Громкий бракоразводный процесс бывшего топ-менеджера ЮКОСа Алексея Голубовича и Ольги Миримской, проходящий сразу в двух юрисдикциях – Москве и Лондоне, связан с прошлым скандальной нефтяной компании. Сама Миримская сегодня находится в СИЗО: ее обвиняют в даче взятки. Адвокаты бизнес-леди называют уголовное дело заказным. Несмотря на то, что Голубович являлся одним из основных акционеров и архитекторов финансовых схем ЮКОСа, ему удалось избежать судьбы других совладельцев. По словам бывшей помощницы коммерсанта Елены Поповой-Коллонг, его сотрудничество с Михаилом Ходорковским и «Менатеп» началось еще в 1989 году. Позже по поручению Голубовича в офшорных юрисдикциях было зарегистрировано порядка 30 подставных компаний, через которые «отмыли» порядка 600 млн долларов.

Сам Голубович неоднократно заявлял, что вышел из числа акционеров ЮКОСа в 2001 году и начал заниматься инвестпроектами. Известно, что в последующие годы он управлял группой «Russian Investors» («Русские инвесторы»), официально дистанцировавшейся от нефтяной компании, но аффилированной с ней. В частности, в совет директоров входившей в структуру «Русских инвесторов» кипрской фирмы «Sequential Holdings Russian Investors Limited» в свое время входил помощник Ходорковского Владимир Моисеев, а предыдущими акционерами были «Menatep Finance SA» и «Menatep SA».

Сделки с акциями «Менатеп» Голубович продолжал и после ареста Ходорковского и Лебедева. В то же время он договаривался о сделке со следствием в рамках «дела ЮКОСа», став одним из ключевых свидетелей. При этом его называют также одним из бенефициаров процесса акционеров нефтяной компании против России, по результатам которого им была присуждена рекордная компенсация в 50 млрд долларов за ущерб, причиненный нарушением Энергетической хартии, защищающей иностранных инвесторов.

В своих показаниях Голубович утверждал, что в 2006-2007 гг. Миримская активно взаимодействовала с Ходорковским и Невзлиным с целью сокрытия и легализации имущества, похищенного у НК «ЮКОС», а ее доход от незаконных сделок составил 135 млн долларов. Кроме того, его бывшая супруга якобы претендует на часть отсуженных у РФ 50 млрд долларов. В этом случае имеет место сознательная подтасовка фактов с целью ухода от ответственности: в число акционеров ЮКОСа Миримская, в отличие от Голубовича, никогда не входила.

Сам Голубович получил от аффилированных с ЮКОСом компаний десятки миллионов долларов. В частности, в материалах дела есть его письмо от 29 января 2004 года (как учредителя и бенефициара «Carina Trust») в связанную с Леонидом Невзлиным «Rysaffe Trustee Company» с просьбой перевести 44 млн долларов со счета «Carina Trust» на счет компании Голубовича «Dicomax International». Вот только на момент перечисления эти деньги, по решению российского суда, уже считались полученными от преступной деятельности. Финансы «Group MENATEP Ltd» (GML) перечислялись «Dicomax International» и позже – в 2008 году, что подтверждается письмом Голубовича, адресованным гибралтарским компаниям «Isodora Ltd» и «Charlotte Ltd».

Команда оренбургского губернатора Дениса Паслера усиленно пиарит масштабный проект строительства особой экономической зоны «Оренбуржье», общий объем инвестиций в который оценивается более чем в 15 млрд рублей. В марте был назван первый резидент ОЭЗ – логистический центр «Оренбург», планирующий вложить 1,7 млрд рублей в строительство универсального склада для хранения товаров.

В апреле планируется рассмотрение очередной заявки на предмет организации молочного производства. Однако оренбургский проект Паслера может повторить историю другого объекта – ОЭЗ «Титановая долина», строительство которого он курировал, возглавляя правительство Свердловской области. «Титановая долина» оказалась в центре громкого коррупционного скандала, связанного с арестом ее гендиректора Артемия Кызласова, в прошлом году признанного судом виновным в вымогательстве многомиллионной взятки у представителя субподрядной организации.

