Передано в суд дело о клевете и ложном доносе арестованного за мошенничество при получении $1 млрд от IKEA Константина Пономарёва. Он купил свидетелей и обвиняемых за $70 тыс, завысил стоимость поставленных в Крым дизель-генераторов (5,3 млрд рублей) и недоплатил 3,3 млрд налогов. Однако точную сумму ущерба еще не установили, Пономарева будут судить сначала по более легким статьям. Эпизод, связанный с неуплатой налогов, относится к многолетней тяжбе бизнесмена с компанией IKEA. Разбирательство с корпорацией, которой Константин Пономарев также поставлял генераторы, необходимые для запитывания энергией гипермаркетов, вначале оказалось для бизнесмена успешным. В 2010 году IKEA заплатила ему отступные почти в $1 млрд. Однако следствие посчитало, что налоги с этой суммы были намеренно занижены.

Недавняя отставка руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, генерал-майор Александра Дрыманова  может быть связана с одним из фигурантов «списка Титова». Бизнес-омбудсменом Борисом Титовым составлен список уехавших из страны бизнесменов, находящихся в розыске, но желающих вернуться в Россию. 28 мая просочилась информация, что президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву выработать «согласованные решения» по всем его фигурантам. Согласно информации, координировать выработку «согласованного решения» поручено Федеральной службе охраны (ФСО). Сразу несколько фигурантов «списка Титова» подтвердили, что еще с середины апреля с ними связывались именно офицеры ФСО, уточняя какие-то подробности возбужденных против них уголовных дел. Можно предположить, что ФСО подготовило для президента подробную справку по всем фигурантам «списка Титова».  Отставку генерала Дрыманова ждали давно. Молва провожала его на пенсию еще в июле 2016 года, когда в здании московского управления СКР на Арбате прошли обыски, связанные с делом Андрея Кочуйкова, одного из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова,  куда больше известного в криминальном мире по кличке Шакро Молодой. Криминальный авторитет предпринимал меры для освобождения своего соратника. Не скупился на взятки. Но в итоге и сам оказался в тюремной камере.

Владелец Новолипецкого меткомбината (НЛМК) Владимир Лисин обошел главного акционера «Северстали» Алексея Мордашова в рейтинге самых богатых россиян. Состояние близкого к «измайловской» ОПГ Лисина с начала года увеличилось на $2,17 млрд до $20,19 млрд. Карьера Лисина начиналась с сотрудничества с Измайловской ОПГ. Когда он начинал скупать акции НЛМК, за Лисиным маячила тень известного в определённых кругах Антона Малевского, одного из лидеров "измайловских" ОПГ.  Человек этот был фигурой неслучайной. В свою очередь в большой бизнес вчерашнего рэкетира Малевского привёл вор в законе Алимжан Тохтахунов, более известный как Тайванчик. За Малевским стояла одна из самых жестоких банд Москвы. Состояние Лисина аналитики оценили в $20,19 млрд, с начала года оно увеличилось на $2,17 млрд. Лисин, к слову, занимает 45-ю строчку в списке богатейших людей мира. Мордашов и в этом рейтинге идет следом — на 46-м месте.

