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美國拘捕總部設香港的加密貨幣交易所創辦人 涉洗黑錢7億美元
👉https://channelchk.com/a/6803

美國司法部周三(18日)公佈,拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov,指他利用由其設立、在香港註冊兼以香港為總部的加密貨幣交易所Bitzlato涉洗黑錢約7億美元(約54.6億港元)。

美國司法部表示,總部位於香港,而在全球運營的Bitzlato涉嫌與Hydra Market交易了超過7億美元的加密貨幣。Hydra Market在2022年4月被美國和德國執法部門聯手搗破。Hydra Market在關閉以前是全球最大的暗網市場,在網上提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務。美國司法部還表示,Bitzlato還獲得了超過1,500萬美元的勒索收入。

#美國 #加密貨幣 #俄羅斯 #香港 #洗黑錢 #ChannelCHK
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男子遭朋友以免費住酒店利誘 銀行戶口被用於「洗黑錢」 與騙徒一同被捕
全文︰https://channelchk.com/a/7968

一名26歲陳姓男子早前受其26歲梁姓男性朋友邀請,於2月免費入住兩間酒店,其間曾交出手提電話及銀行資料,後來發現自己銀行戶口內有不尋常交易,遂於周二(7日)報案。警方調查後,發現其戶口涉及10宗發生在2月的網上騙案,涉款共約71萬元。警方其後以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」,俗稱「洗黑錢」罪將事主,其友人及一名27歲潘姓男子拘捕,並於昨日(8日)再拘捕多一名24歲李姓女子。

#酒店 #手提電話 #銀行資料 #銀行戶口 #不尋常交易 #網上騙案 #洗黑錢 #channelchk
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31歲男貪900元人仔來港開戶口交他人操作
認串謀洗黑錢罪囚4個月
👉https://channelchk.com/a/7983

一名男子涉嫌貪圖900元人民幣報酬,來港開立銀行戶口讓他人操作數月,戶口結果被用作處理電騙案中的款項。男子早前被控串謀洗黑錢,今在九龍城裁判法院認罪判囚4個月。署理主任裁判官黃雅茵判刑時指,雖然被告犯案時間不算長,金額不算同類型案件最高,但案件計劃周詳而且涉及境外因素,以監禁6個月為量刑起點。裁判官考慮到被告認罪,將刑期扣減至4個月。

#洗黑錢 #廉署 #電騙 #channelchk
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郭文貴涉欺詐洗黑錢被FBI拘捕
涉案金額逾10億美元
👉https://channelchk.com/a/8200

因被大陸政府通緝,2017年流亡到紐約定居多年的中國富豪郭文貴,周三較早時在紐約寓所遭美國聯邦調查局(FBI)逮捕,指他涉及11項包括欺詐及洗黑錢等指控,涉案金額超過10億美元(78億港元)。他之後出席紐約法院的初步聆訊,否認有關控罪。如果郭文貴被起訴的罪名成立,他最高可被判囚20年。

郭文貴被捕後,FBI搜查其住所期間,同層火警鐘響起,消防員到場將火救熄,當局正調查起火原因。

#郭文貴 #FBI #欺詐 #洗黑錢 #流亡 #channelchk
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警拘11人涉串謀詐騙及洗黑錢 贓款來自內地逾680宗詐騙案
👉👉https://channelchk.com/a/8638

有洗黑錢集團涉嫌利用超過90個內地銀行戶口,清洗近1.19億元的詐騙案贓款,其中涉案的5名內地男子及6名本地男子於周二及周三(28及29日)被捕。警方同時於行動中檢獲11隻名貴手錶、約173萬港元現金、四件共值約10萬元的金器、兩條共值約100萬元的金條、30張銀行卡及18部手提電話。

年齡介乎23至49歲的被捕人士涉嫌串謀詐騙及串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」),現正被扣留調查。警方指,其中2名被捕人士為新界金舖職員,警方調查後相信他們知悉相關款項為犯罪得益。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟稱,今次案件的洗黑錢手法並非首見,但相信涉案犯罪集團是瞄準最近兩地通關,故以此方式犯案。

