郭文貴涉欺詐洗黑錢被FBI拘捕
涉案金額逾10億美元
👉https://channelchk.com/a/8200
因被大陸政府通緝，2017年流亡到紐約定居多年的中國富豪郭文貴，周三較早時在紐約寓所遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，指他涉及11項包括欺詐及洗黑錢等指控，涉案金額超過10億美元（78億港元）。他之後出席紐約法院的初步聆訊，否認有關控罪。如果郭文貴被起訴的罪名成立，他最高可被判囚20年。
郭文貴被捕後，FBI搜查其住所期間，同層火警鐘響起，消防員到場將火救熄，當局正調查起火原因。
#郭文貴 #FBI #欺詐 #洗黑錢 #流亡 #channelchk
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涉案金額逾10億美元
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因被大陸政府通緝，2017年流亡到紐約定居多年的中國富豪郭文貴，周三較早時在紐約寓所遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，指他涉及11項包括欺詐及洗黑錢等指控，涉案金額超過10億美元（78億港元）。他之後出席紐約法院的初步聆訊，否認有關控罪。如果郭文貴被起訴的罪名成立，他最高可被判囚20年。
郭文貴被捕後，FBI搜查其住所期間，同層火警鐘響起，消防員到場將火救熄，當局正調查起火原因。
#郭文貴 #FBI #欺詐 #洗黑錢 #流亡 #channelchk
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警拘11人涉串謀詐騙及洗黑錢 贓款來自內地逾680宗詐騙案
👉👉https://channelchk.com/a/8638
有洗黑錢集團涉嫌利用超過90個內地銀行戶口，清洗近1.19億元的詐騙案贓款，其中涉案的5名內地男子及6名本地男子於周二及周三（28及29日）被捕。警方同時於行動中檢獲11隻名貴手錶、約173萬港元現金、四件共值約10萬元的金器、兩條共值約100萬元的金條、30張銀行卡及18部手提電話。
年齡介乎23至49歲的被捕人士涉嫌串謀詐騙及串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），現正被扣留調查。警方指，其中2名被捕人士為新界金舖職員，警方調查後相信他們知悉相關款項為犯罪得益。
警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟稱，今次案件的洗黑錢手法並非首見，但相信涉案犯罪集團是瞄準最近兩地通關，故以此方式犯案。
#洗黑錢 #詐騙 #Channelchk
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有洗黑錢集團涉嫌利用超過90個內地銀行戶口，清洗近1.19億元的詐騙案贓款，其中涉案的5名內地男子及6名本地男子於周二及周三（28及29日）被捕。警方同時於行動中檢獲11隻名貴手錶、約173萬港元現金、四件共值約10萬元的金器、兩條共值約100萬元的金條、30張銀行卡及18部手提電話。
年齡介乎23至49歲的被捕人士涉嫌串謀詐騙及串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），現正被扣留調查。警方指，其中2名被捕人士為新界金舖職員，警方調查後相信他們知悉相關款項為犯罪得益。
警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟稱，今次案件的洗黑錢手法並非首見，但相信涉案犯罪集團是瞄準最近兩地通關，故以此方式犯案。
#洗黑錢 #詐騙 #Channelchk
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39歲女子應網友要求 來港開3個「傀儡戶口」 認串謀「洗黑錢」囚5個月
全文︰https://channelchk.com/a/9023
一名39歲女子於2018年應網友要求，來港在中國銀行開設3個「傀儡戶口」交予他人操作，並在開戶虛報教育程度及受僱情況。她又被控在2018年11月至翌年3月期間，串謀他人處理戶口內多筆港元及美元款項，涉款共約60萬元，今日（14日）在裁判法院承認串謀「洗黑錢」，被判入獄5個月。
#傀儡戶口 #交予他人操作 #虛假陳述 #洗黑錢 #阻嚇性刑罰 #channelchk
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一名39歲女子於2018年應網友要求，來港在中國銀行開設3個「傀儡戶口」交予他人操作，並在開戶虛報教育程度及受僱情況。她又被控在2018年11月至翌年3月期間，串謀他人處理戶口內多筆港元及美元款項，涉款共約60萬元，今日（14日）在裁判法院承認串謀「洗黑錢」，被判入獄5個月。
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貴利集團Cold call放數
