Центральный райсуд города Воронежа рассматривает дело ресторатора Максима Скоркина, которому вменяется в вину создание преступного сообщества, незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода и легализация преступно нажитых средств. ⠀ Помимо Скоркина в уголовном деле есть еще 27 фигурантов.
#️⃣ #новости #банки #касса #веяния #тяжбы #риски #суды

Как ввести в бизнес денежные средства

#касса #оптимизация #банки #риски #финмониторинг

.В одной из предыдущих статей мы рассказывали, как внести деньги через банкомат Альфы. Сегодня поговорим о рисках, с этим связанных.

#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #тяжбы #риски #касса

В настоящее время введен порядок антиблокировки счетов. Если коммерческий банк заблокировал ваши счета, вы готовите соответствующую бумагу, доказываете, что не отмывали доходы, полученные преступным путем. И банк не имеет права вам отказать.
#аналитика #банки #суды #проверки #касса #отчёты

Ограбление произошло вечером 21 ноября около терминала «Б» аэропорта Кольцово. Трое мужчин, вооруженных травматическим оружием, напали на 22-летнего молодого человека и отобрали у него сумку с 30 миллионами рублей.
#банки #риски #касса #орм

Похоже, анонимные кошельки (платежи) доживают последнее время. И убить жалко и жить с ними власти тошно.

#аналитика #банки #валюта #финмониторинг #веяния #касса

Подделок на 40,5 млн. рублей было выявлено за прошлый квартал. Изучить подробную аналитику.

Ранее мы писали об этом здесь

#аналитика #банки #валюта #касса

«Обналичка» в основном нужна для ухода от налогов как во всем мире, так и в Москве», — Зампред ЦБ РФ Виктор Мельников. Немного истории.

#аналитика #банки #касса #философиякашеваров #оптимизация

Платформа Сбербанка «Плати QR» позволяет оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кода.

Чтобы оплатить покупку, пользователи должны отсканировать смартфоном QR-код: в разделе приложения «Платежи» выбрать «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.

Сбербанк устанавливает свои QR-коды в первую очередь в тех торговых точках, где не принимаются карты, — небольших магазинах и салонах красоты, цветочных лавках, на ярмарках, рынках и т.д. Его платформа «Плати QR» была запущена в августе 2019 года. По партнёрке к ней подключен также Тинёк. Она создавалась как конкурент аналогичному сервису, который ЦБ развивает в своей Системе быстрых платежей (СБП). При этом Сбербанк успел запустить свой проект быстрее — QR-платежи в СБП начали развиваться только осенью 2019 года.
#банки #веяния #касса #счёт

Устанавливать лимит кассы для малых предприятий в 2020 году не нужно, за исключением отдельных случаев. О них мы и расскажем вам в нашей статье. Вы узнаете, как представителю малого предпринимательства рассчитать лимит кассы, как оформить его документально и приведем примеры.
#касса #банки #счёт