В ГК «ПИК» подобралась «команда мечты», ранее сообщали вам о председателе совета директоров компании Алексее Карпенко, владельце юрфирмы «Форфард Лигал». Карпенко также, как собственник ГК «ПИК» Сергей Гордеев –выходец из структуры «Росбилдинг», которая с помощью покупных судебных решении, коррумпированных правоохранителей и поддельных документов захватила большое количество бизнеса в Москве, ответственным за разработку схем был именно Карпенко. Сейчас он выдает себя за цивилизованного юриста, покупает рейтинги для «Форвард лигал» в «Право 300». Его фирма участвует во множестве судебных процессов, действуя на конфликте интересов и живет на контрактах от ПАО «Фортум», ГК «ПИК» и «ПИК-Комфорт», которые проваливает. Еще один член команды ГК «ПИК» Владислав Свиблов, бывший вице-президент по развитию земельных активов компании, самого коррупционного направления девелоперском бизнесе. Свиблов сейчас находится в поле зрения силовиков в связи с тем, что его «Озерная горная компания» замешана с манипуляциями по НДС. Свиблов, как Гордеев и Карпенко также выходец из «Росбилдинга». Свиблов и его партнер Алексей Ковальчук кинули более 450 доверчивых дольщиков при покупке лофт-апартаментов у компании «Red Development». Членом совета директоров ГК «ПИК» является Зумруд Рустамова, супруга Аркадия Дворковича, экс-заместителя председателя Правительства РФ. Рустамова входила в совет директоров множества компаний, которые курировал или чьи интересы лоббировал Дворкович в Правительстве. Причем по слухам, Рустамова, могла отправить Двоковича решать любой вопрос в Правительстве в интересах представляемых ею компаний. Сборище рейдеров и аферистов топит ГК «ПИК» по частям, её дочка «ПИК-Комфорт» завалена заявлениями о банкротстве, а сумма требований к ней по искам подрядчиков и снабжающих организаций составляет миллиарды рублей.

В начале июля приняты поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми финансы, полученные от экологического сбора, будут направляться на обеспечение утилизации отходов от использования товаров. Право распределения денежных средств получило правительство, где уже длительное время обсуждается идея создания специальной «экологической госкорпорации». Ее противником выступает руководитель РСПП Александр Шохин, поддерживаемый главой Минфина Антоном Силуановым. Последний упустил возможность контроля экосбора: это право получит возглавляемое Александром Козловым Минприроды, откуда деньги будут перенаправляться Российскому экологическому оператору (РЭО), отвечающему за проведение мусорной реформы. Вокруг РЭО, на финансирование которого планируется выделить триллионы рублей, уже несколько лет ведется активное «лоббистское противостояние». В 2019 году пост руководителя оператора занял Денис Буцаев, считавшийся человеком, близким к Игорю Чайке, чьи компании контролируют сбор ТКО в ряде регионов. После отставки Буцаева, претендентами на пост главы РЭО стали воронежский бизнесмен Вадим Ишутин, считавшийся протеже бывшего зампреда правительства Алексея Гордеева, и аудитор Счетной палаты Михаил Мень, которого называли креатурой Дмитрия Медведева. В итоге Ишутин был вынужден спешно выехать из России в связи с появлением интереса к нему со стороны силовиков, а Мень был арестован по обвинению в хищении 700 млн руб из бюджета Ивановской области. Подковерные интриги закончились после возвращения на пост главы РЭО все того же Буцаева, всерьез озаботившегося распределением средств, получаемых от экологического сбора, ежегодный объем которого должен составлять порядка 193 млрд руб. Однако Буцаеву пришлось столкнуться с противодействием со стороны вице-премьера Виктории Абрамченко, по мнению которой инициативы Минприроды противоречат ранее утвержденной концепции расширенной ответственности производителей, обязывающей бизнес самостоятельно искать возможности утилизации определенных видов продукции и упаковки.

