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警打擊洗黑錢騙案涉2.4億 拘75人凍結680萬
https://channelchk.com/a/11652

警方表示近日展開連串打擊「洗黑錢」及騙案活動,案件涉及金額達2.4億港元,共拘捕75人,所涉罪行包括求職騙案、電話騙案、網上情緣騙案、借貸騙案、投資騙案等。

#洗黑錢 #騙案 #電話騙案 #詐騙 #channelchk
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涉出售傀儡戶口供洗黑錢 29男14女被捕 涉款逾2,800萬
https://www.channelchk.com/a/12116

警方今日公佈一宗涉洗黑錢個案,警員根據線報於上月16至30日期間,在全港多區拘捕43人,涉及32宗網上情緣及投資等騙案,共有65名受害人,被騙逾2,875萬元。經調查後被捕的29男14女,獲准保釋。

#洗黑錢 #騙案 #傀儡戶口 #詐騙集團 #詐騙 #以欺騙手段取得財產 #channelchk
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新加坡拘捕10人涉洗黑錢 全持有中國護照 涉款達57億港元
https://channelchk.com/a/12612

新加坡警方表示,日前(15日)拘捕10名外國人,他們涉嫌偽造文件及洗黑錢,涉案金額總值約10億新加坡元(約57.6億港元),其中3人為中國公民,其餘被捕人亦持有中國護照。

《聯合早報》報道指,案件是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動,據悉被捕10人原籍於中國福建,年齡介乎31歲至44歲,當中有3人為中國公民,其餘7人分別是賽浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍,但都持有中國護照;另有12人正在協助調查、8人被通緝。當地警方認為,這些人士彼此有關聯,而當中沒有人是新加坡公民或永久居民。

#新加坡 #中國公民 #偽造文件 #洗黑錢 #channelchk
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澳洲破歷來最大洗黑錢案 查獲中國犯罪集團 拘捕4名中國人
https://channelchk.com/a/14391

澳洲聯邦警方(AFP)當地時間周三(25日),破獲一宗涉及中國犯罪集團的洗黑錢案件,拘捕7人(包括4名中國人,3名澳洲公民),扣押超過5,000萬澳元(約2.5億港元)的財產及名貴房車。警方表示,集團涉嫌利用合法公司,為犯罪份子洗黑錢,金額達到2.29億澳幣(約11.3億港元)。

#澳洲 #洗黑錢 #中國犯罪集團 #中國人 #channelchk
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瑞銀前聯席董事騙取銀行逾1,400萬港元 認盜竊及洗黑錢罪 判囚7年
https://channelchk.com/a/14582

一名瑞銀前聯席董事,被指利用瑞銀向客戶推出的「發還款項計劃」,假冒客戶名義為自己開設戶口,騙取公司逾1,466萬港元,他今日(7日)於高等法院承認兩項盜竊及兩項洗黑錢罪,被判囚7年。

#瑞銀 #聯席董事 #虧空公款 #洗黑錢 #channelchk
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海關總部 LIVE | 海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢 涉案金額約五億
直播:https://youtube.com/live/0QU3WTfXvGI?feature=share

記者: Sami

#海關總部 #LIVE #海關 #不法集團 #跨國鑽石貿易 #洗黑錢 #活動 #五億 #channelchk
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涉220萬元門票騙局 警指3報案人瞞助售圖利 因「無飛交」變苦主 拘5女涉詐騙及洗黑錢等罪
https://channelchk.com/a/16889

警方今日(10日)指,一名女子去年8月起聲稱能聯絡多個演唱會及足球賽事主辦方購入門票,3名女子初時向她購票成功,見有利可圖便在3月成立WhatsApp群組,向該女子購票後再轉售予其他買家,每張門票收取10元手續費。3人至5月已收取153名群組成員逾200萬元,並向該女子購買1,930張門票,惟最終只得200多張才感受騙報案,曾向警方隱瞞助售。警方發現該女子只是買「黃牛」票轉售,不認識任何主辦方,2月8日及3月8日,以「詐騙」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名本地女子。

