Достаточно занятные ситуации складывались вокруг олигарха, а также депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова, который скрыл активы в Черногории на 55 млн. евро.

В 2010г. Струков в статусе ИП уступил права требования к фирме «Ореол» на сумму 127 млн. рублей, компании «Торговый дом Термопласт».

ООО «Ореол» было связано с «Тюменьэнергобанком», а Струков был одним из членов совета директоров банка, потом у кредитной организации была  отозвана лицензия, так как он не исполнял требования кредиторов.

Учредитель «Торговый дом Термопласт» Нина Михайловская стала оспаривать договор уступки права требования и заявила суду, что подпись Струкова подделана, что подтверждается заключением экспертизы и далее произошло странное событие, Струков принес в суд нотариальное заявление, в котором сообщалось, что договор подписал лично он, суд ему почему-то  поверил, а эксперту нет, в иске Михаловской было отказано.

Шлейф корпоративной активности в серой зоне за Струковым тянется достаточно давно, у него были проблемы  со схемами при банкротстве ООО «Шахта имени Дзержинского», тогда по требованию налоговой были арестованы активы олигарха.

Также Струков попал в скандал со скрытием прибыли его основного актива «Южуралзолота» от налогов, тогда ему доначислили 30 млн. рублей и наконец он отметился в рейдерском захвате золотодобытчика «Petropavlovsk».
@ruarbitr

Находящийся в долгосрочной аренде у Казахстана Байконур (ее ежегодная стоимость составляет порядка 8 млрд рублей) стал одним из немногих центров стабильности на территории еще недавно охваченного беспорядками соседнего государства. Охранные функции здесь осуществляет Научно-технический центр «Охрана», учредителем которого выступает «Роскосмос». Соответствующий конкурс был проведен в марте прошлого года входящим в структуру госкорпорации Научно-производственным центром имени Хруничева, а «Охрана» стала его единственным участником, в итоге получив контракт стоимостью почти 160 млн рублей.

Наличие единственного участника объяснялось осуществлением закупки «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы». Таким образом, за охрану объекта «Роскосмос» банально платит самому себе. И это далеко не единственный пример, касающийся Байконура. Например, один из самых дорогостоящих контрактов последних лет стоимостью 6 млрд рублей получила другая «дочка» госкорпорации – Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина. За эти деньги подрядчик обязался изготовить и поставить на космодром два космических аппарата «Электро-Л».

Тот факт, что в соответствии с действующим законодательством, все госзакупки стоимостью свыше 1 млрд рублей должны проходить общественные обсуждения, Дмитрия Рогозина, видимо, мало волнует. Не исключено, что с этой целью глава «Роскосмоса» использует поправку, в соответствии с которой данный пункт не распространяется на закупки, осуществляемые в рамках гособоронзаказа. А в федеральном Минфине вообще предлагают засекретить данные о контрактах корпорации, мотивируя это наличием в документах доступа к гостайне.

В минувшем декабре закупающее для нужд Байконура мазут МУП «Байконурэнерго» заключило контракт на поставку топлива стоимостью почти 1 миллиард с московской компанией «Лунатрейдгрупп», также ставшей единственным участником торгов. Ее единственный владелец бизнесмен Асланбек Джалиев тесно связан со структурами одиозного олигарха Михаила Гуцериева: ранее он руководил «дочерними» предприятиями «РусНефти», компаниями «Красноярсккрайуголь» и «Русский Уголь».

Контракт с «Лунатрейдгрупп» вызывает много вопросов. В частности, указанная в нем стоимость мазута составляет 39,9 тыс. рублей за тонну, в то время, как цена на топливо у конкурентов (например, у структур «Газпрома») – 10 тыс. рублей. Ранее контракт на поставку 20 тыс. тонн мазута получила компания «ФортеИнвест». Ее учредителем выступает кипрский офшор «Стармали Энтерпрайзис Лимитед», также аффилированный с Гуцериевым. Получается, что Рогозин предпочел проигнорировать требования главы государства, касающиеся деофшоризации российской экономики.
Скандалом грозит обернуться сотрудничество «Роскосмоса» с еще одним контрагентом – зарегистрированной в Подмосковье компанией «Ресуринвест», заработавшей на поставках топлива на Байконур порядка 2 млрд рублей: недавно налоговые органы уличили фирму в предоставлении заведомо недостоверных сведений и теперь ей грозит исключение из реестра.

