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一名中国籍USDT币商中间人,在泰国清迈被警方抓获

这名中间人经手交易720万USDT,顺着这条资金线深挖,直接牵出总规模高达40亿的庞大诈骗资金链条。

他专门帮电诈团伙兑换虚拟币,把诈骗赃款洗白转移。泰国警方在抓捕现场,还冻结银行账户、查获现金、豪车以及名表等大量赃物。

嫌疑人被指控共谋洗钱,案件还在持续扩线追查,更多涉案人员等待抓捕。

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七星海一乡长涉嫌庇护网诈被依法起诉

今天,柬埔寨国公省七星海地区的一名乡长廉龙及其同伙,被金边市初级法院检察官正式提起公诉。

经查,廉龙涉嫌受贿、洗钱及协助筹建网诈园区。同案被告还包括同谋者嘉维斯那、嘉苏,以及涉嫌行贿与运营网诈园区的在逃中国籍男子张建强(Zhang Jian Qiang,又名蔡友元)。

廉龙及其同伙及其同伙是在不久前被柬埔寨反贪局逮捕的。

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#网友投稿西港Lz公寓有警察来排查... ...昨天西港各物业陆续接到通知,西港警方今天大规模排查。

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柬泰边境最新动态:泰籍11人被遣返,32名柬籍人员被泰方送回

9月18日上午9时45分,柬埔寨卜迭棉芷省波贝国际口岸开展人员遣返及接收工作。

当天,波贝国际口岸警方联合暹粒省遣返准备站、柬埔寨移民总局调查与执行程序部门,以及泰国沙缴府亚兰县相关移民警察等部门,在有关地方政府和机构配合下,完成双方人员移交。

此次行动中:
1、遣返泰国公民11人,其中女性5人。上述人员涉及非法逾期居留等违法行为,并已完成相关处罚。
2、接收被泰方遣返回国的柬埔寨公民32人,其中女性7人、儿童3人。这些人员涉嫌非法越境进入泰国,随后被泰方遣返回柬。


柬方工作人员现场为返柬人员提供了猪肉饭和饮用水等食物。随后,警方对32名柬籍人员进行身份及背景登记,并将他们送往波贝临时安置中心,由相关部门继续依法办理后续程序。

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#缅媒报道:妙瓦底1号门岗被指重新运营电诈园区,数千名中国籍人员涉其中

缅甸媒体9月18日报道,妙瓦底甘基路1号BGF门岗院内,被指重新引入中国籍人员,大规模开展网络诈骗活动 报道称,该电诈业务自2026年2月左右开始,一直持续至9月,目前主要由3名中国籍经理负责管理。

消息人士声称,园区内有数千名中国籍人员,并存在人口贩运、虐待、酷刑及人员死亡等情况 目前运营的电诈场所名为“Hein Sein 4”,此前部分电诈场所被指“表面关闭”后,将业务转移至该地点。

消息人士还指称,相关团伙向军方、警方及其他部门人员支付费用,并在有关部门检查时暂时停止电诈活动。

9月15日,美国两名国会议员致函美国政府,要求关注缅泰边境新出现的电诈园区,并调查及追究BGF少校穆通的相关责任。

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#国内资讯:北京男子私下换汇连转6笔人民币 账户显示港币到账十多天后却全没了

9月17日,北京市反诈中心发布预警,提醒警惕境外支票“假到账”换汇骗局。北京男子王先生8月通过网络私下兑换港币,连续完成6笔交易,每次都是先看到港币进入账户,再把人民币转给对方。十多天后,他准备使用这笔钱时,却发现此前显示到账的港币已经被陆续撤回。

8月中旬,王先生在网上看到有人发布港币兑换人民币的信息。对方自称是内地人,从事海鲜生意,因为业务需要大量人民币。王先生正好有香港业务,需要港币,双方很快谈妥交易。

对方提出,每次先把港币打进王先生账户,等他看到余额增加后,再转出等额人民币。第一笔约为20万元人民币,王先生确认港币显示到账后,把20万元人民币转到对方指定账户。

之后双方又用同样方式连续交易,前后共操作6次。每一次都是港币先显示进入账户,王先生再转出人民币。看到钱已经“到账”,他一直没有发现异常。

9月初,王先生准备使用公司账户资金时,突然发现余额不足。向银行查询后才知道,对方此前存入的并不是普通转账,而是境外支票,这些支票之后又被陆续撤回。

警方介绍,境外支票存入后,账户余额可能很快显示增加,但这并不代表资金已经真正完成清算。部分支票还存在24至48小时核账期,在此期间可能被撤回,也可能因为出票账户余额不足、票据信息有误等原因退票。

骗子正是利用这个时间差制造“钱已经到账”的假象,再以汇率马上变化、急需人民币等理由催促受害人尽快转账。等人民币转走后,再撤回支票,受害人账户里的外币随之消失。

警方提醒,账户余额显示增加,不等于这笔钱已经真正到账。涉及境外支票交易,必须确认资金完成清算并可以正常支取后,再进行后续操作。


同时,私下换汇本身也存在法律和资金风险。换汇应通过正规金融机构办理,不要轻信网络上的个人换汇、优惠汇率和代转资金信息。一旦被骗,应立即保存聊天和转账记录,并及时报警。

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#台湾资讯 刚骗到100万,转身就被同行“黑吃黑”截胡!女子竟报警称自己被抢

100万元刚到手,还没捂热,转眼就没了!