В прошлом году арест бывшего главы ассоциации «НП "Совет рынка"» и топ-менеджера принадлежащей Олегу Дерипаске компании En+ Group Дмитрия Пономарева рассматривался, как очевидное ослабление позиций миллиардера на фоне конфликта с бывшими покровителями из старого ельцинского клана. О наличии такого конфликта косвенно свидетельствовала передачаПолине Дерипаске 6,9% акций En+ оценочной стоимостью в $500-600 млн — своеобразная форма раздела имущества с бывшей супругой, с которой ценитель элитных проституток уже давно не поддерживает отношений. Сейчас, когда материалы на Пономарева направлены для утверждения обвинительного заключения, у Деипаски практически нет возможности повлиять на исход дела. Материалы уголовного дела о фиктивном трудоустройстве, в котором обвиняется менеджер, направлены в прокуратуру Южного округа столицы. В ходе длившегося более полугода расследования и Дмитрий Пономарев, и фиктивно трудоустроенная им в «Совет рынка» Оксана Гринкевич полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб, который составлял около 3 млн рублей. Нужно также отметить, что на днях у фигурантов дела истекла избранная судом мера пресечения в виде домашнего ареста. Господин Пономарев отбывал его в своей шикарной квартире в центре Москвы в Романовом переулке, а Оксана Гринкевич — в коттедже в деревне Новинки в Истринском районе Подмосковья. Теперь они свободно могут передвигаться по городу и не ограничены в общении. Напомним, что в 2011 году Дмитрий Пономарев был жестко раскритикован Владимиром Путиным на основе данных, предоставленных ему Игорем Сечиным. Путин (на то время — премьер-министр) обратил внимание на то, что Пономарев владел «Московской энергетической биржей», торговавшей энергией, и одновременно занимал пост директора по работе с государственными органами и общественными организациями  регулятора энергорынка — НП «Совет рынка» (председатель правления — Максим Быстров), что создавало очевидный конфликт интересов. После этого Пономареву пришлось покинуть «Совет рынка», на этом посту его сменил Вячеслав Кравченко, спустя два года занявший кресло замминистра энергетики.

Следственный комитет РФ наконец-то перестал считать вещественным доказательством 8 млрд рублей, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников. Это произошло уже после того, как вся наличность была обращена в доход государства, а часть ее была украдена.

Одной из самых крупных статей городских расходов на благоустройство при мэре Сергее Собянине являются бетонные и гранитные плитка и бордюры. Только в 2017 году Москва уложила почти 1,2 миллиона квадратных метров гранитных тротуаров и еще около 674 километров гранитных бордюров. За последние два года мэрия Москвы потратила на покупку и укладку гранитных тротуаров не менее 24 миллиардов рублей, из которых более 17,5 миллиарда — в 2017 году. В 2018 году работы продолжатся, хотя уже и не в таких грандиозных масштабах: так, в конце мая московская мэрия объявила два тендера на закупку 272 км гранитных бордюров с общей суммой 1,11 млрд рублей. С учетом демонтажа старых бетонных бордюров и установкой новых общая стоимость работ составит минимум 1,66 млрд рублей. Интересно, что цена на бордюры ежегодно меняется. К примеру, в 2017 году она почему-то значительно выросла по сравнению с 2016 годом — в 1,8 раза — и составила 4242 рубля за погонный метр. В год выборов мэра стоимость метра бордюра несколько снизилась – до 4085 рублей, но все равно осталась запредельно высокой, поскольку московские строительные магазины продают сегодня данную продукцию по 2300–2500 рублей. В 2015 году тендер на поставку гранитных бордюров выиграла компания «К-холдинг», аффилированная с холдингом «Роуд Групп». На тендерах 2016—2017 годов победа доставалась холдингу «Радор М». Эти компании связаны друг с другом через общих совладельцев. Одним из основателей «Роуд Групп» был тот самый Алексей Елисеев, который в 2015 году стал замдиректора госпредприятия «Автомобильные дороги» (проводит тендеры на ремонты дорог), а с 2017 года возглавляет департамент капремонта Москвы, курируя реализацию программы «Моя улица». «Радор М» и «Роуд Групп» получают почти треть контрактов на ремонт дорог в Москве. По «Моей улице» им достались почти 17 млрд рублей за работы по благоустройству.

22 июня заканчивается срок отсидки у «вора в законе» Рубен Косян (Рубен Ивановский), «смотрящего» за Ивановской областью. В августе 2015 года он был приговорен Куйбышевским райсудом Санкт-Петербурга к 3 годам лишения свободы. За несколько месяцев до этого «законник» был задержан в Северной столице с 30 г. гашиша, что считается особо крупным размером и предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Тем не менее, суд учел серьезные проблемы со здоровьем у Косяна - туберкулез и отсутствие одного легкого. В день оглашения приговора поддержать «законника» в суд пришли два его высокопоставленных приятеля - депутат города Вичуга и представитель региональной армянской диаспоры.

