В Финляндии за неуплату налогов арестовали виллу Бориса Ротенберга
Власти Финляндии наложили арест на виллу миллиардера Бориса Ротенберга в городе Ханко. Об этом сообщает Yle.
Сообщается, что бизнесмен не заплатил налог на недвижимость на сумму в «несколько тысяч евро». Издание уточняет, что Ротенберг, находящийся под санкциями, в последние годы «не мог перевести деньги на счета в финских банках».
Ранее принудительному взысканию была подвергнута коммерческая недвижимость, принадлежащая компании Ротенберга, которая задолжала более 27 тыс. евро коммунальных платежей. Юрист Микко Мантере, который представляет интересы Ротенберга, сообщил, что арест был снят после погашения долга.
Вопрос о вилле миллиардера в Ханко также «находится на рассмотрении», заявил юрист.
#sanctions #EU #compliancepractice
Власти Финляндии наложили арест на виллу миллиардера Бориса Ротенберга в городе Ханко. Об этом сообщает Yle.
Сообщается, что бизнесмен не заплатил налог на недвижимость на сумму в «несколько тысяч евро». Издание уточняет, что Ротенберг, находящийся под санкциями, в последние годы «не мог перевести деньги на счета в финских банках».
Ранее принудительному взысканию была подвергнута коммерческая недвижимость, принадлежащая компании Ротенберга, которая задолжала более 27 тыс. евро коммунальных платежей. Юрист Микко Мантере, который представляет интересы Ротенберга, сообщил, что арест был снят после погашения долга.
Вопрос о вилле миллиардера в Ханко также «находится на рассмотрении», заявил юрист.
#sanctions #EU #compliancepractice
Новости
Роскошная вилла Бориса Ротенберга в Ханко была арестована
Ранее принудительному взысканию была подвергнута и столичная коммерческая недвижимость, принадлежащая компании Ротенберга.
👍3😁2👀2❤1👏1
Интересное интервью про применение 115-ФЗ
Подход банков к комплаенсу меняется. Банки и кредитные организации выбирают проактивное управление рисками через партнёрство с клиентом. Это ответ на растущую сложность регуляторных требований и потребность бизнеса в предсказуемости.
В подкасте «Тот самый 115-ФЗ» эксперт Точка Банк Анастасия Селезнева рассказала, какие инструменты помогают предпринимателям выстроить прозрачную финансовую модель.
В первую очередь, это автоматизированные системы мониторинга. В Точка Банк это сервис «Риски бизнеса» или «Дашборд спокойствия». Он работает в режиме реального времени: базовая версия предупреждает о рисках по типам операций, а расширенная предлагает детальный скоринг платежей по 115-ФЗ, проверку контрагентов и персонализированные рекомендации. Если вопросы остались, можно получить консультацию от экспертов по рискам, что позволяет оперативно корректировать операции и снижать риск блокировки.
Подход банков к комплаенсу меняется. Банки и кредитные организации выбирают проактивное управление рисками через партнёрство с клиентом. Это ответ на растущую сложность регуляторных требований и потребность бизнеса в предсказуемости.
В подкасте «Тот самый 115-ФЗ» эксперт Точка Банк Анастасия Селезнева рассказала, какие инструменты помогают предпринимателям выстроить прозрачную финансовую модель.
В первую очередь, это автоматизированные системы мониторинга. В Точка Банк это сервис «Риски бизнеса» или «Дашборд спокойствия». Он работает в режиме реального времени: базовая версия предупреждает о рисках по типам операций, а расширенная предлагает детальный скоринг платежей по 115-ФЗ, проверку контрагентов и персонализированные рекомендации. Если вопросы остались, можно получить консультацию от экспертов по рискам, что позволяет оперативно корректировать операции и снижать риск блокировки.
YouTube
Закон 115-ФЗ изнутри: Банк Точка
Интервью с амбассадором комплаенса в Банке Точка - Анастасией Селезневой.
Поговорили про реабилитацию клиентов после применения мер по 115-ФЗ, про селлеров на маркетплейсах, а также про внутреннюю кухню Банка Точка в части того самого 115-ФЗ.
Поговорили про реабилитацию клиентов после применения мер по 115-ФЗ, про селлеров на маркетплейсах, а также про внутреннюю кухню Банка Точка в части того самого 115-ФЗ.
