Если вы зарегистрировали новое юрлицо, то первые 3 месяца Росфинмон будет контролировать каждую вашу операцию.
#новости #проверки #финмониторинг #веяния
#новости #проверки #финмониторинг #веяния
Telegraph
Нововведения по РФМ.
Рассмотрим 2 свежих проекта, которые скоро станут законами. Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими пре…
Банки обяжут сообщать обо всех операциях предпринимателей с налом на сумму 600 тыс. рублей и более
#новости #проверки #финмониторинг #банки #веяния
#новости #проверки #финмониторинг #банки #веяния
Telegraph
Очистить кэш: в РФ готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными
В России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными. Это произойдет, если Госдума примет законопроект с поправками к антиотмывочному закону, которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю. Ко второму…
Минфин и Минюст нашли способ пополнения бюджета: неподтвержденные доходы граждан будут изыматься и направляться в ПФР.
#новости #риски #проверки #веяния #физлица #финмониторинг
#новости #риски #проверки #веяния #физлица #финмониторинг
Telegraph
Неподтвержденные доходы у граждан заберут и отдадут в ПФР
Минюст подготовил проект поправок в Гражданский кодекс, в соответствии с которыми конфисковать можно не только незаконно полученное имущество, но и денежные средства. Это развитие уже существующих антикоррупционных законодательных норм. Такие поправки требуют…
ЗА что могут заблокировать карту:
🔸 Поступление на расчётный счёт крупной суммы денег с последующим быстрым и полным снятием.
🔸 Регулярные поступления от юридического лица (для фрилансеров физических лиц) круглых сумм (например, 600 000р).
🔸 Поток поступлений небольших сумм от физических и юридических лиц без уплаты налога (может свидетельствовать о нелегальной деятельности).⠀
🔸 Единовременное снятие суммы свыше 600 тыс. руб.⠀
🔸 Лицо, осуществляющее перевод на ваш счёт, находится в "чёрном списке".
🔸 Арест счета судом или приставом.
⠀
Если банк сочтет, что вы нарушили закон или уклонились от уплаты налогов, можно лишиться карты/счета навсегда и попасть в "чёрный список".
Блокировали по другим причинам? Пишите, я дополню пункты.
#аналитика #банки #контрагенты #налоговая #проверки #риски #счёт #физлица #финмониторинг
🔸 Поступление на расчётный счёт крупной суммы денег с последующим быстрым и полным снятием.
🔸 Регулярные поступления от юридического лица (для фрилансеров физических лиц) круглых сумм (например, 600 000р).
🔸 Поток поступлений небольших сумм от физических и юридических лиц без уплаты налога (может свидетельствовать о нелегальной деятельности).⠀
🔸 Единовременное снятие суммы свыше 600 тыс. руб.⠀
🔸 Лицо, осуществляющее перевод на ваш счёт, находится в "чёрном списке".
🔸 Арест счета судом или приставом.
⠀
Если банк сочтет, что вы нарушили закон или уклонились от уплаты налогов, можно лишиться карты/счета навсегда и попасть в "чёрный список".
Блокировали по другим причинам? Пишите, я дополню пункты.
#аналитика #банки #контрагенты #налоговая #проверки #риски #счёт #физлица #финмониторинг
В этом интервью глава ФНС рассказал о результатах первых месяцев работы — в том числе о проекте перехода российской деловой среды к 2024 году на электронный документооборот.
#аналитика #веяния #контрагенты #налоговая #новости #проверки #физлица #философиякашеваров #финмониторинг
#аналитика #веяния #контрагенты #налоговая #новости #проверки #физлица #философиякашеваров #финмониторинг
Telegraph
О продолжающихся и новых проектах ФНС
— В течение долгого времени ФНС была для правительства генератором технологий цифровизации и полигоном инноваций. В какой степени для вас как для нового руководителя ФНС это позиционирование сохраняется как цель, ведь у этого есть и свои издержки? — Это не…
Виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ не ограничивают заниматься инымы видами
ФНС разъяснила:
письмо ФНС России от 22 августа 2019 года № СА-17-2/229
Сами коды определяются компаниями самостоятельно. Коды по ОКВЭД просто вносятся регистрирующим органом в ЕГРЮЛ без проверок.
Указание в ЕГРЮЛ кодов ОКВЭД не может расцениваться как ограничение права коммерческой организации заниматься иными видами деятельности. Также не имеет значения, указан ли код в качестве основного или дополнительного вида деятельности.
Присвоение кода по ОКВЭД не лишает права на осуществление иных видов деятельности и не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды.
Облако хэш-тегов канала #налоговая #проверки #регистрация #финмониторинг
ФНС разъяснила:
письмо ФНС России от 22 августа 2019 года № СА-17-2/229
Сами коды определяются компаниями самостоятельно. Коды по ОКВЭД просто вносятся регистрирующим органом в ЕГРЮЛ без проверок.
Указание в ЕГРЮЛ кодов ОКВЭД не может расцениваться как ограничение права коммерческой организации заниматься иными видами деятельности. Также не имеет значения, указан ли код в качестве основного или дополнительного вида деятельности.
Присвоение кода по ОКВЭД не лишает права на осуществление иных видов деятельности и не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды.
Облако хэш-тегов канала #налоговая #проверки #регистрация #финмониторинг
Проблемы с пополнением счета карты Альфа Банка без карты, особенно третьему лицу. Ранее подробное описание тут: вводишь номер счета, код безопасности и вносишь деньги на карту. Сначала Альфа блокировал счета и карты после нескольких подобных операций. Теперь блокировка происходит сразу. Разблокировать счет крайне сложно: требуют оригиналы чеков внесения, фотографии не прокатывают. Закрывать счета тоже отказываются. Так что будьте аккуратны и осторожны. Также дополнительно можете написать админу канала о вашем опыте с Альфой: были и блоки или всё проходило успешно.
#банки #физлица
#банки #физлица
Telegram
Белые CASH-евары
Пошаговая инструкция с картинками, как внести наличные деньги на счёт в Альфе, не имея при себе карты (кэшин) Не каждый банк поддерживает функцию кэш-ина без карты, Альфа-банк - один из таких. И это означает, что закэшинить можно не только себе на счёт, но…
В России может быть на законодательном уровне установлен правовой статус внутриигровых предметов.
С таким предложением выступил Главный радиочастотный центр (подведомственен Роскомнадзору). В ГРЧЦ предлагают также определить правовой статус стриминговых платформ, донатов и игровой валюты.
#веяния #крипта #орм #финмониторинг #новости
С таким предложением выступил Главный радиочастотный центр (подведомственен Роскомнадзору). В ГРЧЦ предлагают также определить правовой статус стриминговых платформ, донатов и игровой валюты.
#веяния #крипта #орм #финмониторинг #новости
⚠️ ОБНАЛ-БЕЗНАЛ В 2022 РАБОТАЕТ? «БЕЛЫЙ» ОБНАЛ – КРИМИНАЛ? | ДРОПОВОД…
ОБНАЛ-БЕЗНАЛ В 2022 РАБОТАЕТ? «БЕЛЫЙ» ОБНАЛ – КРИМИНАЛ? | ДРОПОВОД ОБНАЛЬЩИКОВ. запись 20.11.21 #орм #банки #видео #риски #налоговая #ндс #оптимизация #проверки #регистрация #риски #счёт #тяжбы #физлица #философиякашеваров #финмониторинг