部份年利率近500% 21人被捕
👉https://channelchk.com/a/9422
警方周二（25日）起一連3日在屯門區搗破一個懷疑提供高息貸款的財務公司，共拘捕17男4女，年齡介乎17至50歲，其中2人為18歲以下青年，他們涉嫌「串謀以過高利率放貸」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。
屯門警區刑事部3月起展開調查，發現有借貸人透過隨機致電（俗稱「Cold Call」）接觸高利率集團；由於大部份借貸人急於現金周轉，只考慮到能否承擔每期還款額，未有詳細計算利息。警方初步調查顯示，有被捕人以年利率高達497厘貸款予多名受害人，借貸款額由2萬元至10萬元不等。
#高利貸 #貴利 #屯門 #洗黑錢 #刑事毀壞 #刑事恐嚇 #channelchk
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部份年利率近500% 21人被捕
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警方周二（25日）起一連3日在屯門區搗破一個懷疑提供高息貸款的財務公司，共拘捕17男4女，年齡介乎17至50歲，其中2人為18歲以下青年，他們涉嫌「串謀以過高利率放貸」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。
屯門警區刑事部3月起展開調查，發現有借貸人透過隨機致電（俗稱「Cold Call」）接觸高利率集團；由於大部份借貸人急於現金周轉，只考慮到能否承擔每期還款額，未有詳細計算利息。警方初步調查顯示，有被捕人以年利率高達497厘貸款予多名受害人，借貸款額由2萬元至10萬元不等。
#高利貸 #貴利 #屯門 #洗黑錢 #刑事毀壞 #刑事恐嚇 #channelchk
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警方拘100人涉各類騙案及盜用失竊信用卡 涉款逾8,100萬元
👉https://channelchk.com/a/9536
警方早前一連7日進行代號「衝霄」的執法行動，共拘捕100名人士，他們年齡介乎17至74歲，涉嫌參與63宗「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」詐騙案件，涉案金額逾8,100萬元。被捕人士大部份曾為騙徒提供戶口處理贓款，另有部份人士則牽涉盜用失竊信用卡，及「支票黨」網上購物騙案。
#以欺騙手段取得財產 #洗黑錢 #盜竊 #channelchk
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警方早前一連7日進行代號「衝霄」的執法行動，共拘捕100名人士，他們年齡介乎17至74歲，涉嫌參與63宗「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」詐騙案件，涉案金額逾8,100萬元。被捕人士大部份曾為騙徒提供戶口處理贓款，另有部份人士則牽涉盜用失竊信用卡，及「支票黨」網上購物騙案。
#以欺騙手段取得財產 #洗黑錢 #盜竊 #channelchk
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LIVE｜海關瓦解一個洗黑錢集團 涉款35億元拘4男4女
👉https://www.youtube.com/watch?v=QSnhvmjPDl8
#channelchk #洗黑錢 #海關
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#channelchk #洗黑錢 #海關
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YouTube
香港海關 LIVE｜成功瓦解一個洗黑錢集團 涉款35億元拘8人 集團270萬元銀行存款被凍結｜Channel C HK
新聞有價 記者有格 立即訂閱：https://bit.ly/3wK00JQ
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香港海關瓦解一個洗黑錢集團，並拘捕8名年齡介乎24歲至68歲男女，包括1名洗黑錢集團骨幹成員及其妻子，涉嫌利用多個本地不同銀行開設的公司銀行帳戶，處理逾35億元的來歷不明資金。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元銀行存款。全部被捕人士正保釋候查，不排除會有更多人被捕。詳情：https://channelchk.com/a/9707
記者: Sami
#channelchk…
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香港海關瓦解一個洗黑錢集團，並拘捕8名年齡介乎24歲至68歲男女，包括1名洗黑錢集團骨幹成員及其妻子，涉嫌利用多個本地不同銀行開設的公司銀行帳戶，處理逾35億元的來歷不明資金。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元銀行存款。全部被捕人士正保釋候查，不排除會有更多人被捕。詳情：https://channelchk.com/a/9707
