить.
Не упоминая самого Емельянова, помогает ей творить беспредел как в науке, так и на факультете многие годы, где-то даже злоупотребляя и превышая свои полномочия, еще один уникум университетской работы - проректор по УЧЕБНОЙ работе Оксана Локтионова, имеющая по данным того же сайта www.elibrary.ru одно местечковое учебно-методическое пособие, ну и кучу работ как «специалист» в экзоскелетах. Как сообщают источники, долгие годы Локтионова прикрывала распил денежных средств по этому направлению и связана крепкой дружбой все стой же Пахомовой. Две эти шустрые подружки, последовав примеру ректора, который давно пристроил своего сына Алексея Емельянова, работника Рособрнадзора, преподавателем в ЮЗГУ, которого никто и никогда не видел на занятиях, устроили и своих отпрысков туда же. Если Локтионова своего сына спрятала от мобилизации, то Пахомова локтями расчищает дорогу сыну на высокие должности в вузе, выкидывая конкурентов. Ярким примером такой гиперопеки стали результаты конкурса «Инновации и изобретения года», где ЮЗГУ представлял единственный кандидат, думаем читатели уже догадались как его фамилия. И это несмотря на то, что традиционно вуз привозит пять-шесть наград этого конкурса. Вот так и живет в обшарпанных, холодных аудиториях и с болтающейся рваной и мокрой от снега и дождя минеральной ватой на недореконструированном фасаде некогда замечательный университет …
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Telegram
Компромат ГРУПП (медиа)
В России отмечен сезонный всплеск заболеваемости гриппом, ОРВИ, а также коронавирусом, хотя последний и не носит столь острой формы, как раньше. Значительная часть заболевших – дети, в связи с чем уже звучат предложения отменить в школах новогодние мероприятия. Между тем, еще осенью был зафиксирован рост спроса на противовирусные препараты, составивший 66%. Среди прочих выросли продажи получившего скандальную известность «Арбидола», выпускаемого компанией «Отисифарм», аффилированной с холдингом «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина.
В 2020 году федеральный Минздрав официально включил «Арбидол», известный также под названием «Умифеновир», в перечень лекарств, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. Вот только препарат не доказал свою эффективность и максимум мог использоваться в качестве профилактического средства при гриппе. Тем не менее, в 2020 - 2021 гг. бюджетные учреждения закупили «Арбидол» на сотни миллионов, а граждане – на десятки миллиардов рублей.
Кроме того, «Фармстандарт» стал основным производителем вакцины «Спутник V», на сегодняшний день утратившей свою эффективность в связи с появлением новых штаммов ковида. Лоббистом интересов «Фармстандарта» выступает бывший министр здравоохранения, действующий вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая, в том числе, сферу здравоохранения. Харитонин считается «другом семьи» чиновницы и ее мужа – бывшего зампреда правительства и экс-министра промышленности Виктора Христенко.
Получающий многомиллиардные контракты «Фармстандарт» официально принадлежал кипрскому офшору «Augment Investments Limited», на счетах которого могла оседать часть прибыли от продажи лекарств. У семейства Голиковой имеются и собственные интересы на фармацевтическом рынке: до недавнего времени ее пасынок Владимир Христенко был одним из совладельцев компании «Нанолек», выпускавшей вакцину «КовиВак». Несмотря на официальный выход из числа участников «Нанолек», Христенко-младший может оставаться бенефициаром предприятия, осваивающего бюджетные средства в рамках контрактов на десятки миллиардов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В 2020 году федеральный Минздрав официально включил «Арбидол», известный также под названием «Умифеновир», в перечень лекарств, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. Вот только препарат не доказал свою эффективность и максимум мог использоваться в качестве профилактического средства при гриппе. Тем не менее, в 2020 - 2021 гг. бюджетные учреждения закупили «Арбидол» на сотни миллионов, а граждане – на десятки миллиардов рублей.
Кроме того, «Фармстандарт» стал основным производителем вакцины «Спутник V», на сегодняшний день утратившей свою эффективность в связи с появлением новых штаммов ковида. Лоббистом интересов «Фармстандарта» выступает бывший министр здравоохранения, действующий вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая, в том числе, сферу здравоохранения. Харитонин считается «другом семьи» чиновницы и ее мужа – бывшего зампреда правительства и экс-министра промышленности Виктора Христенко.
Получающий многомиллиардные контракты «Фармстандарт» официально принадлежал кипрскому офшору «Augment Investments Limited», на счетах которого могла оседать часть прибыли от продажи лекарств. У семейства Голиковой имеются и собственные интересы на фармацевтическом рынке: до недавнего времени ее пасынок Владимир Христенко был одним из совладельцев компании «Нанолек», выпускавшей вакцину «КовиВак». Несмотря на официальный выход из числа участников «Нанолек», Христенко-младший может оставаться бенефициаром предприятия, осваивающего бюджетные средства в рамках контрактов на десятки миллиардов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Компромат ГРУПП
Татьяна Голикова между «Фармстандартом» и «Нанолек»
Фармацевтические гиганты «под крышей» вице-премьера В России отмечен сезонный всплеск заболеваемости гриппом, ОРВИ, а также коронавирусом, хотя последний и не носит столь острой формы, как раньше. Значительная часть заболевших – дети, в связи с чем уже звучат…
Саратовский регион продолжает наносить имиджевые удары по спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Сначала это были скандалы с набережной, и изменением генплана для сноса сотен частных построек для возведения многоэтажек. Сюда же в кучу и скоростной трамвай, обещанный главе нижней палаты парламента запуститься раньше срока. И это инфоповоды только за последние недели. А тут и еще один подоспел – проблемы со строительством двух домов для медицинских работников. Однако, почему-то эти проблемы никак не касаются ни мэршу Ладу Мокроусову, ни губернатора Романа Бусаргина. Как с гуся вода! Да и местные силовики по своему обыкновению не спешат вершить правосудие. Если в других регионах сразу же появляются уголовные дела, то в Саратове все проще – Арбитраж, ну или безымянная уголовка о халатности.
Строили эти два проблемных дома два подрядчика, но по сути дела, один. Первую многоэтажку взяла компания «Трест 7» еще в середине 2021 года. И к концу того же года должна была сдать объект. Но сроки переносились. Как и изменялась стоимость контракта. Изначально трест должен был получить более 220 миллионов рублей. Но затем сумма выросла почти на 50 миллионов. А сейчас через суд подрядчик пытается взыскать с заказчика еще почти 50 миллионов рублей за якобы дополнительные работы. За какие именно, установит проводимая экспертиза. Может, в допработы входит то, что в новостройке течет крыша, отваливается штукатурка, появилась плесень, провалилась отмостка, фасад не доделан? Но это уже, видимо, в другой правовой плоскости.
Второй дом достался башкирской ФСИН-прокладке АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление строительства №3 ФСИН». Это контора широко известна в узких кругах. Ее полюбили саратовские власти, что назаключали два десятка госконтрактов более чем на миллиард рублей. И это с фирмой, у которой практически нет сотрудников в штате. Классика! УС-3, кстати, тоже пытается несколько миллионов отсудить у заказчика. Чья возьмет – узнаем. Источники отмечают, что стройкой второго медицинского дома также занимался «Трест 7», но только по субподряду от ФСИН-прокладки.
Заказчик в лице Управления капстроя не стало дожидаться явления в свои кабинеты силовиков и тоже инициировало несколько исков в Арбитраж на устранение недостатков при строительстве. Только вот есть все основания, что в этом деле имеет место быть мошенническая схема, когда заказчик не глядя подписывает акты приемки некачественных работ. Правда, пока что уголовного дела по этой линии нет. И оно может и не появиться, зная «лояльность» саратовского правосудия. Может, уже стоит Вячеславу Володину проявить себя и защитить как-то свои инициативы, и добиться отправки в регион московских правоохранителей, чтобы те навели порядок и восстановили справедливость.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Строили эти два проблемных дома два подрядчика, но по сути дела, один. Первую многоэтажку взяла компания «Трест 7» еще в середине 2021 года. И к концу того же года должна была сдать объект. Но сроки переносились. Как и изменялась стоимость контракта. Изначально трест должен был получить более 220 миллионов рублей. Но затем сумма выросла почти на 50 миллионов. А сейчас через суд подрядчик пытается взыскать с заказчика еще почти 50 миллионов рублей за якобы дополнительные работы. За какие именно, установит проводимая экспертиза. Может, в допработы входит то, что в новостройке течет крыша, отваливается штукатурка, появилась плесень, провалилась отмостка, фасад не доделан? Но это уже, видимо, в другой правовой плоскости.