#洗黑錢 #詐騙 #Channelchk
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39歲女子應網友要求 來港開3個「傀儡戶口」 認串謀「洗黑錢」囚5個月
全文︰https://channelchk.com/a/9023

一名39歲女子於2018年應網友要求,來港在中國銀行開設3個「傀儡戶口」交予他人操作,並在開戶虛報教育程度及受僱情況。她又被控在2018年11月至翌年3月期間,串謀他人處理戶口內多筆港元及美元款項,涉款共約60萬元,今日(14日)在裁判法院承認串謀「洗黑錢」,被判入獄5個月。

#傀儡戶口 #交予他人操作 #虛假陳述 #洗黑錢 #阻嚇性刑罰 #channelchk
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貴利集團Cold call放數
部份年利率近500% 21人被捕
👉https://channelchk.com/a/9422

警方周二(25日)起一連3日在屯門區搗破一個懷疑提供高息貸款的財務公司,共拘捕17男4女,年齡介乎17至50歲,其中2人為18歲以下青年,他們涉嫌「串謀以過高利率放貸」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。

屯門警區刑事部3月起展開調查,發現有借貸人透過隨機致電(俗稱「Cold Call」)接觸高利率集團;由於大部份借貸人急於現金周轉,只考慮到能否承擔每期還款額,未有詳細計算利息。警方初步調查顯示,有被捕人以年利率高達497厘貸款予多名受害人,借貸款額由2萬元至10萬元不等。

#高利貸 #貴利 #屯門 #洗黑錢 #刑事毀壞 #刑事恐嚇 #channelchk
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警方拘100人涉各類騙案及盜用失竊信用卡 涉款逾8,100萬元
👉https://channelchk.com/a/9536

警方早前一連7日進行代號「衝霄」的執法行動,共拘捕100名人士,他們年齡介乎17至74歲,涉嫌參與63宗「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」詐騙案件,涉案金額逾8,100萬元。被捕人士大部份曾為騙徒提供戶口處理贓款,另有部份人士則牽涉盜用失竊信用卡,及「支票黨」網上購物騙案。

#以欺騙手段取得財產 #洗黑錢 #盜竊 #channelchk
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警拘19人涉6類詐騙 另參與洗黑錢
https://channelchk.com/a/11161

警方拘捕19名男女,涉及16宗詐騙案同洗黑錢,金額共約3,500萬元,各人已獲准保釋候查。被捕男女年齡介乎19至64歲,涉及的騙案包括虛假的求職、投資、借貸、網上情緣、虛假網上購物等。警方表示,部分被捕人士亦被詐騙集團,誘騙開設銀行戶口,或將個人戶口出賣,用作接收同清洗非法得益。案件仍然調查中,不排除有更多人被捕。

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警打擊洗黑錢騙案涉2.4億 拘75人凍結680萬
https://channelchk.com/a/11652

警方表示近日展開連串打擊「洗黑錢」及騙案活動,案件涉及金額達2.4億港元,共拘捕75人,所涉罪行包括求職騙案、電話騙案、網上情緣騙案、借貸騙案、投資騙案等。

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涉出售傀儡戶口供洗黑錢 29男14女被捕 涉款逾2,800萬
https://www.channelchk.com/a/12116

警方今日公佈一宗涉洗黑錢個案,警員根據線報於上月16至30日期間,在全港多區拘捕43人,涉及32宗網上情緣及投資等騙案,共有65名受害人,被騙逾2,875萬元。經調查後被捕的29男14女,獲准保釋。

#洗黑錢 #騙案 #傀儡戶口 #詐騙集團 #詐騙 #以欺騙手段取得財產 #channelchk
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新加坡拘捕10人涉洗黑錢 全持有中國護照 涉款達57億港元
https://channelchk.com/a/12612

