美國拘捕總部設香港的加密貨幣交易所創辦人 涉洗黑錢7億美元
👉https://channelchk.com/a/6803

美國司法部周三（18日）公佈，拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov，指他利用由其設立、在香港註冊兼以香港為總部的加密貨幣交易所Bitzlato涉洗黑錢約7億美元（約54.6億港元）。

美國司法部表示，總部位於香港，而在全球運營的Bitzlato涉嫌與Hydra Market交易了超過7億美元的加密貨幣。Hydra Market在2022年4月被美國和德國執法部門聯手搗破。Hydra Market在關閉以前是全球最大的暗網市場，在網上提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務。美國司法部還表示，Bitzlato還獲得了超過1,500萬美元的勒索收入。

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男子遭朋友以免費住酒店利誘 銀行戶口被用於「洗黑錢」 與騙徒一同被捕
全文︰https://channelchk.com/a/7968

一名26歲陳姓男子早前受其26歲梁姓男性朋友邀請，於2月免費入住兩間酒店，其間曾交出手提電話及銀行資料，後來發現自己銀行戶口內有不尋常交易，遂於周二（7日）報案。警方調查後，發現其戶口涉及10宗發生在2月的網上騙案，涉款共約71萬元。警方其後以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，俗稱「洗黑錢」罪將事主，其友人及一名27歲潘姓男子拘捕，並於昨日（8日）再拘捕多一名24歲李姓女子。

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31歲男貪900元人仔來港開戶口交他人操作
認串謀洗黑錢罪囚4個月
👉https://channelchk.com/a/7983

一名男子涉嫌貪圖900元人民幣報酬，來港開立銀行戶口讓他人操作數月，戶口結果被用作處理電騙案中的款項。男子早前被控串謀洗黑錢，今在九龍城裁判法院認罪判囚4個月。署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，雖然被告犯案時間不算長，金額不算同類型案件最高，但案件計劃周詳而且涉及境外因素，以監禁6個月為量刑起點。裁判官考慮到被告認罪，將刑期扣減至4個月。

#洗黑錢 #廉署 #電騙 #channelchk
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郭文貴涉欺詐洗黑錢被FBI拘捕
涉案金額逾10億美元
👉https://channelchk.com/a/8200

因被大陸政府通緝，2017年流亡到紐約定居多年的中國富豪郭文貴，周三較早時在紐約寓所遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，指他涉及11項包括欺詐及洗黑錢等指控，涉案金額超過10億美元（78億港元）。他之後出席紐約法院的初步聆訊，否認有關控罪。如果郭文貴被起訴的罪名成立，他最高可被判囚20年。

郭文貴被捕後，FBI搜查其住所期間，同層火警鐘響起，消防員到場將火救熄，當局正調查起火原因。

#郭文貴 #FBI #欺詐 #洗黑錢 #流亡 #channelchk
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警拘11人涉串謀詐騙及洗黑錢 贓款來自內地逾680宗詐騙案
👉👉https://channelchk.com/a/8638

有洗黑錢集團涉嫌利用超過90個內地銀行戶口，清洗近1.19億元的詐騙案贓款，其中涉案的5名內地男子及6名本地男子於周二及周三（28及29日）被捕。警方同時於行動中檢獲11隻名貴手錶、約173萬港元現金、四件共值約10萬元的金器、兩條共值約100萬元的金條、30張銀行卡及18部手提電話。

年齡介乎23至49歲的被捕人士涉嫌串謀詐騙及串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），現正被扣留調查。警方指，其中2名被捕人士為新界金舖職員，警方調查後相信他們知悉相關款項為犯罪得益。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟稱，今次案件的洗黑錢手法並非首見，但相信涉案犯罪集團是瞄準最近兩地通關，故以此方式犯案。

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39歲女子應網友要求 來港開3個「傀儡戶口」 認串謀「洗黑錢」囚5個月
全文︰https://channelchk.com/a/9023

一名39歲女子於2018年應網友要求，來港在中國銀行開設3個「傀儡戶口」交予他人操作，並在開戶虛報教育程度及受僱情況。她又被控在2018年11月至翌年3月期間，串謀他人處理戶口內多筆港元及美元款項，涉款共約60萬元，今日（14日）在裁判法院承認串謀「洗黑錢」，被判入獄5個月。

#傀儡戶口 #交予他人操作 #虛假陳述 #洗黑錢 #阻嚇性刑罰 #channelchk
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貴利集團Cold call放數
部份年利率近500% 21人被捕
👉https://channelchk.com/a/9422

警方周二（25日）起一連3日在屯門區搗破一個懷疑提供高息貸款的財務公司，共拘捕17男4女，年齡介乎17至50歲，其中2人為18歲以下青年，他們涉嫌「串謀以過高利率放貸」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。