Второй дом достался башкирской ФСИН-прокладке АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление строительства №3 ФСИН». Это контора широко известна в узких кругах. Ее полюбили саратовские власти, что назаключали два десятка госконтрактов более чем на миллиард рублей. И это с фирмой, у которой практически нет сотрудников в штате. Классика! УС-3, кстати, тоже пытается несколько миллионов отсудить у заказчика. Чья возьмет – узнаем. Источники отмечают, что стройкой второго медицинского дома также занимался «Трест 7», но только по субподряду от ФСИН-прокладки.
Заказчик в лице Управления капстроя не стало дожидаться явления в свои кабинеты силовиков и тоже инициировало несколько исков в Арбитраж на устранение недостатков при строительстве. Только вот есть все основания, что в этом деле имеет место быть мошенническая схема, когда заказчик не глядя подписывает акты приемки некачественных работ. Правда, пока что уголовного дела по этой линии нет. И оно может и не появиться, зная «лояльность» саратовского правосудия. Может, уже стоит Вячеславу Володину проявить себя и защитить как-то свои инициативы, и добиться отправки в регион московских правоохранителей, чтобы те навели порядок и восстановили справедливость.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В правительстве ЯНАО подвели итоги аукционов на подписание концессионных соглашений по строительству мусоросортировочных комплексов в Салехарде и Муравленко. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в регионе запланировано возведение трех таких объектов, но проект в Новом Уренгое получил отрицательное заключение госэкспертизы. По каждому из двух лотов была подана всего одна заявка, в результате объект в Салехарде достался ООО «Полярный», а в Муравленко – ООО «Пересвет». Оба предприятия зарегистрированы в 2021 году и через группу «Террикон» контролируются компанией «Гелиос Инвест».
Деятельность «Террикона» эксперты связывают с Сергеем Чемезовым – главой госкорпорации «Ростех», активно «окучивающей» рынок отходов. Известно, например, о планах компании «РТ-Инвест» построить в России 25 мусоросжигательных заводов. Гендиректор ООО «УК «Террикон» Игорь Пикалов ранее занимал руководящие должности в крупных металлургических холдингах (УГМК и РМК), работал вместе с бывшим волгоградским губернатором Анатолием Бровко, был главой департамента федерального Минрегионразвития и гендиректором ООО «РТ-Инвест Строй».
Участники рынка не исключают вхождения очередной структуры «Террикона» на объект в Новом Уренгое, однако выбор подрядчика может выйти боком губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Дело в том, что предприятие реализует ряд проектов в 12 регионах, но почти все они связаны исключительно с проектированием объектов в сфере обращения с ТКО. С «Терриконом» уже подписаны ряд концессионных соглашений, но ни одно из них до настоящего времени не реализовано.
В частности, проекты в ХМАО предполагают строительство небольших комплексов по обработке отходов в Ханты-Мансийске и Нягани. А вот правительство Пензенской области в судебном порядке добивается расторжения соглашения с «Терриконом», подписанного в 2018 году, по причине срыва сроков исполнения и существенного роста стоимости работ. В ЯНАО о заключении концессий власти объявили еще в 2021 году. Первоначально стоимость трех объектов оценивалась в 9 млрд рублей, но в итоге первые конкурсы были отменены по причине «удорожания смет». На сегодняшний день реализация проектов оценивается уже в 15 млрд.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Деятельность «Террикона» эксперты связывают с Сергеем Чемезовым – главой госкорпорации «Ростех», активно «окучивающей» рынок отходов. Известно, например, о планах компании «РТ-Инвест» построить в России 25 мусоросжигательных заводов. Гендиректор ООО «УК «Террикон» Игорь Пикалов ранее занимал руководящие должности в крупных металлургических холдингах (УГМК и РМК), работал вместе с бывшим волгоградским губернатором Анатолием Бровко, был главой департамента федерального Минрегионразвития и гендиректором ООО «РТ-Инвест Строй».
Участники рынка не исключают вхождения очередной структуры «Террикона» на объект в Новом Уренгое, однако выбор подрядчика может выйти боком губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Дело в том, что предприятие реализует ряд проектов в 12 регионах, но почти все они связаны исключительно с проектированием объектов в сфере обращения с ТКО. С «Терриконом» уже подписаны ряд концессионных соглашений, но ни одно из них до настоящего времени не реализовано.
В частности, проекты в ХМАО предполагают строительство небольших комплексов по обработке отходов в Ханты-Мансийске и Нягани. А вот правительство Пензенской области в судебном порядке добивается расторжения соглашения с «Терриконом», подписанного в 2018 году, по причине срыва сроков исполнения и существенного роста стоимости работ. В ЯНАО о заключении концессий власти объявили еще в 2021 году. Первоначально стоимость трех объектов оценивалась в 9 млрд рублей, но в итоге первые конкурсы были отменены по причине «удорожания смет». На сегодняшний день реализация проектов оценивается уже в 15 млрд.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В последнее время все чаще представители адвокатского сообщества сами становятся фигурантами уголовных дел. При этом некоторым из них удается создавать беспрецедентные истории. Как, например, юристу с огромным опытом, 62-летней Елене Лосевой, которая погорела на разглашении налоговой тайны. Сама же защитница настаивает на своей невиновности. В ее поддержку уже выступили коллеги из Астрахани, Москвы и Подмосковья. Даже подготовлено обращение на имя главного следователя страны Александра Бастрыкина, где говорится о незаконном уголовном преследовании его подчиненными добросовестно исполнявшего свой профессиональный долг адвоката.
Казалось бы, ничего беды не предвещало. Госпожа Лосева разбиралась в семейном споре жителей Астраханской области, касавшегося дележки активов совместного бизнеса. Родня, у которой имеется КФХ «Ишингалиев А.К», не поделила потребительский кооператив, входящий в состав хозяйства. Судебные тяжбы начались в начале этого года. Часть родственников предъявила претензии Дамеле Ишингалиевой, которая, по их словам, подделала их подписи и стала единоличной владелицей кооператива. Лосева как раз защищала интересы тех, кого оставили не у дел. Чтобы подтвердить смену состава собственников бизнеса, адвокатесса обратилась с официальным запросом в налоговую инспекцию. Но фискалы ей отказали, заявив, что не имеют права передавать персональные данные третьим лицам.
Тогда Лосева, по версии следствия, обратилась к следователю, который сделал запросы от лица правоохранительного ведомства. ФНС, естественно, в рамках закона передала сведения представителю СКР. А тот, в свою очередь, ознакомил с этими данными Лосеву. В ходе судебного заседания юристка озвучила полученную информацию в суде. И на этом ее участие в данном споре закончилось, так как на нее завели уголовное дело. Следователя уволили. Кстати, он также может стать фигурантом. Но пока об этом информации нет. Отметим, что сама Лосева заявляет, что запросы от следователя ушли в налоговую только после того, как она напросилась на личный прием к начальнику отдела. И уже в ходе общения настояла на том, чтобы тот дал распоряжение своему подчиненному сделать соответствующий запрос. Своей вину Лосева не признает и утверждает, что честно выполняла свою работу и никаких законов не нарушала. А возбужденно дело – ошибка следствия. Ждем, что скажет Бастрыкин.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Казалось бы, ничего беды не предвещало. Госпожа Лосева разбиралась в семейном споре жителей Астраханской области, касавшегося дележки активов совместного бизнеса. Родня, у которой имеется КФХ «Ишингалиев А.К», не поделила потребительский кооператив, входящий в состав хозяйства. Судебные тяжбы начались в начале этого года. Часть родственников предъявила претензии Дамеле Ишингалиевой, которая, по их словам, подделала их подписи и стала единоличной владелицей кооператива. Лосева как раз защищала интересы тех, кого оставили не у дел. Чтобы подтвердить смену состава собственников бизнеса, адвокатесса обратилась с официальным запросом в налоговую инспекцию. Но фискалы ей отказали, заявив, что не имеют права передавать персональные данные третьим лицам.
Тогда Лосева, по версии следствия, обратилась к следователю, который сделал запросы от лица правоохранительного ведомства. ФНС, естественно, в рамках закона передала сведения представителю СКР. А тот, в свою очередь, ознакомил с этими данными Лосеву. В ходе судебного заседания юристка озвучила полученную информацию в суде. И на этом ее участие в данном споре закончилось, так как на нее завели уголовное дело. Следователя уволили. Кстати, он также может стать фигурантом. Но пока об этом информации нет. Отметим, что сама Лосева заявляет, что запросы от следователя ушли в налоговую только после того, как она напросилась на личный прием к начальнику отдела. И уже в ходе общения настояла на том, чтобы тот дал распоряжение своему подчиненному сделать соответствующий запрос. Своей вину Лосева не признает и утверждает, что честно выполняла свою работу и никаких законов не нарушала. А возбужденно дело – ошибка следствия. Ждем, что скажет Бастрыкин.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Руководство принадлежащего миллиардеру Константину Струкову ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК) объявило о проведении общественного обсуждения проекта создания нового перерабатывающего комплекса на месторождении Светлинское в Пластовском районе Челябинской области. При этом в ЮГК уклоняются от общественных слушаний по готовящейся оценке воздействия на экологию, ограничившись приемом опросных листов на основе материалов, ранее представленных на рассмотрение муниципалитета.
