В Омске задержан депутат регионального парламента от «Единой России» и председатель совета директоров холдинга «Акция» Сергей Калинин. Господин Калинин — самый обеспеченный депутат омского заксобрания. В 2017 году он задекларировал доход в размере почти 250 млн руб.
Покойный экс - парламентарий Денис Вороненков участвовал в рейдерском захвате здания на Международной улице в Москве. К захвату недвижимости общей площадью 1,5 тыс. кв. м причастны гендиректор ООО «Тома» Марина Владимирская, ее знакомый полковник ДСБ МВД в отставке Вячеслав Полозков, офицеры ФСБ Андрей Мурзиков и Сергей Шишаков, выступивший в качестве покупателя предприниматель Виталий Качур, которого подыскал Денис Вороненков, и адвокат Виталий Чабан, занимавшийся юридическим сопровождением мошеннической сделки. Именно парламентарий Вороненков предложил предпринимателю приобрести здание стоимостью $5 млн за $2 млн.
Судебные приставы c начала года пытаются найти активы Людмилы Очеретной, в прежнем браке – Людмилы Путиной, чтобы взыскать задолженность по налогам. В 2014 году, сразу после развода, Людмила Путина под девичьей фамилией Шкребнева стала учредителем столичной торговой компании «Интерьерсервис». Уставный капитал, правда, скромный – всего 10 тысяч, зато есть собственная «дочка» – риелторская фирма «Меридиан». В качестве посредника она зарабатывает на сдаче в аренду помещений Центра развития межличностных коммуникаций на Воздвиженке, который возглавляет Артур Очеретный, нынешний муж Путиной-Шкребневой. Для центра такой посредник не очень-то нужен, зато уже к концу 2016 года (последняя открытая бухгалтерская отчетность «Меридиана» охватывает этот период) на балансе этой компании скопилось почти полмиллиарда рублей. Если это отступные после развода, то весьма неплохие. Также одна из фирм Людмилы Очеретной формально оказалась банкротом. 28 декабря прошлого года столичная налоговая инспекция №10, которая курирует Пресненский район Москвы, составила акт №16338, согласно которому у «Интерьерсервиса» перед государством накопился солидный долг.
Уголовное дело против глава Серпуховского района Московской области Александр Шестуна завели из-за «мести» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина и начальника управления «К» ФСБ России генерала Ивана Ткачева.
У банка «Юнистрим» не только серьезные проблемы, но он рискует лишится лицензии. Центральный банк России закрыл более 150 отделений! В мае его председателя правления Кирилла Пальчуна привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Многолетний корпоративный конфликт вокруг крупнейшего в Европе предприятия по производству нерудной продукции — «Павловскгранит» обрастает новыми пикантными подробностями. На полученных редакцией кадрах оперативной съемки видно, как бывший владелец предприятия и депутат Воронежской областной думы Сергей Пойманов в ходе нескольких встреч передает взятку действующему сотруднику ГСУ ГУ МВД по Воронежской области Сергею Николаевичу Некрасову за организацию уголовного преследования в отношении своих кредиторов и конкурентов — новых собственников «Павловскгранит».
«Вор в законе» Камчибек Кольбаев (Коля Киргиз) живет в престижном районе Дубай Марина (Dubai Marina), средняя стоимость квартиры в котором составляет порядка полумиллиона долларов. В Dubai Marina находится квартира и «авторитетного» бизнесмена, так же как и Кольбаев внесенного Соединенными Штатами в преступную организацию «Братский круг» Рубен Татулян. Среди владельцев недвижимости в ОАЭ присутствуют также фигурант «списка Магнитского» Владлен Степанов, предприниматель Вадим Лялин (приятель «вора в законе» Вадика Белого) и «воры законе» Василий Христофоров (Вася Воскрес) и Владимир Вагин (Вагон). Последние, также находятся под санкциями США из-за предполагаемых связей с международной организованной преступностью. Также недвижимость в Дубаи обнаружили у беглого экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова и сына президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдара и его дочери Арзу.