屯門警區刑事部3月起展開調查，發現有借貸人透過隨機致電（俗稱「Cold Call」）接觸高利率集團；由於大部份借貸人急於現金周轉，只考慮到能否承擔每期還款額，未有詳細計算利息。警方初步調查顯示，有被捕人以年利率高達497厘貸款予多名受害人，借貸款額由2萬元至10萬元不等。

#高利貸 #貴利 #屯門 #洗黑錢 #刑事毀壞 #刑事恐嚇 #channelchk
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警方拘100人涉各類騙案及盜用失竊信用卡 涉款逾8,100萬元
👉https://channelchk.com/a/9536

警方早前一連7日進行代號「衝霄」的執法行動，共拘捕100名人士，他們年齡介乎17至74歲，涉嫌參與63宗「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」詐騙案件，涉案金額逾8,100萬元。被捕人士大部份曾為騙徒提供戶口處理贓款，另有部份人士則牽涉盜用失竊信用卡，及「支票黨」網上購物騙案。

#以欺騙手段取得財產 #洗黑錢 #盜竊 #channelchk
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LIVE｜海關瓦解一個洗黑錢集團 涉款35億元拘4男4女
👉https://www.youtube.com/watch?v=QSnhvmjPDl8

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警拘19人涉6類詐騙　另參與洗黑錢
https://channelchk.com/a/11161

警方拘捕19名男女，涉及16宗詐騙案同洗黑錢，金額共約3,500萬元，各人已獲准保釋候查。被捕男女年齡介乎19至64歲，涉及的騙案包括虛假的求職、投資、借貸、網上情緣、虛假網上購物等。警方表示，部分被捕人士亦被詐騙集團，誘騙開設銀行戶口，或將個人戶口出賣，用作接收同清洗非法得益。案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

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警打擊洗黑錢騙案涉2.4億　拘75人凍結680萬
https://channelchk.com/a/11652

警方表示近日展開連串打擊「洗黑錢」及騙案活動，案件涉及金額達2.4億港元，共拘捕75人，所涉罪行包括求職騙案、電話騙案、網上情緣騙案、借貸騙案、投資騙案等。

#洗黑錢 #騙案 #電話騙案 #詐騙 #channelchk
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涉出售傀儡戶口供洗黑錢　29男14女被捕　涉款逾2,800萬
https://www.channelchk.com/a/12116

警方今日公佈一宗涉洗黑錢個案，警員根據線報於上月16至30日期間，在全港多區拘捕43人，涉及32宗網上情緣及投資等騙案，共有65名受害人，被騙逾2,875萬元。經調查後被捕的29男14女，獲准保釋。

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新加坡拘捕10人涉洗黑錢　全持有中國護照　涉款達57億港元
https://channelchk.com/a/12612

新加坡警方表示，日前（15日）拘捕10名外國人，他們涉嫌偽造文件及洗黑錢，涉案金額總值約10億新加坡元（約57.6億港元），其中3人為中國公民，其餘被捕人亦持有中國護照。

《聯合早報》報道指，案件是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動，據悉被捕10人原籍於中國福建，年齡介乎31歲至44歲，當中有3人為中國公民，其餘7人分別是賽浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，但都持有中國護照；另有12人正在協助調查、8人被通緝。當地警方認為，這些人士彼此有關聯，而當中沒有人是新加坡公民或永久居民。

#新加坡 #中國公民 #偽造文件 #洗黑錢 #channelchk
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澳洲破歷來最大洗黑錢案　查獲中國犯罪集團　拘捕4名中國人
https://channelchk.com/a/14391

澳洲聯邦警方（AFP）當地時間周三（25日），破獲一宗涉及中國犯罪集團的洗黑錢案件，拘捕7人（包括4名中國人，3名澳洲公民），扣押超過5,000萬澳元（約2.5億港元）的財產及名貴房車。警方表示，集團涉嫌利用合法公司，為犯罪份子洗黑錢，金額達到2.29億澳幣（約11.3億港元）。

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瑞銀前聯席董事騙取銀行逾1,400萬港元　認盜竊及洗黑錢罪　判囚7年
https://channelchk.com/a/14582

一名瑞銀前聯席董事，被指利用瑞銀向客戶推出的「發還款項計劃」，假冒客戶名義為自己開設戶口，騙取公司逾1,466萬港元，他今日（7日）於高等法院承認兩項盜竊及兩項洗黑錢罪，被判囚7年。

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海關總部 LIVE ｜ 海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢 涉案金額約五億
直播：https://youtube.com/live/0QU3WTfXvGI?feature=share

記者: Sami

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