Издание «Агентство» утверждает, что супруга губернатора Кузбасса Сергея Цивилева Анна — двоюродная племянница Владимира Путина, ее девичья фамилия совпадает с фамилией президента. Семья Цивилевых связана с угольной компанией «Колмар», которая получила более 11 млрд помощи из бюджета и теперь быстро наращивает добычу. Добавлю, в таком случае не будет неожиданным, если после ареста владельца «Листвяжной» Михаила Федяева некоторые активы его компаний заинтересуют «Колмар».

Руководство «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК), принадлежащего семейству бизнесмена Юрия Антипова, оспаривает в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда ЯНАО, обязывающее предприятие оформить в собственность или официальную аренду государственные земли, на которых незаконно размещена недвижимость ЧЭМК. С соответствующим иском в суд обращалась администрация Приуральского района.

Разбирательства касаются зданий, построенных еще в советскую эпоху в поселке Полярный, на сегодняшний день покинутом жителями и используемыми для разведки интересующих компанию ямальских месторождений. Сами объекты стоят без консервации, а земельные участки, на которых они расположены, много лет эксплуатируются комбинатом без получения разрешительной документации, что лишает муниципалитет возможности получения платы за их использование. В итоге суд первой инстанции удовлетворил требования истца.

В прошлом году власти ЯНАО приняли решение о ликвидации урона, нанесенного экологии жителями Полярного. По поручению главы региона Дмитрия Артюхова была разработана «дорожная карта» проекта, в рамках первого этапа, предусматривающего ликвидацию свыше 20 объектов, ранее находившихся в муниципальной собственности, а также техническую рекультивацию земельных участков, на которых они расположены.

Завершить первый этап планируется уже в наступившем году, но ситуация осложняется необходимостью розыска собственников недвижимости и установления их имущественных прав, как это имеет место в случае с ЧЭМК, с руководством которого у чиновников не получилось наладить конструктивный диалог. В свою очередь, самостоятельно демонтировать объекты власти не могут: это может обернуться судебными разбирательствами, связанными с взысканием балансовой стоимости имущества.

На сегодняшний день в апелляции находятся еще семь исков к комбинату, в удовлетворении которых администрация Приуральского района ранее получила отказ. В частности, Арбитражный суд ЯНАО счел несостоятельным аргумент чиновников о намерении заключить договор аренды с целью обязать ЧЭМК очистить землю от мусора и разваливающихся построек.

⚡️⚡️ Задержан замминистра транспорта Владимир Токарев, сообщают источники «Коварной колеи».

На прошлой неделе мы сообщали о том, что замминистра в ближайшее время ждет отставка, которая может быть связана с ситуацией вокруг «Спецтрансстроя», его банкротством и арестом экс-главы компании Юрия Рейльяна. Напомним, с 2016 по 2018 год Токарев являлся первым заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

Осенью в структурах Рейльяна прошли обыски, он был задержан и доставлен в Иркутск.

Руководство екатеринбургского «Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова» (УОМЗ, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех») в очередной раз расписалось в отсутствии у своих сотрудников строительных компетенций: получив в прошлом году подряд на возведение в Магадане роддома на 80 коек с женской консультацией и дневным стационаром на 10 мест, предприятие организовало торги на проведение всего комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Субподрядчику предстоит в срок до 31 мая 2024 года подготовить площадку под строительство, возвести здание, проложить инженерные коммуникации, а также благоустроить территорию. Стоимость работ составляет 3,6 млрд рублей. Цена первоначального контракта, заключенного с УОМЗ областной Дирекцией единого заказчика Министерства строительства, ЖКХ и энергетики – 5,5 млрд рублей, а срок его исполнения для генподрядчика установлен октябрем 2025 года. Позже было подписано допсоглашение, в соответствии с которым объект предстоит завершить до конца второго квартала 2024 года. При этом размер аванса оказался увеличен с первоначальных 150 млн рублей до 550 миллионов.

Таким образом, разница в стоимости контрактов, оседающая на счетах УОМЗ составляет порядка 1,9 млрд рублей. Остается неизвестным, какой объем работ на эту сумму генподрядчик готов выполнить самостоятельно. На сегодняшний день объем подрядов екатеринбургского предприятия в Магадане уже превышает 10 миллиардов. Помощь в их получении оказывает глава региона Сергей Носов, трудившийся в структурах «Ростеха». Когда Носов занял пост мэра Нижнего Тагила, екатеринбургский завод получил там свой первый миллиардный сервисный контракт на создание системы городского освещения.