❤1⚡1
OFAC оштрафовало Exodus на $3 млн
В период с октября 2017 года по январь 2019 года Exodus предоставляла услуги поддержки клиентам в Иране, что в некоторых случаях помогало таким пользователям получать доступ к биржам цифровых активов через программное обеспечение кошелька Exodus. Сумма соглашения отражает заключение OFAC о том, что предполагаемые нарушения не были добровольно раскрыты, и что 12 из 254 предполагаемых нарушений были вопиющими.
Exodus запрещало использование сервиса пользователями из стран, находящихся под эмбарго. Однако компания:
❌ Никогда не обучала персонал этим ограничениям, связанным с санкциями;
❌ Не проводила проверку на наличие юрисдикций, находящихся под санкциями (несмотря на сбор IP-адресов);
❌ Продолжала оказывать поддержку после того, как генеральный директор подтвердил применение санкций;
❌ Помогала пользователям обходить контрольные механизмы соответствия сторонних бирж.
#compliancepractice #OFAC #sanctions
В период с октября 2017 года по январь 2019 года Exodus предоставляла услуги поддержки клиентам в Иране, что в некоторых случаях помогало таким пользователям получать доступ к биржам цифровых активов через программное обеспечение кошелька Exodus. Сумма соглашения отражает заключение OFAC о том, что предполагаемые нарушения не были добровольно раскрыты, и что 12 из 254 предполагаемых нарушений были вопиющими.
Exodus запрещало использование сервиса пользователями из стран, находящихся под эмбарго. Однако компания:
❌ Никогда не обучала персонал этим ограничениям, связанным с санкциями;
❌ Не проводила проверку на наличие юрисдикций, находящихся под санкциями (несмотря на сбор IP-адресов);
❌ Продолжала оказывать поддержку после того, как генеральный директор подтвердил применение санкций;
❌ Помогала пользователям обходить контрольные механизмы соответствия сторонних бирж.
#compliancepractice #OFAC #sanctions
⚡1
США сняли санкции с нескольких компаний, поставлявших в РФ подсанкционное оборудование
США исключили из санкционного списка четыре компании, которые продавали в Россию подсанкционное оборудование, а также кипрскую дочку московской инвестиционной компании, управляющей доходами «состоятельных российских частных лиц». Об этом говорится на сайте Минфина США.
🔵 Из списка убрали кипрскую компанию Veles International Limited, а также ее владельца Дмитрия Бугаенко. При этом под санкциями остались московские юридические лица этой организации.
Компания попала под американские в 2023 году за «деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации». В обосновании говорилось, что это «московская инвестиционная и управляющая компания, которая работает с состоятельными российскими частными лицами».
🔵 Еще из списка исключили финскую Hi-Tech Koneisto, которая поставляла подсанкционным российским компаниям оптоэлектронные товары и лабораторное оборудование. Топ-менеджер этой организации, гражданка Финляндии Евгения Дремова, тоже больше не под санкциями.
🔵 Также ограничения сняли с дубайской 365 Days Freight Services FZCO. Она поставляла в Россию подсанкционное оборудование «для приема, преобразования и передачи данных».
🔵 Турецка Etasis попала под американские санкции за то, что закупала британские станкци и перепродавала их в Россию. Покупатели Etasis же поставляли продукцию оборонной промышленности. Теперь ограничения с этой компании сняли.
🔵 Еще одна компания, с которой сняли санкции — турецкая CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. Она поставляла немецкие и американские станки российскому оборонному подрядчику, который тоже находится под санкциями США.
❓ Ранее санкции сняли с директора по работе с корпоративным бизнесом «Лаборатории Касперского» Кирилла Астрахана.
Почему США решили исключить эти физические и юридические лица из санкционного списка, не уточняется.
#sanctions #compliancepractice #OFAC
США исключили из санкционного списка четыре компании, которые продавали в Россию подсанкционное оборудование, а также кипрскую дочку московской инвестиционной компании, управляющей доходами «состоятельных российских частных лиц». Об этом говорится на сайте Минфина США.
🔵 Из списка убрали кипрскую компанию Veles International Limited, а также ее владельца Дмитрия Бугаенко. При этом под санкциями остались московские юридические лица этой организации.
Компания попала под американские в 2023 году за «деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации». В обосновании говорилось, что это «московская инвестиционная и управляющая компания, которая работает с состоятельными российскими частными лицами».
