涉出售傀儡戶口供洗黑錢 29男14女被捕 涉款逾2,800萬
https://www.channelchk.com/a/12116
警方今日公佈一宗涉洗黑錢個案，警員根據線報於上月16至30日期間，在全港多區拘捕43人，涉及32宗網上情緣及投資等騙案，共有65名受害人，被騙逾2,875萬元。經調查後被捕的29男14女，獲准保釋。
#洗黑錢 #騙案 #傀儡戶口 #詐騙集團 #詐騙 #以欺騙手段取得財產 #channelchk
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新加坡拘捕10人涉洗黑錢 全持有中國護照 涉款達57億港元
https://channelchk.com/a/12612
新加坡警方表示，日前（15日）拘捕10名外國人，他們涉嫌偽造文件及洗黑錢，涉案金額總值約10億新加坡元（約57.6億港元），其中3人為中國公民，其餘被捕人亦持有中國護照。
《聯合早報》報道指，案件是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動，據悉被捕10人原籍於中國福建，年齡介乎31歲至44歲，當中有3人為中國公民，其餘7人分別是賽浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，但都持有中國護照；另有12人正在協助調查、8人被通緝。當地警方認為，這些人士彼此有關聯，而當中沒有人是新加坡公民或永久居民。
#新加坡 #中國公民 #偽造文件 #洗黑錢 #channelchk
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《聯合早報》報道指，案件是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動，據悉被捕10人原籍於中國福建，年齡介乎31歲至44歲，當中有3人為中國公民，其餘7人分別是賽浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，但都持有中國護照；另有12人正在協助調查、8人被通緝。當地警方認為，這些人士彼此有關聯，而當中沒有人是新加坡公民或永久居民。
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澳洲破歷來最大洗黑錢案 查獲中國犯罪集團 拘捕4名中國人
https://channelchk.com/a/14391
澳洲聯邦警方（AFP）當地時間周三（25日），破獲一宗涉及中國犯罪集團的洗黑錢案件，拘捕7人（包括4名中國人，3名澳洲公民），扣押超過5,000萬澳元（約2.5億港元）的財產及名貴房車。警方表示，集團涉嫌利用合法公司，為犯罪份子洗黑錢，金額達到2.29億澳幣（約11.3億港元）。
#澳洲 #洗黑錢 #中國犯罪集團 #中國人 #channelchk
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瑞銀前聯席董事騙取銀行逾1,400萬港元 認盜竊及洗黑錢罪 判囚7年
https://channelchk.com/a/14582
一名瑞銀前聯席董事，被指利用瑞銀向客戶推出的「發還款項計劃」，假冒客戶名義為自己開設戶口，騙取公司逾1,466萬港元，他今日（7日）於高等法院承認兩項盜竊及兩項洗黑錢罪，被判囚7年。
#瑞銀 #聯席董事 #虧空公款 #洗黑錢 #channelchk
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一名瑞銀前聯席董事，被指利用瑞銀向客戶推出的「發還款項計劃」，假冒客戶名義為自己開設戶口，騙取公司逾1,466萬港元，他今日（7日）於高等法院承認兩項盜竊及兩項洗黑錢罪，被判囚7年。
#瑞銀 #聯席董事 #虧空公款 #洗黑錢 #channelchk
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海關總部 LIVE ｜ 海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢 涉案金額約五億
直播：https://youtube.com/live/0QU3WTfXvGI?feature=share
記者: Sami
#海關總部 #LIVE #海關 #不法集團 #跨國鑽石貿易 #洗黑錢 #活動 #五億 #channelchk
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海關總部 LIVE ｜ 海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行洗黑錢活動 涉案金額約五億｜Channel C HK
海關只破獲跨國鑽石貿易洗黑錢活動，涉及款項高達五億元，海關在總部召開記者會簡介案情。
記者：Sami
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涉220萬元門票騙局 警指3報案人瞞助售圖利 因「無飛交」變苦主 拘5女涉詐騙及洗黑錢等罪
https://channelchk.com/a/16889
警方今日（10日）指，一名女子去年8月起聲稱能聯絡多個演唱會及足球賽事主辦方購入門票，3名女子初時向她購票成功，見有利可圖便在3月成立WhatsApp群組，向該女子購票後再轉售予其他買家，每張門票收取10元手續費。3人至5月已收取153名群組成員逾200萬元，並向該女子購買1,930張門票，惟最終只得200多張才感受騙報案，曾向警方隱瞞助售。警方發現該女子只是買「黃牛」票轉售，不認識任何主辦方，2月8日及3月8日，以「詐騙」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名本地女子。
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#門票 #騙局 #騙案 #演唱會 #足球賽事 #隱瞞 #助售 #圖利 #無飛交 #苦主 #詐騙 #串謀詐騙 #洗黑錢 #WhatsApp #張學友 #Twins #Mirror #國際邁阿密 #黃牛 #手續費 #channelchk
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警方今日（10日）指，一名女子去年8月起聲稱能聯絡多個演唱會及足球賽事主辦方購入門票，3名女子初時向她購票成功，見有利可圖便在3月成立WhatsApp群組，向該女子購票後再轉售予其他買家，每張門票收取10元手續費。3人至5月已收取153名群組成員逾200萬元，並向該女子購買1,930張門票，惟最終只得200多張才感受騙報案，曾向警方隱瞞助售。警方發現該女子只是買「黃牛」票轉售，不認識任何主辦方，2月8日及3月8日，以「詐騙」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名本地女子。