記者: Sami
#channelchk…
警拘19人涉6類詐騙 另參與洗黑錢
https://channelchk.com/a/11161
警方拘捕19名男女，涉及16宗詐騙案同洗黑錢，金額共約3,500萬元，各人已獲准保釋候查。被捕男女年齡介乎19至64歲，涉及的騙案包括虛假的求職、投資、借貸、網上情緣、虛假網上購物等。警方表示，部分被捕人士亦被詐騙集團，誘騙開設銀行戶口，或將個人戶口出賣，用作接收同清洗非法得益。案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。
#騙案 #洗黑錢 #channelchk
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警方拘捕19名男女，涉及16宗詐騙案同洗黑錢，金額共約3,500萬元，各人已獲准保釋候查。被捕男女年齡介乎19至64歲，涉及的騙案包括虛假的求職、投資、借貸、網上情緣、虛假網上購物等。警方表示，部分被捕人士亦被詐騙集團，誘騙開設銀行戶口，或將個人戶口出賣，用作接收同清洗非法得益。案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。
#騙案 #洗黑錢 #channelchk
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警打擊洗黑錢騙案涉2.4億 拘75人凍結680萬
https://channelchk.com/a/11652
警方表示近日展開連串打擊「洗黑錢」及騙案活動，案件涉及金額達2.4億港元，共拘捕75人，所涉罪行包括求職騙案、電話騙案、網上情緣騙案、借貸騙案、投資騙案等。
#洗黑錢 #騙案 #電話騙案 #詐騙 #channelchk
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警方表示近日展開連串打擊「洗黑錢」及騙案活動，案件涉及金額達2.4億港元，共拘捕75人，所涉罪行包括求職騙案、電話騙案、網上情緣騙案、借貸騙案、投資騙案等。
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涉出售傀儡戶口供洗黑錢 29男14女被捕 涉款逾2,800萬
https://www.channelchk.com/a/12116
警方今日公佈一宗涉洗黑錢個案，警員根據線報於上月16至30日期間，在全港多區拘捕43人，涉及32宗網上情緣及投資等騙案，共有65名受害人，被騙逾2,875萬元。經調查後被捕的29男14女，獲准保釋。
#洗黑錢 #騙案 #傀儡戶口 #詐騙集團 #詐騙 #以欺騙手段取得財產 #channelchk
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警方今日公佈一宗涉洗黑錢個案，警員根據線報於上月16至30日期間，在全港多區拘捕43人，涉及32宗網上情緣及投資等騙案，共有65名受害人，被騙逾2,875萬元。經調查後被捕的29男14女，獲准保釋。
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新加坡拘捕10人涉洗黑錢 全持有中國護照 涉款達57億港元
https://channelchk.com/a/12612
新加坡警方表示，日前（15日）拘捕10名外國人，他們涉嫌偽造文件及洗黑錢，涉案金額總值約10億新加坡元（約57.6億港元），其中3人為中國公民，其餘被捕人亦持有中國護照。
《聯合早報》報道指，案件是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動，據悉被捕10人原籍於中國福建，年齡介乎31歲至44歲，當中有3人為中國公民，其餘7人分別是賽浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，但都持有中國護照；另有12人正在協助調查、8人被通緝。當地警方認為，這些人士彼此有關聯，而當中沒有人是新加坡公民或永久居民。
#新加坡 #中國公民 #偽造文件 #洗黑錢 #channelchk
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新加坡警方表示，日前（15日）拘捕10名外國人，他們涉嫌偽造文件及洗黑錢，涉案金額總值約10億新加坡元（約57.6億港元），其中3人為中國公民，其餘被捕人亦持有中國護照。
《聯合早報》報道指，案件是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動，據悉被捕10人原籍於中國福建，年齡介乎31歲至44歲，當中有3人為中國公民，其餘7人分別是賽浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，但都持有中國護照；另有12人正在協助調查、8人被通緝。當地警方認為，這些人士彼此有關聯，而當中沒有人是新加坡公民或永久居民。