🔵 Еще из списка исключили финскую Hi-Tech Koneisto, которая поставляла подсанкционным российским компаниям оптоэлектронные товары и лабораторное оборудование. Топ-менеджер этой организации, гражданка Финляндии Евгения Дремова, тоже больше не под санкциями.
🔵 Также ограничения сняли с дубайской 365 Days Freight Services FZCO. Она поставляла в Россию подсанкционное оборудование «для приема, преобразования и передачи данных».
🔵 Турецка Etasis попала под американские санкции за то, что закупала британские станкци и перепродавала их в Россию. Покупатели Etasis же поставляли продукцию оборонной промышленности. Теперь ограничения с этой компании сняли.
🔵 Еще одна компания, с которой сняли санкции — турецкая CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. Она поставляла немецкие и американские станки российскому оборонному подрядчику, который тоже находится под санкциями США.
❓ Ранее санкции сняли с директора по работе с корпоративным бизнесом «Лаборатории Касперского» Кирилла Астрахана.
Почему США решили исключить эти физические и юридические лица из санкционного списка, не уточняется.
#sanctions #compliancepractice #OFAC
❤6🤬5🔥3🎉3👀2
Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиян после попадания России в черный отмывочный список Евросоюза, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу.
По их словам, фиксируются проблемы при проведении операций через «некоторые кредитные организации» этих двух стран.
Помимо того, усилены комплаенс-проверки в банках Таджикистана, Казахстана и Омана, рассказали в юридической фирме O2 Consulting. Изменение подхода затронуло как физлиц, так и юрлиц, связанных с Россией, пишет издание. Опрошенные РБК эксперты указали, что изменение политики банков произошло в декабре — Еврокомиссия именно в этом месяце внесла Россию в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. Издание Politico тогда писало, что внесение России в черный список ЕС вынудит финансовые организации усилить проверку всех транзакций и заставит банки предпринять дополнительные действия для снижения рисков.
По их словам, фиксируются проблемы при проведении операций через «некоторые кредитные организации» этих двух стран.
Помимо того, усилены комплаенс-проверки в банках Таджикистана, Казахстана и Омана, рассказали в юридической фирме O2 Consulting. Изменение подхода затронуло как физлиц, так и юрлиц, связанных с Россией, пишет издание. Опрошенные РБК эксперты указали, что изменение политики банков произошло в декабре — Еврокомиссия именно в этом месяце внесла Россию в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. Издание Politico тогда писало, что внесение России в черный список ЕС вынудит финансовые организации усилить проверку всех транзакций и заставит банки предпринять дополнительные действия для снижения рисков.
Подписка на РБК
Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиян — РБК
Юристы и финансовые консультанты сообщили об ужесточении контроля за расчетами россиян из-за черного списка ЕС: банки Армении и Сербии начали приостанавливать операции, а Казахстана, Таджикистана и
🤬8⚡3❤2👏1
Вотсап против чебурнета
Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что власти РФ, ограничивая доступ к сервису, стремятся лишить более 100 миллионов россиян права на частную и защищенную сквозным шифрованием переписку.
Об этом представитель мессенджера заявил в комментарии Reuters.
«WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан», — сказал представитель WhatsApp.
Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что власти РФ, ограничивая доступ к сервису, стремятся лишить более 100 миллионов россиян права на частную и защищенную сквозным шифрованием переписку.
Об этом представитель мессенджера заявил в комментарии Reuters.
«WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан», — сказал представитель WhatsApp.
Reuters
WhatsApp calls out restrictions in Russia after reported slowdown
WhatsApp criticised restrictions to its service in Russia on Tuesday, accusing the authorities of trying to deprive more than 100 million Russians of the right to private communications before the holiday season.
👍20😁9❤4⚡1
Пользователи телеграма и вотсапа подали в суд на Роскомнадзор
Группа россиян подала в Таганский суд Москвы административный иск к Роскомнадзору и Минцифры, сообщает РБК, ссылаясь на представителей истцов.
42 истца — пользователи телеграма и вотсапа — попросил признать незаконными и необоснованными действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в мессенджерах.
Истцы считают, что ограничения «незаконны и необоснованны» и нарушают права интересы граждан.
Они отмечают, что мошенники чаще используют звонки по мобильной связи и СМС, а не мессенджер.
