Forwarded from Frank Media
🇪🇺 ЕС предложил исключить два китайских банка из санкционных списков и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и Кыргызстана
Евросоюз в рамках подготовки 20-го пакета санкций против России обсуждает исключение двух китайских банков из санкционных списков, пишет MarketScreener со ссылкой на Reuters. Одновременно в перечень могут быть добавлены кредитные организации из Лаоса, Таджикистана и два банка из Кыргызстана.
Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщала, что в 20-й пакет войдут 20 региональных российских банков, а также ряд финансовых организаций из третьих стран. Перечень государств не раскрывался, однако уточнялось, что ограничения затронут банки, «причастные к содействию торговле санкционными товарами». Кроме того, ЕС планирует меры в отношении криптовалютного сектора и торговых платформ, чтобы перекрыть возможные каналы обхода санкций.
@frank_media
Евросоюз в рамках подготовки 20-го пакета санкций против России обсуждает исключение двух китайских банков из санкционных списков, пишет MarketScreener со ссылкой на Reuters. Одновременно в перечень могут быть добавлены кредитные организации из Лаоса, Таджикистана и два банка из Кыргызстана.
Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщала, что в 20-й пакет войдут 20 региональных российских банков, а также ряд финансовых организаций из третьих стран. Перечень государств не раскрывался, однако уточнялось, что ограничения затронут банки, «причастные к содействию торговле санкционными товарами». Кроме того, ЕС планирует меры в отношении криптовалютного сектора и торговых платформ, чтобы перекрыть возможные каналы обхода санкций.
@frank_media
🤔6❤5😁1
Сегодня опубликовали ИВК
Общий фон - деградация институтов подотчетности и СМИ. Смотрите, на какое место опустились США 🇺🇸 - с президентом, который не раз обвинялся в коррупции, нельзя ожидать другого. Такие же закономерности и в странах СНГ. Про РФ - место где между Гондурасом и Зимбабве.
Дожили
Общий фон - деградация институтов подотчетности и СМИ. Смотрите, на какое место опустились США 🇺🇸 - с президентом, который не раз обвинялся в коррупции, нельзя ожидать другого. Такие же закономерности и в странах СНГ. Про РФ - место где между Гондурасом и Зимбабве.
Дожили
🙈14💯7😁6👀2
OFAC выпустило новую лицензию на проведение операций с венесуэльской нефтью, которая исключает любые сделки с участием РФ, Ирана, КНДР и Кубы.
GL 48 разрешает осуществление «определенных видов деятельности, связанных с нефтью венесуэльского происхождения». Однако отдельный пункт в ней описывает сделки, которые не разрешаются. Это «любые транзакции с участием лиц (в том числе юридических), находящихся в РФ или созданных в соответствии с законодательством РФ». Тот же запрет относится еще к трем странам — Ирану, КНДР и Кубе.
Также запрещены любые транзакции с участием юрлица, находящегося в Венесуэле или США (или созданного в соответствии с их законодательством), которое «прямо или косвенно находится в собственности» или под контролем лица, находящегося в Китае.
#sanctions #compliancepractice #OFAC
GL 48 разрешает осуществление «определенных видов деятельности, связанных с нефтью венесуэльского происхождения». Однако отдельный пункт в ней описывает сделки, которые не разрешаются. Это «любые транзакции с участием лиц (в том числе юридических), находящихся в РФ или созданных в соответствии с законодательством РФ». Тот же запрет относится еще к трем странам — Ирану, КНДР и Кубе.
Также запрещены любые транзакции с участием юрлица, находящегося в Венесуэле или США (или созданного в соответствии с их законодательством), которое «прямо или косвенно находится в собственности» или под контролем лица, находящегося в Китае.
#sanctions #compliancepractice #OFAC
❤5⚡1😁1
🤡 Трампу не понравилось, как с ним говорила глава Швейцарии, поэтому он повысил для этой страны пошлины с 30% до 39%
По словам «главного миротворца планеты», после введения 30-процентных тарифов ему позвонила премьер-министр Швейцарии и настаивала, что страна «маленькая» и не может позволить себе такие меры:
«Я ввел 30% тариф против Швейцарии. Затем мне позвонила премьер-министр этой страны и вела себя агрессивно. Мне не понравилось, как она разговаривала, поэтому я повысил тариф до 39%»
По словам «главного миротворца планеты», после введения 30-процентных тарифов ему позвонила премьер-министр Швейцарии и настаивала, что страна «маленькая» и не может позволить себе такие меры:
«Я ввел 30% тариф против Швейцарии. Затем мне позвонила премьер-министр этой страны и вела себя агрессивно. Мне не понравилось, как она разговаривала, поэтому я повысил тариф до 39%»
😁60🙈21🥴6🔥5👍2👏1💯1👀1😨1
Нравится практика OFSI - публичных консультаций.