Вторым фигурантом дела стал бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов, в отношении которого также был вынесен обвинительный приговор. Контроль над строительством ОЭЗ «Оренбуржье» Паслер доверил своему протеже – 28-летнему вице-губернатору Игнату Петухову, ранее руководившему Корпорацией развития Оренбургской области, убытки которой только в 2020 году превысили 185 млн рублей. За последние три года Паслер неоднократно менял руководство Корпорации, что может быть связано с регулярными прокурорскими проверками и даже возбуждением уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями, заключавшемся в неправомерном использовании денежных средств, выделяемых на поддержку бизнеса.

Сменивший Петухова в должности гендиректора Корпорации развития Никита Хилимончик, оставивший занимаемый пост после очередной проверки надзорного ведомства, сегодня руководит строительством ОЭЗ «Оренбуржье». Насколько очередной проект Паслера соответствует ожиданиям федерального центра – большой вопрос, ведь пока федеральное правительство дает регионам установку на импортозамещение, оренбургская команда готовится к открытию очередного огромного склада.

​​Ринат Ахметов спас от национализации в Крыму активы на 100 млн рублей

Чтобы избежать национализации своих активов в Крыму украинский олигарх Ринат Ахметов стал оформлять активы на родственников. Так, в 2016 году когда основная волна национализации прошла, Ахметов купил гектар земли в районе поселка Даниловка общей стоимостью порядка 100 млн рублей, но оформил их не на себя или подконтрольные компании, а на старшего брата Игоря. В январе 2021 года Игорь Ахметов скончался, но в наследство Ринат Ахметов землю так никто и не получил, очевидно, опасаясь, что и она будет национализирована. На днях Ахметов в интервью Bloomberg заявил, что намерен требовать компенсации с России за ущерб от боевых действий.

РЖД приобрела у ООО «Постгрес Профессиональный» лицензию на использование системы управления базами данных (СУБД) стоимостью более 1 млрд рублей. Владельцем 27% «Постгреса» является Антон Сушкевич – бывший топ-менеджер компании «Крок» Бориса Бобровникова, обслуживавшей серверы Сбербанка. В 2008 году на «Крок» приходилось порядка 50% IT-бюджета кредитного учреждения, но к 2014-му этот объем сократился до 10%. Тогда Бобровников высказывал опасения, что принадлежавшая ему фирма станет жертвой рейдерского захвата со стороны «Энвижн Групп», основанной Сушкевичем и выходцем из «Крок» Дмитрием Тарабой.

В разное время в число совладельцев «Энвижн» входили структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова, а также Максим Пономаренко, которого называют сыном генерала ФСБ Бориса Пономаренко. Не удивительно, что в итоге компания вошла в число крупных подрядчиков Сбербанка: объем заключенных контрактов составил 4 млрд рублей. Кроме того, Сушкевич и Тараба выступали учредителями ликвидированного в июне 2020 года ООО «Эдвансмент Груп», одним из совладельцев которого была Надежда Ермакова. Она же выступала соучредителем ООО «Трансдата», специализирующимся на технических разработках и получившим от Росреестра подряды более чем на 446 млн рублей.

Качество исполнения контрактов «Трансдатой» явно оставляло желать лучшего. Известно, например, о масштабном сбое в работе Росреестра, имевшем место в августе 2018 года, следствием которого стало нарушение сроков обработки запросов и регистрации недвижимости в 50 субъектах РФ. Тогда «Трансдата» и фирма «Регионком» выступали субподрядчиками компании «AT Consulting». Результатом их «сотрудничества» с Росреестром стало исчезновение 820 млн рублей, выделенных на объединение баз данных, что не помешало бывшей в то время руководителем ведомства Виктории Абрамченко продолжать взаимодействовать с сомнительными структурами.

На бюджетной «игле» сидели либо сидят до сих пор и другие фирмы, аффилированные с Сушкевичем. Так, до 2017 года он входил в число совладельцев ООО «Автодория», объем госконтрактов которого превышает 2,1 млрд рублей. Гораздо более скромные показатели у ООО «РДП.Ру», получившего контракт «Ростелекома» на 185,5 млн рублей, и у дочерней структуры «Постгреса» ООО «ППГ Разработка», заработавшего 60,8 миллиона на сотрудничестве с «Российским федеральным ядерным центром – Всероссийским НИИ экспериментальной физики».

