Используемые совладельцами «Совкомбанка» братьями Сергеем и Дмитрием Хотимскими мошеннические кредитно-ипотечные схемы стали причиной гибели человека: невозможность оплатить многомиллионный кредит, взятый под залог квартиры, привела к самоубийству 36-летнего Максима Калинина, у которого остались жена и ребенок. После его смерти, родственники, нашедшие средства на погашение кредита и вывод жилья из залога, столкнулись с противодействием неких граждан, называющих себя «товарищами» покойного и обратившихся с заявлением в суд, где представили некие расписки сомнительного происхождения.

Так могут действовать лица, «работающие» как на сам «Совкомбанк», так и на связанную с ним компанию «АБК-Инвест», выкупающую обязательства должников. Помогая кредиторам заполучить чужую недвижимость, «наемники» нередко идут на откровенный криминал: в арсенале используемых ими методов – незаконное проникновение в квартиры, порча имущества, запугивание, а все чаще и физическое воздействие, проще говоря, банальные избиения.

Мрачную известность получила в Москве деятельность действующего по доверенности «Совкомбанка» уроженца Казахстана Александра Попридухина, присвоившего себе право исполнять функции судебных приставов. Неоднократно его жертвами становились женщины-пенсионерки, подвергавшиеся не только моральному, но и физическому прессингу. Обращения граждан, пострадавших от действий Попридухина и его «коллег», в силовые структуры не дают результатов: им угрожают возбуждением уголовного дела о клевете.

В минувшем октябре группа заемщиков «Совкомбанка», столкнувшаяся с угрозой потери жилья, добилась приема в Генпрокуратуре, но проводивший его по видеосвязи сотрудник ведомства Д.М. Валеев фактически уделил пришедшим всего несколько минут, после чего видеосвязь была прервана. Преступно-халатное отношение к жертвам кредитно-ипотечной схемы объясняют влиянием считающегося ее автором зампредседателя правления банка Алексея Панферова, отвечающего, в том числе, за взаимодействие с силовыми и надзорными ведомствами.

​​Бизнесмен Олег Тиньков, который неоднократно заявлял о своем разрыве с Россией и продаже всех активов, предположительно, остается бенефициаром стройки премиум-курорта на Камчатке. Вместе с «Базой» обнаружили швейцарские траст, за которым может стоять семья предпринимателя, и попытались разобраться в особенностях национального отречения от России.

Итак, на Камчатке строится премиум-курорт «Хонка Камчатка», проект реализует одноименная компания - резидент территории опережающего развития «Камчатка». В весеннем интервью журналисту (признан иноагентом) Юрию Дуду он заявил, что избавился от этого недостроя, но давайте разберемся так ли это?

ООО «Хонка Камчатка» контролирует кипрская компания Woorlon Holdings limited, которой в свою очередь владеет другая кипрская фирма – LD Group Limited. Доверительное управление акциями LD Group осуществляет швейцарская Virtue Trustees в интересах траста The New LDG Trust.

Кому принадлежит швейцарский траст The New LDG Trust, естественно, неизвестно но понятно, что бенефициары стройки на Камчатке прячутся именно там.

Здесь скажем, что акции LD Group в доверительное управление Virtue Trustees передала супруга Олега Тинькова Рина Восман, которая незадолго до этого получила ихот самого предпринимателя. Произошло это 4 января 2021 года, и с тех пор собственники у кипрской LD Group не менялись.

Скептик скажет: «Похоже, что траст The New LDG Trust действительно имел отношение к Тинькову, но ведь ничто не мешало ему или его семье продать траст, что объяснило бы отсутствие сделок с LD Group после 2021 года».

Парируем мы этот аргумент вот чем. Как мы знаем, в целом бренд «Ла дача» за границей остался за Тиньковым. Заграничные виллы предпринимателя управляются итальянской компанией LA DATCHA MANAGEMENT S.R.L, единственным акционером которой является кипрская компания Nubelon Holdings Limited, находящаяся под контролем уже упомянутой LD Group.

Таким образом, если бы швейцарский траст The New LDG Trust действительно был продан, а вместе с ним и недострой на Камчатке, то тогда Тинькову, чтобы сохранить контроль за иностранными вилами, пришлось бы менять собственников итальянского юрлица или хотя бы кипрского «Нубелона».

Учитывая, что этого не произошло, можно предположить, что предприниматель по-прежнему остается бенефициаром строительства курорта на Камчатке, несмотря на заявления о выводе бизнеса из России и критику российских чиновников.

P.S. Директор «Хонка Камчатка» на вопрос о том, является ли Тиньков по-прежнему бенефициаром стройки вместо ответа прислал смайлик.

Детали тут – https://t.me/bazabazon/14378

На рассмотрение Девятого арбитражного апелляционного суда поступила жалоба бывшего гендиректора АО «Руспетро» Сергея Забавского по иску Национального банка «Траст» о взыскании 32,3 млн долларов с кипрской компании «Ruspetro Holding Limited» и зарегистрированной в Лондоне «Ruspetro Limited». На сегодняшний день долги группы «Ruspetro» перед «Трастом» превышают 24 млрд рублей. Ранее арбитраж отказал Забавскому в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, несмотря на ссылки на требования о субсидиарной ответственности и управление активами Ruspetro – компаниями «Инга» и «Транс-ойл».

Также Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил на новое рассмотрение дело об определении очередности многомиллиардных требований «Траста». На ее понижении настаивал председатель совета директоров «Ruspetro» Александр Чистяков. Свою позицию он обосновывал тем, что еще в 2014 году группа договорилась о реструктуризации задолженности в размере 337,2 млн долларов со Сбербанком, своим крупнейшим кредитором и действовавшим при поддержке банка «ФК Открытие» Сергеем Гордеевым. Условия были следующими: компания «Mastin Holdings Limited» выкупает задолженность и конвертирует 187,2 млн долларов в акции в размере 25% от увеличенного уставного капитала; еще 150 млн долларов от суммы долга обменивается на новый пятилетний кредит «ФК Открытие». Таким образом, банк и его правопреемник «Траст» добились корпоративного влияния, что свидетельствует об аффилированности.

В рамках дела о банкротстве АО «Инга» Чистяков обратился с заявлением о намерении удовлетворить требования к должнику в полном объеме, но в «Трасте» это расценили как злоупотребление процессуальным правом, усомнившись в искренности намерений топ-менеджера. Сегодня акции АО «Инга» и АО «Транс-ойл» выставлены на торги в рамках дела о банкротстве АО «Руспетро»: начальная цена лота составляет 100 млн рублей, шаг – 10 млн. Аукцион состоится в декабре.