С «Ростехом» связан также магаданский министр здравоохранения и демографической политики Иван Горбачев, работавший в ряде структур госкорпорации, в том числе, в холдинге «Швабе», где занимал должность руководителя направления продаж гражданской продукции на внутреннем рынке.

Ранее УОМЗ уже неоднократно выступал в качестве финансовой «прокладки». Так, завод получил контракт стоимостью 2 млрд рублей на возведение в Магадане здания общеобразовательной школы на 530 мест в микрорайоне №3. Недавно стало известно, что работы на объекте переданы субподрядчику за 996 миллионов. Также завод привлек субподрядчика для реконструкции видовой площадки «Пирс» в парке «Маяк» на ул. Приморской: при стоимости контракта 167 млн рублей, субподрядной организации должны выплатить 91 миллион. Показательно, что ранее в УОМЗ отчитались о выполнении работ в парке на 147 млн рублей.

С наступлением очередной рабочей недели в УЭБиПК МВД Санкт-Петербурга на Тверской улице прошла новая череда обысков, связанная с проверкой информации о совершении должностных преступлений. Как и в предыдущих случаях, речь идет о криптовалюте и обнальных конторах. Источники говорят о возможном возбуждении целого ряда уголовных дел.

История началась еще в 2014-2015 гг., когда организаторы криминальной схемы обслуживали ряд известных участников рынка таможенно-логистических услуг. Финансы обналичивались под предлогом оплаты фальшивых договоров на поставку товаров. Кроме обнала, ловкие дельцы за процент помогали с инкассацией, то есть, перевозкой больших черных сумок с деньгами. Что касается силовиков, то их работа зачастую заключалась в «охоте» на граждан с черными сумками, а не в поисках конечных бенефициаров преступной деятельности.

Поговаривают также о связи силовых ведомств с обнальщиками. Причем не просто в качестве «крыши», но фактических руководителей процесса. На сегодняшний день обнальный бизнес принял новые, более технологичные и современные формы, и недавние обыски в УЭБиПК оказались отнюдь не случайными. Незадолго до этого появились сообщения о массовых задержаниях кибер-преступников из группировки Revil, среди прочего занимавшихся неправомерным оборотом средств платежей и обналичкой. Тем не менее, в руках силовиков оказалась только мелкая сошка, а организаторы снова остались за кадром.

Учитывая, что мода на криптовалюту возрастает, а солидные бизнесмены, «экономящие» на налогах, предпочитают хранить средства в специальных «кошельках» под руководством продвинутых в своем деле людей, в МВД стараются реагировать на происходящее. В частности, глава ведомства Владимир Колокольцев издал приказ, наделяющий ряд сотрудников ведомства правом запрашивать сведения не только в банках и в налоговой, но также у операторов цифровых финансовых активов. Говорят, что вскоре и самих полицейских обяжут указывать в декларациях наличие криптовалютных счетов.

Оживление в сфере борьбы с обналом объясняют также поиском новых рынков для крышевания и контроля финансовых потоков. Этим может быть обусловлена активизация в данном направлении подчиненных питерского генерала Романа Плугина, не побоявшихся противостояния не только с местным управлением ФСБ, но и политической элитой Северной столицы, что даже вызвало гнев Валентины Матвиенко. До сих пор на Литейном воздерживались от активизации «боевых действий», но помочь сотрудникам Управления собственной безопасности МВД зачистить «поляну» там вполне могут.

Роснедра могут лишить лицензии на недропользование печально известную кемеровскую шахту «Листвяжная», где в ноябре прошлого года в результате аварии погибли более 50 человек. Причиной является серьезное превышение объемов добычи угля. Эксперты говорят о возможной последующей продаже шахты новому собственнику, что позволит избежать безработицы сотрудников и продолжить угледобычу.

В настоящее время решением суда работы на «Листвяжной» приостановлены, что, однако не должно препятствовать устранению ранее выявленных нарушений. Также продолжается расследование причин аварии, в числе арестованных оказался Михаил Федяев – владелец шахты, сооснователь холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), считавшегося «кошельком» бывшего кемеровского губернатора Амана Тулеева.

