«Казахстан является первопрохоцем в Азии по принятию и регулированию криптовалют». Зачем в РК приехал основатель крупнейшей в мире криптобиржи.
«Будем рады поделиться нашим мировым опытом в области комплаенс. Binance будет рада поддержать Astana Hub — международный технопарк IT-стартапов своими талантами».
«Будем рады поделиться нашим мировым опытом в области комплаенс. Binance будет рада поддержать Astana Hub — международный технопарк IT-стартапов своими талантами».
Esquire Kazakhstan - электронный журнал для умных мужчин.
«Казахстан является первопрохоцем в Азии по принятию и регулированию криптовалют». Зачем в РК приехал основатель крупнейшей в мире…
Приехав в Казахстан, основатель и генеральный директор криптобиржи Binance Чанпен Чжао встретился с президентом и министром цифрового развития республики. После чего стало известно, что Binance заключает меморандум с правительством Казахстана о совместном…
Абсолют Банк присоединился к системе трансграничных платежей в юанях. Включение в платежную систему CIPS позволит ускорить обработку платежей в юанях банками-посредниками Китая, сократить их количество и комиссионные издержки, а также снизить комплаенс-нагрузку.
Банковское обозрение
Абсолют Банк присоединился к системе трансграничных платежей в юанях
Включение в платежную систему CIPS позволит ускорить обработку платежей в юанях банками-посредниками Китая
Forwarded from РИА Новости
Еще одна, уже третья из крупнейших в мире аудиторских компаний – Ernst & Young - объявила о ребрендинге в России: она продолжит работу в стране под новым брендом Б1.
Ранее PwC объявила, что ее подразделение в России будет работать под брендом "Технологии доверия". Аналогичное решение приняла Deloitte в России и Белоруссии – будет называется "Деловые решения и технологии".
Ранее PwC объявила, что ее подразделение в России будет работать под брендом "Технологии доверия". Аналогичное решение приняла Deloitte в России и Белоруссии – будет называется "Деловые решения и технологии".
В любой британской юридической фирме есть отделение комплаенс, которое очень жестко следит за соблюдением норм законодательства местного и международного юридической компанией.
Соответственно, комплаенс-проверки, когда речь идет о русских клиентах, могут занимать такое большое количество времени или это может быть связано с таким большим количеством препон и различного рода вопросов, что юристам легче отказаться вести дело с русскими, чем постоянно отвечать на вопросы комплаенса и постоянно лавировать между огромным количеством формальных требований, которые сейчас юридические фирмы вынуждены предъявлять к работе с русскими клиентами.
Соответственно, комплаенс-проверки, когда речь идет о русских клиентах, могут занимать такое большое количество времени или это может быть связано с таким большим количеством препон и различного рода вопросов, что юристам легче отказаться вести дело с русскими, чем постоянно отвечать на вопросы комплаенса и постоянно лавировать между огромным количеством формальных требований, которые сейчас юридические фирмы вынуждены предъявлять к работе с русскими клиентами.
BFM.ru
Британские юристы начали отказываться от клиентов из России
Они опасаются санкций и репутационных потерь. Это затронуло уже несколько громких дел, включая дело ЮКОСа. Ранее Высокий суд Лондона пользовался популярностью у истцов из РФ
У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о своих клиентах — западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК.
Один из крупнейших таких сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones — направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества, рассказали РБК источники в двух банках, не находящихся под западными санкциями.
Один из крупнейших таких сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones — направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества, рассказали РБК источники в двух банках, не находящихся под западными санкциями.
РБК
Сервис Dow Jones прекратил поставлять российским банкам данные о санкциях
Сервис Dow Jones, крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях, начал расторгать контракты с российскими банками, узнал РБК. Без этих списков они не могут качественно мониторить операции клиентов
Совместное решение “АДС: Комплексная проверка контрагентов” и “API Контур.Фокуса” позволяет определять уровень риска клиентов и оценивать их вне комплаенс-процедур для повышения эффективности бизнеса и нужд службы безопасности. Функции системы обновляются под изменяющееся законодательство и всегда актуальны. Эти возможности повышают прозрачность сделок, помогают минимизировать финансовые и комплаенс-риски.
CNews.ru
«АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ
В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов»...
В бизнес-среде как на Западе, так и на Востоке появился феномен "избыточного комплаенса" — отказа от сделок, связанных с санкционной юрисдикцией даже тогда, когда они не противоречат режимам ограничительных мер.
Банки.ру
Не зрелищно, но больно. Какие еще санкции против РФ может ввести Запад
Следующие пакеты санкций, которые подготовит Запад против России, будут «менее зрелищными» — но все равно нанесут ущерб конкретным бизнесам и секторам российской экономики, рассказывает Forbes программный директор Российского совета по международным делам…
Комплаенс-система «Модульбанка» учитывает больше трехсот критериев и позволяет быстро оценить чистоту и происхождение денег предпринимателя, благодаря чему банк может дать зеленый свет и минимальные ставки на вывод сумм для предпринимателей, получающих выручку от проверенных контрагентов.
vc.ru
«Модульбанк» снизил комиссию за вывод денег на карты физлиц до 0,75% — Модульбанк на vc.ru
И повысил лимиты на бесплатный вывод средств.