Группа россиян подала в Таганский суд Москвы административный иск к Роскомнадзору и Минцифры, сообщает РБК, ссылаясь на представителей истцов.
42 истца — пользователи телеграма и вотсапа — попросил признать незаконными и необоснованными действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в мессенджерах.
Истцы считают, что ограничения «незаконны и необоснованны» и нарушают права интересы граждан.
Они отмечают, что мошенники чаще используют звонки по мобильной связи и СМС, а не мессенджер.
Telegram
РБК. Новости. Главное
В Таганский районный суд Москвы 23 декабря подан административный иск от группы россиян — пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) к Роскомнадзору и Минцифры, рассказали РБК представители…
❤22🔥16⚡3😁3
Кейс года (коррупция)
Anonymous Poll
38%
Diplomatic Academy (Могерини и другие)
13%
SAS SE (FCPA case)
45%
Glencore (FCPA case)
5%
Свой вариант предложу в комментариях
Что происходит на антикор фронте
На самом деле в этом году мало дел по антикоррупции.
В США 🇺🇸 связано это в большей степени с тем, что еще в январе 2025 года действия FCPA практически приостановили для анализа того, как он теперь будет работать (видному коррупционеру Трампу хотелось бороться с наркокортелями, а не с себе подобными). Летом опубликовали 30 страничный эскиз нового подхода (сравните с 170 стр британского подхода).
В ЕС 🇪🇺 самый громкий коррупционный скандал связан с дипакадемией ЕС
- с закупкой образовательной услуги. Подозреваемые, включая Федерику Могерини, официально обвиняли в коррупции, конфликте интересов и мошенничестве.
#compliancepractice #corruption
На самом деле в этом году мало дел по антикоррупции.
В США 🇺🇸 связано это в большей степени с тем, что еще в январе 2025 года действия FCPA практически приостановили для анализа того, как он теперь будет работать (видному коррупционеру Трампу хотелось бороться с наркокортелями, а не с себе подобными). Летом опубликовали 30 страничный эскиз нового подхода (сравните с 170 стр британского подхода).
В ЕС 🇪🇺 самый громкий коррупционный скандал связан с дипакадемией ЕС
- с закупкой образовательной услуги. Подозреваемые, включая Федерику Могерини, официально обвиняли в коррупции, конфликте интересов и мошенничестве.
#compliancepractice #corruption
👍6🔥2👀1
А в РФ 🇷🇺 спросите Вы. Что в РФ с антикоррупцией?!
А ничего. Перестали даже делать вид противодействия.
Вот подписан Указ, что теперь не надо ничего декларировать. Помнится, когда это все принималось - много было обсуждений и что это путь к исполнению Конвенции ООН против коррупции (норма о конфискации), но со временем все стало понятно - предоставление деклараций было хаотичным и в любом формате - от нечитабельных версий до вполне достойных.
По мне - лучше не делать вид, чем играть во второсортный театр.
А ничего. Перестали даже делать вид противодействия.
Вот подписан Указ, что теперь не надо ничего декларировать. Помнится, когда это все принималось - много было обсуждений и что это путь к исполнению Конвенции ООН против коррупции (норма о конфискации), но со временем все стало понятно - предоставление деклараций было хаотичным и в любом формате - от нечитабельных версий до вполне достойных.
По мне - лучше не делать вид, чем играть во второсортный театр.
👍16👎4⚡3🙈3😁2
Санкции и экспортный контроль - итоги 2025
В отличие от антикоррупции, OFAC завел много дел и, как будто подбивая статистику, последние 10 дел пришлись на 1,5 последних месяца.
BIS метнулся в affiliates rule а потом откатил назад до следующего ноября - правило 50% + не будет действовать. Откатил, поскольку рынок был не готов и самое главное IT решения надо специально готовить для того чтобы считать Entity list, SDN list and MEU list.
Этот год подтвердил, что сейчас актуально больше санкционный и экспортный комплаенс, тогда как антикоррупционный делается по остаточному принципу (хотя при DD в M&A до сих пор вопросы про антикоррупцию актуальны).
#compliancepractice #sanctions #export
В отличие от антикоррупции, OFAC завел много дел и, как будто подбивая статистику, последние 10 дел пришлись на 1,5 последних месяца.