В случае лишения «Листвяжной» лицензии и ее последующей продажи, Кузбасс ожидает очередной «угольный передел», главным бенефициаром которого станет действующий глава региона Сергей Цивилев: его семейству принадлежит переживающая этап бурного развития угледобывающая компания «Колмар», получающая миллиардные преференции со стороны государства в виде льгот и субсидий. После назначения на губернаторский пост, Цивилев официально «подарил» принадлежавший ему 70%-й пакет акций предприятия своей супруге Анне Цивилевой, которую называют двоюродной племянницей Владимира Путина. Это обстоятельство объясняет не только поддержку «Колмара» государством, но и всю сложность положения Федяева, над которым нависла угроза потери активов.

В Нефтеюганске представители спортивной общественности высказывают недовольство действиями руководства Центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», прекратившего работу ряда перспективных направлений деятельности. Кроме того, возглавляемый Галиной Зыряновой спорткомплекс стремительно теряет доходность: денег не приносят ни каток, ни детская платная футбольная секция, откуда из-за конфликта с директором уволились сразу два тренера. В связи с угрозой отказа в работе оборудования, бассейн останавливали семь раз за последние три месяца.

Кроме того, Зырянова инициировала судебные разбирательства с общественной спортивно-оздоровительной организацией «Фитнес поколений», намереваясь взыскать с нее более 800 тыс. рублей задолженности по арендной плате и коммунальным услугам. Учитывая, что ранее арендаторам был закрыт доступ к занимаемым ими помещениям, большая часть долга начислена за период, когда «Фитнес поколений» уже фактически не находился в здании Центра, а его имущество было опечатано.
Политику бывшей медсестры городской поликлиники Галины Зыряновой объясняют поддержкой, оказываемой ей чиновниками из команды мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. С момента утверждения в должности Зырянова начала активно увольнять сотрудников коллектива, которых заменяла своими ставленниками, зачастую не имеющими спортивного образования. В итоге сотни горожан, включая профессиональных спортсменов, выступающих на соревнованиях федерального уровня, остались без оборудованных залов, а «Жемчужина Югры» лишилась арендатора, гарантирующего исполнение финансовых обязательств.

Параллельно общественники обращают внимание на произошедшую в октябре прошлого года смену руководителя «Спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта», которую возглавил скандально известный Константин Черных, ранее уволенный из учреждения с формулировкой «по согласованию сторон». Во время своего предыдущего руководства Черных отметился участием в мутной схеме: заключал договоры на обслуживание электросетевого оборудования, информационных систем и видеонаблюдения с компанией «Митра», которой руководил его собственный зам по административно-хозяйственной части Игорь Михеев.

Летом 2020 года в ходе судебных разбирательств нарушения, ранее выявленные УФАС, нашли свое подтверждение. В процессе увольнения Чернова выяснилось также, что в аренду «Митре» оказался передан земельный участок, на котором размещается стрельбище биатлонистов. Недавнее возвращение скандального управленца и назначение Зыряновой связывают с желанием чиновников, при помощи «нужных» людей, «освоить» 1,2 млрд рублей, выделенных из бюджета на развитие спорта в 2022 году.

Обеспокоенная ростом кумовства и внедрением коррупционных схем, общественность Нефтеюганска направила в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой письмо с просьбой разобраться в ситуации. Мэр города Эльвира Бугай адресованное ей обращение предпочла проигнорировать.

В рамках иска самарского ООО «Больверк» к сургутскому ООО «Трест «Запсибгидрострой» (ЗСГС) о взыскании более 571 млн рублей, Арбитражный суд ХМАО-Югры рассмотрит вопрос возможной аффилированности истца и ответчика. Ранее в отношении Треста была введена процедура наблюдения. Крупнейшими кредиторами предприятия выступают банк «Траст» и «Сургутнефтегазбанк»: их суммарные требования превышают 1,6 млрд рублей. Долги перед «Больверком» составляют 20,5 миллиона.

Ранее ООО «Больверк» оказалось в центре громкого скандала, связанного с возбуждением в 2019 году уголовного дела о хищении средств, выделенных ФГУП «Росморпорт» на строительство международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области. Размер ущерба оценивался следствием в 1,6 млрд рублей. В числе фигурантов дела оказался директор «Больверка» Сергей Шипицин, чьи связи с Трестом «ЗСГС» предстоит изучить арбитражу ХМАО.