Глава Росбанка рассказал детали партнерства с Societe Generale. У банка будет доступ к проектам и методологии Societe Generale по риск-политике, комплаенсу, аудиту и управленческим практикам.
Ведомости
Глава Росбанка рассказал детали партнерства с Societe Generale
У банка будет доступ к проектам и методологии Societe Generale по риск-политике, комплаенсу, аудиту и управленческим практикам
Для чего в банках существует служба финмониторинга? Почему ограничивает доступ к деньгам или блокирует счет? Практические советы — как избежать рисков — даст эксперт Модульбанка в области финансового мониторинга и комплаенса.
Клерк
За что банк блокирует счет. И как это предотвратить
Для чего в банках существует служба финмониторинга? Почему ограничивает доступ к деньгам или блокирует счет? Практические советы — как избежать рисков — даст эксперт Модульбанка в области финансового мониторинга и комплаенса.
В 2021 году был принят Внешний Акт антимонопольного комплаенса субъекта рынка (далее Комплаенс), осуществляющего свою деятельность на товарном рынке РК по реализации нефтепродуктов, положительно рассмотренный Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан. Согласно указанному Комплаенсу, в приоритетном порядке удовлетворяются потребности нижеследующих участников рынка. Статистика по процентной доле принята согласно фактически заключенным договорам:
dknews.kz
Рынок нефтепродуктов. ТОО «PETROSUN» о принципах своей работы
В связи с участившимися в СМИ и на разного рода площадках общественного диалога публикациями, подрывающими деловую репутацию и создающими искаженное восприятие деятельности ТОО
Forwarded from РИА Новости
Банк России планирует распространить действие своей антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на физлиц.
"Тогда, на самом деле, огромное количество информации мы будем получать как регулятор, из системы, не нагружая банки", - добавила первый зампред ЦБ Скоробогатова.
"Тогда, на самом деле, огромное количество информации мы будем получать как регулятор, из системы, не нагружая банки", - добавила первый зампред ЦБ Скоробогатова.
Если в компании на протяжении не менее чем одного года действует комплаенс и нет привлечения к ответственности в течение трех лет, то этот риск могут пересмотреть, и тогда плановые проверки будут происходить реже.
ПРАВО.Ru
Антимонопольное право в период санкций: вызовы и перспективы
Под влиянием событий последних четырех месяцев менялось многое, в том числе и состояние конкуренции. Крупные игроки уходят с рынков, их заменяют более мелкие компании. Товары, попавшие под санкции, становятся дефицитными, возникает проблема формирования рациональной…
Анализ и профилактика коррупционных рисков, создание комплаенс-служб, внедрение комплаенс-офицеров. Об этом и многом другом шла речь во время семинара на тему «Превенция коррупции в квазигосударственном секторе», который прошел в Министерстве культуры и спорта с участием представителей Агентства по противодействию коррупции, передает Деловой Казахстан.
dknews.kz
О мерах по борьбе с коррупционными правонарушениями рассказали в МКС
Анализ и профилактика коррупционных рисков, создание комплаенс-служб, внедрение комплаенс-офицеров. Об этом и многом другом шла речь во время семинара на тему «Превенция коррупции в
Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - НРД - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. НРД сообщал, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам. Bloomberg ранее писал, что средства от НРД поступили в Euroclear, однако платежи "застряли" там из-за комплаенс-проверки и до держателей не дошли.
Forwarded from ТАСС
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начала работу в полном объеме.
Она позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.
Она позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.
Дорогие друзья и коллеги, известное вам «Пространство комплаенс», ежегодная Конференция и Премия в области комплаенс начинались 15 лет назад с задачи, которую я поставила перед собой, – сформировать институт комплаенс в России и странах СНГ. Тогда первостепенно задачей было формирование комьюнити профессионалов, чтобы они одинаково понимали нашу профессию.
Теперь можно с уверенностью сказать, что мы говорим на одном языке, ежегодно наши мероприятия собирают сотни высококлассных экспертов из России и СНГ. Помимо проводимой нами [www.becompliant.ru] международной сертификации специалистов комплаенс-менеджмента по программам ICA [www.int-comp.org], в России появилось сильное профильное образование – в 2020 г. на базе НИУ ВШЭ был создан Институт комплаенса и этики бизнеса, который уже выпустил несколько сотен дипломированных специалистов.
Сейчас я вижу, что дальнейшее развитие ежегодной Конференции и Премии будет эффективнее происходить в сердце экспертизы комплаенс – НИУ ВШЭ и передаю этот проект Директору Института комплаенса и этики бизнеса Ирине Грековой. Прошу поддержать Ирину и ее коллег в данном новом для них проекте. Подробнее см. в интервью [law.hse.ru/compliance/news/840076236.html?ysclid=ll23pk4bgv405767496].