2026年9月16日下午,台湾宜兰火车站前发生一起看似“街头抢劫”的案件。

一名42岁许姓女子报警称,自己在火车站前被人抢走了100万元现金。

但警方调查后发现,事情似乎远没有表面那么简单。

监视器画面和相关调查显示,这名女子疑似并非普通受害者,而是诈骗集团中的“假面交车手”。据查,她刚从受害者手中骗得100万元,随后前往火车站,准备将钱交给上游安排的“收水手”。

没想到,半路竟被另一个诈骗集团成员冒充接头人,直接将这100万元截走!

钱被“同行”截胡后,上游集团得知情况,疑似要求女子报警,并谎称自己遭到抢劫,希望借助警方追回这笔钱。

结果原本想让警方帮忙“找钱”,最后却把整起骗局查了出来。


诈骗套路玩到最后,竟然连骗子自己都成了“受害者”。100万元的“黑吃黑”,最终还是败在监视器之下。

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洪玛奈:赌场准入门槛提至1亿美元,暹粒绝不批赌牌!

柬埔寨王国政府已提高赌场运营商的准入门槛,规定最低资本要求为1亿美元。洪玛奈首相9月16日就此事表态,同时坦言波贝的网络诈骗打击行动带来经济冲击,并再次明确绝不会在暹粒发放赌牌。

一、赌场门槛大幅提高
洪玛奈当天上午在金边国母医院启用仪式上表示,政府已指示相关部门审查和评估柬埔寨全国赌场数量是否过多,目前全国约有100家赌场。
他指出:“以前哪怕一间排屋也能开赌场,但是现在我们已经提高了赌场运营要求,需要至少1亿美元的项目资本。”

洪玛奈解释,政府允许边境省份开赌场,是为了吸引更多经济活动,就像拉斯维加斯和澳门那样。赌场可以带动农村地区餐厅和其他生意的需求,但是另外一些地方是绝不允许开赌场的。

二、暹粒禁赌,态度强硬

洪玛奈强调,有些人正在申请在暹粒开设赌场的牌照。

对此他明确表态:“我要说清楚,政府不会批准在暹粒开设任何赌场。所以我提醒某些人不要再提此类申请。”

“你们想开酒店,我们允许;但赌场,我们永远不会批准。就算暹粒经济因为没有赌场而下滑,那也没关系。”
他指出,目前暹粒赌场牌照的申请仍在增加,所以他必须公开澄清政府立场,并呼吁媒体帮助传播这一信息。

三、承认打击电诈带来短期冲击

此外,洪玛奈坦言,波贝因为边境冲突和网络诈骗打击行动带来了经济冲击。但是政府也正努力解决经济难题,以保障民众福祉。

他同时强调,为了长远考虑,波贝的这场“仗”必须打,如果民众因此受到冲击,可以考虑暂时转行,寻找临时工作或其他小本生意维持生计。

四、电诈拖累旅游业,波及全国

洪玛奈强调,打击行动的经济影响,也与柬埔寨旅游业面临的更大难关有关——国际游客到访量已出现明显下滑。

“昨天我开了一个旅游业的会议,查为什么去年游客数量大幅下降。”洪玛奈说,并指出两大原因:第一是战争的影响,第二是电诈。

一个地区的诈骗活动会影响整个国家,损害外界对其是否安全的认知,减少国际游客到访,其影响范围远超诈骗集中地区。

“就像暹粒没有电诈,但外国游客也不来暹粒了。金边各景点的游客量也下降了。”

最后,洪玛奈重申,柬埔寨将继续加大力度打击网络诈骗产业。因为仅短短几个月内,柬埔寨已从因诈骗中心受到批评,转变为因打击诈骗行动而获得认可。

洪玛奈这番话,几个信息点值得留意。
第一,赌场门槛大幅提高。1亿美元的最低资本要求,基本上把中小玩家挡在门外,行业洗牌在所难免。官方说要审查全国约100家赌场是否过多,后续可能还有动作。
第二,暹粒禁赌态度极其强硬。“就算经济下滑,那也没关系”,这话说得很重,几乎没有商量余地。暹粒是柬埔寨旅游的金字招牌,政府显然不想让赌场破坏吴哥窟的整体形象。

第三,打击电诈的短期冲击,官方选择正面承认。波贝的经济受影响,边境省份的民众收入下降,洪玛奈没有回避,但态度是“这场仗必须打”,让受影响的人先找别的活干。这说明决策层已经权衡过利弊,认为打击电诈带来的长期收益大于短期代价。


对在柬中国同胞而言,几个信号比较清晰:赌场行业门槛抬高,灰色空间收窄;暹粒的旅游和酒店业仍是受鼓励的方向;涉及电诈的产业,未来只会越来越难做。

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#群众举报:大其力鹰皇大酒店二楼赌场涉嫌操控博彩结果

近日,附近群众向有关方面举报称,位于缅甸掸邦东部大其力市的**大其力鹰皇大酒店(Lord Eagle Hotel)**二楼“金冠国际娱乐城”赌场,疑似存在利用遥控设备及监控系统影响博彩结果、控制玩家输赢等问题。

据附近群众反映,部分博彩项目在运营过程中存在异常情况,现场设备及监控系统被质疑可能被用于掌握玩家下注信息,并通过相关技术手段影响博彩结果。有关举报内容目前已引起当地部分群众及玩家关注。

此外,举报者还反映称,该场所及周边区域疑似存在为涉嫌从事电信网络诈骗活动人员提供藏匿或活动便利的情况。相关说法涉及人员及场所安全问题,具体情况仍有待进一步调查核实。

群众表示,希望有关方面能够对赌场博彩设备、监控系统以及相关人员活动情况展开调查,并对举报涉及的问题作出明确回应。

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