Ростов на федеральных страницах;

И опять позор

https://t.me/criminalru/27660

Чертановский районный суд Москвы вынес решение об аресте экс-главы ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» (ГЦИТОиС) ФСИН Сергея Толстова, обвиняемого в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. Вторым фигурантом уголовного дела является Михаил Зотов - бывший начальник отдела инженерно-технических средств охраны Центра. Расследование связано с поставками в 2016-2017 гг. комплектов биометрических систем распознавания лиц для КПП ведомственных объектов стоимостью 300 млн руб. Единственным поставщиком выступала компания «Стилсофт Трейдинг», но у следствия возникли вопросы, как к качеству оборудования, так и к прозрачности проведенных тендеров. Кроме того, ФАС проводятся масштабные проверки деятельности подрядчика: за шесть лет ФСИН заключило с «Стилсофт Трейдинг» 34 контракта в общей сложности на 1,7 млрд руб. По версии следователей, техзадание как минимум к двум контрактам на 80 млн и 205,7 млн руб было составлено неустановленными лицам из числа сотрудников фирмы-подрядчика. К тому же оборудование невозможно было использовать, так как его технические функции не соответствовали Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. В самой компании заявляют, что поставляемая в исправительные учреждения биометрическая система «Синергет» является ее оригинальной разработкой и в настоящее время ФСИН осуществляет новые закупки. Ранее фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке компьютерной техники на 160 млн руб стали другой бывший руководитель ГЦИТОиС ФСИН Игорь Шайков и его заместитель Андрей Краснюков задержанные в 2018 году. Второй зам Шайкова Павел Щетинин был задержан во Франции в 2019-м.

Политическая зачистка Челябинска продолжается. Король муниципального подряда и совсем недавно мега-влиятельный депутат Илья Мительман может в ближайшее время лишиться мандата городского депутата за мелкие косяки в декларации.

Просто он оказался из непонятливых и не принявших правила игры, по которым во власти есть либо "правильные" ребята из команды Текслера и все остальные, которые неправильные. Первые пользуются тем, что губер сидит крепко и очень хорошо котируется в Москве. Участь вторых — максимум сидеть тихо и пытаться пережить морок (в их картине мира). Высовываешься и рискуешь лишиться всего. Помимо Андрея Барышева это скоро своим примером докажет и Мительман.

Ну, хоть не посадят... Пока...

В мае 2013 года руководством концерна «Росатом» был издан приказ 1/566, предоставивший дочернему предприятию «Атомэнергопроект» право закупки оборудования для Нововоронежской АЭС-2 без учета обычных требований, упрощенным путем и у единственного поставщика. Уже в 2015 году доля неконкурентных контрактов составила 84%, что объяснялось закупками для обеспечения своевременного пуска энергоблока АЭС. При этом сам «Атомэнергопроект» выступал в роли посредника: он направлял запросы потенциальным поставщикам, а после получения ответов и проведения анализа направлял данные выступавшему заказчиком концерну, который согласовывал цену контракта. По факту же именно предприятие-посредник получило возможность не только искать поставщиков, но и заранее озвучивать им цену, которую следует указать, чтобы потом разделить разницу между реальной ценой оборудования и стоимостью закупки, составлявшую порой тысячи процентов. В 2014 году предприятие заключило контракт стоимостью 8,4 млн руб с компанией «Рувента» на поставку электрических шкафов, причем цена оборудования оказалась более чем в 30 раз завышена в сравнении с его фактической стоимостью: фирма-изготовитель «Монтаж ВМ» получила всего 243 тыс руб. Аналогичным образом обстояло дело с приобретением у «Рувенты» маслоочистительной установки за 17,1 миллиона при ее реальной стоимости в 743 тыс руб. Организацией закупок занимались сотрудники профильного управления Алексей Лобода и Никита Агиевец. По словам самого Лободы, указание на работу с «Рувентой» он получил от начальника отдела техэкспертизы закупочных процедур Арсена Айвазяна. Кроме того, распоряжения о том, какая фирма должна выиграть тот или иной тендер, поступали от руководителя отдела закупок Ивана Хорошилова. По описанному сценарию было заключено, как минимум, 14 контрактов. В итоге уволившийся из «Атомэнергопроекта» летом 2015 года Алексей Лобода был задержан силовиками, ему предъявили обвинение в мошенничестве и недавно осудили на семь лет колонии. Вторым фигурантом дела стал заместитель гендиректора предприятия Валерий Кагач, подписывавший договора с поставщиками, хотя проверка обозначенной в них стоимости оборудования в его должностные обязанности не входила. Приговор Кагачу еще не вынесен. К остальным участникам криминальной схемы у правоохранителей вопросов не возникает. Что касается Никиты Агиевца, то в личной беседе с Лободой он рассказал, что «договорился с решалами за большие деньги».