«Инга» считалась основным активом «Ruspetro»: ей принадлежат лицензии на Поттымско-Ингинский и Восточно-Ингинский участки в ХМАО, нефтяные извлекаемые запасы которых оцениваются в 113 млн тонн. По мнению экспертов, активы группы могут представлять интерес для «Роснефти» и «Газпром нефти», чьи участки находятся в непосредственной близости. Однако в сложившихся экономических условиях реализовать их будет сложнее, так как потенциальные покупатели больше заинтересованы в сохранении текущих объемов добычи, чем в развитии новых проектов.

Из самого «сердца» Родины похитили 70 миллионов рублей. В краже крупной суммы денег подозреваются брат и сестра Иван и Оксана Орынчуки, компания которых занималась реставрацией Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башен Московского Кремля. Контракт с фирмой ООО «Петербургский Ренессанс» заключила Федеральная служба охраны в 2018 году. Стоимость работ составляла 400 миллионов рублей. Получив авансы, Орынчуки присвоили их себе, а их контора была внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Данная организация попала в черный список еще и за «косяки» при реконструкции Соловецкого и Ново-Иерусалимского монастырей. По некоторым данным, Иван Орынчук даже обращался в Арбитраж для признания его фирмы несостоятельной.

Несмотря на проблемы с Кремлем и православными храмами Иван Орынчук обзавелся подрядами на восстановление разрушенного Мариуполя. Этим он и занимался до своего задержания. Его адвокат настаивала на том, чтобы подзащитного отставили под подпиской о не выезде, чтобы тот смог продолжиться работы в новом российском регионе. Но суд отправил строителя в СИЗО до конца декабря 2022 года. Такая же участь постигла и его сестру.

При задержании у Ивана правоохранители обнаружили 1,5 миллиона наличными. Происхождение денег, по словам Орынчука, никак не связано с «кремлевскими» хищениями. Эти средства он вез на зарплату рабочим, так как в Мариуполе проблемы с работой банков. Задержанный вину свою не признает и настаивает на том, что его оговорили. И он даже знает, кто это сделал. Источники фамилию не называют, но этот человек сам хотел получить контракт от ФСО, но его обошел «Петербургский Ренессанс». А теперь ему мстят за это.

К этой мести может быть причастен бывший подполковник ФСО Алексей Голохвостов, которого в конце мая этого года приговорили к 11 годам колонии за взятки на 20 миллионов рублей. В этой сумме находятся деньги в размере 700 тысяч рублей, которые экс-офицер вымогал у Ивана Орынчука, который и сдал его правоохранителям. За такое вознаграждение он обещал принять работы по реконструкции кремлевских башен без проблем. Остальные средства фсошник «заработал» на попустительстве при реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарево.

Тюменская строительная компания «Интернейшнл констракшн менеджмент» (ООО «ИКМ», владелец и гендиректор – Андрей Казанник) направила в арбитраж два заявления о взыскания денежных средств с администрации Шурышкарского района ЯНАО и Фонда содействия развитию муниципалитета. Предприятие выполняло работы по капремонту образовательных учреждений в рамках контрактов, а также привлекалось к строительству модульного рынка в административном центре – пос. Мужи. Кроме того, «ИКМ» занималась ремонтом скандально известного жилого дома в Лопхарях, построенного кировской фирмой «Вятский дом»: как выяснилось, объект оказался возведен без фундамента и бывший в то время главой района Андрей Головин привлек к реконструкции тюменскую компанию, но затраты ей так и не были возмещены.

На сегодняшний день размер исковых требований «ИКМ» к администрациям Шурышкарского района и пос. Лопхари составляет 5,4 млн рублей. В рамках другого заявления компания требует взыскать около 6 млн с Фонда содействия. Отказ чиновников от выплаты денежных средств объясняется отсутствием намерений заключать договор на капремонт дома в Лопхарях, о чем прямо заявили замглавы района Андрей Глухих и глава поселения Марат Темирбаев. Тем не менее, в ходе опроса, проведенного сотрудниками районного подразделения ЭБиПК ОМВД России, тот же Темирбаев и замглавы района Марат Маматулин сообщали о встречах Головина и руководителя подрядчика на предмет проведении ремонта.

Сам Головин в своих показаниях заявляет, что не помнит об указании начать ремонт объекта в Лопхарях, где он якобы всего лишь произвел беглый осмотр. Пришедший ему на смену новый районный глава Олег Попов отказывается идти на контакт с руководством подрядчика. Кроме того, в прошлом году Фонд содействия пытался взыскать с компании деньги после выполнения работ по строительству рынка в Мужах, но арбитраж вынес решение в пользу «ИКМ».

По мнению экспертов, Шурышкарский район является одним из наиболее проблемных в плане оплаты работ по контрактам, причем со сменой руководства ситуация не изменилась. Они напоминают о привлечении муниципалитетами к строительству структур с сомнительным бэкграундом и последующем приеме некачественно возведенных или вообще не построенных объектов. Показательный пример – пользовавшаяся покровительством экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина компания «Гор-Строй», неоднократно срывавшая сроки выполнения многомиллионных контрактов и до сих пор получающая подряды в регионе.

В офисы компаний двух влиятельных бизнесменов Татарстана нагрянули сотрудники следственного комитета. Речь идет о холдингах «ТЭМПО» Фаила Шарифуллина и «РОСЬ-АВТО» Николая Алексеева. Правоохранители заинтересовались компаниями, к которым привела фирма ООО «Особые детали» Альберта Самигуллина. Предприниматель, по данным источников, на протяжении нескольких лет уклонялся от налогов. Общая сумма недоплаченных средств в бюджет составила 100 миллионов рублей. В конторе «уклониста» прошли обыски, были изъяты документы. Эти бумаги натолкнули следователей на мысль о возможной аффилированности «Особых деталей» с предприятиями Шарифуллина и Алексеева. А Самигуллин уже находится в статусе подозреваемого и пребывает под подпиской о невыезде.

Визиты следователи нанесли на шарифуллинские «Завод транспортного электрооборудования» и «TEHNOTRON», а также алексеевский дилерский центр «Mercedes-Benz» в Набережных Челнах. Эти компании являлись поставщиками запчастей. Но, как утверждают источники, получая оплату за свои товары, конторы не выполняли взятых на себя обязательств. Силовики не исключают, что руководство и сотрудники указанных фирм могут быть причастны к отмыванию денег. Их также проверяют и на предмет получения взяток за такие схемы. Пока никому из подчиненных этих двух бизнесменов никаких претензий правоохранители не предъявляли. Не исключено, что они могут возникнуть в ближайшее время.