Юристы нового руководства банка «Траст», который находится из-за «финансовой пробоины» под управлением Центробанка, активно, судятся сейчас с двумя офшорами, которые зарабатывают немалые деньги на сдаче в аренду своих торговых площадей. Банк требует вернуть миллиардные долги. Если не знать подробностей – обычная арбитражная история. А подробности такие. Во-первых, в ходе судебных процессов было доказана подконтрольность этих офшоров бывшим владельцам «Траста» - Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. Все трое находятся в международном розыске и обвиняются в мошенничестве, которое якобы чуть было не привело к краху банка. А, во-вторых, все как-то забыли - кто такой бывший председатель правления банка «Траст» Илья Юров и забыли – как и из чего вообще возник банк «Траст». Напомним. Для этого процитируем статью «Траст», который пока не лопнул», опубликованную ещё в 2006 году на сайте.

В ближайшее время ЦБ может отозвать лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), подконтрольного экс-сенатору от Ульяновской области Сергею Бажанову. Это связано с тем, что из ЦБ ушла главное прикрытие МБСП - начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская. И тут же оказалось, что «дыра» в банке Бажанова составляет, как минимум, 4,5 млрд рублей.

Бизнесмены Юрий Лившиц и сдавший Керимова Давид Каплан "разводят" инвесторов на медиа-холдинг под Дмитрия Медведева. В последнее время в российских околополитических кругах активно обуждалась информация о том, что функционеры из окружения председателя правительства Дмитрия Медведева приступили к формированию крупного медиа-холдинга. К финансированию проекта привлекли близких к премьеру бизнесменов, готовых инвестировать значительные средства в создание медиа-холдинга, который должен был стать информационным оружием политико-экономических групп, ориентированных на председателя правительства России Дмитрия Медведева. Флагманами нового медиа-холдинга должны были стать мощные информационные каналы в YouTube, Telegram и телеканал, работающие в интересах окружения премьера и противодействующие конкурирующим кланам. Главным объектом информационных атак со стороны "медведевских" медиа станет глава "Роснефти" Игорь Сечин и его окружение. По некоторым данным, инициатором создания медиа-холдинга и его идеологом был входящий в ближайшее окружение Медведева предприниматель Юрий Лившиц. Именно он вел переговоры с инвесторами о финансировании проекта и привлек к участию в нем популярного продюсера Антона Красовского, работавшего пресс-секретарем Ксении Собчак во время ее президентской кампании.

Зять бывшего главы Дагестана Магомед «Хоз» Мусаев и бывший российский журналист Булат «Продюсер» Столяров облапошили казахов на миллионы долларов. Булат Столяров (он же «Продюсер» в нашем повествовании) – личность в России достаточно известная. Он бывший журналист, в 2000-х годах переквалифицировавшийся в консультанта. На этом поприще Столяров заработал неоднозначную репутацию, попав впросак с 8-миллионным проектом в Волгоградской области и 14-миллионным проектом Татарстане. Оба контракта были заключены с кучей нарушений, по окончании проектов группа Столярова отчиталась лишь кипой бумажек с патриотическими лозунгами. Столяров смог провернуть свои многомиллионные аферы без мощной «крыши». И она у него есть. Знакомьтесь, Магомед Мусаев, он же «Хоз», он же зять бывшего главы Дагестана Абдулатипова, он же основатель компании GVA, которую и представляет в Казахстане наш «Продюсер». Магомед Мусаев – муж Заиры Абдулатиповой, дочери известного с начала 1990-х годов политика Рамазана Абдулатипова. Рамазан Абдулатипов, будучи выходцем с Кавказа с его традициями чтить детей и родственников, всегда помогал Мусаеву. Благодаря дружбе с мэром Москвы Юрием Лужковым в конце 1990-х годов он устроил зятя первым заместителем гендиректора во Всероссийский выставочный центр (бывшая ВДНХ). На посту главы ВДНХ Мусаев прославился тем, что активно зарабатывал на аренде площадей (по бумагам аренда стоила 17 долларов за м2, Мусаев собирал с арендаторов по 120 долл за м2, оставляя разницу себе), устраивал поросячьи бегав павильоне «Космос», раздал землякам участки вокруг ВВЦ под строительствоособняков, продал скафандр Гагарина и рассказывал всем, как откроет сетьшашлычных на территории ВДНХ.