Представители ЮГК заявляют только о реконструкции уже имеющихся производственных мощностей, при этом уточняя, что переоборудование подразумевает «создание золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) для переработки руды различной сортности» с ежегодной производительностью 13 млн тонн. Вот только еще в 2015 году ЮГК торжественно открыла здесь новую ЗИФ с плановой мощностью 6,5 млн тонн. Таким образом, после объявленной реконструкции мощности по извлечению драгметаллов из золотосодержащей руды вырастут более чем на 5 млн тонн.
Между тем известно, что все принадлежащие ЮГК золотоизвлекательные фабрики используют в своей работе цианид. Это обстоятельство вызывает у жителей Челябинской области закономерные опасения за безопасность окружающей среды, в том числе, в связи с возможными разливами отходов обогащения. Так, федеральную огласку получила история с прорывом шламонакопителя на ЗИФ «Курасан» в Верхнеуральском районе, в результате которого пульпа с содержанием ядовитых веществ растеклась в районе реки Курасан и ручья Сухой Курасан.
Чиновники местной администрации прикладывали максимум усилий для сокрытия информации о произошедшем ЧП. Они уверяли граждан, что в районе реки нет действующих хвостохранилищ, а компания только планирует строить пруд-отстойник. В свою очередь, в ЮГК утверждали, что оборудование ЗИФ работает исключительно в режиме пуско-наладки, а значит, шламов от обогащения золота с использованием цианида фабрика не образует. Тем не менее, в ходе проверки Росприроднадзора факт загрязнения водоемов нашел свое подтверждение: в месте предполагаемого прорыва дамбы были обнаружены превышения предельно допустимой концентрации ртути, меди, марганца и т.д.
В настоящее время в ЮГК игнорируют выполнение ряда требований надзорных инстанций, в частности уклоняются от демонтажа незаконно возведенных сооружений на ЗИФ «Курасан». Покровительство компании со стороны чиновников челябинские общественники объясняют связями Константина Струкова, являющегося вице-спикером областного Заксобрания и одним из основных спонсоров избирательных кампаний регионального отделения «Единой России».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Представители ЮГК заявляют только о реконструкции уже имеющихся производственных мощностей, при этом уточняя, что переоборудование подразумевает «создание золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) для переработки руды различной сортности» с ежегодной производительностью 13 млн тонн. Вот только еще в 2015 году ЮГК торжественно открыла здесь новую ЗИФ с плановой мощностью 6,5 млн тонн. Таким образом, после объявленной реконструкции мощности по извлечению драгметаллов из золотосодержащей руды вырастут более чем на 5 млн тонн.
Между тем известно, что все принадлежащие ЮГК золотоизвлекательные фабрики используют в своей работе цианид. Это обстоятельство вызывает у жителей Челябинской области закономерные опасения за безопасность окружающей среды, в том числе, в связи с возможными разливами отходов обогащения. Так, федеральную огласку получила история с прорывом шламонакопителя на ЗИФ «Курасан» в Верхнеуральском районе, в результате которого пульпа с содержанием ядовитых веществ растеклась в районе реки Курасан и ручья Сухой Курасан.
Чиновники местной администрации прикладывали максимум усилий для сокрытия информации о произошедшем ЧП. Они уверяли граждан, что в районе реки нет действующих хвостохранилищ, а компания только планирует строить пруд-отстойник. В свою очередь, в ЮГК утверждали, что оборудование ЗИФ работает исключительно в режиме пуско-наладки, а значит, шламов от обогащения золота с использованием цианида фабрика не образует. Тем не менее, в ходе проверки Росприроднадзора факт загрязнения водоемов нашел свое подтверждение: в месте предполагаемого прорыва дамбы были обнаружены превышения предельно допустимой концентрации ртути, меди, марганца и т.д.
В настоящее время в ЮГК игнорируют выполнение ряда требований надзорных инстанций, в частности уклоняются от демонтажа незаконно возведенных сооружений на ЗИФ «Курасан». Покровительство компании со стороны чиновников челябинские общественники объясняют связями Константина Струкова, являющегося вице-спикером областного Заксобрания и одним из основных спонсоров избирательных кампаний регионального отделения «Единой России».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Обвинительный приговор, вынесенный на днях бывшему генеральному директору Новосибирского завода искусственного волокна, однако не привел Рустама Исмайлова в колонию. Фигуранта очередного уголовного дела, в котором речь идет о ряде эпизодов растрат, мошенничества, а также злоупотреблении должностными полномочиями, освободили прямо в зале Искитимского районного суда. Оказалось, что назначенное наказание в виде лишения свободы немногим превышающее четыре года, мужчина уже отбыл за время следствия.
Отдавая дань работе правоохранителей, отметим, что стороне обвинения удалось доказать причастность Рустама Исмайлова к организации фиктивного трудоустройства сотрудников на оборонное предприятие, которое специализируется на выпуске различного вида вооружений. Также найдены подтверждения тому, что молодой управленец оплачивал мнимые услуги подставных компаний. Незаконные действия экс-руководителя стоили новосибирскому заводу более 150 миллионов рублей. Нанесенный ущерб господина Исмайлова обязали возместить, несмотря на то, что свою виновность он так и не признал.
Вместе с тем, признательные показания мужчина дал по коррупционному делу о взятках, которые Рустам Исмайлов передавал за общее покровительство бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алле Лалетиной. Процессуальные последствия этого уголовного разбирательства благодаря сотрудничеству со следствием и явке с повинной не коснулись Исмайлова. Второй же участник событий – госпожа Лалетина – получила восемь лет колонии и крупный штраф.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Отдавая дань работе правоохранителей, отметим, что стороне обвинения удалось доказать причастность Рустама Исмайлова к организации фиктивного трудоустройства сотрудников на оборонное предприятие, которое специализируется на выпуске различного вида вооружений. Также найдены подтверждения тому, что молодой управленец оплачивал мнимые услуги подставных компаний. Незаконные действия экс-руководителя стоили новосибирскому заводу более 150 миллионов рублей. Нанесенный ущерб господина Исмайлова обязали возместить, несмотря на то, что свою виновность он так и не признал.
Вместе с тем, признательные показания мужчина дал по коррупционному делу о взятках, которые Рустам Исмайлов передавал за общее покровительство бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алле Лалетиной. Процессуальные последствия этого уголовного разбирательства благодаря сотрудничеству со следствием и явке с повинной не коснулись Исмайлова. Второй же участник событий – госпожа Лалетина – получила восемь лет колонии и крупный штраф.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
На совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям представители Федерального казначейства озвучили предварительные итоги аудита АО «Почта России». По итогам проверки выяснилось: предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году оценен в 24,5 млрд, что сопоставимо с убытком в 30,4 млрд рублей. Говоря о внутренних причинах убыточности, акцент был сделан на неэффективных управленческих решениях. В частности, недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж достигла 10,2 млрд. Еще порядка 12 млрд из общего показателя «неэффективных расходов» пришлось на управление имущественным блоком. В частности, кадастровая оценка недвижимости, в течение длительного времени не использующейся «Почтой России» и при этом не сданной в аренду, оценивается в 10,5 млрд рублей.
По итогам проведенной проверки казначейство предложило установить внешний контроль реализации плана финансового оздоровления предприятия до 2025 года и провести его корректировку. При этом совет директоров «Почты России» и ее гендиректор Михаил Волков рассчитывали на получение солидной господдержки: докапитализацию в размере 117 млрд рублей, рефинансирование долговых обязательств за счет средств ФНБ под 3,5%, введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов в размере 0,5% и т.д. Сам Волков на совещании в Госдуме среди причин убыточности называл долговую нагрузку и экономические санкции. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед не даст согласие на выделение «Почте России» средств из федерального бюджета, указав на царящую в ней «бесхозяйственность» и неправильную модель финансово-экономической работы. По мнению спикера, сначала нужно понять, как будет дальше функционировать почтовое ведомство и какие механизмы правительство применит для нормализации его деятельности.