В частности, в 2015 году Шипицин занимал пост советника гендиректора Треста, а в 2017-м вошел в совет директоров предприятия. До сентября того же года он входил в число совладельцев самарского ООО «БОЗАТР» вместе с Маратом Харисовым и Алексеем Гончаровым. Харисов является одним из учредителей «ЗСГР», также в разное время он являлся участником и руководителем ООО «Больверк». Гончаров, в свою очередь, входил в число соучредителей и Траста, и «Больверка». Несмотря на скандал с миллиардными хищениями, Шипицину позже удалось трудоустроиться в связанный с Геннадием Тимченко «Стройтрансгаз».

Показательно, что в прошлом году «Агентству по страхованию вкладов» удалось оспорить серию сделок с участием «Больверка». Тогда выяснилось, что в рамках строительства международного морского порта компания предоставила в обеспечение АО «АктивКапитал Банк» денежные средства самой кредитной организации. Также было отмечено, что получаемые миллиарды в итоге переводились в адрес председателя правления «АктивКапитал Банка» Григория Оганесяна, ставшего фигурантом уголовного дела. Средства перечислялись компаниями, связанными с «Больверком», где велся фиктивный документооборот, касающийся сделок по поставке материалов.

Примечательно, что пока в ХМАО продолжаются судебные разбирательства, в Сургуте была зарегистрирована организация-двойник «ЗСГС» – ООО «Трест Запсибгидрострой». Среди прочего, эта компания зарабатывает на сдаче в аренду недвижимости для структур Минимущества Подмосковья. Ее учредителем выступил Андрей Вахрушев, ранее входивший в число участников первого, погрязшего в судах, Треста.

Уважаемые подписчики и гости канала!

В связи с тем, что в Telegam и в сети интернет стали появляться клоны «Компромат ГРУПП», информируем, что редакция публикует свои материалы только по следующим адресам:

▫️Telegram: https://t.me/criminalru
▫️ Cайт: https://compromat.group

ООО «Союз Автодор» из Ивановской области, в результате торгов и конкурсной оценки заявок, достался контракт по максимальной стоимости в 109,4 млн рублей, от ФКУ «Уралуправтодор», на ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Подрядчику предстоит заниматься содержанием участка трассы, протяженностью 44,3 километра. В рамках контракта в обязанности «Союз Автодор» также войдет поддержание работоспособности и искусственных сооружений на указанном отрезке.

В конце прошлого года «Союз Автодор» получил еще 2 контракта, суммарная стоимость которых составляла около 1,34 млрд рублей. А в марте 2021 года компания работала по двум другим договорам на сумму 1,19 млрд рублей, однако по итогу свои обязанности так и не выполнило в полном объеме – контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Также этот подрядчик известен тем, что в отношении двух ее экс-директоров СУ СКР по Ивановской области вело расследование уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Ущерб оценивался в 460 млн рублей. В октябре 2021 года следователи сообщили о завершении расследования, однако уголовное преследование было прекращено в связи с полным погашением задолженности.

Арбитражный суд Свердловской области отказал компании «Амос-Групп» (учредитель – Юлия Сапрыкина) в рассмотрении заявления о банкротстве расположенного под Екатеринбургом дачного потребительского кооператива «Созвездие Премиум»: истец заявлял о наличии долга в размере 2,79 млн рублей. Ранее в отношении кооператива возбудили дело о банкротстве по иску другого предприятия – ООО «Логистик-строй», владелец и директор которого Олег Молотилов одновременно руководит «Амос-Групп».

Задолженность перед «Логистик-строй» составляла 1,16 млн рублей, но она была погашена и в итоге суд отказал заявителю во введении процедуры наблюдения. Что касается долга перед «Амос-Групп», то он был выкуплен компанией у другого предприятия. По мнению председателя «Созвездия Премиум» Дмитрия Волынкина, действия истца направлены на банкротство кооператива с целью получения контроля над незастроенным земельным участком площадью 40 гектаров и стоимостью порядка 200 млн рублей.

Известно также о намерении неустановленных лиц изменить вид разрешенного использования земель кооператива под размещение здесь объектов предпринимательства и торговли: соответствующее письмо поступило в мэрию Екатеринбурга за подписью и печатью председателя, но Волынкин заявляет об их фальсификации. В настоящее время в «Созвездии Премиум» уже построено 60 домовладений и планируется строительство еще свыше 200 домов.