В Санкт-Петербурге возбуждено очередное уголовное дело о крупном хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ). Сумма ущерба, нанесенного бюджету одним из подрядчиков — АО «Балтстрой», составила порядка 60 млн руб. Строители получили оплату за работы, осуществленные лишь на бумаге. С «Балтстроем» уже связано не менее четырех уголовных дел, связанных с хищениями на крупных господрядах — в частности, при реконструкции Псковского драматического театра, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве. Самое известное из них — «дело реставраторов», по которому осенью 2017 года осудили замминистра культуры Григория Пирумова. Летом 2017 года Басманный суд Москвы арестовал генерального директора «Балстроя» Дмитрия Сергеева по делу хищениях при строительстве в Ново-Огарево.

ГСУ СКР предъявило новое обвинение управляющему директору «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрею Горькову. Ранее ему инкриминировалось причинение компании ущерба в размере более 700 млн руб., а на этот раз — особо крупное мошенничество при вложении средств в инвестиционные проекты. Предельный срок ареста господина Горькова истекал поздно вечером в пятницу и он должен был выйти на свободу, однако теперь следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу уже в связи с новым обвинением. Напомним, что Андрей Горьков в период с 2011 по 2013 год, вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера — государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 млн до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка». Когда же у банка 13 декабря 2014 года была отозвана лицензия, «Роснано» лишилось своих средств в размере более 738 млн руб.

Леонид Слуцкий большинству из вас известен как депутат, который домогался нескольких журналисток. Называл их зайчутками, приставал и вел себя в высшей степени мерзко и по-хамски. Несмотря на аудиозаписи, показания трех журналисток, заседание комиссии по этике, Слуцкому за это не сделали даже выговора. Слуцкий также известен как автомобилист-психопат, который вообще и полностью игнорирует правила дорожного движения. За 9 месяцев у него 825 автомобильных штрафов. В январе 2017 года ряд СМИ и информагентства выпустили новость о том, что одиозный бизнесмен Сергей Полонский подал заявление генпрокурору и требует возбудить уголовное дело против депутатов Леонида Слуцкого и Владимира Ресина. Полонский утверждал, что депутаты получили от него в качестве взятки пентхаус. Как видно из скриншота, речь идет о жилом комплексе «Кутузовская ривьера». В Росреестре можно заказать выписки на всех квартирах на верхних этажах, то есть пентхаусы. Их всего 16, и среди их владельцев числится Лидия Дмитриевна Лыскова. О том, что Лыскова — законная жена похотливого Слуцкого, известно из расследования «Медузы». Сомнения по поводу «полных тезок» и всего такого можно отбросить следующим способом. Во-первых, вот официальная декларация Слуцкого. Там у жены в собственности мы видим «нежилое помещение» площадью 561,7 кв м. На первый взгляд это «нежилое помещение» может показаться каким-нибудь складом в Химках, но нет, это и есть тот самый пентхаус. Метраж совпадает с выпиской из Росреестра до десятой доли. Во-вторых, вот скриншот из давно утекшей старой автомобильной базы. Найти его можно, просто погуглив ФИО жены Слуцкого. На нее зарегистрирован автомобиль с номером А700МР. Лексусом с таким номером пользуется Леонид Слуцкий. Лыскова — официальная владелица этого Лексуса. Однако в декларации ни в собственности, ни в пользовании не видим. Зато в декларации есть ДВЕ новые машины, купленные в 2017 году. Майбах за 12 миллионов. Это две с половиной годовые зарплаты Слуцкого. И совершенно новый внедорожник от Бентли. За 20 миллионов рублей. Это четыре годовые зарплаты Слуцкого. Из деклараций за несколько лет нам известна зарплата жены Слуцкого. В 2010 году, например, она зарабатывала 7000 рублей в месяц. Это, между прочим, плюс-минус отметка прожиточного минимума на тот год. В следующем году — то же самое. И так до 2017-го — сейчас она получает в районе 20 тысяч в месяц. То есть человек или не работает, или работает символически. Откуда у нее 6 миллионов долларов на покупку трехэтажного пентахауса?