Вот только «Почта России» уже работала «в минус», причем практически с момента своего создания. Так, в 2006 году, при гендиректоре Игоре Сырцове, ее убытки составили 2,8 млрд рублей. Пришедший ему на смену бывший глава Сбербанка Андрей Казьмин в 2008-м заявил, что предприятие находится в критическом состоянии и через год государство выделило на его развитие 5,4 млрд рублей, из них 2,9 млрд – на модернизацию технологической инфраструктуры. После этого «Почта России» некоторое время приносила прибыль, большая часть которой уходила на зарплату топ-менеджеров. Широко известен скандал, связанный с получением гендиректором Дмитрием Страшновым премии в размере более 82 млн рублей при зарплате в 46 млн. Однако возбуждения уголовного дела не последовало. Без последствий осталась и другая громкая история, когда сменивший Страшнова на посту гендиректора экс-замминистра экономического развития Николай Подгузов приобрел апартаменты площадью 386 кв метров в ЖК «Knightsbridge Private Park» в Хамовниках. Стоимость элитной недвижимости составила 1 млрд рублей, что превышало 100 годовых доходов Подгузова.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
По итогам проведенной проверки казначейство предложило установить внешний контроль реализации плана финансового оздоровления предприятия до 2025 года и провести его корректировку. При этом совет директоров «Почты России» и ее гендиректор Михаил Волков рассчитывали на получение солидной господдержки: докапитализацию в размере 117 млрд рублей, рефинансирование долговых обязательств за счет средств ФНБ под 3,5%, введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов в размере 0,5% и т.д. Сам Волков на совещании в Госдуме среди причин убыточности называл долговую нагрузку и экономические санкции. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед не даст согласие на выделение «Почте России» средств из федерального бюджета, указав на царящую в ней «бесхозяйственность» и неправильную модель финансово-экономической работы. По мнению спикера, сначала нужно понять, как будет дальше функционировать почтовое ведомство и какие механизмы правительство применит для нормализации его деятельности.
Вот только «Почта России» уже работала «в минус», причем практически с момента своего создания. Так, в 2006 году, при гендиректоре Игоре Сырцове, ее убытки составили 2,8 млрд рублей. Пришедший ему на смену бывший глава Сбербанка Андрей Казьмин в 2008-м заявил, что предприятие находится в критическом состоянии и через год государство выделило на его развитие 5,4 млрд рублей, из них 2,9 млрд – на модернизацию технологической инфраструктуры. После этого «Почта России» некоторое время приносила прибыль, большая часть которой уходила на зарплату топ-менеджеров. Широко известен скандал, связанный с получением гендиректором Дмитрием Страшновым премии в размере более 82 млн рублей при зарплате в 46 млн. Однако возбуждения уголовного дела не последовало. Без последствий осталась и другая громкая история, когда сменивший Страшнова на посту гендиректора экс-замминистра экономического развития Николай Подгузов приобрел апартаменты площадью 386 кв метров в ЖК «Knightsbridge Private Park» в Хамовниках. Стоимость элитной недвижимости составила 1 млрд рублей, что превышало 100 годовых доходов Подгузова.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Обычно покататься на чужих иномарках любят преступники. Но такие встречаются даже среди правоохранителей. Начальник одного из отделов следственного управления Херсона Денис Захожих как раз и воспользовался своим служебным положением, чтобы на время безвозмездно арендовать внедорожник Toyota Land Cruiser, который был арестован по делу об особо крупной растрате бывшего главы минздрава Херсонской области Вадима Ильмиева. Машина попала под ограничения для гарантии возмещения нанесенного государству ущерба в размере более 26 миллионов рублей. А записана она была на мать обвиняемого чиновника.
Напомним, Ильмиев попал под уголовное преследования за то, что 26,5 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты зарплат медикам, ушли в его карман. Чиновник стал фигурантом летом этого года. А деньги, похищенные Ильмиевым, должны были пойти персоналу Херсонской городской клинической больницы. Но так и не дошли. Да и само медучреждение находится пока на территории, подконтрольной украинских вооруженных сил. Вероятно, Ильмиев думал, что раз уж больница у врага, то российские рубли ему точно отдавать не стоит. Оперативники Федеральной службы безопасности задерживали главу минздрава в Крыму.
Материнская иномарка попала в руки к следователю Захожих очень просто. По каким-то необъяснимым причинам арестованная машина была помещена не на спецстоянку, а на одну из баз отдыха. Захожих, когда узнал об этом, взял ключи у коллеги, который занимался расследованием дела Ильмиева. Он сказал, что собирается перегнать внедорожник на стоянку ведомства в Керчи. А в итоге несколько недель раскатывал по своим нуждам. Даже в Крым съездил, и родных навестил в Ставропольском крае. Примечательно, что господин Захожих даже не удосужился вернуть чужую Тойоту на то место, где ее взял. Авто он просто бросил на одной из улиц Керчи.
Не смотря на «юный» следовательский возраст, а Захожих всего 41 год, он уволился на пенсию по собственному желанию. Источники отмечают, что сделал он именно потому, что про его незаконные покатушки прознали коллеги. В итоге ему дали уйти по-человечески и со всеми почестями в конце октября. А неделю назад по старой традиции на него завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Кстати, своей вины экс-следователь не признает. Чем он апеллирует, не известно, так как слушание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. Однако суд, не смотря на настойчивость следствия, не стал отправлять Захожих в СИЗО. Даже домашний арест не оформили. Запретили лишь некоторые действия.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Напомним, Ильмиев попал под уголовное преследования за то, что 26,5 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты зарплат медикам, ушли в его карман. Чиновник стал фигурантом летом этого года. А деньги, похищенные Ильмиевым, должны были пойти персоналу Херсонской городской клинической больницы. Но так и не дошли. Да и само медучреждение находится пока на территории, подконтрольной украинских вооруженных сил. Вероятно, Ильмиев думал, что раз уж больница у врага, то российские рубли ему точно отдавать не стоит. Оперативники Федеральной службы безопасности задерживали главу минздрава в Крыму.
Материнская иномарка попала в руки к следователю Захожих очень просто. По каким-то необъяснимым причинам арестованная машина была помещена не на спецстоянку, а на одну из баз отдыха. Захожих, когда узнал об этом, взял ключи у коллеги, который занимался расследованием дела Ильмиева. Он сказал, что собирается перегнать внедорожник на стоянку ведомства в Керчи. А в итоге несколько недель раскатывал по своим нуждам. Даже в Крым съездил, и родных навестил в Ставропольском крае. Примечательно, что господин Захожих даже не удосужился вернуть чужую Тойоту на то место, где ее взял. Авто он просто бросил на одной из улиц Керчи.
Не смотря на «юный» следовательский возраст, а Захожих всего 41 год, он уволился на пенсию по собственному желанию. Источники отмечают, что сделал он именно потому, что про его незаконные покатушки прознали коллеги. В итоге ему дали уйти по-человечески и со всеми почестями в конце октября. А неделю назад по старой традиции на него завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Кстати, своей вины экс-следователь не признает. Чем он апеллирует, не известно, так как слушание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. Однако суд, не смотря на настойчивость следствия, не стал отправлять Захожих в СИЗО. Даже домашний арест не оформили. Запретили лишь некоторые действия.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Крупнейшим подрядчиком администрации Сызрани в сфере дорожного ремонта, а также ремонта дворовых территорий МКД и проездов к ним, в уходящем году стало тольяттинское предприятие «Ремдорстрой» (совладельцы – Александр Колошников и Павел Коновалов). Вот только качество исполнения работ по ремонту дороги на пр. 50 лет Октября вызвало резкую критику со стороны главы муниципалитета Анатолия Лукиенко. В свою очередь, председатель комитета городской думы по предпринимательству, градостроительству и землеустройству Виктор Староверов выразил недовольство работой компании во дворах многоквартирных домов, задавшись закономерным вопросом: как недобросовестный подрядчик вообще попал в Сызрань?
Теперь «Ремдорстрою» предстоит устранять недоработки и нарушения в сжатые сроки в условиях зимних холодов, ведь отказ от приемки некачественных работ грозит городу сокращением средств на дорожный ремонт в 2024 году. Между тем, лоббистом интересов подрядчика из Тольятти, освоившего сотни миллионов бюджетных рублей, участники рынка называют бывшего министра строительства Самарской области Павла Донского, ставшего советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По мнению экспертов, сама процедура проведения аукционов дает основания полагать, что заказы формировались специально под «Ремдорстрой».
Все попытки конкурентов оспорить результаты торгов оставались безрезультатными. Так, в минувшем мае самарское Управление ФАС отказало в удовлетворении жалобы ООО «СПК «Дорстрой» на действия комиссии при проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту ряда автомобильных дорог общего пользования в Сызрани, стоимостью более 141 млн рублей и сроком исполнения 31 декабря 2023 года. В своей жалобе «Дорстрой» указывал на отсутствие у «Ремдорстроя», зарегистрированного в августе 2022 года, необходимого опыта для работы в рамках контракта. На это обстоятельство ссылались и представители компании «Автодоринжиниринг», чья заявка на участие в конкурсе на ремонт автомобильных дорог была отклонена, а подряд ценой в 151,5 млн достался все тому же «Ремдорстрою».