В активах у Шарифуллина более 30 компаний. Некоторыми из них управляют его сыновья. Часть является крупными налогоплательщиками для городского бюджета. Это ЗАО «ПТФК «Завод транспортного электрооборудования», ЗАО ПТФК TEHNOTRON, АО «Камский завод металлоконструкций ТЭМПО», АО «Набережночелнинский трубный завод» «ТЭМ-ПО», ООО «Технотрон-Метиз», АО «Камский металлургический комбинат «ТЭМПО», ООО «Торговый дом «ТЭМ» и ООО «ТЭМПО-Логистик». В прошлом году только два первых предприятия принесли бизнесмену выручки почти 13 миллиардов рублей. Не говоря уже об остальных. А помимо промышленности Шарифуллин имеет еще и гостиничный бизнес, и в сфере недвижимости, и ряд других. У его коллеги Алексеева доходы немного скромнее – три его юрлица принесли в 2021 году более 4 миллиардов рублей. И этот бизнесмен до недавних обысков в его дилерском центре ранее не фигурировал в скандалах или в оперативных сводках. По крайней мере, это не афишировалось.

А вот Шарифуллин со своими компаниями периодически всплывает в новостях с негативным подтекстом. Так было в 2017 году, когда следственный комитет возбудил дело из-за незаконного освоения территории возле Лебяжьих озер в Малой Шильне. Там планировалось построить базу отдыха. Но общественность и экологи забили тревогу, которую услышал СК. Обыски проходили у главы Тукаевского района Расима Асылгараева, который выдал 26 гектаров в аренду. В итоге земля вернулась в собственность муниципалитета, а контору Шарифуллина обязали привести участок в первоначальный вид. Периодически на предприятиях бизнесмена происходят ЧП. В 2019 загорелся малярный цех на Заводе транспортного электрооборудования, пострадал рабочий. Руководство пыталось замять это дело. Годом ранее на одном из предприятий рухнуло несколько мостовых кранов. А совсем недавно несколько рабочих в заводской столовой подцепили сальмонеллу. Роспотребнадзов нашел просроченные продукты и выявил нарушения при обработке посуды.

В Мордовии готовится предстать перед судом экс-депутат республиканского Госсобрания и президент лопнувшего «КС Банка» Владимир Грибанов, в октябре прошлого года ставший фигурантом уголовного дела о фальсификации банковской документации. Он входил в региональную деловую и политическую элиту, активно взаимодействовал с командами бывших руководителей республики Николая Меркушкина и Владимира Волкова, но общий язык с действующим главой Артемом Здуновым найти не смог.

Несмотря на уголовное преследование Грибанов до последнего момента сохранял депутатские полномочия, руководил одним из комитетов Госсобрания и оставался высокопоставленным функционером «Единой России». Ситуация начала меняться в минувшем мае, когда выяснилось, что бизнесмену принадлежит один из особняков на берегу заповедного озера Инерка. В итоге его фамилия исчезла из списка членов фракции ЕР в парламенте Мордовии, а в минувшем октябре он добровольно сложил депутатские полномочия.

Отзыв лицензии у «КС Банка» имел место в августе прошлого года. Это спровоцировало в регионе социальный кризис, так как через кредитное учреждение получали зарплату 18 тыс. человек, а еще 108 тыс. – компенсацию на оплату коммунальных услуг. Между тем, проблемы появились еще в 2020 году: тогда Грибанов с целью снижения размеров финансовых резервов банка на возможные потери по ссудам инициировал внесение в финансовую отчетность недостоверных сведений о степени кредитного риска. Помощь в этом оказывал его первый зам Сергей Сажин, руководивший кредитным комитетом и отвечавший за организационное обеспечение криминальной схемы.

Суть махинаций сводилась к присвоению сомнительным кредитам более высокой категории качества. Таким образом, в 2020 - 2021 гг. фальсифицировали данные предприятий-заемщиков «Энергопроект», «Ритейл Премиум», «Оптан», «ФинРесурс», «Городской Консалтинговый Сервис», «СМУ №1» (признан банкротом), «Саранский завод «ПромТеплоПанель», «12 месяцев», «СК Лизинг», а также нескольких ИП. В итоге размер недосозданного резерва превысил 95 млн рублей, а информация о финансовом состоянии банка оказалась искусственно скорректирована, причем фиктивная отчетность была направлена регулятору.

Буквально накануне отзыва лицензии, с целью выполнения нормативных требований Центробанка и в рамках доформирования финансовых резервов, Грибанов взял два кредита в общей сложности на 30 млн рублей в компаниях «Мир цветов РМ» и «Мир цветов ТК», совладельцем которых являлся. Еще 8 млн он получил от предприятия «Сарансктехприбор». Но это не исправило ситуацию: общая задолженность «КС Банка» по ссудам составляла 5,9 млрд руб., в то время как сформированный резерв – всего 841 млн.

По имеющейся информации, сегодня экс-банкир прикладывает максимум усилий для получения условного наказания: в его уголовном деле отсутствуют отягчающие обстоятельства, а кроме того он «активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других его соучастников».

СИБУР задумался о продаже энергоактивов в Татарстане. Предметом для рассмотрения являются Нижнекамская ТЭЦ и Казанская ТЭЦ-3. Холдинг в марте этого года запустил Лемаевскую парогазовую установку на «Нижнекамскнефтехиме», которая полностью покрывает потребности предприятия. Поэтому содержать дорогостоящую инфраструктуру у СИБУРА больше нет необходимости. Да и энергетика для него не является профильным бизнесом. В списке покупателей источники называют ПАО «Т Плюс», принадлежащее Виктору Вексельбергу, и ПАО «Интер РАО», совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин, а председателем правления является Борис Ковальчук. Из местного бизнеса такое предложение может заинтересовать ТАИФ Альберта Шигабутдинова.

С одной стороны, приобретение двух теплоэлектроцентралей является выгодным вложением. Спрос на тепло и электричество будет всегда. Только потенциального покупателя ждет одна большая проблема с Казанской ТЭЦ-3 – американская турбина General Electric, которая была названа в честь экс-владельца Шигабутдинова Alberta, из-за санкций может лишиться обслуживания и поставок комплектующих. Если она сломается, то отремонтировать ее, скорее всего, не удастся. В Китае и Индии еще не локализовали производство запчастей. Аналитики выдают возможную стоимость сделки от 15 и до 50 миллиардов рублей. Выручка АО «ТГК-16», куда входят указанные ТЭЦ, за прошлый год составила около 33 миллиардов рублей, что на 14% больше предыдущего года. А чистая прибыль получилась 3,7 миллиарда.