Инициатива компании «Сибзолоторазведка» (владелец – бизнесмен Михаил Смирнов) организовать добычу марганцевых руд в Каменском районе Свердловской области натолкнулась на противодействие депутатов думы Каменского городского округа: народные избранники отказались вносить изменения в генплан и согласовать смену функциональной зоны принадлежащего муниципалитету участка площадью 20,7 гектара с сельскохозяйственного назначения на производственное. Ранее территория была передана в аренду «Сибзолоторазведке», еще в 2014 году получившей лицензию на добычу марганца на Клевакинском месторождении.

В ходе публичных слушаний жители поддержали планы компании, однако у депутатов возникли сомнения, связанные с недостаточностью данных о работе предприятия, в отношении которого вводилась процедура банкротства. Сегодня спикер Галина Лисицына озвучивает пожелание чиновников заключить соглашение о социально-экономическом партнерстве, в рамках которого частный инвестор вкладывает средства в объекты социальной сферы, по примеру того, что было подписано с «Маминской горнорудной компанией». В «Сибзолоторазведке» согласны выделить деньги на ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Клевакинском, но о каких-либо еще объектах пока речь не идет.

В аренду предприятию передана лишь часть месторождения, общая площадь которого составляет порядка 50 гектаров. Остальная территория находится на участке, проданном в конце прошлого года фермеру Владиславу Караганову, до этого арендовавшего ее под выращивание сельскохозяйственной продукции. После того, как попытка «Сибзолоторазведки» договориться с фермером о приобретении участка не увенчалась успехом, компания обратилась в Уралнедра, где, якобы, подготовлен приказ о его принудительном изъятии. Но в настоящее время документ еще не подписан.

Эксперты подчеркивают: изъятие участка под разведку ископаемых возможно в том случае, если объект потребуется использовать для государственных нужд, либо если удастся доказать, что он не использовался Каргановым по сельхозназначению в течение последних трех лет. Кроме того, у них вызывает сомнение прибыльность разработки Клевакинского месторождения, так как получение оксида марганца из добываемого здесь силиката представляет собой довольно затратный процесс.

Об уходе с российского рынка сообщила компания «Amsted Rail» – крупнейший производитель подшипников для железнодорожных вагонов. Также она выходит из числа участников саратовского СП «ЕПК-Бренко», бенефициаром которого является депутат Госдумы Олег Савченко, считающийся не только главным лоббистом перехода железнодорожных составов с роликовых вагонных подшипников на кассетные, но также мастером хитроумных офшорных схем. В прошлом году «ЕПК-Бренко» выиграла конкурс Минпромторга на 100-процентную локализацию подшипника с роликом, смазкой и комплектующими.

Единственным официальным владельцем «ЕПК-Бренко» является нидерландский офшор «АМСТЕД РЕЙЛ-ЕПК БЕАРИНГ Б.В.». Сам Савченко является соучредителем ООО «СТД», а принадлежащая ему доля находится в доверительном управлении его компаньона Александра Москаленко. «СТД» управляется одноименной УК, связанной с десятками коммерческих структур, в том числе АО «ЕПК Москва». До минувшего декабря АО «УК СТД» находилась в собственности гибралтарского офшора «БАСТЭН ЛИМИТЕД». Вторым совладельцем выступала компания «Московский подшипник» – она же АО «ЕПК Москва».

Финансовые показатели ООО «СТД» довольно скромные: выручка в 2020 году – 872 млн рублей, прибыль – 39 миллионов, портфель госконтрактов – 9,1 миллиона. Для сравнения: у «ЕПК Москва» общий объем подрядов составляет 32,4 млн рублей. Гораздо более масштабно работает АО «ЕПК», объем контрактов которого превышает 132,5 миллиона, а прибыль в 2020 году составила 2,16 млрд рублей при выручке в 2,51 миллиарда. Успешное предприятие официально принадлежит двум офшорам – гонконгскому «МЭЙТ КОРПОРЕЙШНЛ ЛИМИТЕД» и лондонскому «EXMOR LIMITED».