С совладельцами подрядчика Колошниковым и Коноваловым связан еще целый ряд предприятий, активно осваивающих бюджетные финансы в рамках контрактов. Среди прочих, речь идет о компании «Самарастройальянс», созданной в декабре 2017 года путем выделения из ООО «СК Евроальянс» бизнесмена Евгения Вагнера. Объем подрядов «Самарастройальянса» превышал 2 млрд рублей, а его успехи связывали с покровительством со стороны лиц из близкого окружения экс-министра Донского. С прошлого года компания находилась в процессе реорганизации в форме выделения, а на минувшей неделе самарский областной арбитраж возбудил производство по делу о банкротстве предприятия, которому заблаговременно была подготовлена смена в лице «Ремдорстроя».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Теперь «Ремдорстрою» предстоит устранять недоработки и нарушения в сжатые сроки в условиях зимних холодов, ведь отказ от приемки некачественных работ грозит городу сокращением средств на дорожный ремонт в 2024 году. Между тем, лоббистом интересов подрядчика из Тольятти, освоившего сотни миллионов бюджетных рублей, участники рынка называют бывшего министра строительства Самарской области Павла Донского, ставшего советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По мнению экспертов, сама процедура проведения аукционов дает основания полагать, что заказы формировались специально под «Ремдорстрой».
Все попытки конкурентов оспорить результаты торгов оставались безрезультатными. Так, в минувшем мае самарское Управление ФАС отказало в удовлетворении жалобы ООО «СПК «Дорстрой» на действия комиссии при проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту ряда автомобильных дорог общего пользования в Сызрани, стоимостью более 141 млн рублей и сроком исполнения 31 декабря 2023 года. В своей жалобе «Дорстрой» указывал на отсутствие у «Ремдорстроя», зарегистрированного в августе 2022 года, необходимого опыта для работы в рамках контракта. На это обстоятельство ссылались и представители компании «Автодоринжиниринг», чья заявка на участие в конкурсе на ремонт автомобильных дорог была отклонена, а подряд ценой в 151,5 млн достался все тому же «Ремдорстрою».
С совладельцами подрядчика Колошниковым и Коноваловым связан еще целый ряд предприятий, активно осваивающих бюджетные финансы в рамках контрактов. Среди прочих, речь идет о компании «Самарастройальянс», созданной в декабре 2017 года путем выделения из ООО «СК Евроальянс» бизнесмена Евгения Вагнера. Объем подрядов «Самарастройальянса» превышал 2 млрд рублей, а его успехи связывали с покровительством со стороны лиц из близкого окружения экс-министра Донского. С прошлого года компания находилась в процессе реорганизации в форме выделения, а на минувшей неделе самарский областной арбитраж возбудил производство по делу о банкротстве предприятия, которому заблаговременно была подготовлена смена в лице «Ремдорстроя».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Продолжается история абсурда в очень важной службе России – Росреестре, которой на днях исполнилось 15 лет. Придя на смену госпоже Виктории Абрамченко, Олег Скуфинский взял курс на цифровизацию службы, а также на набор команды профессионалов. Действительно за годы его работы сделано многое, но как часто бывает, старая команда добавляет ложку дегтя в бочку меда.
Старая команда это ныне действующий заместитель Татьяна Громова. Всем известно, что Громова является подружкой предыдущего руководителя службы Виктории Абрамченко и находится с ней что называется на близкой ноге. В свою очередь Татьяна Громова дружит с руководителем Росреестра по Волгоградской области Натальей Сапегой, что дает ей абсолютную уверенность в завтрашнем дне, возможность проводить странные эксперименты в вверенной ей Волгоградской области и всегда выходить сухой из воды.
За 3 года госпожа Сапега полностью развалила Волгоградский Росреестр. Многочисленные проигранные суды, жалобы, представления правоохранительных органов, возбужденные уголовные дела – все ей сходит с рук благодаря вмешательству Громовой. Тут как и везде, важна личная преданность, а не медицинские показатели и хаос в кадровой политике.
Неужели в преддверии выборов Президента страны, необходимости сплочения и консолидации общества, руководство Росреестра допустит развала одного из ранее сильнейших Управлений в России – Управления Росреестра по Волгоградской области, потакая Сапеге?
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Старая команда это ныне действующий заместитель Татьяна Громова. Всем известно, что Громова является подружкой предыдущего руководителя службы Виктории Абрамченко и находится с ней что называется на близкой ноге. В свою очередь Татьяна Громова дружит с руководителем Росреестра по Волгоградской области Натальей Сапегой, что дает ей абсолютную уверенность в завтрашнем дне, возможность проводить странные эксперименты в вверенной ей Волгоградской области и всегда выходить сухой из воды.
За 3 года госпожа Сапега полностью развалила Волгоградский Росреестр. Многочисленные проигранные суды, жалобы, представления правоохранительных органов, возбужденные уголовные дела – все ей сходит с рук благодаря вмешательству Громовой. Тут как и везде, важна личная преданность, а не медицинские показатели и хаос в кадровой политике.
Неужели в преддверии выборов Президента страны, необходимости сплочения и консолидации общества, руководство Росреестра допустит развала одного из ранее сильнейших Управлений в России – Управления Росреестра по Волгоградской области, потакая Сапеге?
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В Самарской области только после вмешательства федеральных чиновников начинаются телодвижения тамошних правоохранителей. Так было и с бывшим председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым. После огласки депутатом Госдумы Александром Хинштейном махинаций и прочих проступков экс-судьи, появились уголовные дела и проверка Высшей квалификационной коллегии судей, которая впервые была выездной. Она касалась красивой жизни Ефанова. Он арендовал у компании Александра Курылина «Тон-Авто» премиальное авто, а в декларациях об этом не упоминал. Также он приобрел участок в полгектара на водоохранной территории, которая находилась в собственности у аффилированной с ним компании «Эра». Ну и дорогие часы тоже добавили маслица в огонь. В итоге ВККС досрочно лишила Ефанова полномочий. Он пытался оспорить решение, но безуспешно.
Сейчас же в суде слушается дело в отношении «Эры», которая незаконно приватизировала 40 гектаров охраняемых земель на острове Поджабный. Там была построена база отдыха. А ее директор Дмитрий Полянский пока единственный фигурант. Хотя к этому делу, как минимум, стоило бы привлечь сына экс-судьи Ивана Ефанова, который, к тому же, беззаботно трудится в правительстве друга и соратника отца Дмитрия Азарова. Ефанов-младший до перехода в органы власти являлся главой компании «Эра». Затем активы были переданы в руки его тещи. Соответственно, все аферы проворачивались именно при непосредственном участии Ивана. Но, как мы уже не раз убеждались, самарское правосудие очень специфическое и избирательное.
Спорная земля сейчас находится под арестом. Следствие считает, что гектары перешли в собственность по поддельным документам. Вообще, эта территория никак не могла перейти в частные руки, так как находится в водоохранной зоне. Местное минимущество только по решению нескольких судебных решений заключило сделку с «Эрой» о передаче земли в 2014 году. Тут, вероятно, помог Александр Ефанов своими связями. Кстати, он до сих пор гордо носит звание почетного жителя региона, которое ему подарил товарищ Азаров.
Отметим, что в прошлом месяце прокуратура добилась возвращения участка почти на 4 гектара в госсобственность, который принадлежал компании «Хорс», которая также связана с экс-судьей Ефановым. Директором этой конторы является также господин Полянский. И земля перешла в собственность по таким же схемам, что и «Эре». Источники отмечают, что в ближайшее время Александр Ефанов и сам может стать фигурантом громких уголовных дел. Станет, но лишь в том случае, если об этом напишет Хинштейн. Иначе опять все замнут по старинке.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Сейчас же в суде слушается дело в отношении «Эры», которая незаконно приватизировала 40 гектаров охраняемых земель на острове Поджабный. Там была построена база отдыха. А ее директор Дмитрий Полянский пока единственный фигурант. Хотя к этому делу, как минимум, стоило бы привлечь сына экс-судьи Ивана Ефанова, который, к тому же, беззаботно трудится в правительстве друга и соратника отца Дмитрия Азарова. Ефанов-младший до перехода в органы власти являлся главой компании «Эра». Затем активы были переданы в руки его тещи. Соответственно, все аферы проворачивались именно при непосредственном участии Ивана. Но, как мы уже не раз убеждались, самарское правосудие очень специфическое и избирательное.