🏭💰👥Завод «Красцветмет» стоит на особом счету у региональных властей Красноярского края, которым принадлежит 100% акций: не мудрено, ведь это крупнейший в мире производитель аффинированных металлов платиновой группы (платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия), а также золота и серебра, а значит важнейший источник дохода в бюджет края. Руководство завода в лице Сергея Белова также пользуется покровительством ФСБ. Такая «крыша» позволила Белову играть не по правилам.

«За наш отказ работать с Беловым С. В. по системе "откатов" сотрудником Управления "К" СЭБ ФСБ РФ Сердюковым А. С. за последние полтора года у нашей группы компаний изъято товара и материальных ценностей на сумму более ₽120 млн без какого-либо внятного правового обоснования», – говорится в письме партнеров «Красцветмета», группы компаний Katalizatoroff газете «Известия». Кроме того, «Красцветмет» незаконно удерживает партию сырья ГК Katalizatoroff на сумму свыше ₽70 млн, а также не оплачивает уже переработанные партии на сумму ₽41 млн.

Примечательно, что Белова не пугает возбужденное еще год назад Генпрокуратурой РФ дело о мошенничестве почти на ₽2 млрд. Это произошло после того, как «Красцветмет» поставил ювелирному заводу «Ювелиры Северной столицы» золото через подконтрольные ему организации без учета НДС. Только такая крупная сумма смогла привлечь внимание Генпрокуратуры к происходящему в Красноярском крае.

В сентябре пройдет первое заседание Арбитражного суда Красноярского края по иску ГК Katalizatoroff к ОАО «Красцветмет».

​Бывший гендиректор дочерней структуры «Газпрома» компании «Газпром Центрремонт» Дмитрий Доев намерен заняться золотодобывающим бизнесом: он стал деловым партнером одного из крупнейших российских производителей драгметаллов холдинга «Селигдар» и вошел в число соучредителей сразу двух совместных предприятий - ООО «Управление золотыми активами» и ООО «Юрское». Между тем, и сам Доев, и бенефициары «Селигдара» Константин Бейрит и Сергей Васильев, «засветились» в истории с управляемым банкротством компании «Энергогаз» - «дочерней» структуры «Газпром Центрремонта», ставшей субгенподрядчиком масштабного проекта расширения Пунгинского ПХГ, реализация которого сопровождалась обвинениями в хищениях и судебными разбирательствами. До своего трудоустройства в «Газпром», Доев входил в руководство «Севзапинвестпромбанка», попавшего в разработку ФСБ в связи с отмыванием денежных средств и аферами с незаконным возмещением НДС. Здесь он близко сошелся с бизнесменом Игорем Снегуровым, чья группа «ВИС» стала одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома», получающим миллиардные подряды. В свою очередь, в руководство «ВИС» вошел бывший подчиненный Доева Юрий Раушкин, ставший «героем» одного из громких коррупционных скандалов в «Газпроме». Учитывая, что точка в деле о банкротстве «Энергогаза» еще не поставлена, в качестве золотопромышленника Доев может не состояться: ему грозит перспектива быть привлеченным к субсидиарной ответственности по многомиллионным долгам предприятия-банкрота.