Вчера OFSI объявила сбор консультаций на тему теста контроля.
Ведомство просит компании, представительные органы и других заинтересованных лиц поделиться доказательствами и практическими примерами по следующим вопросам:
✅Как часто «гипотетический контроль» присутствует в реальных случаях применения финансовых санкций;
✅Какое влияние он оказывает на затраты на соблюдение нормативных требований, юридические риски и бизнес-решения (включая снижение рисков);
✅Помогают ли существующие правовые концепции и типологии контроля в применении правил собственности и контроля.
Эта информация поможет понять, является ли текущий подход настолько ясным, эффективным и соразмерным, насколько это необходимо, чтобы санкции оставались жесткими по отношению к тем, на кого они направлены, и при этом были приемлемы для законного бизнеса.
#sanctions #OFSI #compliancepractice
Вчера OFSI объявила сбор консультаций на тему теста контроля.
Ведомство просит компании, представительные органы и других заинтересованных лиц поделиться доказательствами и практическими примерами по следующим вопросам:
✅Как часто «гипотетический контроль» присутствует в реальных случаях применения финансовых санкций;
✅Какое влияние он оказывает на затраты на соблюдение нормативных требований, юридические риски и бизнес-решения (включая снижение рисков);
✅Помогают ли существующие правовые концепции и типологии контроля в применении правил собственности и контроля.
Эта информация поможет понять, является ли текущий подход настолько ясным, эффективным и соразмерным, насколько это необходимо, чтобы санкции оставались жесткими по отношению к тем, на кого они направлены, и при этом были приемлемы для законного бизнеса.
#sanctions #OFSI #compliancepractice
GOV.UK
Ownership and Control Test in UK Financial Sanctions Regulations
🔥4
Глава OFSI Giles Thomson избран новым главой ФАТФ. К обязанностям он приступит в июле 2026 года
Это к тому, что ФАТФ еще больше будет заниматься санкциями и наказанием тех юрисдикций, которые помогают обходить санкции.
#OFSI #compliancepractice
Это к тому, что ФАТФ еще больше будет заниматься санкциями и наказанием тех юрисдикций, которые помогают обходить санкции.
#OFSI #compliancepractice
AML Intelligence
LATEST: Britain’s Giles Thomson elected new FATF President as game changer Elisa de Anda’s term to close - AML Intelligence
THE Financial Action Task Force (FATF) has appointed Giles Thomson as its next president, succeeding Elisa de Anda Madrazo.
🙈4
Трамп продлил санкции в отношении РФ на год.
Это и понятно - переговоры могут длиться еще долго и нет смысла какие либо санкции снимать: иначе торговцам нечем будет торговаться на переговорах.
Понятно, что РФ пошла на так называемые переговоры (мы же все понимаем, что желание договариваться на самом деле там 0%), чтобы «выбить» для себя снятие санкций и самое главное, восстановление полетов - поэтому экономические вопросы были выделены в отдельный блок.
Поэтому природа переговоров понятна не только в ЕС, но и в США: как результат - оставили санкции в действии. Тут вопрос не в друзьях - в политике их не может быть - а в сухих расчетах.
#compliancepractice #sanctions
Это и понятно - переговоры могут длиться еще долго и нет смысла какие либо санкции снимать: иначе торговцам нечем будет торговаться на переговорах.
Понятно, что РФ пошла на так называемые переговоры (мы же все понимаем, что желание договариваться на самом деле там 0%), чтобы «выбить» для себя снятие санкций и самое главное, восстановление полетов - поэтому экономические вопросы были выделены в отдельный блок.
Поэтому природа переговоров понятна не только в ЕС, но и в США: как результат - оставили санкции в действии. Тут вопрос не в друзьях - в политике их не может быть - а в сухих расчетах.