О намерении направить в суд иск в отношении кооператива сообщают в ООО «Главсредуралстрой Девелопмент». Предприятие намерено взыскать с ответчика долг в размере 332 млн рублей и еще 25 миллионов за просрочку оплаты по допсоглашению в рамках договора переуступки аренды земли. Несмотря на то, что сам договор был зарегистрирован в Росреестре еще в 2014 году, допсоглашение к нему датируется 2020-м. Подписание им этого документа Волынкин также отрицает.

В свою очередь, руководитель «Логистик-строй» и «Амос-Групп» Олег Молотилов заявляет о неисполнении председателем кооператива договоренностей о переуступке прав аренды по двум участкам стоимостью 40 млн и 260 млн рублей. Он уверен в том, что выиграет судебные разбирательства и добьется банкротства «Созвездия Премиум». По словам Молотилова, о своих требованиях должно также заявить Росимущество, которому кооператив задолжал 50 миллионов за аренду земель.

Следствие готовится выступить с ходатайством о заключении под стражу задержанного накануне замминистра транспорта Владимира Токарева. Чиновнику инкриминируется хищение денежных средств, совершенное в 2016-2018 гг., когда он занимал должность заместителя гендиректора компании «Спецтрансстрой», бывшей одним из главных подрядчиков РЖД и получавшей миллиардные подряды, в том числе, на проведение работ по модернизации Восточного полигона – БАМа и Транссиба.

Владельцем «Спецтрансстроя» являлся Юрий Рейльян, ранее занимавший ряд высоких государственных постов: в частности, будучи замглавы федерального Минстроя он курировал возведение олимпийских объектов в Сочи. В 2019 году «Спецтрансстроем» оказались сорваны сроки работ на Восточном полигоне. На фоне громкого скандала Рейльян вышел из числа совладельцев компании, которая вскоре стала декларировать многомиллионные убытки и была признана банкротом.

В ноябре прошлого года бывшего владельца фирмы-подрядчика арестовали по обвинению в хищении порядка 1,5 млрд рублей, в том числе, полученных в виде госконтрактов РЖД. Сегодня по стопам своего бывшего шефа отправился Владимир Токарев, по версии следствия также участвовавший в масштабных хищениях бюджетных средств. Погоревший на коррупции чиновник ранее любил демонстрировать показную неподкупность, как это имело место в истории со взяткой в 10 тыс. долларов. В то же самое время Токарев лоббировал интересы крупных компаний, а также мог скрывать данные о доходах инициировав фиктивный развод с женой, на которую оформил ряд коммерческих структур, приносящих миллионную прибыль.

На фоне трагедии на шахте «Листвяжная», которая привела к гибели горняков, и после прямого вмешательства Президента к аресту не только крайних из руководства шахта, Ростехнадзора, но и одного из владельцев Михаила Федяева, обращает на себя безответственное отношение в угоду максимальной прибыли к своим предприятиям со стороны олигарха Константина Струкова.

Струков является депутатом Законодательного собрания Челябинской области и владельцем золотодобывающей компании «Южуралзолото», он недавно стал ньюсмейкером скрыв миллиардные активы в Черногории.

Два года назад обратила на себя внимание, принадлежащая Струкову золотодобывающая шахта «Центральная», работа которой была приостановлена из-за чудовищных нарушений правил безопасности.
Часть основных элементов шахты были признаны аварийными, Струков на эти проблемы намеренно закрывал глаза, при этом на шахте ежегодно случались аварийные ситуации, которые приводили к травмам и гибели людей.

Однажды в шахту провалился электровоз, ранее погибли два горняка от удара током. При этом излюбленной позицией представителей «Южуралзолота», в случае возникновения технологических аварий, которые приводят к травмам или гибели людей, является тезис, что «рабочие были пьяны».

При этом зарплата горняков очень скромная порядка 50 тыс. рублей, которую Струков постоянно урезает, придумав систему хитрых штрафов.   

На другом предприятии Струкова – Копейской обогатительной фабрике в свое время произошел пожар, а именно загорелись шламостойники, что вынудило жителей близлежащих районов обращаться в контролирующие инстанции.