В бизнес-империи Савченко есть еще ООО «ЕПК», завязанное на имеющую кипрскую «прописку» компанию «БОЛЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Ее директорами числятся два гражданина Кипра и россиянин Сергей Афанасьев, возможный родственник бывшего коллеги Савченко – экс-депутата Госдумы Елены Афанасьевой, сегодня представляющей Оренбургскую область в Совете федерации.

Фактически монопольное положение предприятий Савченко на рынке российских подшипников еще не гарантирует соответствующего качества. Вот только многочисленные жалобы остаются без внимания со стороны ФАС. Известно, что депутат выступал с инициативой ликвидировать экспертную оценку профильными научными институтами качества продукции, поставляемой предприятиями ОПК в силовые ведомства. Кроме того, АО «ЕПК» имеет непосредственное отношение к ликвидации в 2016 году «Московского завода авиационных подшипников», учредителем которого стало незадолго до этого.

​В Испании представители местной Гражданской гвардии и американского ФБР арестовали яхту Tango, принадлежащую председателю совета директоров ГК «Ренова» Виктору Вексельбергу.

Судно длиной 77 метров и стоимостью более €100 млн арестовали в порту Пальмы-де-Майорки,  оно несколько месяцев находилось там на ремонте и должно было отплывать в ближайшие дни.

Обыск и задержание яхты проводились при участии правоохранителей из США — Вексельберг не включен в санкционные списки ЕС, но находится под ограничениями американского Минюста.

В российские суды направлены два иска о банкротстве ООО «Управляющая компания «Бамстроймеханизация» - «дочерней» структуры крупного подрядчика РЖД, группы «1520». Одним из истцов выступает само железнодорожное ведомство, хотя ранее УК «БСМ» получила от РЖД контракты в общей сложности более чем на 8 млрд рублей.

Второе заявление поступило от ООО «Востокинвест» - сомнительной компании, зарегистрированной в прошлом году и сегодня находящейся в процессе ликвидации. Учитывая, что объем исковых требований составляет в целом порядка 2 млн рублей, может иметь место контролируемое банкротство ставшего «токсичным» актива, ранее использовавшегося для выведения финансов РЖД.

Ранее подрядчики монополии неоднократно оказывались в центре громких коррупционных скандалов, окончившихся возбуждением ряда уголовных дел. Так, был арестован гендиректор аффилированной с британским офшором компании «ТТК-Транс» Геннадий Мадалинский: возглавляемая им структура причинила РЖД ущерб в размере более чем 1,2 млрд рублей. Но самым резонансным стало расследование масштабной криминальной деятельности бенефициаров группы «1520», созданной Андреем Крапивиным - ныне покойным экс-советником главы РЖД Владимира Якунина. Крапивина называли одним из главных организаторов международной аферы, получившей известность как «ландромат», в результате которой из России было выведено порядка 700 млрд рублей.

Сегодня один из деловых партнеров Крапивина, бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов проходит обвиняемым по уголовному делу о передаче взяток экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, отвечавшему за безопасность участников масштабных хищений.

Второй совладелец группы Борис Ушерович находится в международном розыске. Имя Алексея Крапивина, ставшего после смерти отца и ареста Маркелова основным акционером «1520», также фигурировало в материалах уголовного дела, однако он сумел «решить вопрос» со следствием благодаря поддержке Игоря Ротенберга, в обмен на передачу ему контроля над активами группы. Последний оставил за Крапивиным-младшим только оперативное управление подрядчиком и строит собственные планы в отношении холдинга, продолжающего получать миллиардные контракты РЖД.

Израильские СМИ сообщают, что российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство этой страны.

Согласно данным местных журналистов, Прохоров прибыл несколько дней назад на частном самолете из Швейцарии по туристической визе и подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином Израиля в соответствии с Законом о возвращении. Он также прошел все необходимые процедуры, в том числе и проверку на отсутствие судимостей.