Строительная компания «Самолет», связанна с братом губернатора Подмосковья Андреем Воробьевым, придумала как дополнительно подзаработать деньги на ровном месте. Выделила 10 га на строительство спортивных комплексов в Новой Москве и Московской области. Дело в том, что эту землю компания могла бесплатно получить от Андрея Воробьева, осталось только «втулить» ее подрядчику, который построит на ней спорткомплекс. Вот только таких дураков можно и не найти, даже предлагая землю за копейки. Спорткомплекс никогда не принесет такой прибыли как жилье. Однако, как положительный информационный повод новость «Самолета» сработала. Якобы компания печется о здоровом образе жизни жильцов своих жилых комплексов. Возможно, они вообще строится не будут, а все 10 га уйдут потихоньку под жилую недвижимость. Финансовые показатели ПАО «ГК «Самолет» явно свидетельствуют о том, что ей не хватает денег. В 2020 году она получила 580 млн руб прибыли и 780 млн руб убыток. Скорее всего, деньги из компании были выведены. В 2019 году убыток компании составлял 98 млн руб. Деньги компании могут уходить в офшоры. Учредители «дочки» ПАО «ГК «Самолет» компании ООО «СПБ Реновация» – кипрский офшор «Ритенсел Энтерпрайзес Лтд». Его доля находится под обременением банка «Санкт-Петерубург», любимого кредитного учреждения питерской элиты. В прошлом году ООО «СПБ Реновация» получило выручку 3,4 млрд руб, но при этому убыток 157 млн руб, годом раньше он был 434 млн руб. Эти деньги тоже могли быть выведены. ООО СЗ «Самолет Девелопмент» получило в прошлом году выручку 1 млрд руб, но умудрилось уйти в минус на 1,3 млрд руб. Годом раньше он был 182 млн руб. Как тут не задумаешься от раздачи земель под спортивные комплексы. Недоброжелатели Андрея Воробьева поговаривают, что раньше он рулил компанией «Самолет», но потом ушел в политику и оставил компанию братцу Максиму. Он в ней официально не главный, чтобы не палить губернатора, а владеет одной из структур группы, не входя в ее руководство. Но все знают, что группа «Самолет» - «воробьиного» полета.

Продолжаем Вам рассказывать про подрядчиков «ВТБ».

Дочка «ВТБ» - «ВТБ Долговой центр» сливает бюджеты фирмам «Юко Аудит» и «Юридическое бюро ЦКР», которые аффилированы с самим банком и его руководством.

У «ВТБ ДЦ» есть еще один подрядчик, который оказывает юридические услуги – ЗАО «Сотби» и он периодически конкурирует в тендерах с «Юко Аудит» и «Юридическое бюро ЦКР».

ЗАО «Сотби» получило 2 госконтракта от «ВТБ ДЦ» стоимостью 45 млн. рублей.

Бенефициаром этой компании был рейдер Дмитрий Тесис, сын бывшего генерала МВД Савелия Тесиса.

Сейчас «Сотби» предположительно оформлено на наминала.

Тесис создал целую группировку, которая занималась банкротными процедурами через карманные торговые площадки и арбитражных управляющих, не эти ли услуги компании использовало «ВТБ ДЦ»?

Отрадно на этом фоне, как раз смотрится история с продажей активов самим банком «ВТБ» через аффилированных лиц.

Интересно вот еще что, у Дмитрия Тесиса есть ЧОО «Артакс», там был директором Максим Маликов, сейчас он возглавляет ЧОП «Секьюрити Информ», которому «ВТБ ДЦ» выдал  3 госконтракта стоимостью  почти  50 млн. рублей, на оказание охранных услуг.

Невероятное совпадение, когда аффилированные компании получают госконтракты у одного заказчика в таких разных сферах как юруслуги и организация охраны.
@ruarbitr