#compliancepractice #sanctions
🤬4👍3🔥3⚡2
OFAC ввел санкции против сети мошенничества с таймшерами, возглавляемой террористическим картелем Халиско Нуэва Хенерасьон (CJNG).
Операция направлена против мексиканского курорта Kovay Gardens, предлагающего таймшеры, а также против пяти мексиканских физических лиц и 17 мексиканских компаний, связанных с этой сетью.
Многие из этих лиц и организаций базируются в Пуэрто-Вальярте или рядом с ней, популярном туристическом месте, которое также является стратегическим опорным пунктом для CJNG. CJNG — это террористический картель, который продолжает диверсифицировать свои незаконные источники дохода, помимо торговли наркотиками, включая мошенничество с таймшерами и кражу топлива.
Эта деятельность приносит организации значительные доходы за счет граждан США, ставших жертвами. Мошенничество с таймшерами часто нацелено на уязвимых пожилых американцев и может лишить жертв всех их сбережений.
Но на сайте букинга можно заказать резорт. Заказываем?
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Операция направлена против мексиканского курорта Kovay Gardens, предлагающего таймшеры, а также против пяти мексиканских физических лиц и 17 мексиканских компаний, связанных с этой сетью.
Многие из этих лиц и организаций базируются в Пуэрто-Вальярте или рядом с ней, популярном туристическом месте, которое также является стратегическим опорным пунктом для CJNG. CJNG — это террористический картель, который продолжает диверсифицировать свои незаконные источники дохода, помимо торговли наркотиками, включая мошенничество с таймшерами и кражу топлива.
Эта деятельность приносит организации значительные доходы за счет граждан США, ставших жертвами. Мошенничество с таймшерами часто нацелено на уязвимых пожилых американцев и может лишить жертв всех их сбережений.
Но на сайте букинга можно заказать резорт. Заказываем?
#compliancepractice #sanctions #OFAC
🔥5👀2
ВС США 🇺🇸 признал тарифы Трампа незаконными: полномочия по введению налогов и тарифов принадлежат Конгрессу США, а не Президенту (по закону IEEPA).
И хотя Трамп 🤡 обозвал решение disgrace, сейчас интересно будет наблюдать:
✅ появление многих исков от компаний против правительства США на многие миллионы долларов, а также
✅пересмотр Trade Agreements, заключенные под давлением этих тарифов. Об этом уже заявили в ЕС 🇪🇺.
Само решение - 170 страниц здесь
#compliancepractice #tariff #sanctions
И хотя Трамп 🤡 обозвал решение disgrace, сейчас интересно будет наблюдать:
✅ появление многих исков от компаний против правительства США на многие миллионы долларов, а также
✅пересмотр Trade Agreements, заключенные под давлением этих тарифов. Об этом уже заявили в ЕС 🇪🇺.
Само решение - 170 страниц здесь
#compliancepractice #tariff #sanctions
🔥15❤6⚡2👍2
Канада 🇨🇦 расширила санкции
Сводный список санкций был обновлен 19 февраля. В него добавлены «ВТБ Шанхай» и глава брокерского бизнеса ВТБ Андрей Яцков. Также введены ограничения в отношении Т-банка, совладельца Альфа-банка Андрея Косогова, АФК Система, майнинговая компания BitRiver Group. Под рестрикции попали госкорпорация «Росатом» и ее структура «Росатом Аддитивные технологии», нефтяные компании Татнефть и Роснефть
Также в санкции попали разработчик IT-решений Red Soft, IT-компании IBS, «Ланит» и Aeza Group, объединение компаний в сфере искусственного интеллекта AI Alliance, научно-исследовательский центр «Институт искусственного интеллекта AIRI», инновационный центр «Сколково», производитель компьютерной техники Kraftway, а также разработчик систем распознавания лиц NtechLab.
#sanctions #compliancepractice #Canada
Сводный список санкций был обновлен 19 февраля. В него добавлены «ВТБ Шанхай» и глава брокерского бизнеса ВТБ Андрей Яцков. Также введены ограничения в отношении Т-банка, совладельца Альфа-банка Андрея Косогова, АФК Система, майнинговая компания BitRiver Group. Под рестрикции попали госкорпорация «Росатом» и ее структура «Росатом Аддитивные технологии», нефтяные компании Татнефть и Роснефть
Также в санкции попали разработчик IT-решений Red Soft, IT-компании IBS, «Ланит» и Aeza Group, объединение компаний в сфере искусственного интеллекта AI Alliance, научно-исследовательский центр «Институт искусственного интеллекта AIRI», инновационный центр «Сколково», производитель компьютерной техники Kraftway, а также разработчик систем распознавания лиц NtechLab.