Состояние Прохорова оценивается более чем в 13 миллиардов долларов. Он является президентом частного инвестиционного фонда «Онэксим».

Бенефициаром передела российского алкогольного рынка, инициированного главой Росалкогольрегулирования (РАР) Игорем Алешиным, называют действующего депутата Госдумы от КПРФ Анатолия Бифова, представляющего в нижней палате Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию и Ставрополье. Сам себя он якобы позиционирует новым куратором отрасли, сменившим Анатолия Яблонского, но подтверждения этому пока нет. В водочный бизнес Бифов пришел еще в начале 2000-х, став совладельцем и гендиректором Сармаковского вино-водочного завода. Позже он руководил такими производителями алкогольной продукции, как Вино-водочный завод «Альянс», компании «Алби», «Минерал плюс», «Эверест-А», а также вошел в число соучредителей ООО «Нарткала» и ООО «Минерал-А».

Для укрепления собственных позиций, в 2003 году Бифов избирается депутатом парламента КБР, а в 2011-м – в Госдуму, где входит во фракцию КПРФ. В 2016 году он не смог повторно переизбраться в нижнюю палату, но после заключения ряда внутрипартийных договоренностей ему был передан мандат лидера ставропольских коммунистов Виктора Гончарова. В прошлом году водочный магнат снова стал федеральным парламентарием.

Источники сообщают, что работавший в тесной связке с бежавшим за границу экс-главой РАР Игорем Чуяном, Бифов стал организатором банкротства целого ряда алкогольных предприятий, функционировавших на территории КБР, чьи налоговые задолженности исчисляются миллиардами. Это входившие в структуру холдинга «Главспирт» компании «Оникс», «Гермес-Ника», «Антарес», «Мускат», «Эверест» и др. Сегодня депутата называют настоящим автором документа, называющегося «Дорожная карта развития легального спиртового бизнеса в РФ».

Реализация плана подразумевает, в том числе, замену действующего гендиректора «Росспиртпрома» Айрата Гаскарова на лояльного Андрея Маркова, перед которым поставлена задача обеспечить контролируемую приватизацию активов холдинга в интересах нужных лиц, а также перенаправить денежные потоки. Усилить собственное влияние в руководстве РАР Бифов планирует, лоббируя назначение на должность первого зама Алешина Ольги Чичевой, ранее занимавшей должность начальника юридического отдела межрегионального управления РАР по СКФО, где сосредоточен водочный бизнес парламентария.

Теперь Чичевой отводится роль будущего куратора вопросов лицензирования предприятий алкогольной отрасли, ответственного за установление контроля над независимыми производителями спиртной продукции. Однако назначение до настоящего времени не состоялось: Алешин сумел провести на пост своего заместителя Дениса Гуляева, возложив на него вопросы лицензирования. Вот только сам Гуляев недавно оказался в центре внимания сотрудников правоохранительных ведомств, занявшихся проверкой некогда принадлежавших ему иностранных счетов и элитной заграничной недвижимости.

Восьмой арбитражный апелляционный суд запросил в управлениях Росфинмониторинга сведения о правомерности финансовых операций обанкротившейся петербургской компании «СПБ ОЙЛ» с тюменским ООО «Ямалнефть». Обе структуры считаются связанными со скандально известным ямальским бизнесменом, основателем Корпорации «Роснефтегаз» Олегом Ситниковым, осужденным за совершение налоговых преступлений. Тем не менее, ранее тюменский областной арбитраж взыскал с «Ямалнефти» свыше 584 млн рублей в пользу «СПБ ОЙЛ». Сегодня это решение оспаривается и у суда апелляционной инстанции возникли подозрения в аффилированности компаний. От сторон также ожидается разъяснение по взаимодействию «Ямалнефти» с целым рядом юрлиц – предприятиями «Уренгойдорстрой», «Нефтегазброкер», «Аэропорт Салехард» и др.