Эксперты объясняют появление ТАИФа в списке претендентов на приобретение энергоактивов несколькими причинами. Например, тем, что Шигабутдинов и Айрат Шаймиев попали под британские санкции, и они не могут вывести за рубеж полученные от сделки с СИБУРом почти 90 миллионов долларов. Надо вкладываться деньги. В стране не так много «свободных» проектов, да и татарские бизнесмены больше любят управлять местными компаниями. Второй причиной неожиданного интереса может быть схема, по которой через ТАИФ руководить ТЭЦ будет племянник первого президента республики Минтимера Шаймиева Ильшат Фардиев со своей государственной Сетевой компанией.

Новый собственник Нижнекамской и Казанской ТЭЦ может создать серьезные проблемы для компании «Татэнерго», которая и без того проигрывает по объемам вырабатываемого тепла и электричества СИБУРу. Может развернуться борьба за обеспечение теплом столицы РТ Казани. Этот вариант возможет в том случае, если приобретатель проведет модернизацию инфраструктуры. На рынке возрастет конкуренция, а значит, придется снижать цены. Это, конечно, порадует население. А вот руководство Татарстана будет не очень довольно, если в республике появится федеральный игрок типа «Т Плюс» или «Интер РАО». Во-первых, чиновники не смогут контролировать и оказывать влияние на компанию, а во-вторых, сократятся налоговые поступления в бюджет, так как федералы могут перенести управление активами в другой регион, а здесь оставят филиалы. Возможен и сценарий, при котором крупный собственник может со временем поглотить и «Татэнерго».

В сети растет число негативных отзывов клиентов маркетплейса Ozon, сопровождаемых фотоотчетами. Жалобы поступают на контроль качества товаров, работу курьеров и т.д., причем ритейлер зачастую отвечает стандартными отписками об отсутствии нарушений. Сами сотрудники сети пишут о снижении зарплаты, штрафах, отмене бесплатного проезда и компенсации стоимости обедов, отсутствии комнат отдыха. Многие опасаются за личную безопасность: известно, что в минувшем августе склад Ozon загорелся в Новой Риге, пожар охватил площадь в 100 тыс. кв метров, на его ликвидацию ушло пять дней. В огне погиб человек, стоимость сгоревшего товара оценивается в 17 млрд рублей.

В сентябре профсоюз работников Ozon выявил на складе в Твери нарушения в системах пожаротушения. Более того, канистры с машинным маслом хранились здесь рядом с картонными коробками, в которых были продукты питания и одежда. В таких немыслимых условиях вынуждены работать тысячи людей, значительную часть которых составляют вахтовики из стран ближнего зарубежья, причем большинство мигрантов даже не знает русского языка. Вахтовики трудоустраиваются через посреднические компании, им предоставляется общежитие, вот только график работы составляет 12 часов с 1 выходным днем или даже без него. График штатных сотрудников составляет 2/2.

Одновременно с трудовым договором подписывается заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой, причем приложение к нему содержит согласие на возмещение возможного причиненного ущерба. Работающим на складах присваивается идентификационный номер, по которому его отслеживает система, его одежда пломбируется. При себе можно иметь только пропуск и терминал сбора данных. Склад делится на четыре зоны: общую; продуктовую зону «плюс 17 градусов»; аэрозоли и сейф-зону с дорогостоящим товаром. При этом качественная косметика может храниться рядом со средством для чистки сантехники. Сами сотрудники жалуются на антисанитарные условия и присутствие грызунов.

За 12-часовую рабочую смену необходимо выполнить норму в 800 заказов, что практически нереально: каждый нужно найти, просканировать и положить в корзину. Но только в этом случае размер заработка за смену составит порядка 2750 рублей. Существует жесткая система штрафов, в том числе, за невыполнение нормы. Работнику полагается три перерыва: два 15-минутных и один получасовой, большая часть которых уходит на выход их операционной зоны, прохождение пункта досмотра и ожидание своей очереди на посещение туалета.

Финансовые показатели Ozon неуклонно растут, чему в немалой степени сначала способствовала пандемия, а теперь экономические санкции. Во втором квартале текущего года количество заказов на маркетплейсе увеличилось на 121%. Общая площадь складов и сортировочных центров составляет порядка 1 млн кв метров. Российская штаб-квартира Ozon расположена на 41-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити». Головная структура – «Ozon Holdings Limited» зарегистрирована на Кипре; ее крупнейшим акционером является АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова, в число совладельцев входят также фонды «Baring Vostok», «Index Ventures», «Princeville Global», топ-менеджеры и члены совета директоров. Основным оператором Ozon в России выступает ООО «Интернет решения», которым с мая руководит Сергей Паньков. Пост гендиректора ООО «Озон холдинг» занимает директор по развитию бизнеса Ozon Сергей Беляков.

Коммунальный бизнес дочери бывшего челябинского губернатора (а по факту его самого) Бориса Дубровского Анны продолжает расширяться. Теперь она стала владелицей управляющей компании «Тройка» в Магнитогорске. Новое приобретение бизнесвумен влила в свою фирму ООО УК «Мой дом». Ей принадлежит 76% процентов активов данной конторы, остальные числятся за ООО «Жилкомсервис», который ранее принадлежал брату Анны Александру. «Тройка» с уставным капиталом почти в 12 миллионов рублей работала с 2018 году и занималась управлением эксплуатации жилого фонда.

«Мой дом» перешел в руки Дубровской в начале прошлого года. Им с дочерью экс-чиновника «поделился» бывший топ-менеджер бизнес-империи Бориса Дубровского Валерий Андреев. По оценкам экспертов, на момент продажи активов их стоимость составляла 46 миллионов рублей, в настоящее время она увеличилась на 16,5 миллиона. Предприниматель не остановилась на «Моем доме» и прикупила ООО «Единый расчетно-кассовый центр», собственником которого являлся также Андреев. Организация получает большую часть платежей за жилье и коммуналку от жителей Магнитогорска. Цену ЕРКЦ по рынку аналитики определили на уровне 50 миллионов рублей. В 2020 году выручка Центра составила более 150 миллионов рублей, а чистая прибыль равнялась почти 9 миллионам.

Чтобы снизить налоговую нагрузку, экс-губернатор решил переписать часть бизнеса на доверенных лиц. Например, часть активов отошла личному водителю Дубровского-старшего Александру Пичугину, другая – лучшему другу и однокурснику его сына Константину Переверзеву. Источники сообщают, что Дубровская учреждала компанию по грузоперевозкам «Панамера», а затем произошла смена названия. Фирма стала именоваться как ООО «Магнитогорская лифтовая компания». Был расширен и круг сфер деятельности, включающий в себя и строительство. Известно также, что год назад Александр Дубровский инициировал в отношении себя процедуру банкротства. Он оценивал свои долги на 274 миллиона рублей. Но суд оставил заявление без движения. По некоторым данным, сам экс-губернатор живет за пределами страны.