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澳洲破歷來最大洗黑錢案 查獲中國犯罪集團 拘捕4名中國人
https://channelchk.com/a/14391
澳洲聯邦警方（AFP）當地時間周三（25日），破獲一宗涉及中國犯罪集團的洗黑錢案件，拘捕7人（包括4名中國人，3名澳洲公民），扣押超過5,000萬澳元（約2.5億港元）的財產及名貴房車。警方表示，集團涉嫌利用合法公司，為犯罪份子洗黑錢，金額達到2.29億澳幣（約11.3億港元）。
#澳洲 #洗黑錢 #中國犯罪集團 #中國人 #channelchk
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澳洲聯邦警方（AFP）當地時間周三（25日），破獲一宗涉及中國犯罪集團的洗黑錢案件，拘捕7人（包括4名中國人，3名澳洲公民），扣押超過5,000萬澳元（約2.5億港元）的財產及名貴房車。警方表示，集團涉嫌利用合法公司，為犯罪份子洗黑錢，金額達到2.29億澳幣（約11.3億港元）。
#澳洲 #洗黑錢 #中國犯罪集團 #中國人 #channelchk
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瑞銀前聯席董事騙取銀行逾1,400萬港元 認盜竊及洗黑錢罪 判囚7年
https://channelchk.com/a/14582
一名瑞銀前聯席董事，被指利用瑞銀向客戶推出的「發還款項計劃」，假冒客戶名義為自己開設戶口，騙取公司逾1,466萬港元，他今日（7日）於高等法院承認兩項盜竊及兩項洗黑錢罪，被判囚7年。
#瑞銀 #聯席董事 #虧空公款 #洗黑錢 #channelchk
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海關總部 LIVE ｜ 海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢 涉案金額約五億
直播：https://youtube.com/live/0QU3WTfXvGI?feature=share
記者: Sami
#海關總部 #LIVE #海關 #不法集團 #跨國鑽石貿易 #洗黑錢 #活動 #五億 #channelchk
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海關總部 LIVE ｜ 海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行洗黑錢活動 涉案金額約五億｜Channel C HK
海關只破獲跨國鑽石貿易洗黑錢活動，涉及款項高達五億元，海關在總部召開記者會簡介案情。
記者：Sami
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涉220萬元門票騙局 警指3報案人瞞助售圖利 因「無飛交」變苦主 拘5女涉詐騙及洗黑錢等罪
https://channelchk.com/a/16889
警方今日（10日）指，一名女子去年8月起聲稱能聯絡多個演唱會及足球賽事主辦方購入門票，3名女子初時向她購票成功，見有利可圖便在3月成立WhatsApp群組，向該女子購票後再轉售予其他買家，每張門票收取10元手續費。3人至5月已收取153名群組成員逾200萬元，並向該女子購買1,930張門票，惟最終只得200多張才感受騙報案，曾向警方隱瞞助售。警方發現該女子只是買「黃牛」票轉售，不認識任何主辦方，2月8日及3月8日，以「詐騙」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名本地女子。
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涉網上賭外圍洗黑錢逾6百萬 男警認罪還柙候判
https://channelchk.com/a/17045
男警涉嫌於一年半內，在3個非法賭博網站贏得約607萬港元，並將款項分別存進其5個銀行戶口及賽馬會投注帳戶，被落案起訴6項「洗黑錢」罪，今日（18日）於區院認罪，法官押後至4月10日判刑，索取被告的背景及心理報告，其間被告須還柙。
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新界南大型反黑行動拘82人 涉區內活躍黑幫頭目 警：黑社會高層或基層均是打擊對象
https://channelchk.com/a/17298
警方新界南總區過去一連3日（25至27日）執行大型反黑行動，動用逾400名警員，共拘捕了82人，當中打擊了一個本地黑社會洗黑錢集團，以銀行戶口清洗非法網上賭博收益，涉款達8,500萬元。一名本地活躍黑幫高層的集團主腦被捕，他近日亦牽涉港九新界多宗暴力罪行。警方指以多角度全方位的力量打擊黑社會黃賭毒的非法活動，不論是黑幫高層或基層普通成員，同樣是打擊對象，強調與黑社會勢不兩立及零容忍。