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения около 143 млн рублей при строительстве спального корпуса-люкс санатория «Дубовая роща» в Ставропольском крае. В деле фигурируют неустановленные лица из числа руководства компании-подрядчика «Харвинтэр», которая заключила контракт на строительство объекта с «Дирекцией по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» управления делами президента. Конфликты между компанией «Харвинтэр» и управделами президента уже возникали. В частности, ранее Верховный суд РФ отказался рассмотреть кассационную жалобу компании на взыскание управделами президента 648,5 млн рублей после расторжения контракта на завершение реконструкции объекта «Здание №14 и хозблок в Тайницком саду Московского Кремля» стоимостью 15 млрд рублей. Реконструкцию начали еще 2001 году, «Харвинтэр» подключилась к работам только в конце 2013 года. Затраты на проект должны были составить 23 млрд рублей.

За считанные месяцы никому не известное рекламное агентство «А-Медиа» вдруг стало участвовать в сложном промышленном проекте по производству деталей к российскому авиалайнеру МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). Выгодный «союз бывших» — бывшего майора полиции Москвы Александра Андреева, принимавшего участие в одном из самых скандальных уголовных дел России; и примкнувшей к нему бывшей жене Игоря Сечина - Марины, за очень короткое время превратили фирму без выручки в компанию, получающую миллиарды рублей от госпредприятий.

Одна из мебельных фирм Краснодара, фактически принадлежавшая супругу «золотой судьи» Роберту Хахалеву, смогла «поднять» без малого 90 млн рублей на подрядах по поставкам мебели в новое здание краевого суда – и это всего лишь одна из многих подобных «комбинаций».

Экс-главы Алтайского края и Ивановской области Александр Карлин и Павел Коньков станут сенаторами. Назначение отставных региональных руководителей в верхнюю палату — традиционный вариант «почетной пенсии». Одной из причин отставки Конькова с поста губернатора стали проблемы с бюджетом Ивановской области. На уход Карлина повлиял конфликтом с местными элитами и низким результатом Владимира Путина на президентских выборах в крае — 64,66%.

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, участвовавший в разработке экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, попросил суд вернуть $2 млн, которые, настаивало обвинение, были переданы Улюкаеву в качестве взятки. Феоктистов заявил, что деньги для взятки Улюкаеву предоставил Валерий Александрович Михайлов, который работал в различных структурах «Роснефти», в частности в «РН-Сервисе». Из структур «Роснефти» Михайлов ушел летом 2016 года. По информации источника, Михайлов денег Феоктистову не передавал.

Бывший совладелец санируемого Бинбанка Микаил Шишханов стал владельцем крупнейшего уральского агрохолдинга «Здоровая ферма». Среди структур, владельцем которых теперь значится Шишханов, – ГК «Здоровая ферма», «Уральская мясная компания», «Здоровая Ферма Деликатесы», «Уралбройлер» и «Деликатесы от здоровой фермы». Во всех фирмах бизнесмен получил 100% капитала. Активы ГК «Здоровая ферма» (бывший «Уралбройлер»)€ ранее принадлежали компаниям депутата Госдумы Олега Колесникова. В марте 2016 года была закрыта сделка по продаже «Здоровой фермы» компании «Русгрейн холдинг» (основные активы расположены в Башкирии). Источник называл интересантами данной сделки «бизнесменов, близких к группе БИН», совладельцем которой был Шишханов. Покупатели взяли на себя долговые обязательства депутата, включая кредит в 1 млрд рублей перед «Сбербанком».

Бывшую супругу экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова Екатерину избили и ограбили в доме бизнес-партнера мужа и друга семьи Олега Метлы. Екатерина отдыхала в доме у друзей в Раменском районе Подмосковья в то время, как в коттедж ворвались грабители. Преступники избили женщину и ее друзей, сняли с них украшения и связали, а также забрали всю наличность из дома - 1,5 млн рублей в общей сложности. Что касается Андрея Чернякова, то напомним, он находится в федеральном розыске с весны 2015 года. Он причастен к хищению порядка 11 млрд рублей при строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля. В конце прошлого года Чернякова арестовали в Польше, однако вопрос об экстрадиции так и не решен.