#sanctions #compliancepractice #Canada
GAC
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
The Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List includes individuals and entities subject to specific sanctions regulations made under the Special Economic Measures Act (SEMA) and the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
🔥2⚡1❤1
Как мы и писали: сейчас пойдут иски против правительства США 🇺🇸
Логистическая компания FedEx подала в суд на правительство США, требуя возврата пошлин, которые президент США Дональд Трамп ввел в апреле 2025 года на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).
FedEx стала первой крупной американской компанией, которая решила судиться с правительством после того, как Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными.
Иск направлен в суд по международной торговле США. FedEx добивается от американской Таможенной и пограничной службы «полного возмещения от всех пошлин», которые были заплачены на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
На какую сумму возмещения рассчитывает компания, не уточняется.
Белый дом и Таможенная и пограничная служба пока никак не прокомментировали обращение FedEx в суд.
Логистическая компания FedEx подала в суд на правительство США, требуя возврата пошлин, которые президент США Дональд Трамп ввел в апреле 2025 года на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).
FedEx стала первой крупной американской компанией, которая решила судиться с правительством после того, как Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными.
Иск направлен в суд по международной торговле США. FedEx добивается от американской Таможенной и пограничной службы «полного возмещения от всех пошлин», которые были заплачены на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
На какую сумму возмещения рассчитывает компания, не уточняется.
Белый дом и Таможенная и пограничная служба пока никак не прокомментировали обращение FedEx в суд.
CNBC
FedEx sues for refund of Trump tariffs, days after Supreme Court ruling
The Trump administration has warned that it could take years for refunds to be paid out for tariffs that the Supreme Court ruled are illegal.
👍9🔥9❤4⚡1
Анатолий Чубайс добивается снятия с себя канадских санкций через Федеральный суд Канады, заявляя о своей "исторической оппозиции" властям РФ.
Чубайс проинформировал МИД Канады о решении ПАСЕ "не признавать ФБК российской демократической силой", что, по его мнению, исключает главное основание для санкций, так как он был включен в подготовленный ФБК список Navalny List 50 как один из "друзей Путина".
В качестве основных аргументов Чубайс приложил свою биографию, в которой описывает свою "историческую оппозицию" президенту России задолго до начала развязанной против Украины войны, а также свои протесты против нее и последовавшее за этим "изгнание из России". С 2008 до 2020 года Анатолий Чубайс возглавлял госкорпорацию "Роснано", затем занимал должность спецпредставителя Путина по связям с международными организациями. В марте 2022 года он оставил свои посты и покинул Россию.
#compliancepractice #sanctions #Canada
Чубайс проинформировал МИД Канады о решении ПАСЕ "не признавать ФБК российской демократической силой", что, по его мнению, исключает главное основание для санкций, так как он был включен в подготовленный ФБК список Navalny List 50 как один из "друзей Путина".
В качестве основных аргументов Чубайс приложил свою биографию, в которой описывает свою "историческую оппозицию" президенту России задолго до начала развязанной против Украины войны, а также свои протесты против нее и последовавшее за этим "изгнание из России". С 2008 до 2020 года Анатолий Чубайс возглавлял госкорпорацию "Роснано", затем занимал должность спецпредставителя Путина по связям с международными организациями. В марте 2022 года он оставил свои посты и покинул Россию.
#compliancepractice #sanctions #Canada
😁23❤1👎1👀1
Банк России оспорил бессрочную блокировку активов в ЕС
Банк России обратился в Общий суд Европейского союза в Люксембурге с требованием пересмотреть Регламент Совета ЕС № 2025/2600, утвержденный в декабре. В заявлении регулятора подчеркивается, что это часть последовательной работы по защите своих суверенных активов.
Оспариваемый документ закрепил бессрочную заморозку активов Банка России на территории ЕС. Кроме того, он фактически лишает возможности добиваться защиты прав в судебном порядке, включая исполнение судебных и арбитражных решений, связанных с введенными ограничениями.
В Центробанке считают, что регламент был принят с процедурными нарушениями. В частности, как отмечается, решение одобрили большинством голосов, а не единогласно, что, по оценке регулятора, противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании ЕС.