Для регионального оператора «Экология-Новосибирск» пробил часть расплаты. По поручению губернатора Андрея Травникова готовятся документы о расторжении контракта с компанией на 2022 год. «Экология-Новосибирск» входит в питерскую группу «ВИС» Игоря Снегурова, которая реализует в новосибирской области сразу несколько проектов. Покровителем бизнесмена является глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его недоброжелатели называют группу «ВИС» прачечной, через которую отмываются деньги Газпромбанка. Статус регоператора по ТКО компания «Экология-Новосибирск» получила в июле 2018 года, соглашение между ней и Минжкх Новосибирской области было подписано на 10 лет. К выполнению своих обязанностей компания приступила с 1 января 2019 года. Свои услуги «Экология-Новосибирск» оценила в 30 млрд руб. В ноябре прошлого года тариф на вывоз мусора в Новосибирске вырос почти на 40% - выше среднего в 10 раз. Несмотря на самые высокие тарифы в стране с начала этого года город оказался завален мусором. В апреле это привлекло внимание прокуратуры. Она пообещала оценить действия ООО «Экология-Новосибирск». Все происходящее напоминает похоже на саботаж со стороны «Экологии-Новосибирск», которая может преследовать определенные цели. Заваленный мусором город демонстрирует, что отходы некуда вывозить, а строительство мусоросортировочных заводов повисло в воздухе. Кроме мусорных проектов группа «ВИС» строит в Новосибирской области четвертый мост через Обь, является инвестором строительства семи поликлиник и новой инфекционной больницы. Мост должен быть сдан в 2022 году, срок концессионного соглашения – 25 лет, в течение которых инвестор получит 47 млрд руб. В марте стало известно, что смета строительства объекта увеличилась сразу на 6,5 млрд руб и теперь он стоит 43,5 млрд руб. На строительство моста 29 млрд руб выделялось из федерального бюджета. Остальные деньги могли дать государственные банки, так что собственные средства «ВИС» вряд ли вкладывала. Несколько «дочек» ООО «ПФ «ВИС» были переданы Газпомбанку в этом году. Возможно, что таким образом группа «ВИС» перекредитовывается, чтобы отдавать процент по кредитам Сбера и ВТБ. Их деньги могут выводиться через «дочки» группы «ВИС». Многие ее структуры при положительной выручке работают в убыток.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов решил закосить под оппозиционера и тем самым прибавить себе популярности. Поведал общественности, что ночью к нему приходили полицейские, о чем депутату сообщила соседка. С таким же успехом Михаил Тимонов мог рассказать о визите инопланетян или приведений. Все равно это проверить невозможно. Не пойдет же нормальный человек соседку пытать на предмет прихода к Тимонову полицейских. Все точно рассчитал Михаил Тимонов, зная, какой шлейф за ним тянется. Депутата подозревают в связях с криминальными структурами, выводе денег за рубеж и связях с британской разведкой. Так что связь с оппозицией для него - самая безопасная. Под чужим знаменем можно и почитателей набрать. Полицейские якобы ходили по квартирам сторонников Алексея Навального. В начале 90-х Тимонов оказался в банковской системе, почти год провел на стажировке в Великобритании, где мог пообщаться со спецслужбами. Наверное, именно поэтому, гордо именуя себя банкиром, предпочитал работать в маленьких банках, которые не привлекали к себе внимание, но позволяли проводить различного рода сомнительные операции. Первой «жертвой» Тимонова стал банк «Китеж», куда он устроил своих родственников. Они, видимо, не сильны были в финансах, потому что в 2007 году была отозвал у «Китежа» лицензия. Поговаривали, что он прокачал через себя 9 млрд руб. «Почил в бозе», и банк «Старый Кремль», в который Тимонов пришел после краха «Китежа». Банк раздавал направо и налево необеспеченные кредиты, поэтому и не смог долго продержаться на рынке после прихода Михаила Тимонова. «Альфа банк», в который впоследствии попал будущий депутат тоже подозревали в хищениях. Председатель правления банка Александр Якимов покончил жизнь самоубийством в тире. На это его мог надоумить Михаил Тимонов, чтобы скрыть свое участие в хищениях. До своей банковской карьеры Тимонов мог водить дружбу с организованной преступной группировкой «Сокольнических» - одной из старейших банд Москвы. Она была создана в 70-е годах ворами в законе Александром Прокофьевым («Саша Шорин») и Владимиром Савоськиным («Савоська»). Об этом факте биографии депутата Мосгордумы Михаила Тимонова его соседка направо и налево не рассказывает.

«ВТБ» работает с рейдером - уголовником Дмитрием Тесисом и его фирмой «Сотби» через свои дочки «ВТБ Долговой Центр» и «ВТБ Лизинг». ЗАО «Сотби» компания «ВТБ ДЦ» выдала госконтрактов на сумму 45 млн руб, причем Тесис держит руководство госбанка явно в доле, так как большинство контрактов «ВТБ ДЦ» идет в схеме распила. Плюсом Тесис выкачивает деньги из «ВТБ» на свой ЧОП «Секьюрити Информ», счет которого пополнили банкиры на 50 млн руб. Для того, чтобы формально получать госконтракты от «ВТБ» Тесис купил ЗАО «Сотби» рейтинг в «Право 300». На сайте «Сотби» красуются благодарственные письма от «ВТБ» и «ВТБ Лизинг», летний сезон банковских распилов еще не окончен.