В Ивановской области губернатор Станислав Воскресенский называет стройкой века и подарком президента Владимира Путина Дворец водных видов спорта, стоимость которого оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Недавно глава региона своим решением вдвое увеличил размер аванса подрядчику – с 30 до 60%. С чем это связано, доподлинно не известно. Но источники видят в этом некий скрытый смысл, нити которого тянутся к зампреду ивановского правительства, курирующего строительную отрасль, Сергею Чеснокову. Его семье принадлежит группа компаний, которая занимается, в том числе, и строительным бизнесом. Также в активах имеются гостиничный комплекс в столице области «Шереметев парк отель», расположенный на берегах Волги дачный отель «Семигорье» и ряд других.

До своего назначения на чиновничью должность Чесноков руководил строительной фирмой «Новый город». В числе соучредителей числятся его сын Андрей и бизнесвумен Ольга Тараева. Примечателен тот факт, что мегастройкой спорткомплекса опосредованно занимается именно данная контора. Торги выиграла подмосковное ООО «Геолайн технологии», а субподрядчиком у него чесноковская компания. Классическая схема выалирования своей причастности и аффилированности по госконтрактам. Но и этого зампреду облправительства показалось мало. Если извлекать выгоду из бюджета, то по полной. Так, основным поставщиком стройматериалов для Геолайн/Новый город является ООО «Евробетон». Данная организация входит в ГК Чеснокова.

Источники также сообщают, что аппетиты семьи Чеснокова возрастают. Их бизнес планомерно теснит конкурентов. Не исключено, что в этом процессе задействован и админресурс, имеющийся у чиновника. О стремлении к монополизации и обогащению говорит и рост индекса цен на продукцию добычи полезных ископаемых (в большей степени речь идет о песке и щебне). Уровень инфляции в регионе составляет чуть более 8 процентов, а вот проминфляция выше этих показателей почти в три раза. А это сфера влияния именно Чеснокова. Возросшая цена на песок и щебень, без которых не обходится ни одно строительство, в том числе и Дворца водных видов спорта, приводит к увеличению стоимости контрактов. Это же касается и дорожного фонда Ивановской области, где его размер составляет 8 миллиардов рублей. Видимо, и в этот карман запустили руки конторы Чеснокова.

В данной ситуации удивляет позиция губернатора Воскресенского. У него под носом проворачиваются такие сделки, а он никак на это не реагирует. Возможно, он и сам имеет финансовую заинтересованность во всем этом, поэтому и попустительствует. Тогда возникает другой вопрос: куда смотрят правоохранители. А если глава региона не в курсе, что творится на его земле, то тогда какой он губернатор?! Может, в обозримом будущем и будут приняты какие-то кадровые и юридические решения. А пока дворец строится, деньги на счета зампреда поступают регулярно.

В Башкирии под домашний арест помещен первый замминистра транспорта региона Виктор Жульков, ставший фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как установило следствие, чиновник имел непосредственное отношение к многомиллионной афере с контрактом на ремонт одной из улиц города Сибай, где работы осуществлялись компанией«Кизилдорстрой», а официальным подрядчиком по результатам фиктивного аукциона оказалась фирма «Инфодор-Строй».

Внимание силовиков уже не первый месяц приковано к башкирскому Минтрансу: еще в июле здесь проводилась выемка документов, которую в ведомстве охарактеризовали как «стандартную процедуру». Главу министерства Александра Булушева называют креатурой одиозного башкирского премьера Андрея Назарова, имеющего собственные интересы в Сибае, являющимся его родным городом. Основной владелец замешанной в дорожных махинациях и плотно сидящей на бюджетных подрядах компании «Кизилдорстрой» Артур Хакимов тесно связан с министром Булушевым: ранее они были деловыми партнерами и совладельцами ООО «Битумойл», также имеющего солидный портфель контрактов.

Кроме того, Булушеву принадлежал еще целый ряд коммерческих структур, в том числе приносившее миллиардную выручку и находящееся сегодня в стадии банкротства предприятие«Аст-Битум». Госконтракты получают и компании, связанные с сыном Артура Хакимова Тимуром Хакимовым - бывшим депутатом Курултая и действующим президентом республиканской Торгово-промышленной палаты.

К числу крупных дорожных подрядчиков относится и другая замешанная в сибайской афере фирма «Инфодор-Строй»: в число ее основных заказчиков входят региональный Минтранс и подконтрольное ему Управление дорожного хозяйства. Теперь владельцам предприятия бизнесменам Ратмиру Саитову и Вячеславу Перевалову, а также Артуру Хакимову и министру Александру Булушеву предстоит отвечать на вопросы следователей, устанавливающих личности других участников схемы «распила» «дорожных» миллионов.

Восьмой арбитражный апелляционный суд признал незаконным расторжение контракта между Управлением капстроительства Пыть-Яха и компанией «Универсал СК», выступавшей генподрядчиком реконструкции городских водоочистных сооружений (ВОС-3). Ранее старт пуско-наладочных работ на коммунальном объекте вскрыл целый ряд нарушений, в частности, проектом оказалась неправильно определена тепловая нагрузка, необходимая для отопления всех сооружений ВОС; также было некорректно подобрано оборудование котельной: зимой при 30-градусном морозе его будет недостаточно для отопления. В случае же поломки одного из двух действующих котлов, оно просто замерзнет, что повлечет за собой дополнительные затраты на замену.

Поставкой оборудования занималась подрядная организация «АтомСтройПроект» (АСП). Претензии к поставленной технике неоднократно высказывал директор «Универсал СК» Александр Ефремов: по его мнению, закупленные и смонтированные «АСП» блочно-модульная газовая котельная (БМК) и дизельно-электрическая станция (ДЭС) полностью не соответствуют характеристикам, указанным в проектной документации. Как выяснилось, вместо продукции мировых брендов, на площадку ВОС-3 завезли китайские аналоги гораздо худшего качества. Ожидается, что вслед за котельной, нарушения вскроются и на ДЭС.

Между тем, именно вопрос с оборудованием стал одной из главных причин разногласий между курирующей проект муниципальной администрацией и «Универсал СК», приведших в итоге к расторжению муниципального контракта, смене статуса «АСП» с субподрядчика на генподрядчика и последующим длительным судебным разбирательствам. Теперь по требованию МУП «УГХ», поставщику предстоит в 10-дневный срок разработать технические решения по приведению в соответствие мощности котельной к установленной тепловой нагрузке. Участники рынка высказывают сомнения в том, что это будет сделано в обозначенные сроки. При этом в ходе встречи с представителями ОНФ мэр Пыть-Яха Александр Морозов заявлял о готовности взять на себя ответственность за провал проекта, стоимость которого оценивается в 910 млн рублей.