#sanctions #compliancepractice
Банк России обратился в Общий суд Европейского союза в Люксембурге с требованием пересмотреть Регламент Совета ЕС № 2025/2600, утвержденный в декабре. В заявлении регулятора подчеркивается, что это часть последовательной работы по защите своих суверенных активов.
Оспариваемый документ закрепил бессрочную заморозку активов Банка России на территории ЕС. Кроме того, он фактически лишает возможности добиваться защиты прав в судебном порядке, включая исполнение судебных и арбитражных решений, связанных с введенными ограничениями.
В Центробанке считают, что регламент был принят с процедурными нарушениями. В частности, как отмечается, решение одобрили большинством голосов, а не единогласно, что, по оценке регулятора, противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании ЕС.
#sanctions #compliancepractice
cbr.ru
Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года в суде ЕС в Люксембурге | Банк России
О Банке России
👍6😁5❤1⚡1👎1🤔1
Forwarded from The Bell
Иран тайно купил российское ПО для распознавания лиц — через подставные компании
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Иран приобрел российскую систему распознавания лиц FindFace компании NtechLab — через иранские подставные компании, одна из которых связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Это следует из расследования Le Monde и Forbidden Stories, опубликованного сегодня.
Сделка была заключена в 2019–2021 годах: иранская компания Rasadco купила FindFace у NtechLab, затем вошла в состав более крупной компании Kama, которая перепродала ПО иранским госструктурам — в том числе Министерству разведки и властям города Мешхеда.
NtechLab с 2023 года находится под санкциями ЕС и США за содействие слежке за журналистами и противниками войны в Украине. Основатели компании покинули Россию еще в 2021–2022 годах, рассказывали мы.
FindFace позволяет властям обрабатывать записи с любых камер — уличных, в метро, в магазинах — и сопоставлять их с базами данных фотографий из паспортов и водительских удостоверений. По словам иранского исследователя в области цифровой безопасности Нимы Фатеми, это дает режиму возможность идентифицировать участников протестов постфактум — без присутствия силовиков на улицах в момент акций.
---
Чтобы не остаться без новостей после блокировки Telegram, прямо сейчас подпишитесь на наши почтовые рассылки. Это можно сделать бесплатно.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Иран приобрел российскую систему распознавания лиц FindFace компании NtechLab — через иранские подставные компании, одна из которых связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Это следует из расследования Le Monde и Forbidden Stories, опубликованного сегодня.
Сделка была заключена в 2019–2021 годах: иранская компания Rasadco купила FindFace у NtechLab, затем вошла в состав более крупной компании Kama, которая перепродала ПО иранским госструктурам — в том числе Министерству разведки и властям города Мешхеда.
NtechLab с 2023 года находится под санкциями ЕС и США за содействие слежке за журналистами и противниками войны в Украине. Основатели компании покинули Россию еще в 2021–2022 годах, рассказывали мы.
FindFace позволяет властям обрабатывать записи с любых камер — уличных, в метро, в магазинах — и сопоставлять их с базами данных фотографий из паспортов и водительских удостоверений. По словам иранского исследователя в области цифровой безопасности Нимы Фатеми, это дает режиму возможность идентифицировать участников протестов постфактум — без присутствия силовиков на улицах в момент акций.
---
Чтобы не остаться без новостей после блокировки Telegram, прямо сейчас подпишитесь на наши почтовые рассылки. Это можно сделать бесплатно.
❤10🤬4👀4👍2⚡1
FinCEN против швейцарского банка
26 февраля 2026 года FinCEN опубликовал Уведомление о предлагаемом изменении правил («NPRM») в соответствии с разделом 311 Закона США о борьбе с терроризмом (USA PATRIOT Act), в котором швейцарский банк MBaer Merchant Bank AG, признается «основным источником отмывания денег» в связи с предполагаемым предоставлением финансовой поддержки незаконным субъектам, связанным с РФ, Ираном и Венесуэлой.
‼️Раздел 311 — это чрезвычайный законодательный инструмент, призванный защитить финансовую систему США от угроз отмывания денег и финансирования терроризма. FinCEN ранее использовала раздел 311 выборочно, и специальная мера 5 — «самая строгая» мера — фактически лишает MBaer доступа к финансовой системе США и к операциям с долларом США.