С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском планируется проведение авиакосмического салона МАКС-2021, главными бенефициарами которого выступают Минпромторг и «Ростех». Госкорпорация уже создала сомнительную интригу допустив «утечку» якобы «секретных» фото нового истребителя, который недоброжелатели уже успели прозвать «макетом». Предстоящий авиасалон должен продемонстрировать, в том числе, достижения российского вертолетостроения последних лет. В самом АО «Вертолеты России» любят списывать собственные провалы, связанные с некомпетентностью руководства и нехваткой квалифицированных конструкторских кадров, на кризис мировой экономики. Тем не менее, на мероприятии холдинг готовится представить ряд новинок. Среди них вертолет Ка-32М все отличие которого заключается в модернизированной кабине, разгружающей экипаж, но не повышающей свойств самой модели, таких как грузоподъемность, скорость и дальность полета. Представлен будет вертолет Ка-226Т, заказчиком которого выступала Индия: исключительно по желанию покупателя фюзеляж был изготовлен из алюминия, вследствие чего масса машины снижена на 10-15% при неизменности остальных агрегатов. Отечественной гражданской авиацией Ка-226 не эксплуатируется, компания «Газпром авиа» отказалась от его использования. Вертолет «Ансат-М» модернизируется с момента своего создания, что объясняют неопытностью сотрудников Казанского вертолетного завода. В модели, которую представят в Жуковском, модернизированы топливные баки. Ее стоимость оценивается в 220 млн руб при цене летного часа 220 тыс. Наконец, вертолет Ми-171А3 уже получил от экспертов прозвище «шедевр компиляции»: его силовой пол с топливными баками заимствован у Ми-38, верхняя часть – у Ми-171А2. Предполагалось, что российская модель станет конкурентом французских Н215 и Н225, а также американского Sikorsky S-92, вот только отечественные производители, похоже, не успели занять место на уже поделенном рынке, предпочитая этому банальное освоение десятков миллиардов бюджетных рублей, получаемых при содействии министра промышленности Дениса Мантурова. Недавно глава Минпромторга попросил Фонд национального благосостояния выделить на развитие авиации до 2030 года 1,8 трлн руб, на которые он обещает построить 735 самолетов и 5 типов вертолетов.

​В центре внимания кемеровских налоговиков продолжает оставаться обанкротившаяся еще в 2017 году шахта «Алексиевская»: ФНС в судебном порядке пытается воспрепятствовать покупке ее активов компанией «Кузбассразрезуголь» в обход процедуры торгов. Ранее налоговые органы обратились в суд с иском о взыскании 1,7 млрд руб убытков с кредиторов шахты, в том числе, с ООО «Углетранс» и одного из его топ-менеджеров Юрия Сазонова, считающегося автором схемы по выводу финансов предприятия. Как выяснилось, подконтрольные ему офшорные структуры скупали более 90% добываемого угля и затем перепродавали его с наценкой, достигавшей 100%. Сазонов считался человеком, близким к главе Кузбасса Сергею Цивилеву, при поддержке которого мог реализовываться мошеннический сценарий. Однако все карты кредиторам и их покровителям спутала Москва: разбираться с долгами по зарплате шахтерам «Алексиевской» был вынужден приехавший в Кемерово премьер Михаил Мишустин. Тогда Цивилев пообещал активизировать процесс продажи шахты, в итоге подключив к нему своих давних бизнес-партнеров – уральских олигархов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

Принадлежащая Русской православной церкви гостиница «Даниловская», которой руководит игуменья Феофания, за год получила более 9 млн руб от ЗАГС Москвы. Несколько лет назад Феофания «прославилась» как владельца элитного Mercedes и дорогого жилья в центре столицы. С марта 2020 года гостиница РПЦ заключила с ЗАГС 9 государственных контрактов за услуги по сдаче в аренду нежилых помещений. Сумма тендеров варьировалась от 227 тыс до 2,4 млн руб. За эти деньги «Даниловская» предоставляла госучреждению «малахитовый зал» в здании по Большому Староданиловскому переулку, 5 (там находится гостиница Русской православной церкви). Помещение предоставляется не на постоянный срок, а в определенные дни - с 9:00 до 18:00. Возможно, в это время там проводятся бракосочетания, но в госконтрактах об этом ничего не сказано. Все тендеры прошли без конкурентной борьбы. Гостиница «Даниловская» была построена еще в 90-х по соседству с официальной резиденцией патриарха всея Руси Кирилла. Со дня открытия ее возглавлял известный менеджер проектов РПЦ Евгений Пархаев, который также управлял компанией «Софрино», выпускающей церковную утварь. В 2018 году в «Софрино» прошли обыски, после чего Пархаев ушел со своих должностей. Его место в «Даниловской» заняла Феофания, до сих пор там занимающая пост и.о. генерального директора гостиницы.

После громкого задержания начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его подчиненных, главой МВД Владимиром Колокольцевым инициирована отставка руководителя регионального главка полиции Сергея Щеткина, проработавшего в должности всего пять месяцев. Ранее Щеткин возглавлял УВД Пензенской области и был освобожден от должности незадолго до ареста пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Сафронов занимал свой пост на протяжении восьми лет и за это время успел обзавестись не только автопарком дорогих иномарок, но и настоящим замком с инкрустированными золотом раковиной и унитазом. Сегодня уже бывшему полицейскому и его подельникам инкриминируется получение взяток в размере более чем 19 млн руб: ими была налажена коррупционная схема изготовления и распространения пропусков, позволявших владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять перевозку грузов по территории Ставрополья, в том числе, через стационарные и передвижные посты ГИБДД, с нарушениями действующего законодательства. Своей успешной карьерой Сафронов во многом обязан экс-главе ставропольского УВД Александру Олдаку, одной из «финансовых опор» которого он был. Последний сегодня является помощником губернатора Владимира Владимирова, баллотируется в Госдуму и даже рассчитывает занять кресло в Совете Федерации. Уход Олдака с должности оказался связан с масштабной проверкой силовых ведомств, инициированной Олегом Усовым, назначенным в августе прошлого года руководителем регионального УФСБ. Громкой стала отставка в минувшем апреле замначальника регионального ГУ МВД РФ начальника Главного следственного управления Виталия Ченцова, уволившегося «по собственному желанию». По имеющейся информации, в разработке спецслужб сегодня находится также начальник УЭБиПК Федор Дубривный, через Олдака добивающийся перевода на новую должность в Ленинградской области. Финансовую «помощь» в этом оказывает бизнесмен Гамлет Мхоян – бенефициар специализирующихся на дорожном строительстве компаний «Блеск», ПСК «Георгиевскдорстрой» и «Автобан», ранее пользовавшийся покровительством Дубривого. С конца прошлого года сотрудниками ФСБ проводятся многочисленные проверки ООО «Блеск» на предмет совершения мошеннических действий, в рамках выполнения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования, заключенных с администрации Невинномысска в 2018-2020 гг.

Наш информатор из УФСБ по Москве и МО сообщил, что генерал Дорофеев по просьбе Марата Медоева опять активизировал борьбу с конкурентами ГБУ Ритуал. В частности дана команда закрыть частные крематории по любой надуманной причине, а также провести провести налоговые проверки. О чем сотрудниками УФСБ по Москве и МО были сделаны соответствующие звонки в налоговое управление по Московской области, а также в Мособлсуд и областную прокуратуру. Также для фиксации были произведены звонки в домодедовкую и балашихинскую прокуратуры, кто собственно и должны сформировать повод для остановки деятельности конкурирующих организаций. А Президент В.В. Путин когда-то обещал не кошмарить малый бизнес, а также назвал произволом арест Ивана Голунова. Но гробовые интересы четы Медоевых получается превыше политики кремля.

Бывшие топ-менеджеры Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) празднуют победу над главой ЦБ. Эльвирой Набиуллиной. Суд отказал компенсировать сумму в 13,5 млрд руб, которую регулятор потратил на санацию АТБ. Такое фиаско Набиуллина терпит впервые. История с Азиатско-тихоокеанским банком (АТБ) – классический пример избирательного отношения главы ЦБ к некоторым банкирам. Глава АТБ Андрей Вдовин мог покинуть Россию еще в конце 2016 году, а лицензию у банка отобрали только через полтора года. Да и то только после того, как все предписания ЦБ были проигнорированы. В том числе и предоставленная годовая отсрочка по доначислению резервов. В августе 2018 года ЦБ заявил о намерении продать АТБ. В качестве претендентов на покупку назывались «Совкомбанк» и «Восточный», которые эксперты считают «придворными» банками Эльвиры Набиуллиной. ЦБ должен был докапитализировать АТБ на 9 млрд руб и выставить его на продажу в сентябре. На момент санации размер капитала банка составлял 5,4 млрд руб. Нормативы достаточности капитала не соответствовали требованиям ЦБ. В октябре зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что АТБ был докапитализирован. ЦБ не в первый раз расписывался в беспомощности при санации банков. Летом 2018 году была отозвана лицензия у санируемого банка «Советский» и потом его продали «Московскому кредитному банку» (МКБ), который тесно связан с ЦБ и «Роснефтью» Игоря Сечина. АТБ – второй банк, на котором регулятор «обжегся». После получения контроля над АТБ в нем были обнаружены схемы привлечения клиентов через векселя родственной структуры ООО «ФТК». Она выпускала векселя с 2012 года и являлась заемщиком АТБ. Источником погашения заемов была вексельная программа. Векселя продавались в отделениях банка, и, как минимум с осени 2016 года, ЦБ об этом знал, так как был уведомлен письмом руководства банка о продаже векселей. К 1 апреля задолженность по ним составила 4,3 млрд руб. Привлеченные средства направлялись в компанию V.M.H.Y Holdings одного из владельцев АТБ Андрея Вдовина. Выпуск векселей и их продажа законом не запрещены, но в какое-то время ФТК перестала финансироваться и превратилась в обычную пирамиду, которой фактически управлял АТБ. ФТК смогла расплачиваться по векселям только при помощи выпуска новых векселей, так как финансирование компании прекратилось. Фактически ЦБ «проморгал» пирамиду, которая существовала под руководством АТБ. И это видится очень странным, потому как о проблемах банка АТБ было известно еще осенью 2016 года. Получается, что почти полтора года пирамида себе спокойно работала.

​Инвесткомпания «Da Vinci Capital» уходит в пике, системные провалы и участие в аферах не только отпугивают партнеров, но и ставят под удар интересы Российской венчурной компании, а в её лице национальные интересы. РВК запартнёрилась с «Da Vinci Capital» через совместное управление рядом фондов, в том числе фондом «Da Vinci Tech Found», созданным для инвестиций в технологические компании. В итоге эта коллаборация оказалась неэффективной. «Da Vinci Capital» громко заявляет, что ставит таргет для своих проектов, выход на IPO, в действительности таких проектов у псевдо-инвесторов мало. Аналогичная история произошла по задекларированному проекту «Da Vinci Capital» инвестировать $300 млн в коммерческую недвижимость в регионах. Эта цель так и не была достигнута, владелец «Da Vinci Capital» Олег Железко, мнящий себя визионером стартапов, обошелся лишь громкими заявлениями на прессу. Такая же ситуация сложилась с инвестицией «Da Vinci Capital» в инвестброкера «Ай Ти Инвест», который уже много лет находится в минусе по прибыли. Финансовые потоки «Da Vinci Capital» намеренно выводит на запад, демонстрируя в РФ тотальные убытки и долги по налогам. Деньги инвесторов Железко, как правило распределяет только на бумаге по собственному усмотрению. Все это происходит на фоне громкого судебного процесса против Telegram, на котором Железко хочет банально нажиться и получить выгоды в финансируемом им проекте мессенджера Discord. «Da Vinci Capital» привлекает к себе таких же партнёров-аферистов, в том числе её совладельца, мошенника Бенни Штейнмица и Андрея Яшунского – провального инвестора из «FMF Capital».

Владимир Колбин, сын друга Владимира Путина Петра Колбина, стал соучредителем компании «Сабалита», занимающейся арендой и управлением недвижимостью. Фирма зарегистрирована в Петербурге. Помимо управления недвижимостью она также имеет право вести строительство жилых и нежилых зданий и управлять объектами строительства. Колбину в ней принадлежит доля в 33,33%. Такие же доли имеют Олег Усачев и Вадим Фисько, бизнес-партнеры друга президента Геннадия Тимченко. Так, Усачев владеет компанией «Олус», которая до 2018 года принадлежала фирме «Успех», подконтрольной Тимченко. В 2015 году Учасев попал в санкционный список США. В нем оказались люди, которые, по данным США, помогали Геннадию Тимченко и Борису Ротенбергу обойти санкции. Вадим Фисько, в свою очередь, с 2006 по 2017 год был гендиректором хоккейного клуба «СКА». Президентом клуба является Геннадий Тимченко.

Давайте будем честными - попытки внепроцессуального давления на суд через "общественные организации" - жанр не новый и хорошо освоенный в России.

Разберем на примере кейса "Банковская ассоциация раскритиковала решения судов по спорам с «Трастом»"

Суд защитил позиции заемщиков и заставил «Траст» (который справедливо называют коллекторским агентством) реструктуризировать задолженность.

Решения суда приятны в поддержку пострадавшего бизнеса, но как и всегда - есть проигравшие.

Согласно позиции АБР, который несомненно действует с подачи «Траста», проигравшего в суде, суд принуждает банки к «кабальным сделкам».

Само это заявление противоречит здравому смыслу. Понятие кабальной сделки является предметом гражданского права и такая сделка может быть оспорена в том же суде. Но исков нет, а есть только публичные заявления АБР.

Почему? Ответ в данном случае на поверхности - новый иск будет означать новое поражение, и банкиры это прекрасно понимают, поэтому все ограничивается нападками на суд в публичной плоскости.

В преддверии оспаривания «Трастом» решений суда, вставшего на сторону пострадавшего бизнеса, АРБ по сути пытается таким образом оказать влияние на дальнейший процесс и на суд, что законом запрещается.

В качестве оффтопа: почти вся околоковидная судебная практика - беспрецедентна и строится на здравом смысле. Если вдуматься, то такие решения судов, как в случае с «Трастом» в конечном счёте в интересах всего общества, в том числе и проигравшей стороны. Требования банка о досрочном погашении кредитных линий привели бы к банкротству предприятий, высвобождению тысяч рабочих мест, а должники не смогли бы зарабатывать деньги и возвращать кредит.

Можно долго спорить о качестве аргументов сторон, но представляется, что важнее именно конструктивные результаты спора. И здесь сложно не быть на стороне суда и существенно пострадавших от пандемии и введённых ограничений отраслей.
@ruarbitr

Создатель финансовых пирамид и по совместительству депутат Красноярского заксобрания Роман Гольдман задумал новую аферу. Его компания «Голдман Групп» 27 июля планирует втулить лохам облигации на сумму 1 млрд руб. Дебютное размещение пройдет на Санкт-Петербургской бирже. В начале июля ЦБ принял решение остановить эмиссию холдинга Goldman Group, тем самым лишил компанию права продать её 2,6 миллиарда привилегированных акций. На путь миллионера Роман Гольдман вступил в начале 2000 года сразу после возвращения из армии. Перед этим 5 лет отучился в СибГТУ г. Красноярска. А дальше все похоже на сказку. Каким-то образом во владении Гольдмана стали оказываться земельные участки. Да еще в таких количествах, которые обыкновенным молодым людям, ровесникам бизнесмена, и во сне привидеться не могли. В 2017 году площадь всех участков Гольдмана якобы превышала территорию Латвии, а годовой доход на то время составлял 4,6 млн руб. Это не мешало Роману Гольдману любить дорогие автомобили, среди которых были BMW X5 стоимостью от 4,4 млн руб и Mersedes-Benz S-500 стоимостью около 2,5 млн руб. Гольдман - успешный бизнесмен, да еще и тренер. Поговаривают, что только обучающая деятельность может приносить ему 17 млн руб. Во только в декларации о доходах Роман Гольдман может их не отражать. А у него еще и с десяток фирм имеются, которые приносят стабильный доход. Депутат –создатель финансового клуба «Сангиленагро», куда принимались вложения под 15% в то время, когда банки предлагали всего 8%. Шара типа той, которую в свое время предлагал известный Сергей Мавроди. На своем сайте клуб вел борьбу с мошенниками, которые подделывались под него. Однако, возможно, что клоны были созданы самим Романом Гольдманом. И пока они существовали, то могли облапошить несколько десятков доверчивых вкладчиков. Само создание клонов подразумевает непродуманную систему безопасности личных средств граждан. В октябре 2018 года Роман Гольдман угодил в скандал. Его обвинили в том, что он не уплатил налогов на сумму 56 млн руб. Обыски прошли в квартирах самого бизнесмена и его родственников. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки топливной компании «Сангилен+», которую Гольдман возглавлял до августа 2017 года. По версии следствия, компания не уплатила налог на прибыль в 2015 году. Занижалась налогооблагаемая база и производились сделки с фирмами-однодневками. Ложные сведения затем заносились в налоговые декларации. На дворе 2021 год, а Роман Гольдман все не унимается.

Ведомство Владимира Колокольцева вляпалось в очередной громкий скандал. На этот раз под прицел попали сотрудники ГИБДД, которую с 2017 года возглавляет генерал-лейтенант Михаил Черников. С 2011 по 2015 год он занимал пост заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. «Козлом отпущения» министр МВД назначил начальника главка МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина, которого уволил после задержания начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его подчиненных, подозреваемых в получении взяток. В рамках спецоперации были задержаны 35 сотрудников ГИБДД. У Алексея Сафонова обнаружили дворец, золотой унитаз, крупные суммы денег и дорогостоящие автомобили. Все это нельзя было приобрести за год или два. Богатство наживалось непосильным трудом годами. И надо было быть слепыми и глухими, чтобы этого не видеть. Сергей Щеткин вряд ли мог возглавлять мафию, так как занимал свой пост только с марта. До этого с 2011 года главным полицейским по Ставропольскому краю был Александр Олдак. Именно у него заместителем 4 года служил Михаил Черников. Бывший глава МВД Ставропольского края Александр Олдак, оставил свой пост в декабре 2020 года после многочисленных скандалов в краевом ведомстве. Заявление об отставке Александр Олдак написал после того, как признательные показания в убийстве человека дал старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитан полиции Андрей Бондаренко. Генералу Олдаку хватило ума понять, что этого ему уже не простят и даже его покровитель будет бессилен помочь. Им, по-видимому, является Александр Горовой, который занимал должность главного полицейского Ставропольского края до 2011 года. Стало известно, что СКР возбудил уголовное дело против бывшего замначальника ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина. Прокуратура обнаружила у него и его родителей 22 объекта недвижимости на сумму 50 млн руб. Это выяснилось еще в прошлом году. Все происходящее в ведомстве Владимира Колокольцева может не иметь никакого отношения к борьбе с коррупцией, а быть результатом внутренних разборок в МВД. Поговаривают, что Александр Горовой спит и видит себя на посту главы МВД. Наверное, поэтому по его людям нанесли «удар». В ставропольской операции участвовала служба собственной безопасности МВД, которая могла дать наводку другим силовым структурам на своих «оборотней». Такая же ситуация может быть и в Воронеже. В январе Владимир Путин уволил начальника ГИБДД Москвы Юрия Дроганова. Новые скандалы ГИБДД свидетельствуют о том, что целят в Михаила Черникова. Тем самым пытаются умерить прыть Александра Горового.

Росприроднадзор уличил компанию «Ситиматик - Нижний Новгород» в том, что она эксплуатирует Балахнинский и Городецкий полигоны с нарушением законодательства. Мониторинг загрязнения окружающей среды не проводится, на полигонах присутствуют отходы, размещение которых запрещено. В начале июля ущерб от деятельности Балахнинского полигона был оценен в 1 млрд руб. Ранее компания «Ситиматик-Нижний Новгород» называлась «Управление отходами НН» и ее связывали с сенатором Владимиром Лебедевым, большим другом замглавы АП Сергеем Кириенко. Очень странно, что силовиков не заинтересовали финансовые показатели компании. С 2014 года компания только один раз выходила в плюс, в прошлом году при выручке 988 млн руб ее убыток составил 42 млн руб. Это очень странно, потому как компания является региональным оператором по обращению с ТКО и имеет госконтракты на сумму более 1 млрд руб. Наверное, все дело в том, что из компании могут выводиться деньги через неизвестных подрядчиков. Только 15 июля было заплачено неизвестно кому 38 млн руб за аренду автотранспорта. Этот договор мог быть фиктивным. В 2019 году в компаниях «Управление отходами НН» и «ЛУК Регионы» прошла выемка документов сотрудниками ФСБ. Областная казна не дополучила денег в результате сговора между департаментом Росприроднадзора по ПФО и компаниями. Глава Росприроднадзора по ПФО отправлял предприятия в фирму «ЛУК Регионы», которая предоставляла им фиктивные акты по переработке отходов. Сами же они просто сваливались фирмой «Управление отходами НН» на ТКО Балахна. Тогда было выявлено, что поступления в бюджет за негативное влияние на окружающую среду уменьшились на 200 млн руб, а прибыль «ЛУК Регионы» за последний год выросла на 800 млн руб. Фирмы Владимира Лебедева не первый раз попадают в скандал. В мае 2018 года было заведено уголовное дело на гендиректора «Управление отходами НН» Игоря Гаврилова. Его обвиняли в том, что фирма размещала отходы IV класса опасности, не имея на это лицензии. Всего на полигоне в Балахне было утилизировано 97 тыс куб м отходов. Незаконно полученный доход – 11,2 млн руб. Ничего за три года в компании не изменилось, а она все равно работает.

Никому неизвестная компания «Михайловский девелопмент групп», связанная с владельцем «Черкизово» Сергеем Михайловым, построит 2 млн кв метров складов. Данная компания, собирающаяся вкладывать в масштабный проект миллиарды рублей, наверное, пока существует только в воображении Серея Михайлова. Такое юридическое лицо обнаружить не удалось, как и следы ее деятельности. Целью появившейся информации может быть получение кредитов от «Россельхлзбанка», с которым плотно сотрудничает «Черкизово». В марте компания «Дамате» Наума Бабавева и Рашита Хайрова получила под свое управление активы «Евродона», которыми ранее управляла. Евгений и Сергей Михайлов – сыновья основателя «Черкизово» Игоря Бабаева, а Наум - его племянник. Во так просто ларчик открывается. В Москву Игорь Бабаев поехал в 1988 году и сразу был назначен главным инженером Черкизовского мясокомбината, а через год стал его генеральным директором и сосредоточил в своих руках больше 80% акций предприятия. Своим успехом Игорь Бабаев мог быть обязан Тельману Исмаилову, владельцу знаменитого рынка «Черкизон». В то время власть Исмаилова в Москве была безгранична. Он мог познакомить Игоря Бабаева и с мэром Москвы Юрием Лужковым, и с представителями криминальных структур. Именно такие связи и помогали добиться успеха в то время. Поговаривают, что и Игорь Бабаев, и Тельман Исмаилов, и владелец московских рынков Год Нисанов были людьми одного круга. Трудно сказать, что конкретно их связывало, но слухи такие по Москве ходили. Если это так, то успех Игоря Бабаева вполне объясним. Как и то, почему за три десятка лет никто не позарился на его прибыльный бизнес. Сергей и Евгений Михайлов являются учредителями УК «Универсальные инвестиции», которая управляет несколькими закрытыми фондами, скрывающими своих владельцев. Самим Михайловым принадлежит пара десятков компаний, некоторые из которых выглядят странно. Например, ООО «Реордз» никогда не имела прибыли, убыток в прошлом году -3.1 млн руб, в компании работает 0 сотрудников. В ООО «Раево-Гольф» работает 74 сотрудника, но толку от них мало, потому как убыток компании в прошлом году составил аж 660 млн руб. Через подобные компании могут выводиться кредиты Россельхозбанка.

Состояние дел инвесткомпании "Da Vinci Capital", наделавшей шумихи после громких заявлений в отношении команды Павла Дурова и последующим иском о возврате вложенных в его проект FreeTON денег, продолжает стремительно ухудшаться. И если разного рода сомнительные операции Олега Железко ранее представляли угрозу только для его компании и её частных партнеров, то сейчас в списке "обманутых" может оказаться и государство в лице Российской венчурной компании.

РВК решились на совместную деятельность с DCP при управлении ряда фондов, среди которых "Da Vinci Tech Found". По задумке он создан для инвестирования в технологические компании, но, как показала практика, истинной задачей стартапа было личное обогащение Железко. По его заверениям, главная цель DCP — организация IPO собственных проектов, однако то, что указывается на бумаге, на деле разительно отличается от происходящего в реальности. Действительно стабильных и достойных листинговаться на бирже бизнесов у Da Vinci Capital практически нет. Это, впрочем, не первый подобный случай на счету компании.

Ранее они кормили инвесторов обещаниями по методичке казанского Мавроди Кирилла Доронина, обещая инвестировать $300 млн в коммерческую недвижимость в регионах, которая, по итогу, так и не появилась. Впрочем, иногда они действительно вкладывали куда-то деньги. Например, в изначально провальную концепцию инвестброкера "Ай Ти Инвест", который несколько лет подряд приносит одни убытки, как, впрочем, и сама Da Vinci Capital, работающая сугубо в минус и не платящая налоги. Известно, что большую часть полученных от инвесторов денег господин Железко распределяет исключительно формально, на самом же деле деньги в лучшем случае оставались нетронутыми, в худшем — просто утекали по карманам.

На фоне всего происходящего явно высосанный из пальца иск по "истребованию" вложенных денег в криптовалютный проект Дурова FreeTON выглядит лишь как попытка в последний раз "зафиксировать прибыль" и сбежать подальше от возможных проблем, как это успешно сделал господин Доронин. Однако, между этими двумя персонами есть одна серьезная разница — Железко умудрился подставить государство, вогнав в сомнительные авантюры госкомпанию. Как известно, Родина очень не любит, когда её обманывают, особенно на деньги.

https://t.me/criminalru/27358
👆👆👆 Странный человек этот министр Колокольцев.
Министр МВД назначил "козлом отпущения" не причастного к деятельности УГИБДД начальника главка МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина, которого уволил после задержания начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова.
Совсем иная картина была в 2014 году в Ростове, где начальника местного главка Андрея Ларионова повысили и забрали в Москву после того, как он же спровоцировал своих подчиненных и подтолкнул их к организации убийства начальника областного УГИБДД Сергея Моргачева (не убили).
Фактически преступник Ларионов стал вторым человеком в кадрах МВД России.
Странный человек этот Колокольцев.