Спорная земля сейчас находится под арестом. Следствие считает, что гектары перешли в собственность по поддельным документам. Вообще, эта территория никак не могла перейти в частные руки, так как находится в водоохранной зоне. Местное минимущество только по решению нескольких судебных решений заключило сделку с «Эрой» о передаче земли в 2014 году. Тут, вероятно, помог Александр Ефанов своими связями. Кстати, он до сих пор гордо носит звание почетного жителя региона, которое ему подарил товарищ Азаров.
Отметим, что в прошлом месяце прокуратура добилась возвращения участка почти на 4 гектара в госсобственность, который принадлежал компании «Хорс», которая также связана с экс-судьей Ефановым. Директором этой конторы является также господин Полянский. И земля перешла в собственность по таким же схемам, что и «Эре». Источники отмечают, что в ближайшее время Александр Ефанов и сам может стать фигурантом громких уголовных дел. Станет, но лишь в том случае, если об этом напишет Хинштейн. Иначе опять все замнут по старинке.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Преступный украинский режим пытается экспроприировать расположенные на территории незалежной активы условно российского олигарха, 59-летнего уроженца Львова Михаила Фридмана. Последний, напомним, после объявления о проведении специальной военной операции Родину покинул. На чужбине, правда, совладелец консорциума «Альфа-Групп», участвовавший в основании и дальнейшем управлении международным инвестиционным холдингом LetterOne, долго не задержался. Не так давно информационное пространство буквально разорвала новость о возвращении господина Фридмана в Россию.
У крупного предпринимателя бизнес имеется в разных уголках света. Не исключение – территория Российской Федерации и ее нынешнего военного оппонента. Однако наученный горьким опытом национализации украинского Альфа-Банка, Михаил Фридман обезопасил оставшиеся там активы. Речь, например, идет о крупнейшем мобильном операторе «Киевстаре», который по документам числится на голландском холдинге VEON. Украинские власти, попытавшиеся было по аналогии с банком «отжать» долю Фридмана, вынужденно отступили. И, видимо, решили пойти другим путем.
В середине декабря стало известно о серьезном сбое в работе «Киевстара». Позже появилась информация о якобы совершенной хакерской атаке, оставившей миллионы пользователей в обстановке военного положения без связи. Поломку, конечно, устранили, но она дала повод СБУ организовать масштабную проверку деятельности оператора. Результаты контрольных мероприятий могут стать основанием для конфискации компании из соображений безопасности.
Вместе с тем, отметим, что некоторым российским, да и украинским бизнесменам, несмотря на длящуюся не первый год специальную военную операцию, успешно удается лавировать. Причина столь избирательного выбора объектов политического гнета и экономических санкций может заключаться в степени нужности их владельцев режиму и размеру откатов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
У крупного предпринимателя бизнес имеется в разных уголках света. Не исключение – территория Российской Федерации и ее нынешнего военного оппонента. Однако наученный горьким опытом национализации украинского Альфа-Банка, Михаил Фридман обезопасил оставшиеся там активы. Речь, например, идет о крупнейшем мобильном операторе «Киевстаре», который по документам числится на голландском холдинге VEON. Украинские власти, попытавшиеся было по аналогии с банком «отжать» долю Фридмана, вынужденно отступили. И, видимо, решили пойти другим путем.
В середине декабря стало известно о серьезном сбое в работе «Киевстара». Позже появилась информация о якобы совершенной хакерской атаке, оставившей миллионы пользователей в обстановке военного положения без связи. Поломку, конечно, устранили, но она дала повод СБУ организовать масштабную проверку деятельности оператора. Результаты контрольных мероприятий могут стать основанием для конфискации компании из соображений безопасности.
Вместе с тем, отметим, что некоторым российским, да и украинским бизнесменам, несмотря на длящуюся не первый год специальную военную операцию, успешно удается лавировать. Причина столь избирательного выбора объектов политического гнета и экономических санкций может заключаться в степени нужности их владельцев режиму и размеру откатов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
На рассмотрение Арбитражного суда Московского округа принята жалоба компании «Скважины Сургута» на решение, вынесенное по иску к Московскому телевизионному заводу «Рубин» (АО «МТЗ «Рубин»). Разбирательства связаны с договором поставки материалов, которые так и не были получены «Скважинами Сургута» несмотря на перечисление денежных средств. После того, как стороны расторгли взаимные обязательства, завод полученных финансов не вернул, в результате чего ему был предъявлен иск более чем на 500 млн рублей. Вот только Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о мнимости сделки и злоупотреблении правом.
Так, в процессе разбирательств было установлено, что истец и ответчик зарегистрированы по одному адресу и являются аффилированными лицами, причем подконтрольны они скандально известному бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, находящемуся под арестом. Суд акцентировал внимание на том, что бизнес Хотина условно разделен на три блока: финансы, нефтедобыча и недвижимость. ООО «Скважины Сургута» входят в группу «Русь-Ойл», то есть, в блок «нефтедобыча», в то время как МТЗ «Рубин» относится к блоку «недвижимость». При этом обязательства ответчика перед банком обеспечены личным поручительством бизнесмена.
Изучив схему, суд обратил внимание на отсутствие доказательств реальной возможности «Рубина» поставить купленный у него товар, а также неоднократное участие «Скважин Сургута» в транзитных перечислениях с целью ухода от налогообложения, минимизации налоговых обязательств и обнала денежных средств. Кроме того, иск о взыскании 500 млн был подан после того, как в отношении МТЗ «Рубин» было возбуждено банкротное делопроизводство. Согласно выводам суда, эти и другие обстоятельства в совокупности свидетельствуют о согласованности действий истца и ответчика с целью получения возможности влиять на процедуру банкротства и причинения вреда независимым кредиторам «Рубина».
Известны и другие разбирательства, в процессе которых активам «Русь-Ойл» предъявлялись сомнительные требования. В частности, в ходе банкротства ООО «Майорское» финансовые претензии предприятию предъявило ООО «НГДУ Приволжский», чьи интересы представляла юрист Ольга Чернявская. Однако суды, как и в вышеописанном случае, указали на аффилированность «Майорского» и НГДУ «Приволжский», подчеркнув: «сделка является мнимой и заключена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Так, в процессе разбирательств было установлено, что истец и ответчик зарегистрированы по одному адресу и являются аффилированными лицами, причем подконтрольны они скандально известному бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, находящемуся под арестом. Суд акцентировал внимание на том, что бизнес Хотина условно разделен на три блока: финансы, нефтедобыча и недвижимость. ООО «Скважины Сургута» входят в группу «Русь-Ойл», то есть, в блок «нефтедобыча», в то время как МТЗ «Рубин» относится к блоку «недвижимость». При этом обязательства ответчика перед банком обеспечены личным поручительством бизнесмена.
Изучив схему, суд обратил внимание на отсутствие доказательств реальной возможности «Рубина» поставить купленный у него товар, а также неоднократное участие «Скважин Сургута» в транзитных перечислениях с целью ухода от налогообложения, минимизации налоговых обязательств и обнала денежных средств. Кроме того, иск о взыскании 500 млн был подан после того, как в отношении МТЗ «Рубин» было возбуждено банкротное делопроизводство. Согласно выводам суда, эти и другие обстоятельства в совокупности свидетельствуют о согласованности действий истца и ответчика с целью получения возможности влиять на процедуру банкротства и причинения вреда независимым кредиторам «Рубина».
Известны и другие разбирательства, в процессе которых активам «Русь-Ойл» предъявлялись сомнительные требования. В частности, в ходе банкротства ООО «Майорское» финансовые претензии предприятию предъявило ООО «НГДУ Приволжский», чьи интересы представляла юрист Ольга Чернявская. Однако суды, как и в вышеописанном случае, указали на аффилированность «Майорского» и НГДУ «Приволжский», подчеркнув: «сделка является мнимой и заключена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Решивший выслужиться и прогнуться перед предпринимателем Гавриилом Юшваевым бывший сотрудник Следственного комитета столичного главка Левон Агаджанян был в шоке, когда во время прений прокурор запросил для него 12 лет колонии. Экс-правоохранителя обвиняют в нескольких преступлениях. Он подтасовывал и фальсифицировал доказательства в пользу коммерсанта, угрожал свидетелям уголовным преследованием за дачу нужных показаний и совершал другие противоправные деяния. Примечательно, что в действиях бывшего коллеги следователи не обнаружили корысти. Он нарушал закон ради того, чтобы завоевать авторитет в диаспоре.
События, в которых замешан господин Агаджанян касаются 2017 года. Тогда в одной из башен «Москва-Сити» произошла потасовка, переросшая в перестрелку. В итоге сотрудник ЧОПа Платон Койда был убит, росгвардеец Дмитрий Якобсон – тяжело ранен. Также ранения различной степени тяжести получили еще четверо. Спровоцировали кровавую разборку личные охранники бизнесмена Юшваева Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Но следователь Агаджанян все вывернул так, что оба телохранителя оказались в роли потерпевших, а чоповцы (даже погибший) и гвардейцы оказались в роли фигурантов. Но, не смотря на все давление, оказываемое Агаджаняном, подтасовки и прочие махинации с доказательствами, ему, как и охранникам Юшваева, не удалось избежать правосудия.
