"Поручение подготовьте. Мы займемся", - ответил Путин. И ввёл штрафы для предпринимателей от 1 млн. рублей.

#новости #веяния #аналитика #финмониторинг #веяния #оптимизация #проверки #банки #проверки

Как ввести в бизнес денежные средства

#касса #оптимизация #банки #риски #финмониторинг

Когда еще в 2013 году был принят прославленный 134-ФЗ и одновременно с этим ЦБ выпустил свои инструкции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и противодействии терроризму (так называемые правила ПОД/ФТ). Прошло 6 лет, взбесившимся принтером выпущено много макулатуры на эту тему.

#веяния #новости #налоговая #физлица #банки #валюта #контрагенты #ликвидация #оптимизация #суды #риски #финмониторинг

На блокировки счёта предприниматели реагируют по разному. Кто-то проявляет активную гражданскую позицию и не молчит, когда его грабят.

#️⃣ #новости #банки #финмониторинг

.В одной из предыдущих статей мы рассказывали, как внести деньги через банкомат Альфы. Сегодня поговорим о рисках, с этим связанных.

#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #тяжбы #риски #касса

ЦБ хочет ужесточить правила расчетов наличными деньгами. И уже на портале проектов нормативных актов этот документ вроде бы есть. Но куда то «пропал». Правильно, зачем предупреждать. Нужно создавать людям проблемы по факту, когда срочно будут нужны деньги.
#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #оптимизация #физлица

В первом полугодии 2019 г. операции с признаками обналичивания денег в банковском секторе сократились в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 48 млрд руб., сообщил Центробанк.
#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #оптимизация #физлица #аналитика

Похоже, анонимные кошельки (платежи) доживают последнее время. И убить жалко и жить с ними власти тошно.

#аналитика #банки #валюта #финмониторинг #веяния #касса

По цифрам доклада чиновника банки с помощью заградительных мер пресекли вывод в теневой оборот порядка 880 млрд руб. Что при тарифе в 10% равняется 88 миллиардам рублей. А это более чем вдвое превышает оборот ликвидированных площадок.
#аналитика #финмониторинг #банки #крипта #орм #риски

Как работает личный кабинет финмониторинга
#аналитика #финмониторинг #банки #крипта #орм #риски

Истерика у банкстеров. Банкам могут запретить повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.

Проект принципиально поддерживают в Росфинмониторинге и ФАС службе и частично в ЦБ. Законопроектом предлагается внести изменения в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ). В частности, исключить из мер такой борьбы «установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений».

Проект предусматривает изменения и в закон «О банках ...». При переводе денежных средств от юридических лиц/ИП в пользу физлиц размер комиссии «не может быть обусловлен различным назначением осуществляемых переводов либо различными суммами переводов».

Тарифы за переводы в пользу физлиц варьируются в пределах от нескольких рублей до нескольких десятков рублей. Но когда суммы переводов превышают значения, установленные самими банками, то они применяют повышенные тарифы. Практика заградительных комиссий банков названа «дискриминационной».
#банки #веяния #новости #аналитика #риски #счёт #физлица #финмониторинг

Занятный факт о Мишустине

Из того, что рассказывают о нём люди знающие его по его работе в качестве руководителя ФНС.

Любимым его развлечением в последние месяцы было пригласить иностранного корреспондента или специалиста и спросить: "А где вы сегодня завтракали?" В каком кафе. Не нужно называть даже организацию, лишь приблизительно район города. Просто скажите, что вы купили..например булочку, чашечку кофе.
После нажатия ряда кнопочек на своём компьютере он выводил на экран, что расположен у него в кабинете видеокамеры (видеозаписи, где был зафиксирован этот человек). И господин Мишустин рассказывал ему: что он купил, сколько заплатил вне зависимости от того, платил тот карточкой или наличными. Это качественно новое состояние слежения за гражданами и их действиями, чего никогда раньше не было.

#веяния #налоговая #отчёты #проверки #физлица #философиякашеваров #финмониторинг

Почему процесс блокировок счетов для банков усложняют?

Трогательные слова Мишустина и забота о бизнесе:
«В результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции»
#аналитика #банки #веяния #касса #новости #проверки #физлица #счёт #финмониторинг

Если вы зарегистрировали новое юрлицо, то первые 3 месяца Росфинмон будет контролировать каждую вашу операцию.

#новости #проверки #финмониторинг #веяния

Банки обяжут сообщать обо всех операциях предпринимателей с налом на сумму 600 тыс. рублей и более
#новости #проверки #финмониторинг #банки #веяния

Минфин и Минюст нашли способ пополнения бюджета: неподтвержденные доходы граждан будут изыматься и направляться в ПФР.

#новости #риски #проверки #веяния #физлица #финмониторинг

ЗА что могут заблокировать карту:

🔸 Поступление на расчётный счёт крупной суммы денег с последующим быстрым и полным снятием.
🔸 Регулярные поступления от юридического лица (для фрилансеров физических лиц) круглых сумм (например, 600 000р).
🔸 Поток поступлений небольших сумм от физических и юридических лиц без уплаты налога (может свидетельствовать о нелегальной деятельности).⠀
🔸 Единовременное снятие суммы свыше 600 тыс. руб.⠀
🔸 Лицо, осуществляющее перевод на ваш счёт, находится в "чёрном списке".
🔸 Арест счета судом или приставом.
⠀
Если банк сочтет, что вы нарушили закон или уклонились от уплаты налогов, можно лишиться карты/счета навсегда и попасть в "чёрный список".

Блокировали по другим причинам? Пишите, я дополню пункты.
#аналитика #банки #контрагенты #налоговая #проверки #риски #счёт #физлица #финмониторинг