Следует учитывать, что Струков в своей деятельности активно пользуется государственными ресурсами не только в части лицензий на добычу полезных ископаемых, но и кредитуется в «Газпромбанке», выяснилось, что на неназванные цели ему открыли кредитую линию на 390 млн. долларов под вполне себе умеренные залоги.

Заемные средства Струков использует в корпоративных захватах, куда активно на свою сторону привлекает силовиков, речь идет о рейдерской атаке на золотодобывающую компанию «Petropavlovsk».

На фоне этого не может не вызывать удивления позиция Струкова - обманывать государство, скрывая прибыль «Южуралзолота» в офшорах, что послужило основанием для доначисления ему многомилионных налогов.

В ближайшее время может пройти тотальная ревизия предприятий Струкова на предмет соблюдения правил промышленной безопасности, а также соблюдения условий чистоплотности финансовой составляющей бизнеса.

Арбитражный суд ХМАО удовлетворил иск межрегионального Управления Роскомнадзора к ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ГТЮ), признав компанию виновной в нарушении лицензионных требований. Фактическим инициатором разбирательств выступило УФСБ по Тюменской области, направившее в надзорное ведомство уведомление, из которого следовало, что наделенное среди прочего, полномочиями оператора связи, ООО «ГТЮ» не исполняет требования действующего законодательства в части передачи силовикам информации об абонентских номерах и кодах идентификации, а также передаваемых сообщениях. Это осложняет сотрудникам спецслужбы проведение оперативно-розыскных мероприятий.

В итоге арбитраж указал ответчику на допущенные грубые нарушения, чреватые санкциями вплоть до административного приостановления деятельности компании на срок до 90 суток. Юристы предприятия настаивали на истечении трехмесячного срока подачи иска, но этот довод был признан несостоятельным. Суд подчеркнул, что имело место «длительное непрекращающееся невыполнение или ненадлежащее выполнение предусмотренных законом обязанностей».

По мнению участников рынка, в искусственном ограничении доступа просматриваются интересы самих топ-менеджеров «ГТЮ», в частности, Александра Чертенко – заместителя главы компании Петра Созонова по корпоративной защите. Источники не исключают, что таким образом руководство «дочки» «Газпрома» пыталось обезопасить себя от чрезмерного внимания со стороны УФСБ и получения чреватой скандальными разоблачениями компрометирующей информации.

В свою очередь, бывшие сотрудники «ГТЮ» рассказывают, как о возможности руководства предприятия прослушивать разговоры в сети, так и о «серых» схемах, в частности, связанных с подписанием фиктивных накладных на вывоз металла с компрессорных станций, являющихся стратегическими объектами. Такого рода истории явно недолжны оказаться достоянием оперативников. Несмотря на то, что суд не стал приостанавливать деятельность компании, ограничившись штрафом в 100 тыс. рублей, ответчик, тем не менее, оспорил вынесенное решение в апелляционной инстанции.

​Дмитрий Логинов, сын племянницы президента Анны Путиной-Цивилевой,  тоже метит в политики.

Сейчас он оканчивает магистратуру Факультета глобальных процессов МГУ по специальности "Международные отношения". Будет их портить и дальше. Приказ о его зачислении на бюджет подписал лично ректор Садовничий.

Поскольку степендия у студентов - не ахти, деньги на Лексус Дима получает через мамину фирму "Колмар-тур". Офис парня находится на 39 этаже башни Око в Москва-Сити. Соарендатором помещения выступает БНС Груп, которую подозревали в контрабанде модных брендов в Россию.

Бывший сенатор Валерий Шнякин, занимая кресло в Совфеде, активно лоббировал интересы строительного бизнеса своего зятя Олега Смирнова. Последний еще в 2012 году учредил ООО «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ», пик финансового роста которого пришелся на 2018 год: тогда чистая прибыль компании составила 10,8 млн рублей. Причина успехов кроется в получении солидных госконтрактов, портфель которых превысил 559 миллионов.

После этого поток подрядов иссяк, «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ» перестал предоставлять отчетность, а Смирнов вышел из состава его учредителей. Вскоре фирма оказалась убыточной: общий объем предъявляемых ей требований составил 328,8 млн рублей и на общем собрании кредиторов было принято решение обратиться в арбитраж с иском о банкротстве.