Это стало возможным, когда делом заинтересовались Генпрокуратура и центральный аппарат Следственного комитета России. Уголовное преследование в отношении охранников и сотрудников Росгвардии было прекращено. Исмаилов и Хамидов получили большие сроки заключения. В результате нового расследования было установлено, что Исмаилов отдал приказ телохранителям Юшваева стрелять на поражение. А затем прихватил еще табельный пистолет раненого Якобсона. Хамидов же собирался сделать контрольный выстрел в голову раненому чоповцу Кириллу Титоренко. Но посетители помешали. Росгвардеец Якобсон выставил иск к Агаджаняну на 20 миллионов рублей. Прокуратура поддержала его требования. Для обеспечения выплаты компенсации, два премиальных автомобиля Порше, принадлежащие экс-следователю, останутся под арестом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
События, в которых замешан господин Агаджанян касаются 2017 года. Тогда в одной из башен «Москва-Сити» произошла потасовка, переросшая в перестрелку. В итоге сотрудник ЧОПа Платон Койда был убит, росгвардеец Дмитрий Якобсон – тяжело ранен. Также ранения различной степени тяжести получили еще четверо. Спровоцировали кровавую разборку личные охранники бизнесмена Юшваева Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Но следователь Агаджанян все вывернул так, что оба телохранителя оказались в роли потерпевших, а чоповцы (даже погибший) и гвардейцы оказались в роли фигурантов. Но, не смотря на все давление, оказываемое Агаджаняном, подтасовки и прочие махинации с доказательствами, ему, как и охранникам Юшваева, не удалось избежать правосудия.
Это стало возможным, когда делом заинтересовались Генпрокуратура и центральный аппарат Следственного комитета России. Уголовное преследование в отношении охранников и сотрудников Росгвардии было прекращено. Исмаилов и Хамидов получили большие сроки заключения. В результате нового расследования было установлено, что Исмаилов отдал приказ телохранителям Юшваева стрелять на поражение. А затем прихватил еще табельный пистолет раненого Якобсона. Хамидов же собирался сделать контрольный выстрел в голову раненому чоповцу Кириллу Титоренко. Но посетители помешали. Росгвардеец Якобсон выставил иск к Агаджаняну на 20 миллионов рублей. Прокуратура поддержала его требования. Для обеспечения выплаты компенсации, два премиальных автомобиля Порше, принадлежащие экс-следователю, останутся под арестом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В Свердловской области ФАС отменила торги по выбору подрядчика для проведения изысканий, проектирования и строительства очистных сооружений в Среднеуральске. Причиной стало обращение «Уральской водной компании» (АО «УВК», учредитель – фонд «Вода Евразии»), обратившей внимание на отсутствие в техзадании описания параметров и степени очистки сточных вод. В итоге комиссия антимонопольного ведомства согласилась с доводом УВК, указав, что техзадание не содержит требований к характеристикам реконструируемого объекта, а из описания невозможно четко определить выполняемый в рамках госконтракта объем работ.
Участниками конкурсной процедуры стали пять компаний, победителем – ООО «Стройнефть» из Самары, имеющее опыт строительства крупных водоочистительных объектов. Что касается УВК, то эта структура презентует себя как российско-венгерское предприятие и ранее возводила системы водоочистки на водозаборе в Ревде. Финансовые гарантии под проект компании предоставляло АО «Водоканал Свердловской области», учредителем которого на тот момент выступал фонд «Вода Евразии». Вот только в выступавшем заказчиком УМП «Водоканал» Ревды заявили об обнаруженных при выполнении работ недостатках и завышении их стоимости.
Реализация проекта привела к тому, что в Ревде был установлен один из самых высоких по региону тарифов на холодное водоснабжение, а мощности водоочистки так и оказались невостребованными. Эксперты озвучивают мнение, в соответствии с которым через УВК пытаются продать оборудование, ранее уже закупавшееся для строительства очистных сооружений. В частности, специалисты аффилированного с компанией «Водоканала Свердловской области» рекомендовали увеличить мощность среднеуральских очистных до 15 тыс. кубометров, то есть, в два раза. Комментируя недавнее решение ФАС, мэр Среднеуральска Алексей Стасенок, заявил, что речь идет о незначительных корректировках документации, а повторные торги будут объявлены в ближайшее время.
Строительство объекта началось в 2019 году, причем первым подрядчиком стало «Среднеуральское управление строительства», аффилированное с экс-главой муниципалитета Андреем Зашляпиным. Через два года проект пересмотрели в сторону увеличения мощности, требующей покупки дорогостоящего иностранного оборудования. В итоге его стоимость выросла с 600 млн до 1,8 млрд рублей, но контракт вскоре был расторгнут. На сегодняшний день стартовая цена торгов заявлена в 1,9 млрд, а так как расчеты проводились на середину 2023 года то, по мнению экспертов, она может быть скорректирована до 2,6 млрд рублей. Однако с учетом вероятности повторного срыва торгов и сдвига сроков начала работ, эту цифру также нельзя считать окончательной.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Участниками конкурсной процедуры стали пять компаний, победителем – ООО «Стройнефть» из Самары, имеющее опыт строительства крупных водоочистительных объектов. Что касается УВК, то эта структура презентует себя как российско-венгерское предприятие и ранее возводила системы водоочистки на водозаборе в Ревде. Финансовые гарантии под проект компании предоставляло АО «Водоканал Свердловской области», учредителем которого на тот момент выступал фонд «Вода Евразии». Вот только в выступавшем заказчиком УМП «Водоканал» Ревды заявили об обнаруженных при выполнении работ недостатках и завышении их стоимости.
Реализация проекта привела к тому, что в Ревде был установлен один из самых высоких по региону тарифов на холодное водоснабжение, а мощности водоочистки так и оказались невостребованными. Эксперты озвучивают мнение, в соответствии с которым через УВК пытаются продать оборудование, ранее уже закупавшееся для строительства очистных сооружений. В частности, специалисты аффилированного с компанией «Водоканала Свердловской области» рекомендовали увеличить мощность среднеуральских очистных до 15 тыс. кубометров, то есть, в два раза. Комментируя недавнее решение ФАС, мэр Среднеуральска Алексей Стасенок, заявил, что речь идет о незначительных корректировках документации, а повторные торги будут объявлены в ближайшее время.
Строительство объекта началось в 2019 году, причем первым подрядчиком стало «Среднеуральское управление строительства», аффилированное с экс-главой муниципалитета Андреем Зашляпиным. Через два года проект пересмотрели в сторону увеличения мощности, требующей покупки дорогостоящего иностранного оборудования. В итоге его стоимость выросла с 600 млн до 1,8 млрд рублей, но контракт вскоре был расторгнут. На сегодняшний день стартовая цена торгов заявлена в 1,9 млрд, а так как расчеты проводились на середину 2023 года то, по мнению экспертов, она может быть скорректирована до 2,6 млрд рублей. Однако с учетом вероятности повторного срыва торгов и сдвига сроков начала работ, эту цифру также нельзя считать окончательной.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Спецборт доставил из Казани в столицу задержанного по подозрению в причастности к крупному мошенничеству Рината Ханбикова. Вероятно, что в самое ближайшее время в прошлом главе компаний «Газпром межрегионгаз Казань» и «Аммоний», который для реализации незаконных схем использовал высокое служебное положение, предъявят обвинение. Басманному суду Москвы также предстоит избрать в отношении предпринимателя меру пресечения.
Отметим, что с судьбой предполагаемых сообщниц господина Ханбикова – руководителя одного из отделов «Аммония», отвечающего за продажи, Зухры Зиятдиновой и генерального директора фирмы «ТТТ» Аллы Куцаковой – первая судебная инстанция уже определилась. Время, в течение которого будет длиться следствие, пока речь идет о ближайших двух месяцах, гражданка Куцакова проведет в изоляторе. Домашним арестом суд ограничился для госпожи Зиятдиновой. Двумя указанными женщинами список участников организованной группы не ограничивается. В числе фигурантов расследования также Фирдис Абдрахманов, руководивший в период совершения преступления «дочкой» АО «Аммоний» – ООО «Менделеевсказот», заместитель Абдрахманова – Гузель Салимгараева.