#sanctions #compliancepractice #banks #FINcen
26 февраля 2026 года FinCEN опубликовал Уведомление о предлагаемом изменении правил («NPRM») в соответствии с разделом 311 Закона США о борьбе с терроризмом (USA PATRIOT Act), в котором швейцарский банк MBaer Merchant Bank AG, признается «основным источником отмывания денег» в связи с предполагаемым предоставлением финансовой поддержки незаконным субъектам, связанным с РФ, Ираном и Венесуэлой.
‼️Раздел 311 — это чрезвычайный законодательный инструмент, призванный защитить финансовую систему США от угроз отмывания денег и финансирования терроризма. FinCEN ранее использовала раздел 311 выборочно, и специальная мера 5 — «самая строгая» мера — фактически лишает MBaer доступа к финансовой системе США и к операциям с долларом США.
#sanctions #compliancepractice #banks #FINcen
U.S. Department of the Treasury
Treasury Proposes Rule to Sever Swiss Bank MBaer’s Access to U.S. Financial System
MBaer Provides Financial Support to Iran and Russia WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) proposed a rule that, if finalized, would sever MBaer Merchant Bank AG (MBaer’s) access to the U.S. financial…
⚡1❤1👍1🔥1
ОАЭ 🇦🇪 рассматривает заморозку иранских активов в качестве ответа на обстрелы со стороны Ирана
В ОАЭ действует много иранского бизнеса в том числе санкционного. Тот же Milli Bank, который в SDN с какого-то лохматого года. Иранская диаспора в ОАЭ больше чем российская, поэтому если заморозят активы - это будет существенно.
#compliancepractice #sanctions #Iran
В ОАЭ действует много иранского бизнеса в том числе санкционного. Тот же Milli Bank, который в SDN с какого-то лохматого года. Иранская диаспора в ОАЭ больше чем российская, поэтому если заморозят активы - это будет существенно.
#compliancepractice #sanctions #Iran
The Wall Street Journal
Exclusive | U.A.E. Explores Freezing Iranian Assets to Punish Tehran for Attacks
Any crackdown on Iran’s shadow financing networks in the Gulf state would strangle Tehran’s access to foreign currency and global trade.
❤8🔥5👎2⚡1
OFAC выдал Индии временную лицензию на покупку российской нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке.
GL 133 дает разрешение на 30 дней.
Министр финансов США Скотт Беннет заявил, что эта «заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству».
#sanctions #compliancepractice #OFAC
GL 133 дает разрешение на 30 дней.
Министр финансов США Скотт Беннет заявил, что эта «заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству».
#sanctions #compliancepractice #OFAC
👍3👎1👀1
США просит конфисковать активы принадлежащие сети Шамхани, которые отмывают санкционную нефть Ирана
В суд Округа Колумбии поступило два иска о гражданской конфискации на $15,3 млн .
Напомним, что ранее сеть Шамхани (члены этой сети) попали в SDN
#compliancepractice #sanctions #Iran
В суд Округа Колумбии поступило два иска о гражданской конфискации на $15,3 млн .
Напомним, что ранее сеть Шамхани (члены этой сети) попали в SDN
#compliancepractice #sanctions #Iran
Department of Justice
United States Files Civil Forfeiture Complaints Against $15M in Funds Allegedly Linked to Iranian Oil Shipping Network
The Department of Justice filed two civil forfeiture complaints today in the U.S. District Court for the District of Columbia against more than $15.3 million allegedly used to fund an illicit Iranian oil distribution network.
🔥2⚡1👎1
Forwarded from Tax & Legal Middle East
Среди спикеров:
До встречи на вебинаре
#BusinessUAE
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙈5❤2⚡1👎1
Вчера США 🇺🇸 опубликовали послабление в отношении российской нефти
GL 134 предусматривает, что до 11 апреля разрешены транзакции (продажу) российской нефти, загруженной до 12 марта 2026 года.
Лицензия похожа на раннее выданную GL в отношении Индии.
‼️Вдруг повеяло опять духом Анкорджа 😀😀
GL 134 предусматривает, что до 11 апреля разрешены транзакции (продажу) российской нефти, загруженной до 12 марта 2026 года.
Лицензия похожа на раннее выданную GL в отношении Индии.
‼️Вдруг повеяло опять духом Анкорджа 😀😀
😁7👎4👍3🔥3⚡1