Чтобы скрыть хищения в своих компаниях, «Транснефть» Николая Токарева заявила о целой IT-стратегии, в рамках которой будет выделено 38 млрд руб в 2021-2025 гг. Оптимизация поможет сэкономить 11 млрд руб. С арифметикой у Николая Токарева явно не все в порядке. Главным действующим лицом стратегии является компания «Транснефть-Технологии», в которой собираются сократить сотрудников, а части из них предложить удаленную работу. Это может быть скрытое сокращение, так как могут урезать зарплату, на что не все согласятся. На первый взгляд в ООО «Транснефть-технологии» все в порядке. Компания в прошлом году получила 4,4 млрд руб выручки и 87 млн руб прибыли. Однако же, где-то собака должна быть зарыта, и она нашлась – компания не указывает своих подрядчиков, а это означает, что деньги могут уходить сомнительным структурам, которые из потом обналичивают. Всего компания выступала заказчиком в госконтрактах на сумму 14 млрд руб, так что сумма налево могла уйти приличная. 10-го августа было перечислено 152 млн руб. Предмет закупки - «Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению Корпоративной информационной системы «Бюджетное планирование и отчетность» организаций системы «Транснефть» (КИС БПиО)». Получатель денег неизвестен. 3-го августа 1,2 млрд руб ушли на техническую эксплуатацию и сопровождение систем на платформе FileNet. Наверное, Николай Токарев совсем забыл, что «Транснефть» - государственная компания и в ней все должно быть прозрачно. А нет, в конце июля неизвестно кому перечислили 132 млн руб за оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию, добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней работников ПАО «Транснефть» и ОСТ, страхованию имущества и ответственности. Учредители ООО «Транснефть-технологии» - ООО «Транснефть Финанс» и АО «Cвязьтранснефть». Первая компания также не указывает своих подрядчиков, но и крупных сумм не платит. Подумаешь кому-то ушло миллион, а кому-то целых четыре. По меркам «Транснефти» такие суммы – сущая мелочь. АО «Cвязьтранснефть» также предпочитает хранить свои контракты втайне. 16-го августа перечислила 16 млн руб на оборудование средств связи. Кому – не указала. Так и все 38 млрд руб растворятся в структурах «Транснефти» без следа.

Гавриил Юшваев он же «Гарик Махачкала», оказался связан с семьей Михаила Мишустина и Натальи Сергуниной через бизнес по распилу госконтрактов.

Информируем, у Гавриила Юшваева есть фирма «Березка», в ней учредитель Ирина Юнаева (это родственница близких к вице-мэру Москвы Наталье Сергуниной Сафаниевых/Ароновых/Юнаевых).

Ирина Юнаева владела компанией «Лидер Инвест», потом продала долю своему приближённому Давиду Фараджаеву.

Фараджаев также был партнером, Александра Удодова (экс-супруг сестры Михаила Мишустина) по фирме «Прайм Груп», ей выдали госконтрактов на сумму более 7 млрд. рублей.

Причем гозсказчики у «Прайм Груп» и московские и федеральные.

«Прайм Груп» поставляет вычислительную технику и обеспечивает айти-решения.

У Ирины Юнаевой есть доля в ООО «Капитал Проперти», где в партнерах Екатерина Журавлева, она же учредитель фирмы «Регион Девелопмент», там вторым учредителем значится Данилова Софья Авшелумовна.

Софья Данилова родственница семейства Сафаниевых/Ароновых/Юнаевых.

В итоге получаем, что семьи Мишустина и Сергуниной вели совместный бизнес через «Прайм Групп» и сидели при этом на госконтрактах.

@chetvyorka

​Пока новому менеджменту затыкают рот, а сотрудники сидят без зарплаты и по разнарядке ходят на митинги, акционер Natura Siberica и первая жена покойного основателя компании Ирина Трубникова раздает интервью, притворяясь скромной женщиной, и как заправский силовик борется с наследниками миллионера. Одной рукой привыкшая доминировать бизнес-леди под камеры разрушает бизнес, а другой - живет роскошной жизнью за корпоративный счет. К услугам Ирины Трубниковой - внушительный парк автомобилей luxury-брендов. На балансе Natura Siberica стоят Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz Gelandewagen, Range Rover, Bentley. Какие служебные задачи Ирина выполняет с помощью люксовой автотехники - никто не знает. Благодаря ее деятельности работа Natura Siberica парализована, документы и техника украдены, работа электронных систем всеми силами саботируется, деньги выводятся. А над бизнесом висит многомиллиардный иск и ворох других проблем. Но долги по зарплате и страдающий от инициатив Ирины бизнес - ерунда, когда ты рассекаешь мир в прохладном салоне корпоративного лимузина по пути на очередное интервью.