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七星海地区的一个“仓库”被群众举报

昨天,柬埔寨国公省基里沙科县警方突查了位于七星海地区的一处“仓库”。先前有媒体披露该处疑隐匿中国人及不法活动。

仓库看管妇女称,该仓库由七星海一家公司的中国老板租赁,常有中国人与员工深夜乘坐车辆来此留宿,并频繁往返于西港与七星海之间。现场查获大量生活物资,各房间均留有新点燃的蚊香和烟蒂,迹象可疑。

媒体批评当地警方核查流程敷衍,呼吁对其深化调查。

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一名中国籍USDT币商中间人,在泰国清迈被警方抓获

这名中间人经手交易720万USDT,顺着这条资金线深挖,直接牵出总规模高达40亿的庞大诈骗资金链条。

他专门帮电诈团伙兑换虚拟币,把诈骗赃款洗白转移。泰国警方在抓捕现场,还冻结银行账户、查获现金、豪车以及名表等大量赃物。

嫌疑人被指控共谋洗钱,案件还在持续扩线追查,更多涉案人员等待抓捕。

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七星海一乡长涉嫌庇护网诈被依法起诉

今天,柬埔寨国公省七星海地区的一名乡长廉龙及其同伙,被金边市初级法院检察官正式提起公诉。

经查,廉龙涉嫌受贿、洗钱及协助筹建网诈园区。同案被告还包括同谋者嘉维斯那、嘉苏,以及涉嫌行贿与运营网诈园区的在逃中国籍男子张建强(Zhang Jian Qiang,又名蔡友元)。

廉龙及其同伙及其同伙是在不久前被柬埔寨反贪局逮捕的。

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#网友投稿西港Lz公寓有警察来排查... ...昨天西港各物业陆续接到通知,西港警方今天大规模排查。

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柬泰边境最新动态:泰籍11人被遣返,32名柬籍人员被泰方送回

9月18日上午9时45分,柬埔寨卜迭棉芷省波贝国际口岸开展人员遣返及接收工作。

当天,波贝国际口岸警方联合暹粒省遣返准备站、柬埔寨移民总局调查与执行程序部门,以及泰国沙缴府亚兰县相关移民警察等部门,在有关地方政府和机构配合下,完成双方人员移交。

此次行动中:
1、遣返泰国公民11人,其中女性5人。上述人员涉及非法逾期居留等违法行为,并已完成相关处罚。
2、接收被泰方遣返回国的柬埔寨公民32人,其中女性7人、儿童3人。这些人员涉嫌非法越境进入泰国,随后被泰方遣返回柬。


柬方工作人员现场为返柬人员提供了猪肉饭和饮用水等食物。随后,警方对32名柬籍人员进行身份及背景登记,并将他们送往波贝临时安置中心,由相关部门继续依法办理后续程序。

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#缅媒报道:妙瓦底1号门岗被指重新运营电诈园区,数千名中国籍人员涉其中

缅甸媒体9月18日报道,妙瓦底甘基路1号BGF门岗院内,被指重新引入中国籍人员,大规模开展网络诈骗活动 报道称,该电诈业务自2026年2月左右开始,一直持续至9月,目前主要由3名中国籍经理负责管理。

消息人士声称,园区内有数千名中国籍人员,并存在人口贩运、虐待、酷刑及人员死亡等情况 目前运营的电诈场所名为“Hein Sein 4”,此前部分电诈场所被指“表面关闭”后,将业务转移至该地点。

消息人士还指称,相关团伙向军方、警方及其他部门人员支付费用,并在有关部门检查时暂时停止电诈活动。

9月15日,美国两名国会议员致函美国政府,要求关注缅泰边境新出现的电诈园区,并调查及追究BGF少校穆通的相关责任。

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#国内资讯:北京男子私下换汇连转6笔人民币 账户显示港币到账十多天后却全没了

9月17日,北京市反诈中心发布预警,提醒警惕境外支票“假到账”换汇骗局。北京男子王先生8月通过网络私下兑换港币,连续完成6笔交易,每次都是先看到港币进入账户,再把人民币转给对方。十多天后,他准备使用这笔钱时,却发现此前显示到账的港币已经被陆续撤回。

8月中旬,王先生在网上看到有人发布港币兑换人民币的信息。对方自称是内地人,从事海鲜生意,因为业务需要大量人民币。王先生正好有香港业务,需要港币,双方很快谈妥交易。

对方提出,每次先把港币打进王先生账户,等他看到余额增加后,再转出等额人民币。第一笔约为20万元人民币,王先生确认港币显示到账后,把20万元人民币转到对方指定账户。

之后双方又用同样方式连续交易,前后共操作6次。每一次都是港币先显示进入账户,王先生再转出人民币。看到钱已经“到账”,他一直没有发现异常。

9月初,王先生准备使用公司账户资金时,突然发现余额不足。向银行查询后才知道,对方此前存入的并不是普通转账,而是境外支票,这些支票之后又被陆续撤回。

警方介绍,境外支票存入后,账户余额可能很快显示增加,但这并不代表资金已经真正完成清算。部分支票还存在24至48小时核账期,在此期间可能被撤回,也可能因为出票账户余额不足、票据信息有误等原因退票。

骗子正是利用这个时间差制造“钱已经到账”的假象,再以汇率马上变化、急需人民币等理由催促受害人尽快转账。等人民币转走后,再撤回支票,受害人账户里的外币随之消失。

警方提醒,账户余额显示增加,不等于这笔钱已经真正到账。涉及境外支票交易,必须确认资金完成清算并可以正常支取后,再进行后续操作。


同时,私下换汇本身也存在法律和资金风险。换汇应通过正规金融机构办理,不要轻信网络上的个人换汇、优惠汇率和代转资金信息。一旦被骗,应立即保存聊天和转账记录,并及时报警。

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