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涉網上賭外圍洗黑錢逾6百萬 男警認罪還柙候判
https://channelchk.com/a/17045

男警涉嫌於一年半內,在3個非法賭博網站贏得約607萬港元,並將款項分別存進其5個銀行戶口及賽馬會投注帳戶,被落案起訴6項「洗黑錢」罪,今日(18日)於區院認罪,法官押後至4月10日判刑,索取被告的背景及心理報告,其間被告須還柙。

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新界南大型反黑行動拘82人 涉區內活躍黑幫頭目 警:黑社會高層或基層均是打擊對象
https://channelchk.com/a/17298

警方新界南總區過去一連3日(25至27日)執行大型反黑行動,動用逾400名警員,共拘捕了82人,當中打擊了一個本地黑社會洗黑錢集團,以銀行戶口清洗非法網上賭博收益,涉款達8,500萬元。一名本地活躍黑幫高層的集團主腦被捕,他近日亦牽涉港九新界多宗暴力罪行。警方指以多角度全方位的力量打擊黑社會黃賭毒的非法活動,不論是黑幫高層或基層普通成員,同樣是打擊對象,強調與黑社會勢不兩立及零容忍。

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涉煽動及洗黑錢囚26個月 阮民安宣佈已移英 稱出獄後曾多次被國安游說變節
https://channelchk.com/a/18017

歌手阮民安(Tommy)早前因涉煽動及洗黑錢罪囚26個月,並於去年9月出獄。昨日(1日),他在社交平台上宣佈,已舉家離開香港到英國生活,直言有生之年都可能不會、不能再回來。他又稱出獄前曾有國安人員問他,是否有意到內地發展,籲他「棄暗投明」;至出獄後,亦不時有國安人員以不同形式查詢其近况,並不停努力游說其「變節」。他表示,出獄後恐懼未有離開他,亦確診焦慮症及創傷壓力症,最終在23條立法當晚決定要移居。本台正就帖文中有關國安人員行動的內容向警方查詢。

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被利誘虛擬銀行開傀儡戶口助洗黑錢 警拘67人 涉款7,300萬元
https://channelchk.com/a/18585

警方東九龍總區刑事部近月發現,涉及虛擬銀行傀儡戶口的數字有持續上升的趨勢,根據線報及調查後,5月27至31日展開代號「烈空」的反「洗黑錢」行動,於全港多區拘捕35男及32女,年齡介乎20至74歲,為傀儡戶口持有人,涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(「洗黑錢」)等。行動中偵破52宗案件,涉及108名事主,受騙金額約7,300萬元,多涉網上求職,網上購物及投資騙案等。

東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示,被捕人士有19名為外籍家庭傭工。她表示由於外傭薪金微薄,加上不清楚香港法例,被犯罪集團利用作為中介,以每個戶口1,800至2,500元作報酬,利誘開虛擬銀行戶口,取得密碼後用作清洗犯罪得益。

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301名男女涉「串謀詐騙」等罪被捕 騙取金額達3億7000萬元
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警方於六月中至今日(3日)於全港多區拘捕301人,涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(洗黑錢),涉及金額共3億7000萬元。

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港版微信支付違反洗黑錢指引 未按情報審查涉騙案電話號碼 金管局判罰款87.5萬
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金管局昨日(30日)公佈按照《支付系統及儲值支付工具條例》,向港版微信支付(WeChat Pay HK)判處87.5萬元罰款。金管局表示WeChat Pay HK在2016至2021年間,未能遵守當局對洗黑錢守則的規定,亦未對涉及騙案的電話號碼進行充分盡職審查,導致執法工作延誤最多900天。WeChat Pay HK回應表示接受處分,強調已應當局指示改善機制。

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