Кроме того, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривается иск «Ямалнефти» о взыскании с «СПБ ОЙЛ» 319,7 млн рублей задолженности по договору уступки права требования. Указанный договор пыталось оспорить ООО «Уренгойремстройдобыча», проигравшее судебные разбирательства в двух инстанциях. Тогда бывший совладелец и директор «Ямалнефти» Сергей Петров заявил, что спорный договор не подписывал, а пояснения, подтверждавшие факт сделки, были даны им под воздействием препаратов.

Об аффилированности «Ямалнефти» со структурами Ситникова шла речь и в рамках рассмотрения дела о банкротстве новоуренгойского ООО Фирма «Макс», по долгам которого бизнесмен был привлечен к субсидиарной ответственности. Как выяснилось в ходе разбирательств, именно Ситников выступал фактическим руководителем таких организаций, как Фирма «Макс» и «Ямалнефть». Рассматривался судом вопрос связи коммерсанта с «СПБ ОЙЛ». Отмечалось, в частности, что учредитель компании Максим Ветюгов в 2017-2018 гг. занимал пост гендиректора в учрежденном Ситниковым ООО «Ростнефтегаз-Харп».

Показательно, что Максима Ветюгова называют сыном бывшего прокурора ЯНАО Николая Ветюгова. На определенном этапе он выступал деловым партнером Ситникова и был совладельцем ООО «Корпорация Рост нефти и газа». После произошедшего между компаньонами конфликта, Ситников заявлял о давлении со стороны экс-прокурора. Не исключено, что последний выступил инициатором уголовного преследования бизнесмена: в октябре прошлого года Ситников был признан судом виновным в уклонении от уплаты налогов в общей сложности на 700 млн рублей и осужден на четыре года условно. Кроме того, в суд передано еще одно налоговое уголовное дело в отношении предпринимателя.

В профсоюзной организации Государственной компании «Северавтодор», подконтрольной Департаменту по управлению государственным имуществом ХМАО, заявляют о росте социальной напряженности в коллективе предприятия, связанной с отказом от заключения допсоглашения к госконтракту на увеличение объемов выполняемых работ со стороны курирующего окружные магистрали «Управления автомобильных дорог ХМАО-Югры», выступающего заказчиком услуг по содержанию дорог.

Нежелание руководства Управления подписывать допсоглашение уже привело к тому, что «Севавтодору» был причинен серьезный материальный ущерб: его убытки составляют порядка 1 млн рублей. Кроме того, руководство предприятия начало реализацию комплекса мер по снижению затрат за счет сокращения штатной численности работников, переводя их на неполную занятость и предоставляя неоплачиваемые отпуска. Заметим, что коллектив «Севавтодора» насчитывает порядка 1,7 тыс. сотрудников. Негативным фактором является также отсутствие авансирования содержания автомобильных дорог – главного источника доходов компании.

В обращении, адресованном губернатору Югры Наталье Комаровой, подчеркивается: если ситуация с авансированием и увеличением объемов не изменится, то невозможно будет обеспечить занятость работников, а значит, своевременно выполнить ряд оговоренных госконтрактом работ, таких как восстановление дорожной разметки, ямочный ремонт, ликвидация локальных разрушений, просадок и образовавшейся колейности. Также с задержкой будут приобретены противогололедные материалы и дизельное топливо, необходимые для устройства зимников и ледовых переправ в отдаленных населенных пунктах. Тревожным звоночком для главы региона должен стать упомянутый в обращении рост недоверия в коллективе к органам власти.

Между тем известно, что в текущем году Департамент дорожного хозяйства Югры запланировал проведение капремонта всего на 20 километрах дорог, о чем на заседании комиссии региональной Общественной палаты заявил замдиректора ведомства Игорь Газизов. Этот объем в пять с лишним раз меньше того, что был выполнен годом ранее. Кроме того, Югра остается единственным субъектом РФ, где до сих пор не обнародован утвержденный план дорожных работ на 2022 год.

Заметим, что в минувшем феврале Комарова жестко раскритиковала работу главы Департамента Константина Гребешка: основанием стало неисполнение окружными и местными властями поручения о 100% обеспечении контрактами проектов на текущий год. Сам Гребешок поспешил переложить ответственность на федеральный Минтранс, изменивший механизм выделения средств, а также муниципальных чиновников.