39歲女子應網友要求 來港開3個「傀儡戶口」 認串謀「洗黑錢」囚5個月
全文︰https://channelchk.com/a/9023
一名39歲女子於2018年應網友要求，來港在中國銀行開設3個「傀儡戶口」交予他人操作，並在開戶虛報教育程度及受僱情況。她又被控在2018年11月至翌年3月期間，串謀他人處理戶口內多筆港元及美元款項，涉款共約60萬元，今日（14日）在裁判法院承認串謀「洗黑錢」，被判入獄5個月。
#傀儡戶口 #交予他人操作 #虛假陳述 #洗黑錢 #阻嚇性刑罰 #channelchk
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涉出售傀儡戶口供洗黑錢 29男14女被捕 涉款逾2,800萬
https://www.channelchk.com/a/12116
警方今日公佈一宗涉洗黑錢個案，警員根據線報於上月16至30日期間，在全港多區拘捕43人，涉及32宗網上情緣及投資等騙案，共有65名受害人，被騙逾2,875萬元。經調查後被捕的29男14女，獲准保釋。
#洗黑錢 #騙案 #傀儡戶口 #詐騙集團 #詐騙 #以欺騙手段取得財產 #channelchk
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今年首8個月 近4,000名傀儡戶口持有人被捕 超去年全年數字 當局研加刑增阻嚇力
https://channelchk.com/a/14737
警方表示，近年詐騙及洗黑錢案涉及傀儡戶口的總被捕人數有上升趨勢，今年首8個月已有3,958人被捕，較去年的3,708人及前年的2,220人高，增幅驚人，反映犯罪集團借傀儡戶口用作洗黑錢或詐騙犯罪活動的趨勢不斷上升。
#傀儡戶口 #數字激增 #詐騙洗黑錢 #研加刑增阻嚇力 #channelchk
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陳蕾演唱會騙案｜歌迷Carousell購票失訂金 至少4人受騙 警指騙徒多次犯案 疑用傀儡電話號碼及戶口
https://channelchk.com/a/16825
本地唱作女歌手陳蕾首個紅館個人演唱會周二（5日）圓滿結束，惟未能入場歌迷則感到遺憾，讀者A小姐向本台報料，她與男朋友周一（4日）在網上拍賣平台Carousell購買尾場門票遇騙。「賣家」指因公事未能出席而放售，由她男友轉賬一半訂金1,250元後，她憑對方提供的取票編碼和自訂密碼到自助售票機取實體票，惟系統表示「沒有訂單紀錄」，她拍下過程傳給對方後，隨即遭封鎖，找到騙徒「分身」後叫他「回水」，指對方囂張回覆「哈哈。傻西比人呃」。A小姐在該平台發貼文提醒欲購票歌迷免受騙，並指至少3人私訊她同樣遇騙，當中有人已付全數，涉及金額由2,000至3,000元不等，全部苦主均已報案。
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#陳蕾 #紅館 #演唱會 #念 #Carousell #演唱會門票 #歌手 #歌迷 #網上購物騙案 #網購演唱會門票騙案 #賣家 #騙徒 #傀儡電話號碼 #傀儡戶口 #訂金 #回水 #自助售票機 #實體票 #黃牛 #守網者 #防騙視伏器 #苦主 #智商稅 #channelchk
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被利誘虛擬銀行開傀儡戶口助洗黑錢 警拘67人 涉款7,300萬元
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警方東九龍總區刑事部近月發現，涉及虛擬銀行傀儡戶口的數字有持續上升的趨勢，根據線報及調查後，5月27至31日展開代號「烈空」的反「洗黑錢」行動，於全港多區拘捕35男及32女，年齡介乎20至74歲，為傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（「洗黑錢」）等。行動中偵破52宗案件，涉及108名事主，受騙金額約7,300萬元，多涉網上求職，網上購物及投資騙案等。
東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，被捕人士有19名為外籍家庭傭工。她表示由於外傭薪金微薄，加上不清楚香港法例，被犯罪集團利用作為中介，以每個戶口1,800至2,500元作報酬，利誘開虛擬銀行戶口，取得密碼後用作清洗犯罪得益。
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#虛擬銀行 #洗黑錢 #傀儡戶口 #詐騙集團 #警拘67人 #多名外傭中招 #channelchk
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