Александр Шестун был арестован на два месяца. Срок его ареста практически точно совпадает со сроком подачи заявления на участие в выборах главы Серпуховского района. И в пользу того, что это не просто совпадение, а попытка губернатора Андрея Воробьева избавиться от самого популярного, но никак не подходящего ему кандидата, говорят сомнительные кадровые назначения в районной администрации.
Банковская система имени Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной становится всё дороже и дороже. В прошлом году на санацию только трёх банковских групп ("Открытие", "Бин-банк" и "Промсвязьбанк") ЦБ потратил 2,62 трлн рублей. Всего несколько месяцев назад, отчитываясь перед депутатами Госдумы, она заявляла, что "речи о триллионах на санацию" не идёт, "никаких триллионов не выделено" и т.д. Наверное, это был единственный случай, когда глава Центробанка крупной страны прямо врал контролирующему его органу власти.
14 июня были взяты под стражу министр Михаил Маслов и руководитель долевого госпредприятия ООО «СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов по факту хищения 100 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии из федерального и регионального бюджетов. Должность министра Михаил Маслов занимает с 20 марта 2013 года. До этого он возглавлял Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области. В регионе известен также сын чиновника — ранее судимый за смертельное ДТП Евгений Маслов. Несмотря на гибель трех человек в лобовом столкновении с «Кадилак Экспресс» младшего Маслова, сын министра получил невероятно легкий срок — год и восемь месяцев колонии-поселения, да и те отсидел не полностью. Освободившись условно-досрочно, Евгений Маслов занял пост начальника управления «Оренбургремдорстроя».
Значимое для криминального мира событие ожидается на следующей неделе в крупнейшем городе ОАЭ. Среди кандидатов на роль хранителя европейского «общака» — влиятельные «законники» Надир Салифов (Гули), Георгий Гиоргадзе (Гия) и Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский). На 18 июня в Дубае запланирована встреча «воров в законе», на которой представители элиты преступного мира выберут ответственного за европейский «общак». После этой встречи известный азербайджанский «вор в законе» Надир Салифов, который является одним из трех и наиболее вероятным кандидатом на роль хранителя криминальной кассы «законников» Европы, может обрести еще большее влияние.
На Рублевке состоялась свадьба 23-летнего сына убитого политика Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой - Антона Немцова и бывшей сотрудницы «Газпрома», уроженке Нижнего Новгорода Анны Игнатьевой. На церемонии присутствовали близкие молодоженов, а также друзья Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова, в том числе Григорий Явлинский, Алла Вербер и Божена Рынска. Свадьба состоялась через полгода после знакомства Антона Немцова с Анной в сети Facebook. Ради брака девушка оставила работу в «Газпроме». Во время торжества гости почтили память Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В частности, речь о нем произнес Григорий Явлинский.
Холдинг InfoWatch Натальи Касперской продал контрольный пакет немецкой «дочки» EgoSecure (разрабатывает средства защиты информации для разных устройств). Покупателем стал немецкий производитель офисного программного обеспечения Matrix42. Сумма сделки не раскрывается.
Столичная полиция объявила в международный розыск гендиректора компании «Сервис-терминал» Валерия Дрелле, причастного к хищению 2 млрд рублей у возглавляемого Александром Дюковым ПАО «Газпром нефть». Еще в 2011 году его таможенный представитель, компания «Сервис-терминал» получила от ПАО почти 60 млрд рублей в рамках долгосрочного контракта, но потом не смогла отчитаться за часть средств. Кроме «Сервис-терминала», Дрелле числится учредителем еще одной непрозрачной фирмы - ЗАО "Таможенно-эксплуатационном комплексе "Залесский"", другой ее соучредитель Илья Волошин - сын экс-главы президентской администрации Александра Волошина. Кроме них, учредителями «Залесского» являются Любовь Маркина и Владимир Фаерович. Господин Фаерович – один из покупателей российских активов Бориса Иванишвили. В свое время он вместе с Георгием Генсом, Анатолием Мотылевым, Борисом Хаитом, Борисом Пастуховым и Виктором Лукояновым приобрел банк «Российский кредит».
Санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, вызвавшие рекордный с 2014 года обвал рубля, оказались «золотой жилой» для Альфа-банка. Последний крупный частный банк в России благодаря валютным активам смог удвоить прибыль в апреле, когда курс доллара в моменте подскакивал на 10 рублей, а евро — на 11 рублей. Прибыль Альфа-банка в апреле подскочила на 124% — до 30 млрд рублей, главным образом за счет валютной переоценки, а по ее размеру он уступил лишь Сбербанку, который заработал 66 млрд рублей. Свои операции в апреле Альфа-банк финансировал в том числе за счет госсредств — денег Минфина, федрального и региональных бюджетов или других госструктур. В общей сложности банк занял у государства 77 млрд рублей. По размеру госвливаний за месяц он уступил лишь группе ВТБ (212 млрд рублей). Другие банки заработать на скачке курсов валют не смогли. В целом по сектору прибыль увеличилась на 15% год к году, до 112 млрд рублей. 58% этой суммы получил Сбербанк, 26% — Альфа-банк. Остальные пять сотен банков суммарно заработали лишь 12 млрд рублей.
Продолжаем серию публикаций о том, как надежной мафиозной «спайке» - солнцевская ОПГ и «авторитет» Семен Могилевич (Дон Симеон) - удалось «влезть» в российский бюджет. Речь идет об их проекте -компании «Меркатор», которая с каждым годом получает все больше миллиардов из казны РФ. К ногам мафиозного «Меркатора» «пали» Камчатка, Калужская область, Москва (при активном участии вице-мэра Петра Бирюкова и с согласия Сергея Собянина), а недавно и Приморский край, врио губернатора которого Андрей Тарасенко подписал договор с «Меркатором». Президент Владимир Путин на коллегиях ФСБ и МВД РФ неоднократно говорил о недопустимости проникновения криминала во власть. Здесь же складывается ситуация, когда власти отчисляют миллиарды в «общак» («Меркатор») сразу двух транснациональных ОПГ. При этом чиновники не стесняются тесно общаться с главой «Меркатора» Станиславом Николаевым, который в материалах ФБР, Интерпола и российских спецслужб, значится, как «правая рука» Семена Могилевича.
Генеральным директором промышленной группы «Базовый элемент» («Базэл») вместо Гульжан Молдажановой назначен ее заместитель Валерий Печенкин. Молдажанова также вышла из совета директоров «Ингосстраха», в котором Дерипаске принадлежит 10%. Она остается в составе совета директоров оператора проекта по созданию малых реакторов «АКМЭ-Инжиниринг» вместе с Дерипаской (он владеет 50% компании наравне с «Росатомом»). Промышленную группу «Базовый элемент» составляют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаски. Компании, активами которых владеют структуры группы, работают в различных отраслях — в машиностроении («Русские машины», ГАЗ), авиации («Базэл Аэро», управляющая аэропортами в ряде городов России, в том числе в Сочи), в металлургии, (En+, UC Rusal), в сельском хозяйстве (агрохолдинг «Кубань») и др.
Cиловики провели «следственные действия» в правлении банка «Воронеж», по неофициальным данным речь идет об обыске: полицейские изымали документацию. А на следующий день кредитное учреждение перестало существовать, Банк России отозвал у него лицензию. Основным собственником банка «Воронеж» было ООО «Алмас транс» (доля в уставном капитале 54,1%, притом что 45,9% уставного капитала - доля дополнительной эмиссии и принадлежат «неизвестному учредителю», возможно, той же самой компании). ООО «Алмас траст» входило в группу Национального резервного банка бизнесмена Александра Лебедева.
На рынке недвижимости Москвы обнаружился новый игрок — Вера Евтушенкова, невестка мажоритарного акционера АФК «Система». Ей перешел участок в центре Москвы, принадлежавший компании свекра. На базе исторического здания АТС, построенного в стиле конструктивизма, госпожа Евтушенкова с партнером Теймуразом Шенгелией, бывшим топ-менеджером сети «Детский мир», создаст комплекс апартаментов.
Из-за конфликта с Первым полиграфическим комбинатом российский Forbes со следующего выпуска перенесет печать в типографию в Вильнюсе.