В первом полугодии 2019 г. операции с признаками обналичивания денег в банковском секторе сократились в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 48 млрд руб., сообщил Центробанк.
#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #оптимизация #физлица #аналитика

Похоже, анонимные кошельки (платежи) доживают последнее время. И убить жалко и жить с ними власти тошно.

#аналитика #банки #валюта #финмониторинг #веяния #касса

По цифрам доклада чиновника банки с помощью заградительных мер пресекли вывод в теневой оборот порядка 880 млрд руб. Что при тарифе в 10% равняется 88 миллиардам рублей. А это более чем вдвое превышает оборот ликвидированных площадок.
#аналитика #финмониторинг #банки #крипта #орм #риски

Как работает личный кабинет финмониторинга
#аналитика #финмониторинг #банки #крипта #орм #риски

Истерика у банкстеров. Банкам могут запретить повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.

Проект принципиально поддерживают в Росфинмониторинге и ФАС службе и частично в ЦБ. Законопроектом предлагается внести изменения в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ). В частности, исключить из мер такой борьбы «установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений».

Проект предусматривает изменения и в закон «О банках ...». При переводе денежных средств от юридических лиц/ИП в пользу физлиц размер комиссии «не может быть обусловлен различным назначением осуществляемых переводов либо различными суммами переводов».

Тарифы за переводы в пользу физлиц варьируются в пределах от нескольких рублей до нескольких десятков рублей. Но когда суммы переводов превышают значения, установленные самими банками, то они применяют повышенные тарифы. Практика заградительных комиссий банков названа «дискриминационной».
#банки #веяния #новости #аналитика #риски #счёт #физлица #финмониторинг

Занятный факт о Мишустине

Из того, что рассказывают о нём люди знающие его по его работе в качестве руководителя ФНС.

Любимым его развлечением в последние месяцы было пригласить иностранного корреспондента или специалиста и спросить: "А где вы сегодня завтракали?" В каком кафе. Не нужно называть даже организацию, лишь приблизительно район города. Просто скажите, что вы купили..например булочку, чашечку кофе.
После нажатия ряда кнопочек на своём компьютере он выводил на экран, что расположен у него в кабинете видеокамеры (видеозаписи, где был зафиксирован этот человек). И господин Мишустин рассказывал ему: что он купил, сколько заплатил вне зависимости от того, платил тот карточкой или наличными. Это качественно новое состояние слежения за гражданами и их действиями, чего никогда раньше не было.

#веяния #налоговая #отчёты #проверки #физлица #философиякашеваров #финмониторинг

Почему процесс блокировок счетов для банков усложняют?

Трогательные слова Мишустина и забота о бизнесе:
«В результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции»
#аналитика #банки #веяния #касса #новости #проверки #физлица #счёт #финмониторинг

Если вы зарегистрировали новое юрлицо, то первые 3 месяца Росфинмон будет контролировать каждую вашу операцию.

#новости #проверки #финмониторинг #веяния

Банки обяжут сообщать обо всех операциях предпринимателей с налом на сумму 600 тыс. рублей и более
#новости #проверки #финмониторинг #банки #веяния

Минфин и Минюст нашли способ пополнения бюджета: неподтвержденные доходы граждан будут изыматься и направляться в ПФР.

#новости #риски #проверки #веяния #физлица #финмониторинг

ЗА что могут заблокировать карту:

🔸 Поступление на расчётный счёт крупной суммы денег с последующим быстрым и полным снятием.
🔸 Регулярные поступления от юридического лица (для фрилансеров физических лиц) круглых сумм (например, 600 000р).
🔸 Поток поступлений небольших сумм от физических и юридических лиц без уплаты налога (может свидетельствовать о нелегальной деятельности).⠀
🔸 Единовременное снятие суммы свыше 600 тыс. руб.⠀
🔸 Лицо, осуществляющее перевод на ваш счёт, находится в "чёрном списке".
🔸 Арест счета судом или приставом.
⠀
Если банк сочтет, что вы нарушили закон или уклонились от уплаты налогов, можно лишиться карты/счета навсегда и попасть в "чёрный список".

Блокировали по другим причинам? Пишите, я дополню пункты.
#аналитика #банки #контрагенты #налоговая #проверки #риски #счёт #физлица #финмониторинг

В этом интервью глава ФНС рассказал о результатах первых месяцев работы — в том числе о проекте перехода российской деловой среды к 2024 году на электронный документооборот.

#аналитика #веяния #контрагенты #налоговая #новости #проверки #физлица #философиякашеваров #финмониторинг

Ждём палки в колёса?

#новости #веяния #аналитика #суды #нотариус #оптимизация #риски #финмониторинг

Виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ не ограничивают заниматься инымы видами

ФНС разъяснила:
письмо ФНС России от 22 августа 2019 года № СА-17-2/229
Сами коды определяются компаниями самостоятельно. Коды по ОКВЭД просто вносятся регистрирующим органом в ЕГРЮЛ без проверок.
Указание в ЕГРЮЛ кодов ОКВЭД не может расцениваться как ограничение права коммерческой организации заниматься иными видами деятельности. Также не имеет значения, указан ли код в качестве основного или дополнительного вида деятельности.
Присвоение кода по ОКВЭД не лишает права на осуществление иных видов деятельности и не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды.
Облако хэш-тегов канала #налоговая #проверки #регистрация #финмониторинг

Проблемы с пополнением счета карты Альфа Банка без карты, особенно третьему лицу. Ранее подробное описание тут: вводишь номер счета, код безопасности и вносишь деньги на карту. Сначала Альфа блокировал счета и карты после нескольких подобных операций. Теперь блокировка происходит сразу. Разблокировать счет крайне сложно: требуют оригиналы чеков внесения, фотографии не прокатывают. Закрывать счета тоже отказываются. Так что будьте аккуратны и осторожны. Также дополнительно можете написать админу канала о вашем опыте с Альфой: были и блоки или всё проходило успешно.
#банки #физлица

В России может быть на законодательном уровне установлен правовой статус внутриигровых предметов.

С таким предложением выступил Главный радиочастотный центр (подведомственен Роскомнадзору). В ГРЧЦ предлагают также определить правовой статус стриминговых платформ, донатов и игровой валюты.
#веяния #крипта #орм #финмониторинг #новости

ОБНАЛ-БЕЗНАЛ В 2022 РАБОТАЕТ? «БЕЛЫЙ» ОБНАЛ – КРИМИНАЛ? | ДРОПОВОД ОБНАЛЬЩИКОВ. запись 20.11.21 #орм #банки #видео #риски #налоговая #ндс #оптимизация #проверки #регистрация #риски #счёт #тяжбы #физлица #философиякашеваров #финмониторинг