BIS метнулся в affiliates rule а потом откатил назад до следующего ноября - правило 50% + не будет действовать. Откатил, поскольку рынок был не готов и самое главное IT решения надо специально готовить для того чтобы считать Entity list, SDN list and MEU list.
Этот год подтвердил, что сейчас актуально больше санкционный и экспортный комплаенс, тогда как антикоррупционный делается по остаточному принципу (хотя при DD в M&A до сих пор вопросы про антикоррупцию актуальны).
#compliancepractice #sanctions #export
🔥5👍2
Несмотря на то, что мы иногда резкие и неравнодушные, канал даже несколько подрос в подписчиках.
Мы хоть и сбавили обороты в этом году, но все равно оказалось постов достаточно много - 340.
Спасибо всем, кто читает и любит канал.
С НГ 🎄 и сохраняйте оптимизм и здоровье в 2026 году!!! Это всегда важно!!!
Мы хоть и сбавили обороты в этом году, но все равно оказалось постов достаточно много - 340.
Спасибо всем, кто читает и любит канал.
С НГ 🎄 и сохраняйте оптимизм и здоровье в 2026 году!!! Это всегда важно!!!
❤27👍10🔥7⚡4🎉3👏1🏆1
Минюст США опубликовал обвинительное заключение против Мадуро, его семьи и высокопоставленных чиновников Венесуэлы
В заключении Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка говорится, что «лидеры Венесуэлы» больше 25 лет использовали свое положение для ввоза кокаина в США. Среди обвиняемых, помимо самого Мадуро, в заключении также перечислены:
— министр внутренних дел Диосдадо Кабельо;
— экс-министр юстиции Рамон Родригес Часин;
— первая леди Силия Флорес;
— депутат Николас Мадуро Гуэрра (сын Мадуро);
— лидер преступной группировки Tren de Aragua Эктор Герреро Флорес.
Основным пунктом обвинения стал сговор, в том числе, с картелем «Синалоа», группировкой Tren de Aragua и картелем Zetas, чтобы поставлять кокаин в США.
Второй пункт касается сговора для ввоза и распространения кокаина на территории США. Согласно обвинению, все фигуранты использовали государственные ресурсы, включая аэропорты, порты и дипломатические паспорта, для организации логистики.
Третий и четвертый пункты обвинения связаны с использованием и хранением оружия, в том числе, для защиты транспортировки наркотиков.
‼️интересно посмотреть что будет с проектом Роснефти в Венесуэле. Напомню, Сечин в качестве специалиста по испанскому (да, он филолог-романист закончил ЛГУ (нынешний СПбГУ)), очень любит Венесуэлу и Кубу. В Венесуэлу угрохали большие деньги 💰 на проекты по нефти. Вот, теперь будем наблюдать куда все поплывет.
А вы как проводите НГ?🎅
В заключении Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка говорится, что «лидеры Венесуэлы» больше 25 лет использовали свое положение для ввоза кокаина в США. Среди обвиняемых, помимо самого Мадуро, в заключении также перечислены:
— министр внутренних дел Диосдадо Кабельо;
— экс-министр юстиции Рамон Родригес Часин;
— первая леди Силия Флорес;
— депутат Николас Мадуро Гуэрра (сын Мадуро);
— лидер преступной группировки Tren de Aragua Эктор Герреро Флорес.
Основным пунктом обвинения стал сговор, в том числе, с картелем «Синалоа», группировкой Tren de Aragua и картелем Zetas, чтобы поставлять кокаин в США.
Второй пункт касается сговора для ввоза и распространения кокаина на территории США. Согласно обвинению, все фигуранты использовали государственные ресурсы, включая аэропорты, порты и дипломатические паспорта, для организации логистики.
Третий и четвертый пункты обвинения связаны с использованием и хранением оружия, в том числе, для защиты транспортировки наркотиков.
‼️интересно посмотреть что будет с проектом Роснефти в Венесуэле. Напомню, Сечин в качестве специалиста по испанскому (да, он филолог-романист закончил ЛГУ (нынешний СПбГУ)), очень любит Венесуэлу и Кубу. В Венесуэлу угрохали большие деньги 💰 на проекты по нефти. Вот, теперь будем наблюдать куда все поплывет.
А вы как проводите НГ?🎅
❤7😁7🤬5👏4🥴4⚡3👀1
Не устаю поражаться насколько ущербный Трамп - не он управляет, а его комплексы управляют им
Дональд Трамп отказался поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщили The Washington Post два источника, близкие к Белому дому.
