Облако хэш-тегов канала @cashevar
#аналитика #банки #валюта #веяния #видео #касса #контрагенты #крипта #орм #риски #ликвидация #налоговая #ндс #новости #нотариус #оптимизация #опрос #орм #отчёты #проверки #регистрация #риски #суды #счёт #тяжбы #физлица #философиякашеваров #финмониторинг

Очередные потуги банкрысёнышей: добычу цифровых активов предлагается приравнять к находке денег и разрешить обменивать их на рубли. Иначе не видать гешефта.
#крипта #суды #валюта #налоговая #банки

По цифрам доклада чиновника банки с помощью заградительных мер пресекли вывод в теневой оборот порядка 880 млрд руб. Что при тарифе в 10% равняется 88 миллиардам рублей. А это более чем вдвое превышает оборот ликвидированных площадок.
#аналитика #финмониторинг #банки #крипта #орм #риски

Как работает личный кабинет финмониторинга
#аналитика #финмониторинг #банки #крипта #орм #риски

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Вопросы могут вызвать:
- снятие наличных с корпоративных карт
- операции с виртуальными активами (крипта)
- использование исполнительных документов

ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор.

Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
#риски #новости #проверки #аналитика #веяния #крипта #физлица #банки

В МВД разрабатывают механизм по аресту криптовалют

Соответствующие предложения готовят к концу 2021

Данный законопроект будет разработан совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда.

Данные меры по борьбе с ИТ-преступлениями никак не отразятся на стоимости цифровых денег. Разработки МВД не являются причиной для избавления от криптовалют. Процесс их конфискации имеет большие технические сложности. Даже законы разрабатывают годами и сделать ничего толком не могут, кроме как конфисковать у предпринимателей майнинг-фермы.
#крипта #новости #орм #веяния #аналитика #банки #валюта #риски

Ключевые PoS-валидаторы запустят Telegram Open Network (TON), если команда Telegram не осуществит задуманное из-за конфликта с SEC.
#крипта #новости

Похоже, известная поговорка «не можешь предотвратить революцию – возглавь ее» в отношении криптовалют в России не работает.

#новости #аналитика #риски #крипта

Не так давно был принят Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее по тексту — Закон № 259-ФЗ). И вот Минфин РФ подготовил поправки в Закон № 259-ФЗ, введя ограничения на оборот криптовалют.

#крипта #веяния #новости

Эта статья будет посвящена криптовалюте. Давайте кое-что разберем, потому как, с одной стороны, за криптовалютами будущее. С другой стороны, данный федеральный закон, создаёт новое искусственное понятие о криптовалюте, которое по сути своей является мертворожденным в привычном для нас практическом понимании.

#аналитика #банки #валюта #веяния #контрагенты #крипта #риски #новости #проверки #физлица #философиякашеваров

Пока биткоин все пытается пробить отметку в $20к, кратко напомним про юридические нюансы оборота криптовалют в России и про то, как надо платить с них налоги.
#крипта #новости #валюта #веяния #суды #касса #физлица