В этом году мероприятие состоится 6 октября при организационной поддержке Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ. Узнать подробную информацию о мероприятии, направить заявку на посещение в качестве участника или спикера, а также номинировать претендентов на участие в Премии вы можете на сайте НИУ ВШЭ [law.hse.ru/compliance_conf].
Задать вопросы можно на электронную почту конференции: complianceconference@hse.ru; conference@compliancespace.ru.
Остаемся рядом,
Екатерина Пустовалова и команда ICS
Теперь можно с уверенностью сказать, что мы говорим на одном языке, ежегодно наши мероприятия собирают сотни высококлассных экспертов из России и СНГ. Помимо проводимой нами [www.becompliant.ru] международной сертификации специалистов комплаенс-менеджмента по программам ICA [www.int-comp.org], в России появилось сильное профильное образование – в 2020 г. на базе НИУ ВШЭ был создан Институт комплаенса и этики бизнеса, который уже выпустил несколько сотен дипломированных специалистов.
Сейчас я вижу, что дальнейшее развитие ежегодной Конференции и Премии будет эффективнее происходить в сердце экспертизы комплаенс – НИУ ВШЭ и передаю этот проект Директору Института комплаенса и этики бизнеса Ирине Грековой. Прошу поддержать Ирину и ее коллег в данном новом для них проекте. Подробнее см. в интервью [law.hse.ru/compliance/news/840076236.html?ysclid=ll23pk4bgv405767496].
В этом году мероприятие состоится 6 октября при организационной поддержке Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ. Узнать подробную информацию о мероприятии, направить заявку на посещение в качестве участника или спикера, а также номинировать претендентов на участие в Премии вы можете на сайте НИУ ВШЭ [law.hse.ru/compliance_conf].
Задать вопросы можно на электронную почту конференции: complianceconference@hse.ru; conference@compliancespace.ru.
Остаемся рядом,
Екатерина Пустовалова и команда ICS
law.hse.ru
Интервью с Екатериной Пустоваловой, региональным директором по России и СНГ ICA, Fellow ICA, президентом ICS
Приветствую всех☺️ В этом году второй раз Премия «Комплаенс – 2024» проводится Институтом комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ
⏱ Срок подачи заявок: до 30 сентября 2024
Участие в премии бесплатное
Цели премии:
✔️ Повышение осведомленности широкого круга лиц о значимости института комплаенс, статусе его развития, инновациях, лучших практиках комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента
✔️ Обеспечение общественного признания достижений в области комплаенс и позитивного влияния института комплаенс на развитие общества
✔️ Объединение профессионального сообщества и заинтересованных лиц
✔️ Развитие профессии комплаенс-менеджера
⏱25.10. – вручение премии на полях ежегодной конференции «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей», награждение победителей
Номинации:
✔️ Комплаенс-обучение – премия вручается за достижения, связанные с повышением уровня комплаенс-знаний. Премией могут быть отмечены: преподаватель / учебная программа / учебный кейс / учебный процесс внутри организации и т.п.
✔️ Комплаенс-старт – премия вручается за «яркий старт» / достижения экспертов и руководителей в сфере комплаенс, пришедших в профессию не позднее 01.01.2022 г. Премией может быть отмечено физическое лицо
✔️ Комплаенс-лидер – премия вручается за лидерство в вопросах продвижения лучших практик / развития сферы комплаенс. Премией могут быть отмечены: физическое / юридическое лицо / рабочая группа / команда комплаенс / иное объединение экспертов или организаций.
✔️ Комплаенс-кейс – премия вручается решение сложной задачи / создание новой практики / методологии в сфере комплаенс и т.п. Премией могут быть отмечены: физическое / юридическое лицо / рабочая группа / команда комплаенс / иное объединение экспертов или организаций
✔️ Комплаенс-технологии – премия вручается за создание / внедрение новых технологических решений в сфере комплаенс. Премией могут быть отмечены: физическое / юридическое лицо / рабочая группа / команда комплаенс / иное объединение экспертов или организаций
✔️ Иное – если достижение претендента нельзя отнести ни к одной из указанных выше номинаций
Дополнительная информация:
✔️ Премия присуждается Экспертным советом
✔️ Заявки принимаются от граждан стран СНГ
✔️ Участие в церемонии награждения по приглашениям
Подать заявку на участие в премии здесь: https://law.hse.ru/compliance_conf
Сама конференция впервые пройдёт в формате повышения квалификации по программе «Применение искусственного интеллекта в комплаенс-менеджменте» – все участники по завершении получат удостоверение
#премия
#конференция
⏱ Срок подачи заявок: до 30 сентября 2024
Участие в премии бесплатное
Цели премии:
⏱25.10. – вручение премии на полях ежегодной конференции «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей», награждение победителей
Номинации:
Дополнительная информация:
Подать заявку на участие в премии здесь: https://law.hse.ru/compliance_conf
Сама конференция впервые пройдёт в формате повышения квалификации по программе «Применение искусственного интеллекта в комплаенс-менеджменте» – все участники по завершении получат удостоверение
#премия
#конференция
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
law.hse.ru
Ежегодная конференция «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей» и премия «Комплаенс – 2024