На сегодняшний день по инициативе главы Следкома Александра Бастрыкина инициирована проверка другого возводимого «АСП» объекта – фильтровальной станции в Нефтеюганске, на который было выделено более 1 млрд рублей. Здесь, как и в Пыть-Яхе, интересы компании лоббировали экс-глава Департамента ЖКХ Илья Ким, бенефициар «Унифондбанка» Николай Землянский и бывший федеральный инспектор по ХМАО Дмитрий Кузьменко.

В Красноярском крае на незаконной вырубке леса попались сотрудники центра защиты этого самого леса в Богучанском районе и их подельники. Одновременно по пяти адресам прошли задержания – все как положено: с маски-шоу, укладыванием лицом вниз и одеванием наручников. Двое из них – сотрудники Центра, еще двое – местные жители, пятый фигурант – лесничий из Кондинского района. Одних подозревают в получении незаконных вознаграждений, других – в посредничестве во взяточничестве. Каждому из задержанных мужчин правоохранители при встрече задавали один и тот же вопрос: понимают ли они, за что их взяли. На это полицейские получали отрицательные ответы. Это может говорить либо о том, что красноярцы будут отрицать свою вину, либо они еще к чему-то противоправному причастны. И чтобы не взболтнуть лишнего решили дружно промолчать до приезда адвокатов.

Специалисты по защите леса и государственному лесопатологическому мониторингу выдавали фиктивные документы на санитарную рубку леса в июне 2022 года. К ним поступал «заказ» от не озвученных пока предпринимателей на ту или иную делянку, где должна была пройти валка. Защитники оперативно готовили необходимые разрешения, а затем в ход шли пилы и топоры. За свои услуги коллеги получили более одного миллиона рублей. Но потратить они успели лишь незначительную часть взятки. При обысках силовики обнаружили и изъяли около 900 тысяч рублей. Всего же злоумышленники должны были получить более 3 миллионов взяток за свою помощь. Также в ходе обысковых мероприятий правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику подозреваемых.

Лесные криминальные дела в Красноярском крае возникают периодически. Регион богат древесными ресурсами. И его порой используют в качестве взяток вместо денег. Так было с экс-начальником ГИБДД отдела полиции «Большеулуйское» Евгением Расказчиковым. Офицер в 2016 - 2017 годах обеспечивал коммерсантам беспрепятственное передвижение по дорогам края при вывозе леса без необходимых документов. За это он получал «кругляк» для строительства своего дома. В прошлом году суд вынес обвинительный приговор. Летом этого года бывший полицейский обжаловал это решение. Со второй попытки получился оправдательный приговор. Прокуратуру такой вердикт не устроил, и была подана апелляция.

На незаконных рубках попался и бывший депутат Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края Игорь Трикман. Мандат народного избранника он совмещал с должностью начальника Ачинского лесничества. Он организовал незаконную заготовку древесины, причинив ущерб государству в размере 7 миллионов рублей.

Петербургский губернатор Александр Беглов пытается оказывать давление на СМИ, публикующие материалы с критикой его работы. С этой целью чиновник направляет заявления в надзорные инстанции и проверяющие организации. Претензии он высказывает в адрес таких изданий, как федеральные «Новый День», «Накануне», «Pravda.Ru», «Аргументы Недели», «Экспресс-газета» и «Блокнот», а также местные «Петербург Ньюз», «Городовой» и «Питерские заметки». Известно, например, о его обращении на имя главы ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Романа Плугина на предмет проверки главных редакторов. В не понравившихся Беглову публикациях речь идет, как правило, о коррупционных схемах с участием лиц из его ближайшего окружения, а также людях, с которыми у него могут быть общие коммерческие интересы в самых разных направлениях – от вопросов социального питания до девелопмента.

В частности, губернатор считает «личным пространством» информацию о его зяте – высокопоставленном сотруднике «Газпрома» и его возможной связи с «делом генералов» петербургского главка МВД – Алексея Семенова, Ивана Абакумова и Сергея Умнова. Известно, что Следком намерен получить документы компании «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» в рамках расследования деятельности получившего скандальную известность Фонда содействия программам ГУВД СПб и Ленобласти. Раздражает Беглова и акцент на его дружбе с руководителем азербайджанской диаспоры, бизнесменом Вагифом Мамишевым, в результате которой северная столица теряет земли, а бюджет несет многомиллиардные убытки.

Одновременно СМИ жестко критикуют губернатора за фактический провал мусорной и транспортной реформ, регулярные проблемы с очисткой города от снега и наледи, ветхость требующих замены труб теплосетей, неконтролируемую застройку однотипными домами городских районов, где отсутствует элементарная инфраструктура. Речь идет о переселении горожан из старых хрущевок, расположенных в центре, в многоэтажные ЖК, возведенные на питерских окраинах. Такая ренования уже охарактеризованная как «депортация», сопровождающаяся губернаторским молчанием, вызывает бурное недовольство населения. «Заморожено» решение вопроса с развитием городского метрополитена, в результате приватизации оказавшегося в частных руках.

Получается, что вместо решения актуальных проблем, глава Петербурга решил «заткнуть рты» журналистам, вот только по имеющейся информации, его усилия пока не увенчались успехом: заявлениям, направленным в минувшем сентябре, так и не был дан ход. На фоне многочисленных управленческих провалов Беглов заявил о намерении принять участие в восстановлении Мариуполя, причем первыми к этому оказались допущены компании «Петербургский ренессанс» и «ТехноСтрой», ранее провалившие ряд крупных проектов, таких, как реставрация башен московского Кремля, Соловецкого монастыря и Ново-Иерусалимского монастыря в Истринском районе Подмосковья.

Взаимными претензиями обменялись «Мурмансксельдь 2» и ленинградский судостроительный завод «Пелла», принадлежащий бизнесмену Герберту Цатурову. Предмет спора – недостроенный рыболовецкий таулер «Андромеда». Верфь пыталась через суд снять с себя долговые обязательства перед «МС 2», но Арбитраж отказал истцу. В свою очередь заказчик судна направил в суд требования к «Пелле» на 824 миллиона рублей. Источники сообщают, что контракт на строительство четырех подобных судов был заключен между сторонами еще в 2017 году. Первый траулер должен был выйти в море в середине 2020 года. Стоимость контракта составляла порядка 160 миллионов евро.