Согласно материалам уголовного дела, упомянутым лицам, манипулируя расценками на аммиачную селитру, за пятилетний период, с 2013 по 2018 годы, удалось «заработать» свыше четверти миллиарда рублей. Столь значительный финансовый ущерб был нанесен «Аммонию» и его дочерней компании «Менделеевсказот» по распоряжению задержанного Рината Ханбикова. Именно он согласовывал реализацию по нерыночной стоимости продукции завода. Тысячи тонн соли азотной кислоты затем перепродавались через компанию-посредника – ООО «ТТТ». Полученную разницу фигуранты присваивали. Вероятно, что о совершенных махинациях с продажей удобрений стало известно после перехода АО «Аммоний» к новому владельцу три года назад.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Отметим, что с судьбой предполагаемых сообщниц господина Ханбикова – руководителя одного из отделов «Аммония», отвечающего за продажи, Зухры Зиятдиновой и генерального директора фирмы «ТТТ» Аллы Куцаковой – первая судебная инстанция уже определилась. Время, в течение которого будет длиться следствие, пока речь идет о ближайших двух месяцах, гражданка Куцакова проведет в изоляторе. Домашним арестом суд ограничился для госпожи Зиятдиновой. Двумя указанными женщинами список участников организованной группы не ограничивается. В числе фигурантов расследования также Фирдис Абдрахманов, руководивший в период совершения преступления «дочкой» АО «Аммоний» – ООО «Менделеевсказот», заместитель Абдрахманова – Гузель Салимгараева.
Согласно материалам уголовного дела, упомянутым лицам, манипулируя расценками на аммиачную селитру, за пятилетний период, с 2013 по 2018 годы, удалось «заработать» свыше четверти миллиарда рублей. Столь значительный финансовый ущерб был нанесен «Аммонию» и его дочерней компании «Менделеевсказот» по распоряжению задержанного Рината Ханбикова. Именно он согласовывал реализацию по нерыночной стоимости продукции завода. Тысячи тонн соли азотной кислоты затем перепродавались через компанию-посредника – ООО «ТТТ». Полученную разницу фигуранты присваивали. Вероятно, что о совершенных махинациях с продажей удобрений стало известно после перехода АО «Аммоний» к новому владельцу три года назад.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Определением Арбитражного суда Тюменской области в реестр кредиторов тобольского ООО «Антикор-М» внесены требования ФНС в размере 515,6 млн рублей. Предприятие, сегодня находящееся в процессе банкротства, специализировалось на предоставлении самого широкого спектра услуг, вплоть до строительства железных дорог, портфель его госконтрактов составляет порядка 1,5 млрд рублей, а основным заказчиком выступала компания «Транснефть-Сибирь». Владелец «Антикор-М» бизнесмен Сергей Вакарин был депутатом думы Тобольска от «Единой России» и считался самым богатым народным избранником.
Широкую известность Вакарин получил в качестве фигуранта нескольких уголовных дел. Так, в июле 2021 года, при попытке остановки его автомобиля сотрудниками ГИБДД на трассе Тюмень – Байгора, бизнесмен не только игнорировал требования постовых, но даже сбил инспектора. Позже он пытался переложить ответственность за инцидент на собственного сына, якобы находившегося за рулем. Тем не менее, Вакарин лишился депутатского мандата и получил приговор, правда, условный.
Вскоре деятельность бизнесмена привлекла внимание ФНС: речь шла о финансовых операциях «Антикор-М» вплоть до 2017 года. По итогам проверки Вакарину предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 290 млн рублей, причем дело передали в суд. В уходящем декабре стало известно о другом уголовном деле, возбужденном по факту сокрытия налогов руководством «Антикор-М» в 2022-2023 гг. Имя фигуранта не озвучивается, однако известно, что топ-менеджер, зная о принудительном взыскании недоимок, проводил расчеты с контрагентами, минуя счета организации, чем причинил ущерб в размере 20 млн рублей. В интересующий следствие период компанией руководил ее действующий гендиректор Игорь Артюшенко.
С иском о банкротстве «Антикор-М» в ноябре прошлого года обратилось ООО «Электролюкс», позже аналогичное заявление поступило от «ЮниКредит Банка». Однако по-настоящему критической ситуацию делают требования налоговиков более чем на 515 млн. Известно, что с 1 января 2019-го по 25 августа 2023 года сумма краткосрочных обязательств должника выросла на 25,82%, долгосрочных – на 435,37%. При этом уже к 2020 году баланс «Антикор-М» стал неликвиден, а неплатежеспособность стала очевидной во второй половине 2021 года. По мнению экспертов, к уже заявившим о себе кредиторам в ближайшее время могут прибавиться новые, а силовики заинтересуются схемами вывода финансов и активов компании.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Широкую известность Вакарин получил в качестве фигуранта нескольких уголовных дел. Так, в июле 2021 года, при попытке остановки его автомобиля сотрудниками ГИБДД на трассе Тюмень – Байгора, бизнесмен не только игнорировал требования постовых, но даже сбил инспектора. Позже он пытался переложить ответственность за инцидент на собственного сына, якобы находившегося за рулем. Тем не менее, Вакарин лишился депутатского мандата и получил приговор, правда, условный.
Вскоре деятельность бизнесмена привлекла внимание ФНС: речь шла о финансовых операциях «Антикор-М» вплоть до 2017 года. По итогам проверки Вакарину предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 290 млн рублей, причем дело передали в суд. В уходящем декабре стало известно о другом уголовном деле, возбужденном по факту сокрытия налогов руководством «Антикор-М» в 2022-2023 гг. Имя фигуранта не озвучивается, однако известно, что топ-менеджер, зная о принудительном взыскании недоимок, проводил расчеты с контрагентами, минуя счета организации, чем причинил ущерб в размере 20 млн рублей. В интересующий следствие период компанией руководил ее действующий гендиректор Игорь Артюшенко.
С иском о банкротстве «Антикор-М» в ноябре прошлого года обратилось ООО «Электролюкс», позже аналогичное заявление поступило от «ЮниКредит Банка». Однако по-настоящему критической ситуацию делают требования налоговиков более чем на 515 млн. Известно, что с 1 января 2019-го по 25 августа 2023 года сумма краткосрочных обязательств должника выросла на 25,82%, долгосрочных – на 435,37%. При этом уже к 2020 году баланс «Антикор-М» стал неликвиден, а неплатежеспособность стала очевидной во второй половине 2021 года. По мнению экспертов, к уже заявившим о себе кредиторам в ближайшее время могут прибавиться новые, а силовики заинтересуются схемами вывода финансов и активов компании.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Арестованного имущества многочисленных фигурантов уголовного дела о масштабных хищениях у ПАО «Россети Центр и Приволжье» стоимостью около 2,5 миллиардов рублей не хватает для полного погашения ущерба, нанесенного потерпевшей стороне. Компания-поставщик заявила о недополучении в качестве оплаты за оказываемые в течение почти 10 лет услуги свыше пяти с половиной миллиардов рублей. Начавшееся по инициативе обманутых энергетиков три года назад разбирательство привело на скамью подсудимых бывших генеральных директоров «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова и Сергея Афанасьева, заместителя последнего и по совместительству его супругу Софью, исполнительного директора фирмы «ТНС энерго НН» Бориса Щурова.
Также задержали в рамках уголовного дела руководителя Межрегиональной энергосбытовой компании Джамила Дашина. Но он пошел на сделку с правоохранителями, чем обеспечил себе выход на отдельное производство, которое намерены рассмотреть в особом порядке. Фигурантам инкриминируется совершение мошеннических действий. По версии следствия, злоумышленники, начиная с лета 2011 года и заканчивая осенью 2020 года, сознательно искажали сведения о количестве поступивших платежей за электроэнергию.
Фальсифицированная финансовая отчетность, которую члены организованного преступного сообщества направляли руководству ПАО «Россети Центр и Приволжье», говорила о задолженности потребителей. В реальности же значительная часть денег оседала в карманах фигурантов. Отметим, что собранные на Дмитрия Аржанова материалы уже поступили в суд. В ближайшее время запланированы слушания по существу. Дело принято к производству Тверским судом столицы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Также задержали в рамках уголовного дела руководителя Межрегиональной энергосбытовой компании Джамила Дашина. Но он пошел на сделку с правоохранителями, чем обеспечил себе выход на отдельное производство, которое намерены рассмотреть в особом порядке. Фигурантам инкриминируется совершение мошеннических действий. По версии следствия, злоумышленники, начиная с лета 2011 года и заканчивая осенью 2020 года, сознательно искажали сведения о количестве поступивших платежей за электроэнергию.
Фальсифицированная финансовая отчетность, которую члены организованного преступного сообщества направляли руководству ПАО «Россети Центр и Приволжье», говорила о задолженности потребителей. В реальности же значительная часть денег оседала в карманах фигурантов. Отметим, что собранные на Дмитрия Аржанова материалы уже поступили в суд. В ближайшее время запланированы слушания по существу. Дело принято к производству Тверским судом столицы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь