Вокруг «Тинькофф-банка» разгорается очередной скандал: со счёта одного из его клиентов было списано в пользу двух физических лиц 5,5 миллионов рублей. Основанием для такого списания стало решение некоей комиссии по трудовым спорам, которое в данной ситуации является ничтожным документом, так как основанием для изъятия денег может быть только решение суда. Банк и ранее был замечен в сомнительных операциях, в частности, в блокировке счетов клиентов на две недели под предлогом борьбы с терроризмом и необходимости проверить источники получения клиентами средств. Такая блокировка по сути является беспроцентным кредитом, который банкиры могут «прокручивать» под 1,5-2 процента годовых на рынке межбанковских кредитов. Подобные операции, считают эксперты «Компромат ГРУПП», имеют целью поправить неустойчивое финансовое состояние банка, уровень достаточности капитала которого опустился ниже 8 процентов – минимального норматива, установленного Центробанком. Учитывая, что Олег Тиньков, владелец банка, вступил в публичную полемику с Эльвирой Набиуллиной, обвинив её в «фаворитизме по отношению к крупным банкам», «Тинькофф» в ближайшее время может ожидать введение временной администрации, со всеми вытекающими для клиентов последствиями. Такую перспективу не исключает и Олег Тиньков, который, по сообщениям прессы, начал распродажу своих российских активов, включая самолет, и большую часть времени проводит в Лондоне, куда переправил свою семью.

Фотография самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA 89 098 использована в коллаже с поздравлением авиадиспетчеров с их профессиональным праздником. Поздравление подписано президентом Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергеем Ковалевым. Кроме того, на главной странице сайта ФПАД также размещена иллюстрация с SSJ-100.

Компания «Руститанинвест» купила группу издательств «Российский учебник» и получила 99% рынка школьной учебной литературы страны. Компания «Руститанинвест» была создана в 2018 году, ее основал Алексей Кисин. Сейчас ему принадлежит 99% установго капитала. До 2017 года Кисин был директором телевизионно-продюсерского медиахолдинга «Красный квадрат», который принадлежит близкому другу президента России предпринимателю Аркадию Ротенбергу, который ранее стал совладельцем издательства «Просвещение», которое также занимается школьными учебниками. В 2017 году бизнесмен заявил, что продал свою долю. В 2018 году выручка издательств группы «Просвещение» составила 17,7 млрд рублей.

ПАО "Мечел" одиозного олигарха Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой помочь вернуть половину средств - 18 млрд рублей, вложенных компанией в "Донецкий электрометаллургический завод". Еще в конце нулевых годов "Мечел" выкупил завод в рассрочку за 537 млн долларов на средства, привлечённые в "Альфа-банке". Выплачивать долг предстояло вплоть до 2018 года. Кроме того, Зюзин вложил в модернизацию завода 1 млрд рублей, но планам отбить эти деньги помешали боевые действия на Востоке Украины. Сегодня "Мечел" Зюзина находится в крайне непростой ситуации: компания пытается реструктуризировать долги перед "ВТБ", "Сбербанком" и "Газмпромбанком", так как финансовое положение компании позволяет выплачивать лишь проценты по кредитам, но не их тело. В случае, если договориться с финансовыми учреждениями не удастся, "Мечел" могут ждать серьёзные проблемы вплоть до фактического развала группы. Таким образом, Игорь Зюзин занялся своим любимым делом - выспрашиванием помощи у государства для своей частной структуры, которая под его "мудрым" руководством уже в который раз оказалась на грани краха из-за огромных долгов и неэффективного управления.

Судья Басманного суда Наталья Дударь, известная своим приговором на три года лишения свободы в отношении активиста от оппозиции Ильдара Дадина, а также более чем десяти обвинительным заключениям для фигурантов «Болотного дела», «скопипастила» половину своей научной работы и защитила диссертацию в Московской государственной юридической академии.

В Большом театре оказалась целая подборка жен, любовниц и дочерей известных политиков и чиновников. И это не удивительно, ведь директор Большого Владимир Урин нуждается в сильных покровителях. Он уже давно ведет теневой бизнес по продаже билетов, оборот которого составляет миллионы долларов. Так дочь уже давно работающего в администрации первого лица государства Сергея Осипова была продвинут отцом на роль солистки БТ. После самых разнообразных вторичных ролей, она стала императрицей в постановке «Парижское веселье». Вместе с потомством Осипова карьеру в труппе Большого делала артистка балета Елена Касьянова — любовница пресс-секретаря главы российского правительства Елены Тимаковой и ее полиаморного мужа Александра Будберга. С той же целью балериной Большого театра оформили дочь вице-премьера Игоря Шувалова Марию Шувалову, абсолютно лишенную хореографических способностей.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который роняет ракеты, бомбардирует океан спутниками и путает при запуске космодромы, создаст группировку спутников «Канопус-ВО» для мониторинга чрезвычайных ситуаций на территории России. Система обойдётся в 8,7 млрд рублей. Ранее «Роскосмос» закрыл проект спутникового интернета «Эфир». Он должен был стать конкурентом Starlink и OneWeb. Проект «Эфир» не нашёл ни одного инвестора. Теперь «Роскосмос» займётся проектом «Сфера», на который в 2020 году выделят более 10 млрд рублей.

Структура израильского бизнесмена Льва Леваева продаст квартиры в Москве Управлению делами президента РФ. Согласно информации из базы СПАРК и с сайта госзакупок, победителем тендера на продажу 14 двухкомнатных квартир (на общую сумму 243,9 млн рублей ) и пяти однокомнатных квартир (общая стоимость – 59,3 млн рублей) стало ООО «Нордсервис».

По данным СПАРК, ООО «Нордсервис» принадлежит кипрской MONOSOL LIMITED. В качестве управляющей компании указано ООО «АФИ Рус», которое управляет проектами AFI Development. Компания
выступает в частности в роли застройщика ЖК «Сильвер» в районе Свиблово Северо-Восточного АО Москвы.

В прошлом году семья Леваевых оказалась в центре скандала в Израиле. Как стало известно, полиция и таможенная служба Израиля расследуют уголовное дело о крупной контрабанде алмазов из России. Драгоценные камни, незаконно ввезенные в страну, оценивались в 300 млн шекелей (81,5 млн долларов). Среди задержанных оказались сын и брат Льва Леваева.

​​Гламурная дочь кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, который имеет вид на жительство в Италии и в собственности итальянскую виллу стоимостью более 1 млн евро, Полина Соловьева любит демонстрировать в Instagram дорогие наряды от модных брендов. То Полина пьет пиво в Берлине в рубашке Louis Vuitton. Стоимость рубашки – 124.000 руб. На один только этот предмет гардероба фельдшеру из Ленинградской области с зарплатой в 19 тыс руб пришлось бы копить полгода. По Москве же она ходит в шубе Max Mara за 188,8 тыс руб. Носит сумочки Chanel. Обута при этом дочь пропагандиста в мюли LV за 54,5 тыс руб. Месячная зарплата большинства россиян меньше стоимости туфель Соловьевой: по данным Росстата, медианная зарплата на крупных и средних предприятиях страны составляет 34,3 тыс. руб. Даже простая футболка Balenciaga обошлась Полине в 325 евро (23 тыс руб). Воспитательница детского сада из Свердловской области могла бы ее купить, только если бы полтора месяца ничего не ела и не тратилась на проезд в общественном транспорте. Впрочем, не платит за троллейбус и Полина Соловьева. У нее в собственности есть автомобиль Jaguar XJ. На нем она чувствует себя Марой Багдасарян и постоянно нарушает ПДД. За Соловьевой числится несколько десятков штрафов за превышение скорости и неоплату парковки. Большинство штрафов погашены, но есть и задолженность на общую сумму 14,75 тыс руб. Работает Полина Соловьева, как и ее отец, на государственном телеканале. Она ведет дневные новости на «Москве 24». Этот канал создан московским правительством по инициативе мэра столицы Сергея Собянина. В соцсетях Полина часто ссылается на своего отца. Как и он, выражает свою любовь к президенту. Де-факто, трудясь на финансируемом из бюджета канале, дочь Соловьева живет на деньги налогоплательщиков. Ее муж работает в государственном «Сбербанке».

Информируют, что фигурирующие в показаниях Петра Чувилина банкир Дмитрий Рубинов фигуриуют и в расследовании о финансировании российскими банками французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.17 марта 2016 года доверенное лицо Ле Пен депутат Шаффхаузер встретился с сенатором Александром Бабаковым в Женеве. На встрече решался вопрос финансирования предвыборной кампании Ле Пен. На этой встрече Шаффхаузеру предложили обратиться за кредитом в АКБ «Стратегия», вопрос был одобрен «Национальный фронтом» летом, а уже осенью этот банк лишился лицензии. Тогда договор по кредиту был передан банку «НКБ». Оба банка контролировал Дмитрий Рубинов, он участвовал в переговорах. Названный Чувилиным Олег Кузьмин плотно взаимодействовал с Годом Нисановым. Кузьмин работал с потоками налички с ТЦ Москва и Садовод. Помогал ему экс-сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Четырус. Всю физическую охрану этих денег и пункта выдачи в Европейском осуществляли бойцы Альфы и Вымпела, в том числе и те, кто был арестован. Еще один теневой банкир - Сюй Бяо - работает с потоками от китайских торговцев, работающих на ТЦ Москва и Садовод. Бойцы спецназа во время разбоя захватили китайские деньги как раз с рынков Нисанова.

Выясняются новые обстоятельства скандала в «Тинькофф-банке», когда со средств фирмы «Пегас», по ничтожным основаниям, была списана сумма 5,5 миллионов рублей. Банк распространил заявление (см. комментарии), из которого следует, что его клиенты в любой момент могут оказаться в такой же ситуации. Службы банка, на свое усмотрение, определяют степень благонадежности любого клиента, квалифицируют устойчивость и прозрачность его бизнеса, делают выводы о его партнерах, отслеживают контакты и персональную информацию в соцсетях. К тому же не гарантирована сохранность конфиденциальных данных. По этим основаниям средства на счетах любого клиента в любой момент могут быть арестованы на весьма зыбких правовых основаниях. Однако банк не опроверг сведения в публикации «Компромат ГРУПП» о крайне тяжелой ситуации с достаточностью собственного капитала, и структуре банковских-активов и пассивов, которые свидетельствуют о скором банкротстве и отзыве лицензии.

Правительством вместо слабовольного Дмитрия Медведева сейчас управляет его одногрупник и зам Константин Чуйченко. Дочь этого друга Олега Дерипаски окончила престижные британские University College London и Goldsmiths University of London. Принадлежащие Чуйченко алюминиевые активы с виргинскими офшорами записаны на свояченицу теневого премьера Яну Тихонову

Главе Минфина Антону Силуанову принадлежит пентхаус в ЖК «Андреевский» площадью 253,8 кв м, следует из данных Росреестра. Его соседом оказался член команды олигарха Романа Абрамовича, в интересах которого Силуанов лоббирует приватизацию госсобственности. Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 млн рублей за квадратный метр. Значит, рыночная стоимость жилья Силуанова – 457 млн рублей. Позволить себе такую покупку на легальные доходы, учитывая его прошлые приобретения, министр финансов не мог. В 2014 году приобрел земельный участок на Рублевке и построил на территории дом стоимостью в миллиард рублей. Чтобы накопить на эту дачу, Силуанову понадобилось бы около 30 лет. Пентхаус же он купил спустя всего два года после имения на Рублевке.

Депутат Заксобрания Раменского района Татьяна Сидорова, которую убили вместе с семьей из-за финансовых махинаций, была членом банды Шишканова и вела с ним совместный бизнес еще с 1990-х годов. Она гордилась знакомством с криминальным авторитетом и публично называла его «наш защитник». Именно с помощью депутата Шишканову удалось завладеть предприятием «Племзавод Раменское». Компания получила от ВЭБ.РФ средства на сумму 4,5 млрд руб. Полученная сумма была реализована только на одну сотую часть, а остальные деньги себе забрали члены группировки Шишканова. Когда в ВЭБ начали интересоваться, куда были потрачены средства, Сидорова стала угрожать Шишканову, что расскажет о его финансовых махинациях. После этого Шишканов поручил своему личному водителю Егору Ерохину «устранить проблему».

Cовместное расследование c изданием «Русская Пресса», касающееся нового начальника УВД по Сургуту полковника Руслана Кондрашова показало, что выходец из Казахстана (внук осуждённого преступника) полковник Нурлан-Руслан Серикболович-Сергеевич Кабдрашов-Кондрашов, его дочь Кристина Нурлановна-Владимировна Кабдрашова-Фоменкова-Ротшильд и другие родственники регулярно меняют паспорта и паспортные данные, тем самым заметают следы по сокрытию недвижимости и банковских счетов.

В суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд. Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Белоусов, Куликов и Мязин были тесно связаны с сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым, которые сейчас находятся под стражей.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Гаджимурад Омаров приказал сыну Махмуду Омарову, который является членом вышеупомянутой партии и даже баллотировался в депутаты, избить сотрудника принадлежащего ему комплекса на Рублевке "Резиденция Сареево Ресорт" (излюбленная площадка для звёздных свадеб). Слуга народа сдаёт в аренду объект и получает за это хорошие дивиденды, что не мешает его государственной работе. Полиция не отреагировала на заявление пострадавшего и за совершенное нападение никто не понёс наказание.

Принадлежащий к фракции «Единой России» депутат Волгоградской областной думы Евгений Пыльнев, судимый за хищение государственного имущества и отсидевший срок, займется борьбой с коррупцией в составе комиссии регионального парламента. Народный избранник, который очень сильно нервничает, когда ему задают вопросы о его собственности, владеет 6,5 тысячами квадратных метров недвижимости, а также пытался добиться, чтобы ему платили пенсию в размере 100 тысяч рублей по выслуге лет.

Сообщают, что сотрудники ФССП из Санкт-Петербурга разыскивают родственицу президента по линии матери Веру Путину, с которой безуспешно пытаются взыскать 16 тысяч рублей. Найти Веру Путину не получается по причине того, что она сменила фамилию: теперь двоюродная племянница президента стала Подгузовой. Путина-Подгузова не разочаровалась в политике своего родственника, просто она вышла замуж за Дмитрия Подгузова, родственника главы «Почты России» Николая Подгузова. До недавнего времени родственница Путина была муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге от «Единой России» и отчитывалась о своих заработках и ее годовой доход (не депутатский) составлял более 20 млн руб в год. Вера Подгузова трудится управляющим директором по внешним связям и коммуникациям АО «Российский экспортный центр».

Во время совместного заседания комиссий Мосгордумы, на котором обсуждался проект столичного бюджета, председатель московского городского парламента единоросс Алексей Шапошников заявил, что может назвать результаты голосования за принятие бюджета в первом чтении, даже не считая голосов. «Я могу назвать результаты не считая. Я могу так сказать результаты… Вы чего, е******е что ли?», — заявил Шапошников. «Дайте результаты, Денис!», — говорит Орлов. «Рисуйте, сколько за, сколько против и сколько воздержалось. Меня не е**т по фамилиям», — выговаривает председатель Думы сотруднику аппарата. Дальше между ними происходит не очень разборчивый разговор, но, судя по всему, работник Мосгордумы не может решить, что делать, потому что не хватает нескольких депутатов. «Ну значит, они не голосовали! Губенко ушел… значит три не голосовало. Давай сколько за, сколько против. Так, 24 за… Спасибо», — заканчивает диалог Шапошников и объявляет результаты.

Еще одна верная подруга криминального авторитета Шишкана и, очевидно, умнее Сидоровой теперь сидит в теплом кресле Росприроднадзора.

Во время становления банды Шишкана, глава федерального надзорного ведомства Светлана Радионова была помощником прокурора в Железнодорожном. В том самом, где десятки лет нелегально хранили мусор.
В августе этого года итогом коррупционного сговора Радионовой с бандитом Шишкановым стала аварийная посадка самолета на кукурузном поле.

https://t.me/criminalru/19323