В прошлом году «Пелла» обязалась вернуть «МС 2» аванс в размере 32 миллионов евро, покрыть убытки на 3,2 миллиона рублей за нарушение сроков строительства судов. Ну и обещала погасить неустойку в размере 4 миллионов евро. Основную сумму ленинградский завод выплатил партнеру, и на этом факте пытался «соскочить» с остальных долгов. Но суд определил, что обязательства выполнены не полностью. Но у «Пеллы» есть еще время до конца текущего года, чтобы либо вернуть оставшиеся долги, либо достроить «Андромеду». Но, по некоторым данным, у «МС 2» пропало желание приобретать этот траулер.

«Мурмансельдь 2» в сентябре этого года подала иск на «Пеллу» с требованиями взыскать почти 400 миллионов рублей за недополученную прибыль, еще около 350 миллионов – это проценты за пользование верфью деньгами «МС 2» в рамках кредитного договора. Помимо этого мурманчане запросили и 77 миллионов рублей – в такую сумму они оценили нанесенный им ущерб. В «Пелле» несмотря на квотирование и поддержку судостроительной отрасли государством снижается уровень доходов в последнее время. Например, только за 2021 год выручка упала на 30% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток завода увеличился до 2,6 миллиардов рублей.

В этом году одну из стройплощадок «Пеллы» заняла рыбопромышленная группа «Норебо». Она начала самостоятельное строительство гражданских судов. 100-процентный пакет акций находится в руках у Виталия Орлова. По данным источников, в части активов он является номинальным держателем, так как в компании не последнюю роль занимают и другие два сооснователя предприятия – Александр Тугушев и Магнус Рот. Эти трое ведут между собой споры, в том числе и судебные, на счет правомерности владения той или иной части акций холдинга.

Объявивший о самобанкротстве крупный производитель комплектующих для железнодорожных вагонов АО «Балаково-Центролит» (бенефициар – Станислав Гамзалов) отозвал ранее направленный в арбитраж иск. Информация о других его кредиторах отсутствует, при этом руководство завода называло в качестве такового компанию «Фофэсио Лимитед», долги перед которой якобы превышали 9,6 млрд рублей. На сегодняшний день на предприятии трудится порядка 1 тыс. человек, а его производственные мощности составляют 500 вагонокомплектов в месяц. При этом по итогам 2021 года было отмечено резкое падение финансовых показателей: выручка составила 5,2 млрд рублей, чистый убыток – 501,5 млн. Для сравнения: в 2019 году при выручке в 10,9 млрд рублей предприятие задекларировало прибыль в размере 895,8 млн.

Еще один балаковский актив Станислава Гамзалова – АО «Вагоностроительный завод» (ВСЗ), созданное на базе обанкроченного завода запасных деталей, где трудоустроено 244 человека. Обоими предприятиями руководит Борис Грузд. Причем «ВСЗ» демонстрирует гораздо большие успехи: в 2021 году его выручка выросла до 700,9 млн рублей, а чистая прибыль составила 64,5 млн против убытка в 36 млн, задекларированного в 2020-м. Ранее совладельцами предприятия выступали офшорные фирмы «Джи эс финанс энд трастс Сиа» и «Ай. ти. Эль энд файненс лимитед»; позже им на смену пришла аффилированная с Гамзаловым австрийская «OW Capital Management GmbH», в прошлом году бывшая основным бенефициаром «Балаково-Центролита».

С бизнесменом также связывают базирующееся в Щелковском районе Подмосковья АО «ЭНА», специализирующееся на выпуске центробежных насосов промышленного назначения. По итогам 2021 года выручка «ЭНА» выросла на 37% – до 1,1 млрд рублей, при одновременном снижении прибыли на 47% – до 17,8 млн. В наблюдательный совет щелковского предприятия входят сын Станислава Гамзалова Ибрагим Гамзалов и связанный с семейством Гаджи Муртазалиев. Появлялись публикации, согласно которым еще в 2015 году члены семейства Гамзаловых получили гражданство Мальты.

Серьезный удар по репутации Гамзалова-старшего нанесла история с инновационным электровозом «Князь Владимир», над которым работал «Энгельсский локомотивный завод», где решением суда было введено конкурсное производство. Сегодня конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 27 млрд рублей контролировавших предприятие лиц, в числе которых фигурируют сам Станислав Гамзалов, а также его отец Джахпар Гамзалов. Очередное заседание по этому делу намечено на 16 ноября и в случае удовлетворения судом заявления управляющего, у подконтрольных семейству коммерческих структуру может банально не оказаться средств для оплаты долгов.

​У пермских общественников появились серьезные сомнения в достоверности сведений, которые предоставил губернатор Пермского края в ежегодной декларации по поводу своего имущества. В обращении к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову они просят провести в отношении Дмитрия Махонина проверку соблюдения антикоррупционного законодательства.

Глава региона декларирует в пользовании дом общей площадью 96 квадратных метров, но по общеизвестной информации в качестве постоянного места жительства он использует большой особняк на улице Кордонной на границе особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». По словам авторов обращения, если в декларации указан именно этот дом, то Махонин нарушил антикоррупционное законодательство, многократно занизив площадь дома, находящегося в пользовании. Если этот дом в декларации не указан, то Махонин нарушил антикоррупционное законодательство, не указав жилой объект, однозначно находящийся у него в пользовании.

Ранее федеральные СМИ неоднократно сообщали, что правоохранительные органы проводят обыски и следственные мероприятия в отношении команды губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В мае 2022 года сотрудники ФСБ провели обыски в Минзакупок и подразделениях Минздрава из-за закупки по многократно завышенным ценам средств индивидуальной защиты и других критических важных товаров во время пандемии COVID-19. В октябре по делу о хищениях и мошенничестве проверяли министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексея Зарубина из-за покупки 16 рентген-аппаратов, стоимость каждого из которых была завышена почти на 1,3 млн рублей.

Коррупционные факторы отмечались и у ближайшего соратника Махонина, и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Александра Смертина. Многие медиа-ресурсы рассказывали о роскошном образе жизни чиновника, размах которого не соответствует его официальному доходу.

Бизнесмен, владеющий компанией «Конкорд» и основавший частную военную компанию «Вагнер» Евгений Пригожин, все чаще становится героем публикаций в СМИ. И в большей степени это уже не связано с участием его бойцов в спецоперации на Украине. Стали периодическими его заявления в политических кругах. В частности он уже в открытую критикует и подозревает в различных противоправных действиях губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Одной из последних идей Пригожина стало обращение в Генеральную прокуратуру и ФСБ России с просьбой проверить чиновника на предмет к причастности к государственной измене. Силовые структуры не обнародовали детали, содержащиеся в документе от владельца ЧВК. Немногим ранее Пригожин заподозрил предприятия Санкт-Петербурга в финансировании украинских националистов. С его слов, Беглов в курсе происходящего, но никаких мер не принимает. Мало того, что губернатор знает всех этих спонсоров, так он еще и лоббирует их интересы, заявлял бизнесмен.