Избавившись от убыточной фирмы, сенаторский зять тут же развернул бурную деятельность, развивая новую, заранее учрежденную, коммерческую структуру – строительную компанию «ВЭД Механика»: ее чистая прибыль в 2020 году составила 1,9 млн рублей. Параллельно Смирнову принадлежит юридическая компания «Лигал Арт», задекларировавшая за тот же период прибыль в размере 667 тыс. рублей.

Сам экс-сенатор Шнякин, руководивший в Совфеде комитетом по безопасности, получил скандальную известность после приватизации им служебной квартиры, позже проданной собственной дочери по символической цене. Однако связи среди высокопоставленных силовиков позволили политику избежать ответственности. Сегодня нужные знакомства помогают его зятю безнаказанно банкротить компанию имеющую многомиллионные долги.

Предпочитая получать дивиденды с бизнеса Смирнова, Шнякин, исполняя сенаторские полномочия, декларировал весьма скромные доходы. Например, в 2013 году его официальный заработок составил 2,9 млн рублей, а супруга народного избранника Элеонора Шнякина за тот же период заработала всего 180 тыс.

Топ «ВЭБа» Ильгиз Валитов кинул госбанк а 10 миллиардов, он объявлен в розыск.

Вместе зампредом правления госкорпорации Анатолием Балло и владельцем лесопромышленного холдинга «Аркаим» Александром Лепиховым они воровали деньги через кредиты госкорпорации.

Игорь Шувалов проблем не замечал, когда дело возбудили против Балло, по факту мошенничества, а он украл 14 миллионов долларов на кредите компании «Евразийский», в «ВЭБ» сказали никакого ущерба нет.

«ВЭБ» похож на дырявую кормушку, а руководство госбанка на наивных школьников, засылают миллиарды на право и налево, потом вспоминают, что деньги не личные, а государственные и начинают банкротить заемщиков, среди провалов «Евродон» Вадима Ванеева, «Ангстрем» экс-министра связи Реймана, «Талион» Александра Ебралидзе, «Чек-Су.Вк» Георгия Рамзайцева и Виктора Хорленко.

@chetvyorka

В последнее время негативный фон складывается вокруг государственного «Промсвязьбанка» и его руководителя Петра Фрадкова.

Банк серьезно пострадал от дефолта по облигациям «Роснано», которое использовало финансовый институт как донора бюджетных средств, их освоение проходило под руководством Анатолия Чубайса с использованием механизмов, находящихся в «серой зоне».

Надо отдать должное семье Фрадковых, что они активно используют родственные связи и могут себе позволить устроить например жену Павла Фрадкова, брата Петра Фрадкова все в ту же «Роснано» и совсем не видят в этом конфликта интересов.

Курсируют слухи, что система кредитования крупных проектов от «Промсвязьбанка», работающего на оборонку, построена на скрытых формах благодарности для его руководства, что косвенно может подтверждаться значительным количеством активов, которыми владеет семья Фрадкова.

По скромным подсчетам стоимость только недвижимости и автопарка Фрадковых оценивается в 2 млрд. рублей, тут квартиры в ЖК «Олмипик плаза», ЖК «Дом при академии наук», пентхаус в ЖК «Доминион», дом в подмосковном «Акиньшино», пентхаус в ЖК «Дом на Смоленской набережной», большой дом в Петрово-Дальнем на Рублевке, а также многочисленные авто Mercedes и Maybach.

При этом абсолютно не вяжется в стандартную логику, что семья супруги Павла Фрадкова поддерживает оппозицию, на фоне того, что Петр Фрадков управляет госбанком, а Павел Фрадков работает первым заместителем руководителя Администрации Президента. Также был замечен в финансировании оппозиции близкий к Петру Фрадкову и его коллега Борис Ярышевский, устроивший дебош на корпоративном тренинге банка, который обошелся бюджету в 5 млн. рублей.

Также есть однозначное критическое отношение со стороны профессиональной общественности к кадровой политике «Промсвзяьбанка», которую ведет Петр Фрадков, он нанял на должность старшего вице-президента Александра Ушакова, ранее судимого за финансовые преступления.

Следует отметь, что ни смотря на то, что Петр Фрадков управляет по сути оборонным госбанком, а его отец Михаил Фрадков находится в станкционном списке, Фрадков младший путешествует по странам НАТО с неуемным аппетитом, за последнее время он посетил Париж, Рим, Дубаи, Цюрих, Милан, Берлин, Вену, Копенгаген, Тель-Авив.