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#新界南 #大型反黑行動 #區內活躍黑幫頭目 #黑社會高層 #黑社會基層 #打擊對象 #黑社會 #黑幫 #三合會 #洗黑錢 #非法賭博 #黃賭毒 #毒品 #偽鈔 #搶劫 #暴力 #勢不兩立 #零容忍 #大小通吃 #channelchk
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涉煽動及洗黑錢囚26個月 阮民安宣佈已移英 稱出獄後曾多次被國安游說變節
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歌手阮民安（Tommy）早前因涉煽動及洗黑錢罪囚26個月，並於去年9月出獄。昨日（1日），他在社交平台上宣佈，已舉家離開香港到英國生活，直言有生之年都可能不會、不能再回來。他又稱出獄前曾有國安人員問他，是否有意到內地發展，籲他「棄暗投明」；至出獄後，亦不時有國安人員以不同形式查詢其近况，並不停努力游說其「變節」。他表示，出獄後恐懼未有離開他，亦確診焦慮症及創傷壓力症，最終在23條立法當晚決定要移居。本台正就帖文中有關國安人員行動的內容向警方查詢。
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#阮民安 #歌手 #煽動 #洗黑錢 #曲奇籌款 #移英 #移民 #出獄 #國安 #游說變節 #channelchk
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被利誘虛擬銀行開傀儡戶口助洗黑錢 警拘67人 涉款7,300萬元
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警方東九龍總區刑事部近月發現，涉及虛擬銀行傀儡戶口的數字有持續上升的趨勢，根據線報及調查後，5月27至31日展開代號「烈空」的反「洗黑錢」行動，於全港多區拘捕35男及32女，年齡介乎20至74歲，為傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（「洗黑錢」）等。行動中偵破52宗案件，涉及108名事主，受騙金額約7,300萬元，多涉網上求職，網上購物及投資騙案等。
東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，被捕人士有19名為外籍家庭傭工。她表示由於外傭薪金微薄，加上不清楚香港法例，被犯罪集團利用作為中介，以每個戶口1,800至2,500元作報酬，利誘開虛擬銀行戶口，取得密碼後用作清洗犯罪得益。
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#虛擬銀行 #洗黑錢 #傀儡戶口 #詐騙集團 #警拘67人 #多名外傭中招 #channelchk
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東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，被捕人士有19名為外籍家庭傭工。她表示由於外傭薪金微薄，加上不清楚香港法例，被犯罪集團利用作為中介，以每個戶口1,800至2,500元作報酬，利誘開虛擬銀行戶口，取得密碼後用作清洗犯罪得益。
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301名男女涉「串謀詐騙」等罪被捕 騙取金額達3億7000萬元
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警方於六月中至今日（3日）於全港多區拘捕301人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢），涉及金額共3億7000萬元。
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港版微信支付違反洗黑錢指引 未按情報審查涉騙案電話號碼 金管局判罰款87.5萬
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金管局昨日（30日）公佈按照《支付系統及儲值支付工具條例》，向港版微信支付（WeChat Pay HK）判處87.5萬元罰款。金管局表示WeChat Pay HK在2016至2021年間，未能遵守當局對洗黑錢守則的規定，亦未對涉及騙案的電話號碼進行充分盡職審查，導致執法工作延誤最多900天。WeChat Pay HK回應表示接受處分，強調已應當局指示改善機制。
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金管局昨日（30日）公佈按照《支付系統及儲值支付工具條例》，向港版微信支付（WeChat Pay HK）判處87.5萬元罰款。金管局表示WeChat Pay HK在2016至2021年間，未能遵守當局對洗黑錢守則的規定，亦未對涉及騙案的電話號碼進行充分盡職審查，導致執法工作延誤最多900天。WeChat Pay HK回應表示接受處分，強調已應當局指示改善機制。
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