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涉網上賭外圍洗黑錢逾6百萬 男警認罪還柙候判
https://channelchk.com/a/17045
男警涉嫌於一年半內，在3個非法賭博網站贏得約607萬港元，並將款項分別存進其5個銀行戶口及賽馬會投注帳戶，被落案起訴6項「洗黑錢」罪，今日（18日）於區院認罪，法官押後至4月10日判刑，索取被告的背景及心理報告，其間被告須還柙。
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#男警 #警員 #賭外圍 #洗黑錢 #香港警察 #知法犯法 #channelchk
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新界南大型反黑行動拘82人 涉區內活躍黑幫頭目 警：黑社會高層或基層均是打擊對象
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警方新界南總區過去一連3日（25至27日）執行大型反黑行動，動用逾400名警員，共拘捕了82人，當中打擊了一個本地黑社會洗黑錢集團，以銀行戶口清洗非法網上賭博收益，涉款達8,500萬元。一名本地活躍黑幫高層的集團主腦被捕，他近日亦牽涉港九新界多宗暴力罪行。警方指以多角度全方位的力量打擊黑社會黃賭毒的非法活動，不論是黑幫高層或基層普通成員，同樣是打擊對象，強調與黑社會勢不兩立及零容忍。
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#新界南 #大型反黑行動 #區內活躍黑幫頭目 #黑社會高層 #黑社會基層 #打擊對象 #黑社會 #黑幫 #三合會 #洗黑錢 #非法賭博 #黃賭毒 #毒品 #偽鈔 #搶劫 #暴力 #勢不兩立 #零容忍 #大小通吃 #channelchk
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涉煽動及洗黑錢囚26個月 阮民安宣佈已移英 稱出獄後曾多次被國安游說變節
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歌手阮民安（Tommy）早前因涉煽動及洗黑錢罪囚26個月，並於去年9月出獄。昨日（1日），他在社交平台上宣佈，已舉家離開香港到英國生活，直言有生之年都可能不會、不能再回來。他又稱出獄前曾有國安人員問他，是否有意到內地發展，籲他「棄暗投明」；至出獄後，亦不時有國安人員以不同形式查詢其近况，並不停努力游說其「變節」。他表示，出獄後恐懼未有離開他，亦確診焦慮症及創傷壓力症，最終在23條立法當晚決定要移居。本台正就帖文中有關國安人員行動的內容向警方查詢。
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#阮民安 #歌手 #煽動 #洗黑錢 #曲奇籌款 #移英 #移民 #出獄 #國安 #游說變節 #channelchk
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被利誘虛擬銀行開傀儡戶口助洗黑錢 警拘67人 涉款7,300萬元
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警方東九龍總區刑事部近月發現，涉及虛擬銀行傀儡戶口的數字有持續上升的趨勢，根據線報及調查後，5月27至31日展開代號「烈空」的反「洗黑錢」行動，於全港多區拘捕35男及32女，年齡介乎20至74歲，為傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（「洗黑錢」）等。行動中偵破52宗案件，涉及108名事主，受騙金額約7,300萬元，多涉網上求職，網上購物及投資騙案等。
東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，被捕人士有19名為外籍家庭傭工。她表示由於外傭薪金微薄，加上不清楚香港法例，被犯罪集團利用作為中介，以每個戶口1,800至2,500元作報酬，利誘開虛擬銀行戶口，取得密碼後用作清洗犯罪得益。
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警方東九龍總區刑事部近月發現，涉及虛擬銀行傀儡戶口的數字有持續上升的趨勢，根據線報及調查後，5月27至31日展開代號「烈空」的反「洗黑錢」行動，於全港多區拘捕35男及32女，年齡介乎20至74歲，為傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（「洗黑錢」）等。行動中偵破52宗案件，涉及108名事主，受騙金額約7,300萬元，多涉網上求職，網上購物及投資騙案等。
東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，被捕人士有19名為外籍家庭傭工。她表示由於外傭薪金微薄，加上不清楚香港法例，被犯罪集團利用作為中介，以每個戶口1,800至2,500元作報酬，利誘開虛擬銀行戶口，取得密碼後用作清洗犯罪得益。
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301名男女涉「串謀詐騙」等罪被捕 騙取金額達3億7000萬元
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警方於六月中至今日（3日）於全港多區拘捕301人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢），涉及金額共3億7000萬元。
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港版微信支付違反洗黑錢指引 未按情報審查涉騙案電話號碼 金管局判罰款87.5萬
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金管局昨日（30日）公佈按照《支付系統及儲值支付工具條例》，向港版微信支付（WeChat Pay HK）判處87.5萬元罰款。金管局表示WeChat Pay HK在2016至2021年間，未能遵守當局對洗黑錢守則的規定，亦未對涉及騙案的電話號碼進行充分盡職審查，導致執法工作延誤最多900天。WeChat Pay HK回應表示接受處分，強調已應當局指示改善機制。
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