新加坡警方表示,日前(15日)拘捕10名外國人,他們涉嫌偽造文件及洗黑錢,涉案金額總值約10億新加坡元(約57.6億港元),其中3人為中國公民,其餘被捕人亦持有中國護照。

《聯合早報》報道指,案件是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動,據悉被捕10人原籍於中國福建,年齡介乎31歲至44歲,當中有3人為中國公民,其餘7人分別是賽浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍,但都持有中國護照;另有12人正在協助調查、8人被通緝。當地警方認為,這些人士彼此有關聯,而當中沒有人是新加坡公民或永久居民。

#新加坡 #中國公民 #偽造文件 #洗黑錢 #channelchk
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澳洲破歷來最大洗黑錢案 查獲中國犯罪集團 拘捕4名中國人
https://channelchk.com/a/14391

澳洲聯邦警方(AFP)當地時間周三(25日),破獲一宗涉及中國犯罪集團的洗黑錢案件,拘捕7人(包括4名中國人,3名澳洲公民),扣押超過5,000萬澳元(約2.5億港元)的財產及名貴房車。警方表示,集團涉嫌利用合法公司,為犯罪份子洗黑錢,金額達到2.29億澳幣(約11.3億港元)。

#澳洲 #洗黑錢 #中國犯罪集團 #中國人 #channelchk
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瑞銀前聯席董事騙取銀行逾1,400萬港元 認盜竊及洗黑錢罪 判囚7年
https://channelchk.com/a/14582

一名瑞銀前聯席董事,被指利用瑞銀向客戶推出的「發還款項計劃」,假冒客戶名義為自己開設戶口,騙取公司逾1,466萬港元,他今日(7日)於高等法院承認兩項盜竊及兩項洗黑錢罪,被判囚7年。

#瑞銀 #聯席董事 #虧空公款 #洗黑錢 #channelchk
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海關總部 LIVE | 海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢 涉案金額約五億
直播:https://youtube.com/live/0QU3WTfXvGI?feature=share

記者: Sami

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涉220萬元門票騙局 警指3報案人瞞助售圖利 因「無飛交」變苦主 拘5女涉詐騙及洗黑錢等罪
https://channelchk.com/a/16889

警方今日(10日)指,一名女子去年8月起聲稱能聯絡多個演唱會及足球賽事主辦方購入門票,3名女子初時向她購票成功,見有利可圖便在3月成立WhatsApp群組,向該女子購票後再轉售予其他買家,每張門票收取10元手續費。3人至5月已收取153名群組成員逾200萬元,並向該女子購買1,930張門票,惟最終只得200多張才感受騙報案,曾向警方隱瞞助售。警方發現該女子只是買「黃牛」票轉售,不認識任何主辦方,2月8日及3月8日,以「詐騙」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名本地女子。

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涉網上賭外圍洗黑錢逾6百萬 男警認罪還柙候判
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男警涉嫌於一年半內,在3個非法賭博網站贏得約607萬港元,並將款項分別存進其5個銀行戶口及賽馬會投注帳戶,被落案起訴6項「洗黑錢」罪,今日(18日)於區院認罪,法官押後至4月10日判刑,索取被告的背景及心理報告,其間被告須還柙。

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新界南大型反黑行動拘82人 涉區內活躍黑幫頭目 警:黑社會高層或基層均是打擊對象
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警方新界南總區過去一連3日(25至27日)執行大型反黑行動,動用逾400名警員,共拘捕了82人,當中打擊了一個本地黑社會洗黑錢集團,以銀行戶口清洗非法網上賭博收益,涉款達8,500萬元。一名本地活躍黑幫高層的集團主腦被捕,他近日亦牽涉港九新界多宗暴力罪行。警方指以多角度全方位的力量打擊黑社會黃賭毒的非法活動,不論是黑幫高層或基層普通成員,同樣是打擊對象,強調與黑社會勢不兩立及零容忍。

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