По словам одного из собеседников газеты, несмотря на то, что Мачадо посвятила награду Трампу, ее решение принять премию было «величайшим грехом».
«Если бы она отказалась и сказала: „Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу“, она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — сказал источник.
Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам нападения на Венесуэлу и захвата Николаса Мадуро, заявил, что Мачадо будет тяжело стать лидером страны. Он назвал ее «приятной женщиной», но, по его словам, у нее «нет поддержки и уважения» внутри Венесуэлы.
Дональд Трамп отказался поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщили The Washington Post два источника, близкие к Белому дому.
По словам одного из собеседников газеты, несмотря на то, что Мачадо посвятила награду Трампу, ее решение принять премию было «величайшим грехом».
«Если бы она отказалась и сказала: „Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу“, она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — сказал источник.
Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам нападения на Венесуэлу и захвата Николаса Мадуро, заявил, что Мачадо будет тяжело стать лидером страны. Он назвал ее «приятной женщиной», но, по его словам, у нее «нет поддержки и уважения» внутри Венесуэлы.
The Washington Post
U.S. plan to ‘run’ Venezuela clouded in confusion
In Washington and Caracas, the vision for administering Venezuela in the weeks and months ahead appears uncertain and stubbornly complex.
💯14😁10🙈3👎1😨1
Ирак национализирует нефтяное месторождение, которое до санкций США контролировал «Лукойл»
Правительство Ирака одобрило план по национализации операционного управления нефтяным месторождением «Западная Курна-2». На ближайшие 12 месяцев управление перейдет к иракской госкомпании Basra Oil Company, пишет Reuters со ссылкой на два источника в компании.
«Мы стремимся сохранить бесперебойную добычу, пока Ирак преодолевает неопределенность, связанную с санкциями США. В течение этого 12-месячного периода мы будем искать потенциальных покупателей на долю „Лукойла“», — заявил один из представителей Basra Oil.
В декабре стало известно, что иракские власти ведут переговоры о передаче месторождения с американскими компаниями ExxonMobil и Chevron, при этом предпочтение отдают первой. В Госдепе США «обнадежены» предварительными договоренностями Ирака, писал Bloomberg.
#sanctions #compliancepractice
Правительство Ирака одобрило план по национализации операционного управления нефтяным месторождением «Западная Курна-2». На ближайшие 12 месяцев управление перейдет к иракской госкомпании Basra Oil Company, пишет Reuters со ссылкой на два источника в компании.
«Мы стремимся сохранить бесперебойную добычу, пока Ирак преодолевает неопределенность, связанную с санкциями США. В течение этого 12-месячного периода мы будем искать потенциальных покупателей на долю „Лукойла“», — заявил один из представителей Basra Oil.
В декабре стало известно, что иракские власти ведут переговоры о передаче месторождения с американскими компаниями ExxonMobil и Chevron, при этом предпочтение отдают первой. В Госдепе США «обнадежены» предварительными договоренностями Ирака, писал Bloomberg.
#sanctions #compliancepractice
Reuters
Iraq to nationalise West Qurna 2 oilfield operations, government says
Iraq's cabinet has approved plans to nationalise operations at the West Qurna 2 oilfield, one of the world's largest, as the government looks to avert disruptions stemming from U.S. sanctions imposed on Russian stakeholder Lukoil .
🤬7🙈2❤1👎1😁1
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ Ордер на арест танкера «Маринера» был запрошен 30 декабря по телефону
Мы нашли соответствующий приказ (ордер) суда. Вы не поверите – выложен он был лишь 8 января после публикации нашего поста. Дело называется In the matter of the Seizure of the M/T Bella 1 with IMO No 9230880. № дела 25-sz-56. Суд как мы и предполагали – ⚖️ федеральный округа Колумбия 🇺🇸
Ордер выдал магистрат Мэтью Шорбо. К документу приложен аффидевит некого правоохранителя. Но в отличие от Tango и Amadea весь текст в нём напрочь замаран. Мы даже не знаем, какой из правоохранительных органов ходатайствовал об аресте судна. Но, с другой стороны, никто не ходатайствовал о раскрытии. Например, в Tango суд всё-таки разрешил публикацию.
При этом он был запрошен по телефону, а направлен по факсу, что видно невооруженным взглядом. Такое не запрещено в срочных случаях.