В середине осени Пригожин уже обращался в Генпрокуратуру и просил инициировать проверку в отношении все того же Беглова. В тот раз детали также не разглашались. Известно лишь, что коммерсант предполагал, что глава Питера может быть причастен к созданию организованного преступного сообщества. Губернатор, по мнению Пригожина, собрал вокруг себя группу чиновников, которые занимаются откровенным грабежом государственной казны и незаконно обогащаются за счет бюджетных средств. В набивании карманов чиновничьей «шайкой» обвинял владелец «Конкорда» и в июле этого года в интервью одному из питерских интернет-порталов.

Со слов Пригожина, его компания «Мегалайн» договорилась с Бегловым, и даже вроде бы было подписано инвестсоглашение на благоустройство территории в Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга – «Горская». Но дальше этих договоренностей дело не пошло. В городской администрации критику бизнесмена назвали частным мнением. А смена партнера произошла из-за того, что фирме, связанной с Пригожиным, были направлены замечания для устранения, но на них никто не отреагировал.

Власти Черногории отказались экстрадировать в Россию бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в выводе за границу 30 млрд рублей из «ОФК-банка». Чуян был задержан в черногорском городе Тиват 1 октября 2021 года; находясь в СИЗО, он отказался от российского гражданства и попросил у властей балканского государства политического убежища. Произошедшим воспользовался некогда известный участник алкогольного рынка, бенефициар водочного холдинга «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана, первым написавший заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Чуяна, также бежавший из России и теперь раздающий интервью из-за границы.

Работая ранее в тесном взаимодействии с органами госвласти, Сметана решил выдать себя за жертву режима, рассказав об участии в махинациях Аркадия Ротенберга, Анатолия Яблонского, Арсена Ципинова и Игоря Шушарева. Последние двое – это адвокат и экономист, защищающие интересы производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции. Причиной банкротства холдинга «Кристалл-Лефортово» Сметана называет кризис дистрибьюторской компании «Статус-групп», с которой он объединил продажи и по кредитам которой ручался. При этом долги «Статус-групп» в размере 5,5 млрд рублей перешли к «Кристалл-Лефортово», а иск в 3,7 млрд предъявил кредитовавший «Статус-групп» «ОФК-банк».

Однако целью самого Сметаны являлась монополизация алкогольного рынка, для чего им была создана сеть аффилированных компаний, одна за другой уходивших в преднамеренное банкротство. Также бизнесмену принадлежали четыре завода – «Иткульский спиртзавод», «ПК Кристалл-Лефортово», «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» и «Самарский комбинат «Родник», у которых создавалась фиктивная задолженность перед подконтрольными кредиторами, позволявшая не выплачивать в бюджет налог на прибыль и НДС.

Задолженность просуживалась в рамках преднамеренных банкротств, официально закреплялась в судебных актах и не оспаривалась арбитражными управляющими, связанными со Сметаной, также контролировавшим кредиторов, в руководстве которых оказалось довольно много граждан Украины. В итоге коммерсанта обвинили в уклонении от уплаты налогов более чем на 318,5 млн рублей и объявили в розыск.

Нечасто по уголовному делу приходилось проходить в качестве потерпевшего скандально известному юристу и «решале» Денису Шапиро (он же Дионисий Золотов, он же Денис Тумаркин). Напомним, что данный человек, имеющий двойное – российское и израильское – гражданство, был неоднократно судим за мошенничество и коррупцию в особо крупных размерах. Однажды он взял более 50 миллионов у бизнесмена Дмитрия Данилова за решение вопроса о возврате принадлежащих тому документов, которые изъяли силовики при обысках. Но своего обещания юрист не сдержал, присвоив деньги. Компенсировал ущерб «трехликий» только после своего ареста. Коммерсанта Иосифа Бадалова мошенник развел на 5,5 миллиона долларов. На этот раз «решала» обязался посодействовать в прекращении уголовного дела за уклонение от налогов. Естественно, снова ничего не произошло. На такой же схеме попался и он сам. Его «кинул» бывший член общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллин на полмиллиона долларов, обещав помочь «сидельцу» Золотову с освобождением.

Перед судом предстанут совладельцы холдинга B&B Александр Балаховский и Яков Босизон. Компания, занимающаяся производством и продажей бытовой химии, «отжала» у Шапиро 30-процентную долю в фирме ООО «Бест Клин», входящей в B&B. А вместе с ней бизнесмены незаконно присвоили бренды продукции «Уникум», Easywork, Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех и ряд других. В материалах дела фигурирует 3,5 миллиарда ущерба. «Решальщик» в свое время был гендиректором «Бест Клин».

Несанкционированный перевод шапировских активов начался после того, как юриста арестовали. Компаньоны переписали товарные знаки и промышленные образцы на одну из своих контор в Будапеште – BellaBen-Balur. Ущерб, по данным источников, оценивается в 1 миллиард рублей. А затем Балаховский и Босизон, а так же ряд граждан, объявленных в розыск, запустили процедуру признания предприятия несостоятельным и обанкротили его в 2017 году. По делу проходят также бывший гендиректор B&B Александр Савоськин и Татьяна Босизон – дочь Балаховского и жена Якова Босизона. Она руководит BellaBen-Balur. Скрылась от следствия Олеся Каплистая, которая сменила Шапиро на посту руководителя «Бест Клин». Кстати, за помощь в ее розыске «решала» объявлял награду в 5 миллионов рублей.

Кроме самих активов бизнесмены «отжали» и производственное оборудование фирмы Шапиро, и спецтехнику. Подельники оформили поддельные договоры задним числом это имущество на ООО «Производственная компания БК». А затем эта контора была переименована, точнее, в конце названия организации добавили B&B. Следователи считают, что директор этой фирмы Александр Шепелов также может быть причастен к махинациям. Сами же фигуранты настаивают на своей невиновности. Более того, они считают себя потерпевшей стороной и утверждают, что стали жертвами рейдерского захвата. Но в эту историю следствие с прокуратурой не поверили.

Источники раскрыли один пикантный факт о личности Александра Балаховского. Якобы мужчина очень любит проводить время с несовершеннолетними девочками. По некоторым данным, когда его задерживали силовики, с ним находилась одна из подростков. Бизнесмен подумал, что к нему нагрянули правоохранители из-за такой запретной любви и принялся доказывать, что девушке уже есть 18 лет. Но в тот момент ему предъявили обвинение в мошенничестве и ряду других статей. Не исключено, что в будущем может появиться и новая статья за близкие отношения с подростками.