Владелец холдинговой компании «Форум» миллиардер Дмитрий Михальченко заработал порядка 43 млрд руб, выполняя строительно-ремонтные подряды в резиденции президента «Ново-Огарево». Контракты бизнесмен получал благодаря своим связям с руководством ФСО, в частности, бывшим главой ведомства Евгением Муровым. Значительная часть заработанных средств вкладывалась в строительство петербургского порта Бронка – либо напрямую, либо через цепочку офшоров и фирм-однодневок. После ареста Михальченко, его доля компании-оператора порта «Феникс» была продана за 3 млрд руб жене Мурова Людмиле и отставному генералу ФСБ Николаю Негодову. Как было установлено в суде, сделка носила фиктивный характер, деньги бизнесмену выплачены не были, а ее участники ставили своей целью сокрытие активов на случай его возможного ареста. В 2016 году Михальченко стал фигурантом уголовного дела о контрабанде алкоголя и был осужден на 4 года и 7 месяцев колонии. Затем ему было предъявлено обвинение в хищении 1,5 млрд руб в ходе строительства «Ново-Огарево». В минувшем апреле Генпрокуратура выступила с иском об обращении в доход государства имущества бизнесмена, приобретенного коррупционным путем. С арестом Михальченко связывали отставку Мурова, но генерал не проходил по его делу ни в каком статусе, хотя суд и отметил, что он способствовал назначению на пост гендиректора подведомственного ФСО ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова и его зама Станислава Кюнера. Оба ранее работали с Михальченко и продолжали действовать в его интересах. В общей сложности в 2011-2016 гг «Атэкс» перечислил на счета связанных с бизнесменом структур (фирмы «БалтСтрой», «Стройфасад», «Стройкомплект») порядка 43 млрд руб, с завышением стоимости смет на 20-40% по сравнению с рыночными. К 2017 году уставный капитал «Феникса» вырос с 10 тыс до 13,3 миллиарда. Деньги компаний Михальченко аккумулировались на счетах зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Flameboyant LTD». Однако схема по передаче активов Бронки Людмиле Муровой и Николаю Негодову успехом не увенчалась: постановлением Никулинского суда Москвы, 100% акций компании-оператора «Феникс» в июне были обращены в доход государства.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков не может внятно объяснить причин своего задержания и допроса сотрудниками Следственного комитета, имевших место 21 июля, заявляя только, что никакого обвинения ему не предъявлено. Появляется информация о банковских счетах чиновника, через которые прошло порядка 60 млн руб, полученных в виде взяток от представителей крупных сталелитейных компаний за своевременное предупреждение о готовящихся проверках. По словам самого Безрукова, речь идет о гораздо меньшей сумме – 19 миллионах, перечисленных челябинскими и свердловскими металлургами созданному им экологическому фонду «Моя планета». За Фондом уже закрепилась сомнительная известность «прокладки» для вывода средств высокопоставленных челябинских чиновников. Все произошедшее может быть своеобразным «сигналом», адресованным главе Минэкологии региона Сергею Лихачеву, протеже бывшего губернатора Бориса Дубровского. К последнему в свое время оказалось приковано внимание сотрудников налоговых органов и силовых ведомств, но в итоге Дубровский, выехавший за пределы РФ, оказался для них недоступен. Известно, что в экологическом министерстве вращаются немалые деньги, привлекающие бизнесменов, заинтересованных в получении крупных подрядов. Так, после проведенной прошлой осенью проверки, вопросы у аудиторов Счетной палаты вызвал контракт по очистке русла реки Миасс, стоимостью более 29 млн руб, заключенный с ООО «Акватехника». Тогда Безруков активно выступал в защиту подрядчика. Скандальную известность получила недавно уволившаяся замминистра Минэкологии Яна Куприкова, ответственная за целый ряд неоднозначных решений, вызвавших недовольство экологической общественности. В частности, на ее счету утверждение схемы обращения с отходами в регионе, поддержка строительства Томинского ГОКа и детской больницы на территории Челябинского бора. После ухода Куприковой появлялись сообщения о предстоящем увольнении Безрукова, но, похоже, события начинают развиваться по весьма неприятному для чиновника сценарию.