Когда экономический спор превращается в уголовное дело

Авторская рубрика по уголовному праву.
Владислав Яскевич, адвокат, партнер МГКА «Колотушкин, Миклашевская и партнеры»

В последние 5 лет я убедился на все 100%, что в нынешних реалиях любая коммерческая деятельность подпадает под действие положений ст. 159 УК РФ (если что, это шутка). Куда ни плюнь - везде следователь увидит следы обмана, а в некоторых случаях - присвоения и растраты.

Заключил договор, взял деньги, не исполнил обязательства - мошенничество. Заключил договор, взял деньги, начал исполнять обязательства, но в итоге не исполнил и расходовал средства не по назначению - растрата. Грань между гражданско-правовым спором и уголовным делом в последнее время настолько размыта, что увидеть ее становится все сложнее.

Приведу пример из практики. Есть 4 компании - А, Б, В и Г. Компания А - заказчик, а компания Г - конечный поставщик оборудования, которое в силу текущей мировой обстановки является санкционным.

Договоры заключаются, деньги проходят по цепочке от компании А к компании Г. При этом компания Г даже не знает о существовании компании А, поскольку ее договор поставки заключен с компанией Б, которая, в свою очередь, заключила тождественные договоры с компанией В.

Во время исполнения договоров возникает проволочка - нужное оборудование за рубежом найти сложно. Если оно и находится, то не той спецификации и не того качества. Представители компании Г при этом полностью отчитываются о ходе исполнения: о переговорах, сроках, расходах - одним словом, о каждом своем шаге.

Спустя некоторое время компания А требует вернуть деньги, но обращается не к компании Г, а к компании Б. Компания Б направляет претензию компании В, однако, компания В ничего не сообщает компании Г и требует продолжения исполнения договоров.

В итоге компания А идет в Арбитражный суд, взыскивает сумму долга с компании Б, а затем обращается в одно из столичных окружных управлений и заявляет о мошенничестве, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Результат - уголовное дело в отношении представителей компаний В и Г.

С теоретической и практической точки зрения состава преступления у представителей компании Г нет, однако, уголовное преследование в отношении них все равно возбуждено.

При этом есть и противоположные примеры. Одна компания заключила договоры поставки оборудования и договор займа с другой компанией. Исполнитель и заемщик в одном лице оборудование не поставил, деньги не вернул, включая заемные средства. Тем не менее уже более года дело не возбуждают, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений.

Поэтому выделю несколько правил, которым стоит всегда следовать, чтобы не оказаться на скамье подсудимых.

1. Любая коммерция - это риски.
Во время преддоговорных переговоров всегда взвешивайте все «за» и «против»: сможете ли исполнить обязательства в срок, сможете ли поставить товар или оборудование. Ваша задача — сделать так, чтобы все действия были «как по учебнику».

2. Расходуйте деньги строго в рамках договора.
Да, реалии бизнеса таковы, что часть средств (аванс или полная оплата) иногда идет на исполнение других обязательств. Но я неоднократно видел, как предприниматели объясняли это «кассовым разрывом» или «реалиями бизнеса». Следователь обычно относится к таким аргументам скептически. И по его версии вы можете не заработать ни копейки, но при этом совершить хищение всей суммы по договору.

3. Ведите документооборот и деловую переписку максимально внимательно.
Все юридически значимые вопросы обсуждайте в деловой переписке. Если контрагент в какой-то момент обратится в полицию из-за неисполнения обязательств, вы сможете подтвердить свою позицию документами.

Если вы замечаете хотя бы намек на расторжение договора, но претензии не поступают - прямо уточняйте это в переписке. Недосказанность может сыграть очень злую шутку. Если вы сомневаетесь в правильности своих действий или чувствуете назревающий спор - обратитесь к адвокату. Это может обезопасить вас в будущем, а в идеале - помочь урегулировать спор еще на досудебной стадии.

Антимонопольный дозор