По танкеру «София» мы на этом суде ничего не нашли, что не исключает самодеятельности властей 🇺🇸 США либо выдачу иным судом.
Мы нашли соответствующий приказ (ордер) суда. Вы не поверите – выложен он был лишь 8 января после публикации нашего поста. Дело называется In the matter of the Seizure of the M/T Bella 1 with IMO No 9230880. № дела 25-sz-56. Суд как мы и предполагали – ⚖️ федеральный округа Колумбия 🇺🇸
Ордер выдал магистрат Мэтью Шорбо. К документу приложен аффидевит некого правоохранителя. Но в отличие от Tango и Amadea весь текст в нём напрочь замаран. Мы даже не знаем, какой из правоохранительных органов ходатайствовал об аресте судна. Но, с другой стороны, никто не ходатайствовал о раскрытии. Например, в Tango суд всё-таки разрешил публикацию.
При этом он был запрошен по телефону, а направлен по факсу, что видно невооруженным взглядом. Такое не запрещено в срочных случаях.
По танкеру «София» мы на этом суде ничего не нашли, что не исключает самодеятельности властей 🇺🇸 США либо выдачу иным судом.
❤8⚡4
Forwarded from Law in the Middle East
Ну что с замиранием следим за тем как падет режим Аятолл.
Посреди тегеранской зимы девушка сжигает изображение человека, ответственного за:
• Массовые убийства протестующих
• Публичные казни (не менее 1500 в 2025 году)
• Казни через повешение ЛГБТК+иранцев
• Избиение женщин до смерти за непокрытую голову
• Изнасилования женщин в качестве наказания
• Пытки и исчезновения диссидентов
• Забивание женщин камнями за прелюбодеяние
• Избиение женщин плетью за нескромность
• Штрафы для женщин за ношение лака для ногтей или красного цвета
• Заключение в тюрьму певцов, танцоров и кинематографистов
• Аресты детей за публикации в социальных сетях
• Удержание собственного народа в заложниках с 1979 года
• Повешение подростков на кранах в качестве устрашающего зрелища
Посреди тегеранской зимы девушка сжигает изображение человека, ответственного за:
• Массовые убийства протестующих
• Публичные казни (не менее 1500 в 2025 году)
• Казни через повешение ЛГБТК+иранцев
• Избиение женщин до смерти за непокрытую голову
• Изнасилования женщин в качестве наказания
• Пытки и исчезновения диссидентов
• Забивание женщин камнями за прелюбодеяние
• Избиение женщин плетью за нескромность
• Штрафы для женщин за ношение лака для ногтей или красного цвета
• Заключение в тюрьму певцов, танцоров и кинематографистов
• Аресты детей за публикации в социальных сетях
• Удержание собственного народа в заложниках с 1979 года
• Повешение подростков на кранах в качестве устрашающего зрелища
❤14🤬3⚡1👍1🤯1😱1🥴1
По поводу санкций в отношении Ирана 🇮🇷
В отношении Ирана действуют как многосторонние санкции ООН так и односторонние разных стран. Начиная от жестоких Американских, заканчивая еаропейскими, которые распространяются на товары двойного назначения и военные, связанные с ядерной программой Ирана.
Напомню, что при первом правлении Трампа США 🇺🇸 вышли из JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), радостно принятым 6 странами при Обаме. Европейцы продолжали заигрывать с Ираном (тут про права человека европейцы забыли) и даже ввели что то вроде противодействия американцам, но на деле из этого ничего не вышло.
28 сентября 2025 JCPOA был отменен и в ЕС 🇪🇺.
#compliancepractice #sanctions #Iran
В отношении Ирана действуют как многосторонние санкции ООН так и односторонние разных стран. Начиная от жестоких Американских, заканчивая еаропейскими, которые распространяются на товары двойного назначения и военные, связанные с ядерной программой Ирана.
Напомню, что при первом правлении Трампа США 🇺🇸 вышли из JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), радостно принятым 6 странами при Обаме. Европейцы продолжали заигрывать с Ираном (тут про права человека европейцы забыли) и даже ввели что то вроде противодействия американцам, но на деле из этого ничего не вышло.
28 сентября 2025 JCPOA был отменен и в ЕС 🇪🇺.
#compliancepractice #sanctions #Iran
👍4❤2⚡1